Уважаемые клиенты!

Подразделение комплаенса Garantex проводит проактивный мониторинг актуальных угроз.
В настоящий момент уровень риска получения на свой кошелек «грязной» криптовалюты — красный.

На блокчейне пришли в движение и были проведены через децентрализованный сервис Sunswap значительные объемы средств, связанных с международными взломами и финансированием терроризма.

Это означает, что в ближайшее время преступники будут предпринимать по всему миру попытки сбывать «грязную» криптовалюту через обменники, ОТС, Р2Р и частных инвесторов.

В первую очередь это касается сети TRON и токена USDT.

На рынке СНГ уже заблокировано более 20 млн долларов США на децентрализованных (частных) кошельках.

Чтобы защитить себя от получения «грязной» криптовалюты:
— не принимайте средства, прошедшие через Sunswap даже несколько кошельков назад;
— проверяйте кошельки, с которых вы планируете принять криптовалюту, при помощи доступных вам AML-сервисов (KYT-сервисов);
— уточняйте у своих контрагентов происхождение средств на их кошельках;
— оценивайте самостоятельно путь транзакций в блокчейн-обозревателях;
— проводите KYC (идентификацию) ваших контрагентов;
— заключайте сделки таким образом, чтобы фиксировать информацию о них.

На гарантексе не вздумайте ничего брать!!!

Excel, Microsoft 365, Microsoft Teams, OneDrive, облачная платформе Azure и многое другое перестанут работать в конце марта. Из-за санкций Microsoft заблокирует доступ к 50 облачным продуктам на территории России.

#btc в идеале надо на 45000$

ЦБ серьезно взялся за контроль над переводами физических лиц.

После отзыва лицензии у QIWI банка серый платежный трафик никуда не делся, а перешел в обычные банки.

Регулятор обеспокоен, что под видом переводов с карты на карту часто скрывается оплата услуг нелегальных казино, букмекерских контор, криптообменников, финансовых пирамид и пр.

Банк России написал несколько рекомендательных писем и проводит личные беседы с банкирами неформального характера на пресечение незаконных переводов.

Правда все меры сводятся к одному – выявлению дропов, т. е., номинальных лиц, на которых оформлены карты.

Банки действительно усилили контроль, я это замечаю по резко возросшему количеству обращений за помощью от физических лиц.

Сейчас банки блокируют не только самих дропов, но и лиц, которые на них платят или получают деньги. Так они выявляют пользователей тех самых казино и криптообменников.

Более жесткий надзор за переводами между физическими лицами, несомненно, осложнит работу нелегальных сервисов, но не искоренит эту отрасль.

К сожалению, у строгих мер контроля есть обратная сторона – пострадают обычные люди, у которых транзакционное поведение по формальным признакам может быть похоже на криптовалютчиков или игроков в казино.

#btc 60000$ в моменте

#ltc добираю в портфель пока все валится

✴️🇺🇸#крипто #сша #внедрение
Минюст США подал иск в федеральный суд штата Нью-Джерси против Apple за торможение развития криптовалютных сервисов

В Китае начали отказываться от использования процессоров Intel и AMD в компьютерах государственных учреждений. Их заменят на отечественные аналоги.

Также китайцы в скором времени планируют отказаться от программного обеспечения компании Microsoft, включая операционную систему Windows.

При этом в прошлом году Китай был крупнейшим рынком Intel, обеспечив 27% от её $54-миллиардного объема продаж и 15% от $23-миллиардного объема продаж AMD.

Вчера мы увидели нейтрально-оптимистичные прогнозы по экономике США, после сохранения ставки на уровне 5,5% и конференции Пауэлла, что может быть подпитано не только фактическими показателями, но и рисованием стабильной картины экономики в год перед выборами, что дает зеленый свет криптосфере, если не углубляться в детали и проблемы в среднесроке.

Сегодня хочется отметить очередные новостные события, которые могут влить поток ликвидности в интересную нам всем сферу:

⚡️ Биржа Coinbase, без лишнего шума, подала документы в CFTC на листинг регулируемых в США фьючерсов на Dogecoin #DOGE, Litecoin #LTC и Bitcoin Cash #BCH (уже 1 апреля). Это "Первый шаг на пути к запуску фьючерсных ETF на эти альткоины".

⚡️ Аналитик Bloomberg пишет, что SEC будет сложно назвать форки Биткоина  "ценными бумагами" после того, как регулятор одобрил Bitcoin ETF.

⚡️ Одобрение CFTC не требуется для листинга товарных фьючерсов на #LTC, #DOGE и #BCH, так как используется метод "самосертификации" (пункт 40.2A).

⚡️ Брайан Квинтенц (Brian Quintenz) - бывший комиссар CFTC заявил, что если бы в SEC считали #ETH "ценной бумагой", то не одобрили бы листинг фьючерсных ETF  на этот актив!

- SEC не мог допустить торговлю незаконным инструментом на национальной бирже ценных бумаг.
- Какие SEC придумает оправдания, пытаясь запретить запуск спотовых Ethereum ETF?...Ведь они уже согласились с тем, что #ETH не в их юрисдикции.

#ltc хоть и в плюсе но все равно я наборе позиции

Стоит послушать!!!!

Биржа CommEX, ставшая преемницей криптобиржи Binance для российских пользователей, объявила о закрытии.

С 25 марта биржа закрывает регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance.

Стейблкоин от BlackRock с дивидендной политикой - как вам такое?

BlackRock в представлении не нуждается, в данный момент у них 240 000 BTC +-. Компания планирует запустить свой собственный стейблкоин.

Токен BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund) обеспечен реальными активами, включая облигации Казначейства США и доллары США, что гарантирует его стабильность и ликвидность.

Держателям токена BUIDL будут выплачиваться дивиденды ежедневно, основываясь на доходности от указанных инвестиций.

#btc снова в строю

Биткоин Какао-бобы пробили отметку в 10.000 долларов за тонну — это следствие хронического недоинвестирования в главный регион какао Западную Африку. Сейчас многие страны ринутся высаживать их, но пройдет несколько лет, прежде чем деревья начнут плодоносить. Ожидаем мощного повышения цен на сладости по всему миру.

#ltc лайтуха жжёт

Что с биржей KuCoin?

Вчера Колин Ву подтвердил, что три независимых источника сообщили о том, что биржа KuCoin рассматривала возможность прекращения деятельности и продажи биржи в 2023 году.

Согласно информации от различных источников, Минюст выдвинул обвинения против биржи и ее основателей.

За последние 24 часа с биржи было выведено более $1.2 млрд.