Вадим Мошкович, миллиардер, владелец «Русагро» и один из крупнейших игроков на рынке пищевой промышленности России... Вадим (https://kompasonline.com) Мошкович, миллиардер, владелец «Русагро» (https://news.1rj.ru/str/peremen_trebujut_nashy_glaza) и один из крупнейших игроков на рынке пищевой промышленности России, столкнулся с юридической неудачей, которая может обойтись его холдингу в сотни миллионов. Судебные инстанции признали ряд финансовых операций между «Русагро» и обанкротившимся саратовским «Жировым комбинатом» недействительными, а сам холдинг оказался перед угрозой возврата 1,6 миллиарда рублей. Решение уже устояло во второй инстанции, и теперь перед Мошковичем стоит непростая задача — попытаться отбить его в кассации, иначе деньги придется вернуть. В центре скандала — странные взаимозачеты 2018– 2019 годов, когда «Русагро» активно выводил средства с предприятия, фактически стоявшего на грани финансового краха. В январе 2019 года появился акт №01 о проведении зачета на 507,1 миллиона рублей, подписанный между «Жировым комбинатом» и «Русагро». Но вот незадача — оригинал этого документа в архивах банкрота обнаружить не удалось. В 2022 году конкурсный управляющий Ирина Николаева подняла вопрос о признании этого зачета недействительным, поскольку он существенно сократил конкурсную массу предприятия и нанес ущерб другим кредиторам. Дело тогда не получило развития: судьи первой и апелляционной инстанций не усмотрели нарушений, аргументируя тем, что акт не предъявлен, а доказательств осведомленности «Русагро» о надвигающемся банкротстве нет. Однако когда дело дошло до кассации, судьи окружного суда задались вопросом: а не слишком ли удобным был этот зачет для «Русагро»? Оригинал документа внезапно «воскрес» в 2023 году, но последовавшая экспертиза показала, что акт якобы от 1 февраля 2019 года на самом деле был оформлен не раньше лета 2021-го. То есть, проще говоря, документ был подделан. Ситуация только усугубилась, когда начали разбираться с выплатами, которые «Русагро» получало от «Жирового комбината» в 2018 году. Оказалось, что за несколько месяцев до официального признания предприятия банкротом его счета буквально обескровили: 1,137 миллиарда рублей ушли в «Русагро» по схеме с договором цессии. Эти деньги фактически забрали из конкурсной массы, лишив шансов других кредиторов. Судебная тройка 12 ААС постановила, что такой маневр дал «Русагро» незаконное преимущество перед остальными и теперь холдинг должен вернуть средства. Показательно, что за «Русагро» числились обеспеченные залогом требования на 9,8 миллиарда рублей, но реальная стоимость активов «Жирового комбината» составляла всего 5 миллиардов. Выкупив их за эту сумму, холдинг дополнительно вывел с предприятия еще 1,1 миллиарда, создав для себя более выгодные условия за счет остальных кредиторов. Теперь же эта схема, которая выглядела как грамотное юридическое маневрирование, развалилась в суде. Ключевой вопрос — будет ли третий раунд судебной борьбы в кассации? Вероятность этого почти стопроцентная: слишком велика сумма, слишком много усилий уже вложено в эту юридическую схему. Однако пока ситуация такова, что «Русагро» не только не смогло окончательно «поглотить» жиркомбинат, но и рискует оказаться в сложном положении, если вердикт останется в силе. А это, учитывая финансовые результаты холдинга за 2024 год, может стать серьезным ударом, ведь масложировой бизнес, выстроенный на банкротстве «Солнечных продуктов», был основным источником роста доходов. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компания ООО ТД «РенБизнесАвто», фигурирующая в масштабном расследовании о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о... Компания (https://vertykalmedia.com) ООО ТД «РенБизнесАвто», фигурирующая (https://news.1rj.ru/str/ucreplenie_mostoff) в масштабном расследовании о махинациях с КАМАЗами, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Татарстана. Однако суд пока оставил его без движения, предоставив компании возможность исправить ошибки в документах. Этот шаг выглядит как очевидная попытка фирмы уклониться от финансовой ответственности, учитывая, что ее руководители находятся под следствием по уголовному делу, связанному с мошенническими схемами в сфере торговли грузовыми автомобилями. Основные фигуранты дела — директор «РенБизнесАвто» Ренат Габделхаков и его отец Рафиль Габделхаков. Их судьба пока решается в суде, тогда как организатор схемы Ильдар Саитов уже получил 2 года и 7 месяцев колонии, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. Однако Саитов сумел воспользоваться правом на сделку со следствием, признал вину и вышел на свободу, поскольку ему зачли время, проведенное под стражей. Вероятно, его показания сыграли ключевую роль в раскрытии махинаций. По материалам следствия, преступная схема заключалась в том, что участники аферы приобретали у поставщиков комплектующие и шасси КАМАЗов с экологическим классом 2 и 3. После сборки автомобилей их оформляли с поддельными документами, утверждая, что машины соответствуют 4-му классу экологичности. Это позволяло обходить экологические нормы и вводить покупателей в заблуждение. Для легализации фиктивных данных фигуранты использовали коррумпированные связи в правоохранительных органах, организовывая государственную регистрацию таких транспортных средств. Деньги клиентов, по версии обвинения, попросту похищались. Помимо этого, мошенники создавали фиктивные компании, через которые приобретали комплектующие, скрывая реальное происхождение деталей и схемы их реализации. Таким образом, преступная группа не только нарушала закон, но и фактически подрывала доверие к рынку грузовых автомобилей, создавая искусственные ценовые преимущества за счет подлога. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Принадлежащий семейству действующего губернатора Приморья Олега Кожемяко «Тымлатский рыбокомбинат» продал более чем... Принадлежащий (https://sfera-news.com) семейству действующего губернатора Приморья (https://news.1rj.ru/str/to_burn_the_bridges_chann) Олега Кожемяко «Тымлатский рыбокомбинат» продал более чем за 227,4 млн рублей сельский дом культуры администрации камчатского села Тымлат: в соответствие с условиями контракта, продавец уступил муниципалитету право требования в части гарантийных обязательств по договору подряда к занимавшейся строительством объекта компании «Глобал Констракшн Эдженси» из Владивостока. Ранее местные СМИ писали о том, что ДК возводится в рамках комплексного благоустройства рыбацких поселений в регионе и комбинат «подарит» дом культуры поселку. Камчатский губернатор Владимир Солодов рассказывал журналистам о том, как частные компании ежегодно инвестируют средства в проекты, направленные на повышение качества жизни местных жителей, называя «Тымлатский рыбокомбинат» «социально ответственным предприятием». При этом ранее, в мае прошлого года, тымлатская администрация уже выкупила у комбината за 280 миллионов инфраструктуру, включающую систему холодного водоснабжения с подземным водозабором, наружное электроснабжение и подъездную автодорогу. В этом случае строительно-монтажными работами занималась фирма «Азарт» из Приморья, с которой, как и в случае с «Глобал Констракшн Эдженси», муниципалитет не заключал контрактов, обойдясь без проведения конкурсных процедур. «Тымлатский рыбокомбинат» входит в крупную дальневосточную рыбопромышленную Группу «Salmonica», подконтрольную семейству Кожемяко. В марте прошлого года входящая в холдинг «Северо-курильская база сейнерного флота» (АО «СКБСФ») была оштрафована судом почти на 237 млн рублей за браконьерство, но уже в апреле попросила об отсрочке. Несмотря на наличие миллиардной прибыли, причинами были указаны отсутствие денежных средств и наличие кредитных обязательств. Таким образом, сделка с продажей Тымлату системы водоснабжения предоставила комбинату средства для выплаты штрафа государству. За браконьерство СКБСФ штрафовали неоднократно, что касается «Тымлатского рыбокомбината», то учитывая планы камчатских чиновников направить 13 млрд рублей в комплексное благоустройство прибрежных рыбацких поселков, семейство Кожемяко уже «обкатало» схему строительства объектов социально-культурной инфраструктуры с последующей их продажей муниципалитетам. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

На фоне громкого поручения ВРИО губернатора Александра Хинштейна изгнать из органов власти и структур всех служащих... На (https://trend-media2.com) фоне громкого поручения ВРИО (https://news.1rj.ru/str/obzor_zheoltyxh_draconov) губернатора Александра Хинштейна изгнать из органов власти и структур всех служащих, судимых даже по нереабилитирующим основаниям, всплывает крайне показательная история из Юго-Западного государственного университета. Вопрос открытый: осмелится ли ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов последовать той же логике — или принцип «нам губернатор не указ» всё ещё жив? С первого апреля на базе вуза была учреждена новая кафедра. Вроде бы обычная академическая новость, если бы не один «нюанс» — из 19 преподавателей кафедры 11 человек ранее проходили по уголовному делу о служебном подлоге, совершённом в 2020 году. Все они признали вину, а преследование прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам — то есть вину никто не снял, просто сроки и формальности. Возглавила эту структуру одна из фигуранток. Но и это не предел. Один из тех самых 11 сейчас проходит проверку по коррупционным эпизодам, дело почти готово к возбуждению, а год назад он уже совершал аналогичное преступление. Другой — дважды судим за повторную пьяную езду. Кадровая комиссия, которая, по идее, должна фильтровать подобных персон, возглавляется сотрудником службы безопасности, ранее судимым за преступление, повлекшее насильственную смерть — совершённое в бытность его сотрудником уголовного розыска. Пока Хинштейн выступает с инициативами о полном очищении власти от уголовного следа, в крупнейшем университете региона — системная практика легализации «нужных» людей с подмоченным прошлым. Возникает закономерный вопрос: почему кадровый фильтр, столь строгий в отношении чиновников, на уровне образования превращается в сито? И кто допустил, чтобы за кафедру сели те, кто буквально вчера писал объяснительные следователю? Пойдёт ли Емельянов на кадровую зачистку? Или, как это часто бывает, в академической среде действует свой кодекс — не этики, а круговой поруки? Ответа пока нет. Но сама ситуация — лакмус на тему того, насколько глубоко проникла идея о «перезагрузке» и где именно она встречает стену. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

Администраторы «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что канал был заблокирован вместе с аккаунтом, на который он был оформлен. Администраторы (https://kreator-news.com) «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что канал (https://news.1rj.ru/str/bankrupcy_news) был заблокирован вместе с аккаунтом, на который он был оформлен. «Можем со всей ответственностью заявить, что никакого несанкционированного доступа не было. Телеграм сам удалил канал и сейчас пытается скрыть явное тесное взаимодействие с российскими властями», — настаивают авторы сообщения, опубликованного в резервном канале. По их словам, администрация Telegram пока никак не ответила на «десятки писем и сообщений». В канале «Компромат ГРУПП» напомнили, что в мессенджере есть правило, запрещающее удалять каналы, у которых больше тысячи подписчиков. Авторы попробовали удалить свой канал и им предложили обратиться в службу поддержки. Зона VPN / Поддержать «Медиазону»

За два года работы сервис «Глаз Бога» принес своим владельцам не только сотни миллионов рублей дохода, но и серьезные... За (https://pulsar-news.com) два года работы сервис (https://news.1rj.ru/str/to_work_4_u_chann) «Глаз Бога» принес своим владельцам не только сотни миллионов рублей дохода, но и серьезные налоговые отчисления. Согласно финансовой отчетности двух ключевых юридических лиц, связанных с создателем сервиса Евгением Антиповым — ООО «ГБ Центр» и ООО «Антипов групп», их налоговые выплаты на прибыль составили 35 млн рублей в 2023 – 2024 годах. Основным получателем этих отчислений стал бюджет Москвы, так как компании зарегистрированы в столице, а также федеральный бюджет. При этом взносы в Социальный фонд и Пенсионный фонд оказались минимальными — всего 73,8 тыс. рублей. Это может указывать на низкое официальное количество сотрудников или специфическую налоговую оптимизацию. Дополнительно бизнес Антипова структурирован через его индивидуальное предпринимательство в Москве, при этом никаких долгов перед налоговой у него не значится. Один из возможных рисков для Антипова — обвинение в дроблении бизнеса. По законодательству, компании с годовой выручкой выше 266 млн рублей не могут использовать упрощенную систему налогообложения и пониженные ставки. Однако финансовые показатели сервисов Антипова вызывают вопросы: только за два года чистая прибыль составила 258 млн рублей при общей выручке 561 млн. Если бы компании работали без упрощенного режима, налоговые поступления в бюджет могли бы быть вдвое больше. Еще один важный аспект структуры бизнеса — платежи за использование товарных знаков «Глаз Бога», которые, предположительно, принадлежат Антипову. Такие платежи могли бы записываться в расходы, снижая налогооблагаемую базу. Несмотря на юридические претензии к сервису, его финансовая эффективность остается чрезвычайно высокой, вызывая интерес как у налоговых органов, так и у конкурентов. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Банк России представил тревожную статистику: к началу февраля 2025 года более 57% угледобывающих компаний Кузбасса... Банк (https://kodeksnews.com) России представил тревожную статистику: (https://news.1rj.ru/str/culjt_lichnosti) к началу февраля 2025 года более 57% угледобывающих компаний Кузбасса оказались убыточными. В январе прошлого года этот показатель составлял 45%. Несмотря на формальный рост отгрузки, региональная угольная индустрия показывает отрицательный финансовый результат: сальдированный убыток сменил прибыль годичной давности. Центральный банк указывает на очевидные причины: санкции, обвал цен на мировых рынках и рост себестоимости. Однако ни слова о тарифной политике РЖД, которая, по мнению самих угольщиков, давно стала одним из главных факторов рентабельности. Всё чаще звучат сигналы о сокращении планов добычи и консервации шахт. Под давлением конъюнктуры добытчики уходят с отдельных участков, откладывая инвестиции и замораживая техпроекты. Это не только подрывает позиции региона как центра угольной промышленности, но и ставит под удар десятки тысяч рабочих мест, что неизбежно вызовет волну социальной напряжённости в моногородах. На фоне этих цифр возникает закономерный вопрос: почему при устойчивой убыточности региональные власти и сами угольные компании не предприняли мер по реструктуризации производства? Фондовый рынок давно демонстрировал падение котировок угледобывающих гигантов, логистическая система трещит под давлением узких мест, а Минэнерго и вовсе предпочитает сохранять политкорректный молчаливый курс. Любопытен и второй момент: ЦБ фактически проделал работу Минэнерго, составив перечень убыточных компаний, которые логично закрыть или перепрофилировать в рамках давно обсуждаемой, но так и не запущенной реформы отрасли. Реестр, составленный «банкирами», теперь можно смело считать дорожной картой для Минэнерго. В условиях, когда Кузбасс рискует потерять лидерские позиции в угольной отрасли, а федеральные дотации становятся всё более избирательными, властям региона остаётся либо догонять повестку реформы, либо готовиться к управляемому сворачиванию сектора. Вопрос лишь в том, кто возьмёт на себя ответственность за системную трансформацию. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

Центральный районный суд Челябинска приговорил к 5 годам колонии строгого режима со штрафом в 40 млн рублей Нвера... Центральный (https://reaktsiyamedia.com) районный суд Челябинска приговорил (https://news.1rj.ru/str/ucrepljatj_mosty) к 5 годам колонии строгого режима со штрафом в 40 млн рублей Нвера Колозяна – директора компании «Уралдорстрой» (ООО «УДС»). В уголовном деле скандально известного бизнесмена фигурировали взятки в размере 8 млн и 600 тонн асфальта (стоимостью почти 3 млн), переданные сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам и предупреждения о готовящихся проверках для сокрытия допущенных нарушений. Между тем, только в 2024 году УДС заработал на бюджетных подрядах более 900 млн рублей, в трех случаях заказчиком выступало Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Годом ранее на госконтракты пришлось порядка 78% выручки предприятия, составившей 1,85 млрд рублей. По версии следствия, систематическими взятками чиновникам руководство УДС добилось беспрепятственной приемки фактически невыполненных и некачественно выполненных работ по 124 государственным и муниципальным контрактам на сумму более 5,9 млрд. «Уралдорстрой» и сегодня считается крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком в регионе. До 2020 года фирма называлась ТПП «ЯКК», а в центре внимания силовиков она впервые оказалась после задержания мэра Миасса Виктора Ардабьевского в рамках расследования деятельности ОПГ «Турбазовские». Тогда выяснились подробности получения ТПП «ЯКК» 5-миллионного дорожного контракта с переплатой за невыполненный объем работ. Тем не менее, сотрудничество Колозяна с чиновниками продолжилось, и к 2020 году объем контрактов компании уже превышал 800 млн рублей. Проблемы бизнесмену создавала ФАС, дважды добивавшаяся отмены результатов крупных торгов на сумму 800 млн, выигранных фирмой Колозяна в 2019 году. Масштабы коррупции лучше всего иллюстрирует уголовное дело первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко, арестованного в минувшем декабре и обвиняющегося в злоупотреблении должностными полномочиями. Среди прочего, чиновнику инкриминируется связь с так называемой «ОПГ дорожников», включающей несколько компаний, аффилированных с Колозяном. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Контракт на более чем 40 миллиардов рублей, подписанный 14 апреля 2025 года дирекцией заказчика капстроительства... Контракт (https://insaidmedia.com) на более чем 40 (https://news.1rj.ru/str/zhyznj_zametnyxh_ljudej) миллиардов рублей, подписанный 14 апреля 2025 года дирекцией заказчика капстроительства Московской области, достался единственному участнику тендера — компании «КОНЦЕРН МОНАРХ», которую связывают с Сергеем Амбарцумяном. По условиям соглашения до весны 2030 года в Мытищах должен появиться многофункциональный медцентр на 786 коек с перинатальным блоком. Адрес стройки — улица Коминтерна, владение 24. Конкурс прошёл без борьбы: заявка поступила только от одной структуры, и ей без торга отдали бюджет в 40,125 млрд рублей. Интерес к крупнейшему инфраструктурному проекту в области, по данным документации, не проявил ни один иной подрядчик. Причём контракт был подписан почти сразу, без затяжек и вопросов по обоснованию начальной цены или сроков. Сергей Амбарцумян — фигура с глубоким вхождением в столичный истеблишмент. В 2018 году он выступал доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Ранее — в начале 2000-х — занимал пост заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города, позже — советника главы Стройкомплекса и самого Владимира Ресина. До последнего времени оставался в тени, однако сохранил прямой доступ к ключевым контрактам. «КОНЦЕРН МОНАРХ» давно фигурирует в госзаказе, но редко получает столь крупные объёмы единолично. Источники в подмосковных деловых кругах не исключают, что схема с единственным участником была согласована заранее. Формально процедура проведена без нарушений, но вызывает вопросы не только к конкурентной среде, но и к внутренним связям столичной градостроительной элиты. Тот факт, что ни одна другая компания не заявилась на проект стоимостью свыше 40 млрд рублей — в момент, когда стройкомпании жалуются на нехватку заказов — выглядит не как случайность, а как показатель управляемости тендерного ландшафта. Особенно на фоне участия в нём фигуры, имеющей столь тесную и давнюю связь с ключевыми московскими политическими кураторами. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

Производителю пельменей с сальмонеллой, вызвавших тяжелое отравление у троих детей, Роспотребнадзор назначил штраф в... Производителю (https://spalakhmedia.com) пельменей с сальмонеллой, вызвавших (https://news.1rj.ru/str/wind_of_changes_is_blowing) тяжелое отравление у троих детей, Роспотребнадзор назначил штраф в 20 тысяч рублей. Такое решение вынесло Орловское отделение ведомства по итогам проверок после жалоб родителей пострадавших. Речь идет о продукте «Мини мясное ассорти» под брендом «Чали», который продавался в магазинах «ВкусВилл». По словам одной из матерей, ее ребенок провел неделю под капельницами, проходил курс антибиотиков, а затем более месяца принимал дорогостоящий препарат, одна упаковка которого стоит 900 рублей и хватает на три дня. Фактически, сумма расходов на лечение значительно превысила назначенное производителю наказание. Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда сразу несколько детей, съевших пельмени «Чали», были госпитализированы с диагнозом сальмонеллёзный энтерит. По свидетельствам родителей, детям потребовалась длительная терапия, а само отравление сопровождалось тяжелыми симптомами. Пельмени были направлены на лабораторное исследование, в ходе которого Роспотребнадзор зафиксировал наличие патогенной бактерии. Однако ни «Чали», ни торговая сеть «ВкусВилл», через которую реализовывалась продукция, публично не извинились перед пострадавшими и не сообщили о возможном отзыве партии товара. Мать одного из заболевших детей утверждает, что была вынуждена самостоятельно добиваться реакции от органов надзора. По её словам, «ВкусВилл» не только не приостановил продажу пельменей данной марки, но и не предпринял никаких шагов по ужесточению контроля качества. Более того, женщина заявляет, что даже спустя недели после отравления продукт продолжал находиться на полках сети. На жалобы в сам магазин последовал формальный ответ, а производитель никак не вышел на связь. Роспотребнадзор, в свою очередь, ограничился минимальным штрафом в 20 тысяч рублей, что вызвало недоумение и негодование у родителей. Они подчеркивают, что такая сумма не только не покрывает медицинские затраты, но и не служит сдерживающим фактором для недобросовестных производителей. С точки зрения пострадавших, штраф выглядит символическим и не соответствует тяжести последствий — ведь речь идёт о детском здоровье и потенциально смертельно опасной инфекции. Ситуация вновь поднимает вопрос об эффективности контроля за качеством пищевой продукции в российских магазинах и ответственности сетей за своих поставщиков. Несмотря на выявленное нарушение, пельмени под тем же брендом не были отозваны, а публичная коммуникация со стороны «ВкусВилла» ограничилась молчанием. Это указывает на отсутствие прозрачности и слабую проработку механизмов реагирования на угрозу потребителям. Пострадавшие семьи намерены добиваться компенсации через суд и готовят коллективные иски. На фоне дела с «Чали» они настаивают на необходимости законодательного пересмотра размера штрафов за подобные инциденты. Пока же история с массовым детским отравлением и микроскопическим штрафом становится символом безнаказанности пищевых производителей в современной России. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Источник сообщает, что начальнику УФСБ по Липецкой области Юрию Шумилину до сих пор не присвоено генеральское звание... Источник (https://svitlonews.com) сообщает, что начальнику УФСБ (https://news.1rj.ru/str/prozhorlivye_starthy) по Липецкой области Юрию Шумилину до сих пор не присвоено генеральское звание из-за его криминальных связей, которые он завел еще во время службы в УФСБ по Тульской области. Одной из таких связей стала калужско-тульская армянская диаспора, имеющая серьезное влияние и решающая финансовые вопросы Шумилина. Также до недавнего времени его покровителем был экс-сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, который сейчас находится в СИЗО. Савельев с 2003 года активно участвовал в политической жизни региона, финансировал региональное отделение «Единой России» и контролировал процесс формирования списков кандидатов. До 2016 года Савельев покровительствовал бизнесмену Олегу Суханову, который держал под контролем ритуальный рынок Тулы и при помощи своих спортсменов оказывал давление на оппозицию. Однако затем фаворитами Савельева стали Виктор Дзюба, ныне депутат Госдумы, и Евгений Смолянинов, заместитель председателя Тульской городской думы. Вместе с ними он начал борьбу за влияние на ритуальный рынок, оттесняя Суханова. При покровительстве Савельева они заняли ведущие позиции в политике региона и получили неофициальное влияние на городскую администрацию Тулы. Дзюба и Смолянинов познакомили Савельева с руководителями УФСБ по Тульской области, среди которых был и Юрий Шумилин. Следствие установило, что Шумилин, будучи начальником отдела экономической безопасности, через своих доверенных лиц в налоговой службе решал вопросы, связанные с налоговыми нарушениями, в интересах криминальных структур. В 2016 году УФСБ по Тульской области расследовало дело о мошенничестве при возврате НДС, в котором фигурировали Дзюба, Смолянинов и его бывшая супруга. Однако они уклонялись от допросов, а сам процесс был инициирован их конкурентом Олегом Сухановым. Закрыть это дело помог бывший чиновник городской администрации Сергей Китанин, который ранее имел связи с отделом экономической безопасности УФСБ. В итоге уголовное преследование было прекращено, а позиции Дзюбы и Смолянинова еще больше укрепились. Помимо этого, влияние на процессы в регионе оказывал бывший заместитель начальника УФСБ по Тульской области Евгений Бирюков, который после выхода в отставку занял должность в службе безопасности предприятия «Щекиноазот». Один из его подчиненных, Роман Моргунов, был уволен за утечку секретной информации к криминальным структурам. В настоящее время Смолянинов и его деловой партнер Игорь Гусев, владелец ряда предприятий в Туле, с одобрения главы городской администрации контролируют бюджетные потоки города. Они распределяют финансирование в своих интересах и влияют на ключевые сферы городской экономики. Бывшие и действующие сотрудники УФСБ по Тульской области продолжают играть значительную роль в распределении ресурсов, что позволяет криминальным структурам сохранять свои позиции и вести деятельность без серьезных препятствий со стороны правоохранительных органов. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Экс-депутат Госдумы Андрей Барышев, ранее прославившийся публичными нападками на президента РФ Владимира Путина и... Экс-депутат (https://kod-online.com) Госдумы Андрей Барышев, ранее (https://news.1rj.ru/str/bespechnye_dejateli) прославившийся публичными нападками на президента РФ Владимира Путина и призывом к импичменту, продолжает извлекать миллионы из муниципальной собственности Челябинска. После скандального заявления в 2022 году, которое стоило ему всего 30 тысяч рублей штрафа, Барышев сохранил свои связи и капитал, что позволяет ему с комфортом паразитировать на городских ресурсах. Одним из наиболее ярких примеров стало историческое здание на улице Воровского, 5. Изначально объект принадлежал Российскому обществу «Знание» и считался культурным активом с образовательной функцией. Однако после истечения аренды в 2009 году, власти обещали разместить в здании управления образования, но по итогу помещение оказалось в собственности Барышева. Сегодня там работает ресторан The Center — заведение, вызывающее недовольство жителей круглосуточным шумом и неуправляемыми ночными посетителями. На пешеходных переходах у «Теплотеха» и автовокзала «Северные ворота» Барышев организовал схему субаренды торговых точек. Сам муниципалитет получает копейки, тогда как экс-депутат ежемесячно зарабатывает по полмиллиона рублей с каждого объекта. Ситуация идентична с несколькими этажами здания по ул. Кирова, 88 — в аренде за бесценок, с доходом в районе миллиона в месяц. Кроме того, у Барышева в собственности — земельные участки, полученные по откровенно льготной схеме. На ул. Молдавской, 18, разросся комплекс ларьков с фастфудом, мойкой и парковкой, окружённый бомжами и бродячими собаками. Подобный же «урбанистический шедевр» появился на ул. Чичерина, 12. Оформление таких строений и их разрешения вызывает всё больше вопросов к городским властям. Помогают экс-депутату не безызвестные фигуранты региональной политики — бывшая мэр Наталья Котова, ныне сенатор, и действующий глава Челябинска Алексей Лошкин. На фоне откровенной коррупционной индульгенции Барышева, его прежние антипатриотические заявление выглядят не эпизодом политического бунта, а частью тщательно продуманной стратегии: «штраф — 30 тысяч, доход — миллионы». ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

В связанной с семейством Михаила Гуцериева девелоперской группе «А101» сменился владелец: место племянника... В (https://maidan-media.com) связанной с семейством Михаила (https://news.1rj.ru/str/crepcie_corni) Гуцериева девелоперской группе «А101» сменился владелец: место племянника миллиардера Билана Ужахова заняла Заира Гудаева, которую также называют родственницей олигарха. В общей сложности на Заиру Гудаеву оформлены доли в десяти юрлицах, включая интернет-провайдера «Чайка Телеком Петербург». Миноритарным акционером этой компании является бизнесмен Феликс Длин – давний деловой партнер Гуцериевых, в свое время выкупивший «Чайку Телеком» у кипрского офшора, к которому она перешла в 2010 году от предпринимателя Алексея Никитина. В 2016-м Гуцериев передал компании принадлежащий ему торговый комплекс «Перинные ряды». Основными владельцами «Чайки Телеком Петербург» являются два АО – «Ильич Плюс» и «СПБ ЗПС» (Завод прецизионного станкостроения), чей гендиректор Дмитрий Савотеев отметился в истории с банкротством абразивного завода «Ильич» (АЗИ), корпуса которого располагались на Черной речке, на месте сегодняшнего одноименного ЖК. Долги завода перед самим Савотеевым составляли всего 300 тыс. рублей, но это не помешало ему адресовать предприятию шесть гражданских исков. В период банкротства АЗИ журналисты отмечали наличие у Савотеева и Гуцериева общих интересов: банкротство завода, снос корпусов и последующее использование территории для жилой застройки. Реализацией девелоперского проекта «Ильич Плюс» занимался совместно с девелоперской группой «ЦДС» бизнесмена Михаила Медведева, получившего известность благодаря ряду громких скандалов, в том числе, связанных с незаконным использованием на строительных площадках труда мигрантов. Так, в 2015 году в офисах компании прошли обыски, связанные с расстрелом полицейского автомобиля и хищением из него денежных средств, якобы предназначенных для выплаты «иностранным специалистам» работающим на объектах «ЦДС». Тогда СМИ интересовал вопрос сотрудничества Медведева с силовиками, возможно, оказывавшими ему прикрытие. В прошлом году «ЦДС» выплатила своим акционерам дивиденды в размере почти 14 млрд рублей. Большую часть этих средств получил Медведев, который якобы затем вывел их за границу, а сам спешно выехал на Балканы. В том же 2024-м бизнесмен ушел с поста гендиректора «ЦДС»: вместо него должность заняла Ажар Лотик – руководитель целого ряда аффилированных структур, доли которых находятся в залоге у «Альфа Банка» Михаила Фридмана. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Президентский сигнал в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прозвучал чётко и без обиняков. Президентский (https://arena-onlines.com) сигнал в адрес губернатора (https://news.1rj.ru/str/blog_o_ljvakh) Краснодарского края Вениамина Кондратьева прозвучал чётко и без обиняков. Несмотря на официальное одобрение его выдвижения на новый срок, Владимир Путин на заседании Госсовета публично подверг резкой критике хаотичную застройку в Сочи. Акцент был сделан на недовольстве жителей и явном дистанцировании главы государства от решений, принятых региональной администрацией. Формула «поддержка — с правом ревизии» была озвучена в максимально прямой форме. Для Кондратьева это означает одно: политическая автономия в регионе ограничена. Президентская критика становится не репликой, а инструментом коррекции вертикали. Особенно учитывая приближающиеся осенние выборы в муниципалитетах, когда любые управленческие сбои могут стать причиной массового электорального отката. Раньше застройщики были главным драйвером решений, теперь — жители. Внутри региональной элиты сигнал воспринят как предупреждение. Кремль позволяет оппозиционному ресурсу активизироваться. Любой протест по поводу градостроительства или транспортной доступности теперь получает федеральное моральное обоснование. Информационные поводы перерастают в политические — и при этом инициатором повестки выступает сам Президент. На фоне общей тишины федеральных игроков, вмешательство Кремля становится фактором, смещающим приоритеты. Местные депутаты, ранее лояльные губернатору, начинают искать новые центры силы. Поддержка Москвы теперь измеряется не в обещаниях, а в публичных формулировках, где слово «доверие» больше не звучит автоматически. Если региональная администрация не перестроит систему работы с обществом и не откорректирует управленческие схемы — первые симптомы ослабления могут проявиться уже на праймериз. Кремль открыл окно возможностей не только для перестройки кадров, но и для запуска внутренних зачисток. Контроль над Краснодарским краем выходит из режима «автопилота». Политическое доверие поставлено на паузу, и восстановить его без перезагрузки управленческого подхода в условиях роста недовольства на местах — задача с минимальным числом попыток. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

17 апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области, вынесенное по иску совладельца ООО «ТБО... 17 (https://korrespondentmedia.com) апелляционный суд отменил решение (https://news.1rj.ru/str/we_r_working_4_u) Арбитражного суда Свердловской области, вынесенное по иску совладельца ООО «ТБО Экосервис» Михаила Копытова к его деловому партнеру Анне Распоповой. Предыдущая инстанция постановила взыскать с нее ущерб, причиненный предприятию, в размере 81 млн рублей. Ранее «ТБО Экосервис», имевший статус регоператора по обращению с ТКО в западной части региона, подписал трехсторонний договор о факторинговом обслуживании с ООО «ПКФ «Азимут» и ООО «Агура». По его условиям, «Азимут» взял на себя обязательство финансирования регоператора через оплату «Агура» работ по сбору и вывозу отходов. В свою очередь, «ТБО Экосервис» ежемесячно оплачивал «Азимуту» услуги в размере 2% по каждому проведенному платежу. В ходе судебных разбирательств Копытов настаивал, что договор факторинга является мнимой сделкой, заключенной с целью вывода средств регоператора. Фигурирующее в иске ООО «Агура», де-юре оформленное на Екатерину Уметбаеву, было ликвидировано в прошлом мае. ООО «ПКФ «Азимут» зарегистрировано в Москве и принадлежит бизнесмену Тимуру Мамалимову, имеющему коммерческие интересы в Свердловской области, что подтверждается счетами, открытыми в «Первоуральскбанке» и ПАО «Банк Уралсиб». Параллельно в арбитраже продолжаются разбирательства по другому иску Копытова, в котором утверждается, что финансы «ТБО Экосервис» через договоры оказания услуг перечислялись на счет ПКФ «Азимут», затем поступали на счета ООО «Эко-Регул», а в дальнейшем использовались для приобретения имущества у регоператора. Единственным владельцем и гендиректором зарегистрированной в Екатеринбурге и специализирующейся на сборе неопасных отходов компании «Эко-Регул» является Анна Распопова. Таким образом, со счетов «ТБО Экосервис» могли быть выведены порядка 150-200 млн рублей. Это существенно ухудшило финансовые показатели предприятия и стало причиной прошлогоднего мусорного коллапса в зоне деятельности регоператора. В частности, в мае оказалась нарушена система вывоза ТКО в целом ряде муниципалитетов, включая Первоуральск, Ревду, Верхний Тагил, Артинский и Новоуральский городские округа и т.д. Кризисную ситуацию Анна Распопова объяснила проблемами при расчетах по договорам с компаниями-перевозчиками, а региональные власти в итоге лишили «ТБО Экосервис» статуса регоператора и компания до сих пор безуспешно обжалует это решение в судах. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Рынок пассажирских перевозок в ХМАО-Югре погружается в такой бардак и беспредел, что потребовалось открытое обращение... Рынок (https://rubrykaonline.com) пассажирских перевозок в ХМАО-Югре (https://news.1rj.ru/str/neumnye_starthy) погружается в такой бардак и беспредел, что потребовалось открытое обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Главу Следкома РФ просят принять решение о передаче в Москву уголовного дела рассматриваемого в ХМАО-Югре - «с целью исключения возможного конфликта интересов». Уголовному преследованию подверглись двое югорских чиновников из Дептранса и руководитель компании «АвтоМАЗ», поставившей городу Нижневартовску новые автобусы для пассажирских перевозок. Чиновников Дептранса Ольгу Власову, Андрея Середнева и бизнесмена Тимура Мальцагова арестовали за превышение должностных полномочий и мошенничество, поместив их в СИЗО как опасных преступников. Но это еще не все: под подозрение следствия попали и некие «иные неустановленные лица». Внимание главы Следкома РФ обращают на «заинтересованность представителей органов предварительного следствия и прокуратуры в принятии решений, которые могут играть на руку определенным коммерческим силам». «Кто-то решил заполучить транспортный рынок себе… конкуренты «АвтоМАЗа» очень довольны таким развитием событий», - говорится в обращении. В обоснование передачи уголовного дела в Москву поясняется, что именно там приобретались автобусы, о которых идут споры, и подписывались все экспертные акты, а приемка транспортных средств проходила в Московской области. -ugolovnyx-del-v-otnoshenii-yugorskix-chinovnikov-mozhet-zainteresovat-aleksandra-bastrykina ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

Система маркировки товаров «Честный знак», задуманная как инструмент прозрачности и борьбы с контрафактом, всё... Система (https://kadr-online.com) маркировки товаров «Честный знак», (https://news.1rj.ru/str/maski_sbroshehny) задуманная как инструмент прозрачности и борьбы с контрафактом, всё очевиднее превращается в механизм административного обогащения за счёт бизнеса и потребителей. Постепенное расширение её действия на новые группы продукции — от обуви до воды и кондитерки — сопровождается не ростом доверия, а шквалом критики. Особенно громко теперь возмущаются производители мелкоштучной продукции, прежде всего — кондитеры. Их логика проста: маржинальность одного батончика или конфеты минимальна, а добавление 59–60 копеек на каждую единицу товара для нанесения QR-кода ставит под сомнение саму возможность её производства и продажи. Сами разработчики — а это, напомним, структуры, выросшие на базе «Роснано», — пытаются сгладить волну недовольства, обещая скидки и компенсационные меры. Но с учётом того, что ценообразование контролируется ими же, обещания скидок звучат как издёвка. Схема, в которой сначала устанавливается неподъёмная цена, а потом с великодушием объявляется «акция», давно знакома на рынке — и вызывает соответствующую реакцию. При этом издержки на маркировку идут не только в прямых расходах на коды, оборудование и программное обеспечение (по подсчётам отраслевых объединений, это десятки миллионов рублей ежегодно), но и в снижении конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. Но главное — эффективность. По официальным данным, маркированные категории товаров по-прежнему остаются источником фальсификата. Сливочное масло, полностью покрытое «Честным знаком», продолжает оставаться лидером среди молочного фальсификата. Лекарства — ещё одна полностью маркированная группа — всё равно демонстрируют случаи вброса контрафактной продукции, как показал недавний скандал с индийскими препаратами. Простой вопрос: если всё это не мешает фальсификаторам, не помогает надзору, не даёт гарантий качества — зачем тогда это нужно? Ответ, судя по всему, лежит вне плоскости контроля. Маркировка становится финансовым инструментом. Она подтверждает не качество или безопасность продукции, а лишь факт прохождения товара через систему, где производитель оплатил и налог, и долю структурам, контролирующим «Честный знак». Это, по сути, коммерциализация контроля, превращение государственно-административной функции в платную услугу с монопольным поставщиком. При этом роль классических институтов контроля — Роспотребнадзора, Россельхознадзора, налоговой — вовсе не исчезает. Проверки не отменяются, нагрузка на бизнес не снижается. Таким образом, предприниматель платит дважды: один раз — государству, второй — за пользование системой, смысл и ценность которой вызывает всё больше вопросов. Риторика создателей «Честного знака» всё чаще звучит как оправдание. Система создавалась как антифальсификатный барьер, но всё больше напоминает административный налог с распределением внутри узкого круга организаторов. А то, что сегодня происходит с кондитерами — просто очередной этап этого процесса: как и у предыдущих отраслей, выбора у них почти не остаётся. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В кулуарах воронежской политики стремительно растет напряжение на фоне приближающихся выборов в Госдуму. В (https://ranokmedia.com) кулуарах воронежской политики стремительно (https://news.1rj.ru/str/vspyshca_meteora) растет напряжение на фоне приближающихся выборов в Госдуму. Хотя официально кампания еще не стартовала, аппаратная борьба за контроль над округами уже идет полным ходом. Основное противостояние развернулось между губернатором Александром Гусевым и его предшественником Алексеем Гордеевым, который сейчас занимает пост заместителя председателя Госдумы. Вопрос стоит не просто о кандидатах, а о полном переформатировании политического ландшафта региона. Гусев стремится выстроить свою систему контроля, устраняя людей Гордеева, которые долгое время держали позиции в области. В первую очередь речь идет о депутатах Андрее Маркове и Аркадии Пономареве, которые в свое время прошли в Госдуму при поддержке бывшего губернатора. Их уход означал бы для Гордеева ослабление влияния на региональные процессы, что явно не входит в его планы. Он всеми силами старается удержать своих людей, используя доступ к федеральным рычагам. Дополнительным фактором, усиливающим борьбу, стало сокращение количества одномандатных округов в Воронежской области. Если раньше было четыре округа, и стороны могли договариваться, то теперь борьба за оставшиеся мандаты стала особенно острой. Проигравший в этой схватке теряет не просто позиции, а возможность влиять на ключевые решения, касающиеся будущего региона. В таких условиях компромисс между двумя лагерями представляется маловероятным. Гусев понимает, что для закрепления власти ему необходимо провести в парламент своих людей. Однако он сталкивается с проблемой – несмотря на то, что его административный ресурс силен, Гордеев сохраняет серьезное влияние в Москве. Вопрос о том, кого поддержат федеральные элиты, остается открытым. Если Кремль сделает ставку на действующего губернатора, это окончательно закрепит его контроль над регионом. Если же Гордеев сумеет убедить руководство страны в необходимости сохранить своих людей, расклад сил может остаться неизменным. Есть вероятность, что ситуация приведет к открытому конфликту между двумя группами влияния, особенно если Гусев попытается полностью зачистить округи от людей Гордеева. В таком случае борьба может выйти за рамки аппаратных маневров и перейти в публичную плоскость, с соответствующими последствиями. Вариант компромисса пока остается маловероятным, но его нельзя полностью исключать. Однако даже если стороны договорятся, это будет временная передышка перед новой борьбой за контроль над регионом. Исход этой ситуации станет ключевым для будущего Воронежской области. Если Гусев добьется своего, это сделает его единоличным лидером в регионе. Если же Гордеев удержит позиции, это будет означать, что губернатор не смог выстроить свою вертикаль. В любом случае выборы в Госдуму станут не просто политическим событием, а тестом на прочность для всей региональной системы власти. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Арбитраж отказал ООО «ДСК «Строймеханизация» в признании недействительным решения инспекции ФНС по Верх-Исетскому... Арбитраж (https://tsentrmedia.com) отказал ООО «ДСК «Строймеханизация» (https://news.1rj.ru/str/black_gold_lords_blogg) в признании недействительным решения инспекции ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Участники рынка связывают «Строймеханизацию» с зампредседателя свердловского областного Заксобрания Арменом Карапетяном. Объем денежных средств, ставший причиной разбирательств, неизвестен, но представители компании в своих ходатайствах ссылались на другой процесс, в рамках которого претензии налоговиков оспаривала екатеринбургская «Горнорудная Промышленная Компания «Ада» (ГПК «Ада»). В этом случае речь идет о 30 млн рублей, ставших основанием для ФНС обратиться в суд с заявлением о банкротстве ГПК. В настоящее время этот спор приостановлен до выяснения обоснованности претензий налогового ведомства. Операции по счетам компании частично или полностью приостановлены на основании решений ФНС, также имеется исполнительное производство на 26 млн рублей, связанное с обязательными платежами. Единственным учредителем и директором ГПК «Ада» является Акоп Карапетян – сын депутата Армена Карапетяна. Сама «Строймеханизация» ранее добилась приостановления решения ФНС о принудительном взыскании налоговой задолженности в размере 293,5 млн рублей до вступления в силу судебного акта. В качестве аргумента представители компании заявляли, что таковое негативным образом отразится на исполнении государственных и муниципальных контрактов общей стоимостью 2,9 млрд. Поручителем, гарантировавшим исполнение «Строймеханизацией» обязательств перед бюджетом на 200 млн, выступило ООО «Металлпак», чьим владельцем является Мясник Алоян, а до него – подконтрольная Рафику Карапетяну компания «СУ-196». Помимо разбирательств с ФНС, «Строймеханизация» отметилась участием в целом ряде скандалов и конфликтов, в том числе, связанных с попыткой саботировать возведение технопарка «Космос» в Екатеринбурге стоимостью 1,77 млрд рублей, а также реализацией проекта реконструкции очистных сооружений в Среднеуральске. Комментируя деятельность компании, отраслевики акцентируют внимание на поддержке, оказываемой Армену Карапетяну высокопоставленными чиновниками, подчеркивая при этом, что депутат может ее лишиться, когда объем претензий достигнет «критической массы». ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В ХМАО родители школьников Нижневартовска и Урая жалуются на организацию питания в учебных учреждениях, где... В (https://viziyanews.com) ХМАО родители школьников Нижневартовска (https://news.1rj.ru/str/vojny_i_voiteli) и Урая жалуются на организацию питания в учебных учреждениях, где поставщиком соответствующих услуг выступает кировское ООО «РД Групп». Эта компания еще на этапе торгов значительно снизила стоимость контрактов: в Нижневартовске – на 43% для лицея им. Пушкина и на 25% для школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями, в Урае – на 37%. На сегодняшний день представители депутатского корпуса Урая отмечают резкое ухудшение качества питания школьников, так как у подрядчика банально отсутствуют деньги на закупку продукции местных производителей. Не вызывает доверия у депутатов, общественников и родителей и прошлый опыт работы учредителя и гендиректора «РД Групп» Дениса Щелкунова – бывшего ремонтника автосервиса, часть организаций которого, специализирующихся на школьном питании, были обанкрочены, а часть исключены из ЕГРЮЛ по причине недостоверности сведений. В свою очередь, народные избранники в Нижневартовске напоминают о другом громком скандале, связанном с деятельностью компании-подрядчика «Азбука питания». Инцидент имел место в прошлом сентябре, когда сотрудники школьных столовых отказались выходить на работу. В организации саботажа подозревали бывшего директора «Комбината питания социальных учреждений» (АО «КПСУ») Владимира Валетова, контролировавшего ряд предприятий, занимавшихся организацией школьного питания в городе. Высказывалось мнение, что после смены подрядчика прежний поставщик оказался не готов уйти с рынка, приносившего ему миллионную прибыль. При этом самого Валетова уволили из КПСУ по требованию прокуратуры, усмотревшей в его деятельности конфликт интересов и возможные факты коррупции. Оценивая деятельность «РД Групп», отраслевики отмечают, что выбранная компанией схема захода на рынок создает в муниципалитетах социальную напряженность. Как правило, у небольших структур банально отсутствуют обороты и объемы для того, чтобы находиться в финансовом плюсе и при этом не снижать качества оказываемых услуг. Помимо роста цен на продукты, необходимо учитывать и комплектацию персонала, а между тем сотрудников «РД Групп» в ХМАО уже предупредили о расторжении трудовых отношений по окончании учебного процесса, что также чревато очередными конфликтами. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

​После серии разоблачений Николай Василенко и Лана Вербитски срочно покинули Дубай и отправились в Ростов-на-Дону. ​После (https://platformanews.com) серии разоблачений Николай Василенко (https://news.1rj.ru/str/zhiznj_nezamechat_dejatelej) и Лана Вербитски срочно покинули Дубай и отправились в Ростов-на-Дону. Эта роковая связь может стать причиной серьезных репутационных проблем для Василенко, который активно пытается зачистить информацию о своей «подруге» в интернете. Вопрос, как его служба безопасности допустила такую ошибку, остаётся открытым. В сокрытии информации также участвует криминальный дядя Ланы – Михаил Григорьевич Вербитский, многократно судимый авторитет из Челябинска. Вербитски, бывшая вице-мисс Екатеринбург и «королева недвижимости», после утечки информации удалила свой аккаунт в Instagram и создала новый. Вербитски представляет себя как налогового юриста в ОАЭ и занимается схемами вывода капитала за границу. С 2022 года финансовые операции из России жестко регулируются санкциями, однако она предлагает лазейки через ОАЭ. Это подпадает под несколько статей Уголовного кодекса РФ, а также может привести к попаданию в санкционные списки. Среди основных претензий к ее деятельности – получение дохода из-за границы, распространение информации, влияющей на политически значимые решения, и предложения обхода санкционных ограничений. По данным инсайдеров, Николай Василенко уже воспользовался схемами Вербитски и перевел часть средств в ОАЭ. Это может привести к налоговым проверкам со стороны ФНС, которая активно отслеживает операции с зарубежными счетами. В случае выявления нарушений валютного контроля штраф может составить до 40% от суммы перевода. В худшем сценарии, если окажется, что финансовые операции были связаны с организациями из террористического списка, может быть применена статья 205.1 УК РФ – пособничество терроризму. Эксперты уже отмечают, что связь с Ланой Вербитски может поставить под угрозу не только финансовое положение Василенко, но и его имидж. В случае выявления фактов отмывания денег и возможного финансирования сомнительных структур он рискует потерять репутацию «человека-антидепрессанта», которой так дорожит. Информация о его сотрудничестве с людьми, связанными с криминальным миром, может серьезно повлиять на его публичный образ. Вероятные последствия для Вербитски также серьезны. Если будет установлено, что она имела контакты с лицами из террористического списка, это может повлечь за собой блокировку ее счетов и уголовное преследование. ФНС уже может начать расследование по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания средств. Кроме того, даже если связи с терроризмом не подтвердятся, сам факт сотрудничества с человеком, имеющим репутацию криминального игрока, нанесет серьезный удар по бизнес-интересам Василенко. На данный момент силовики могут усилить проверку финансовых схем Вербитски, а ФНС провести аудит операций, связанных с офшорами и переводами средств в ОАЭ. Для Николая Василенко эта история уже обернулась информационным кризисом, а дальнейшие расследования могут привести к более серьезным последствиям. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь