​​▪️درس 296▪️

برخی از کلاهبرداری های رایج در کریپتو چیست؟
- طرح های سرمایه گذاری

در طرح‌های سرمایه‌گذاری کریپتو، کلاهبرداران با سرمایه‌گذارانی که ادعا می‌کنند «مدیران سرمایه‌گذاری» یا معامله‌گران کارکشته هستند، تماس می‌گیرند. به عنوان بخشی از این طرح، به اصطلاح مدیران سرمایه‌گذاری ادعا می‌کنند که میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به دست آورده‌اند و به قربانیان خود قول می‌دهند که با سرمایه‌گذاری درآمد کسب کنند.

برای شروع، کلاهبرداران هزینه اولیه را درخواست می کنند. سپس، دزدها به جای پول درآوردن، هزینه های اولیه را می دزدند. کلاهبرداران همچنین ممکن است اطلاعات شناسایی شخصی را درخواست کنند و ادعا کنند که برای انتقال یا واریز وجوه است، بنابراین به ارز رمزنگاری شده یک شخص دسترسی پیدا می کنند.

نوع دیگری از کلاهبرداری سرمایه گذاری شامل استفاده از تأییدیه های جعلی افراد مشهور است. کلاهبرداران عکس‌های واقعی می‌گیرند و آن‌ها را به حساب‌ها، آگهی‌ها یا مقاله‌های جعلی تحمیل می‌کنند تا اینطور به نظر برسد که سلبریتی در حال ترویج سود مالی زیادی از سرمایه‌گذاری است. منابع این ادعاها با استفاده از نام‌های شرکت معتبر مانند ABC یا CBS با وب‌سایت و آرم‌های حرفه‌ای به نظر می‌رسد. با این حال، تایید جعلی است.

کلاهبرداران هوشمند اکثرأ هزینه اولیه (سپرده) را سرقت نمی کنند، بلکه برای مدتی به کاربران سود پرداخت می کنند، یا با استفاده از پول خود (برای دریافت بیشتر از کاربر پس از مدتی) یا پول سایر کاربران (Ponzi). اینها معمولاً پیشرفته‌تر هستند و هدفشان کلاهبرداری از هر کاربر در حداقل چند ماه یا یک سال است.

به عنوان یک قاعده کلی، مراقب باشید - اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد، در بیشتر مواقع، کلاهبرداری است.

#scam #investment

@Crypto101_fa

⏺ درس قبلی

#واژه_نامه:

▪️طلای دیجیتال:
گاهی اوقات ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس میزان ذخیره و ارزش‌شان با طلای واقعی مقایسه می شوند. معمولاً بیت کوین را طلای دیجیتال می نامند.

@Crypto101_fa

▪️درس 297▪️

برخی از کلاهبرداری های رایج در کریپتو چیست؟
- راگ‌پول

کلاهبرداری های راگ‌پول شامل کلاهبرداران سرمایه گذاری است که یک پروژه جدید، یک NFT یا کوین را برای دریافت بودجه «پامپ می کنند». پس از اینکه کلاهبرداران پول را دریافت کردند، با آن ناپدید می شوند. کدگذاری این سرمایه‌گذاری‌ها از فروش توکن پس از خرید توسط افراد جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاران را با دارایی بی‌ارزش مواجه می‌کند.

یک نمونه بارز این کلاهبرداری، کوین Squid بود که از نام سریال محبوب نتفلیکس Squid Game الهام گرفته شده بود. سرمایه‌گذاران باید برای کسب ارزهای دیجیتال بازی می‌کردند: مردم برای بازی‌های آنلاین توکن‌هایی می‌خریدند و بعداً برای مبادله با ارزهای دیجیتال دیگر درآمد بیشتری کسب می‌کردند. قیمت توکن Squid از 1 سنت به حدود 90 دلار برای هر توکن رسید.

در نهایت، معاملات متوقف شد و پول ناپدید شد. ارزش توکن به صفر رسید اما مردم موفق به فروش توکن های خود نشدند. کلاهبرداران از این سرمایه گذاران حدود 3 میلیون دلار پول بدست آوردند.

#scam #investment

@Crypto101_fa

⏺ درس قبلی

#واژه_نامه:

▪️دامپینگ:
فرآیند تخلیه مقادیر زیادی کوین به یکباره در صرافی‌ها، که قیمت‌ها را پایین می‌آورد، زیرا عرضه بیش از تقاضا برای آن ارز دیجیتال خاص وجود دارد.

@Crypto101_fa

​​​▪️درس 298▪️

برخی از کلاهبرداری های رایج در کریپتو چیست؟
- قصابی خوک

برنامه های دوستیابی و برنامه های پیام رسان با کلاهبرداری های رمزنگاری غریبه نیستند. این کلاهبرداری ها شامل روابطی است - معمولاً از راه دور و کاملاً آنلاین - که در آن یک طرف برای جلب اعتماد طرف دیگر تلاش می‌کند. با گذشت زمان، یکی از طرفین، طرف دیگر را متقاعد می‌کند که از طریق ارز دیجیتال بخرد یا پول بدهد.

کلاهبرداری های قصابی خوک از آسیای جنوب شرقی سرچشمه گرفته و در سراسر جهان در حال گسترش است. این کلاهبرداری عمدتاً توسط حلقه‌ای از کلاهبرداران ارزهای دیجیتال که اپلیکیشن‌های دوستیابی و سایت‌های رسانه‌های اجتماعی را در جستجوی قربانیان استخراج می‌کنند، اجرا می‌شود. این شامل یک کلاهبردار است که یک پروفایل جعلی برای دسترسی به قربانیان احتمالی ایجاد می‌کند، اغلب از طریق رسانه‌های اجتماعی، واتس‌اپ، Tinder، یا سایر سایت‌های دوستیابی، و حتی متن‌های تصادفی، که به عنوان یک شماره نادرست یا یک آشنای قدیمی ظاهر می‌شود. هدف این است که یک گفتگوی صمیمانه با قربانی آغاز شود و سعی کند "دوست جدید" یا "عشق" او باشد.

دوست جدید دلایلی برای ادامه مکالمه ایجاد می کند که منجر به تماس های متعدد می شود. آنها به آرامی رابطه ای ایجاد می کنند تا خود را وارد زندگی روزمره قربانی خود کنند. ضمن ایجاد اعتماد بین خود و قربانی، آنها به تدریج ایده سرمایه گذاری تجاری با استفاده از ارز دیجیتال را معرفی می کنند. دوست جدید به جای درخواست مستقیم پول، از متقاعد کردن استفاده می کند، زیرا آنها می دانند که افراد باهوش هستند و می دانند که درخواست پول توسط یک غریبه نشانه کلاهبرداری است. قربانی به تدریج به سمت صحبت‌های جالب درباره سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای ارزهای دیجیتال کشیده می‌شود، اما در اصل این برای فریب و اجبار او برای انجام یک سرمایه‌گذاری است.

این دوست جدید به آرامی هدف را متقاعد می کند که روی ارز دیجیتال سرمایه گذاری کند و آنها را به یک وب سایت یا برنامه جعلی ارجاع می دهد که معتبر به نظر می رسد اما توسط کلاهبردار کنترل می شود. قربانیان تشویق می‌شوند در ابتدا مبالغ کمی را سرمایه‌گذاری کنند و کلاهبردار سود ناچیزی از سرمایه‌گذاری به دست خواهد آورد. آنها حتی ممکن است به قربانی اجازه دهند یک یا دو بار پول برداشت کند تا آنها را متقاعد کنند که این روند قانونی است.

سپس قربانی متقاعد می شود که مبالغ بیشتری را روی پلتفرم جعلی سرمایه گذاری کند، گاهی اوقات صدها هزار دلار. هنگامی که پول به برنامه سرمایه گذاری جعلی ارسال می شود، کلاهبردار ناپدید می شود و تمام پول را با خود می برد و در نتیجه ضرر قابل توجهی برای قربانی به همراه دارد.

#scam #investment

@Crypto101_fa

⏺ درس قبلی

#واژه_نامه:

▪️DYOR:
خودتان تحقیق کنید (Do Your Own Research)؛ این بدان معنی است که همه سرمایه گذاران رمزارز قبل از سرمایه گذاری در هرگونه پروژه‌ای، باید تحقیقات لازمه را خودشان انجام دهند.

@Crypto101_fa

​​​▪️درس 299▪️

برخی از کلاهبرداری های رایج در کریپتو چیست؟
- کلاهبرداری های فیشینگ

کلاهبرداری های فیشینگ مدتی است که وجود دارند و سوءاستفاده می‌کنند. کلاهبرداران برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی مانند اطلاعات کلید کیف پول ارزهای دیجیتال، به افراد ایمیل‌، تماس‌، یا پیامک ارسال می‌کنند که دارای لینک‌های مخرب به وب‌سایت‌های جعلی است.

کلاهبردار از شما می خواهد که مشخصات شخصی خود را ارائه یا تأیید کنید. به عنوان مثال، کلاهبردار ممکن است بگوید که بانک یا سازمان در حال بررسی سوابق مشتری به دلیل یک خطای فنی است که اطلاعات مشتری را از بین برده است. یا ممکن است از شما بخواهند فرم نظرسنجی مشتریان را تکمیل کنید و برای شرکت در آن جایزه ای دریافت کنید.

از طرف دیگر، کلاهبردار ممکن است به شما در مورد فعالیت غیرمجاز یا مشکوک در حساب شما هشدار دهد. ممکن است به شما گفته شود که خرید بزرگی در یک کشور خارجی انجام شده است و از شما بپرسند که آیا اجازه پرداخت را می‌دهید یا خیر. اگر پاسخ دهید که "خیر پرداخت از طرف من نبوده" کلاهبردار از شما می خواهد که کارت اعتباری یا جزئیات بانکی خود را تأیید کنید تا «بانک» بتواند بررسی کند.

پیام‌های فیشینگ به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که واقعی به نظر برسند و اغلب از قالب استفاده شده توسط سازمانی که کلاهبردار وانمود می‌کند که آن را نمایندگی می‌کند، کپی می‌کنند، از جمله برند و لوگوی آن‌ها. آنها شما را به یک وب سایت جعلی می برند که شبیه معامله واقعی است اما آدرس کمی متفاوت است.

اگر اطلاعات خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به کلاهبردار ارائه دهید، آنها از آن اطلاعات برای انجام فعالیت های کلاهبرداری مانند استفاده از کارت های اعتباری شما و سرقت پول شما استفاده می کنند.

#scam #investment

@Crypto101_fa

⏺ درس قبلی

#واژه_نامه:

▪️نقاط ورودی و خروجی:
اینها نقاطی هستند که در آن سرمایه گذار تصمیم به خرید یا فروش یک کوین/توکن خاص می گیرد.

@Crypto101_fa

#واژه_نامه:

▪️ERC-20:
یک استاندارد فنی که برای قراردادهای هوشمند در بلاک چین اتریوم استفاده می‌شود و تضمین می‌کند که همه توکن‌ها و تراکنش‌ها با قوانین خاصی مطابقت دارند (مانند تعداد اعشار برای استفاده).

@Crypto101_fa

▪️بررسی هفتگی▪️

آنچه در هفته گذشته یاد گرفتیم:

▪️طرح های سرمایه گذاری کلاهبرداری
▪️کلاهبرداری پول راگ
▪️کلاهبرداری های قصابی خوک
▪️کلاهبرداری های فیشینگ

و در هفته پیش‌رو، انواع دیگر کلاهبرداری ها در کریپتو را پوشش خواهیم داد.

#Crypto #scam

@Crypto101_fa

#واژه_نامه:

▪️ماشین مجازی اتریوم (EVM):
یک ماشین مجازی کامل تورینگ که به اجرای قراردادهای هوشمند در بلاک چین اتریوم با پیگیری وضعیت آنها کمک می کند و به آنها اجازه می دهد تا به طور همزمان در کل شبکه از طریق اجماع اجرا شوند. همچنین قیمت گس را قبل از انجام تراکنش ها محاسبه می کند تا از ارسال هرزنامه توسط کاربران با حلقه های بی‌پایان یا کدهای بی فایده جلوگیری کند، که استفاده از آن را برای دیگران بسیار دشوار می کند زیرا هر مرحله محاسباتی مستلزم پرداخت هزینه ای در اتر است.

@Crypto101_fa

▪️درس 300▪️

برخی از کلاهبرداری های رایج در کریپتو چیست؟
- کلاهبرداری های اهدای هدیه

بسیاری از پست‌های تقلبی در رسانه‌های اجتماعی نوید اهدای جوایز به صورت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را می‌دهند. برخی از این کلاهبرداری‌ها شامل حساب‌های سلبریتی جعلی است که این هدیه را برای جذب افراد تبلیغ می‌کنند.

با این حال، هنگامی که شخصی بر روی لینک هدایا کلیک می کند، به یک سایت تقلبی منتقل می شود و درخواست تأیید برای دریافت رمزارز می کند. فرآیند تأیید شامل پرداختی برای اثبات قانونی بودن حساب است.

در این موارد قربانی پرداخت اولیه را از دست می دهد یا روی یک لینک مخرب کلیک می کند و اطلاعات شخصی و کلیدهای خصوصی وی به سرقت می رود.

#scam #giveaway

@Crypto101_fa

⏺ درس قبلی

#واژه_نامه:

▪️اتراسکن:
یک ابزار وب که به کاربران امکان می دهد تراکنش ها، کیف پول ها و سایر جنبه های بلاک چین اتریوم را بررسی کنند. همچنین نمودارهای مختلفی را برای تجسم داده های گفته شده و لیستی برای کسانی که می خواهند فعالیت خاصی را در شبکه دنبال کنند ارائه می دهد.

@Crypto101_fa

▪️درس 301▪️

برخی از کلاهبرداری های رایج در کریپتو چیست؟ - طرح های پونزی

طرح‌های پونزی، استراتژی‌ های چند دهه هستند که در آن کلاهبردار از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر پرداخت می‌کند. کلاهبرداران کریپتو، سرمایه‌گذاران جدید را با بازدهی بالقوه بالا جذب می‌کنند تا بتوانند سرمایه‌گذاران جدیدی به دست آورند. این طرح به صورت دوره ای اجرا می شود زیرا هیچ سرمایه گذاری قانونی وجود ندارد. این طرح برای هدف قرار دادن سرمایه گذاران جدید برای کسب پول است.

فریب اصلی یک طرح پونزی وعده سودهای کلان با ریسک کم است. با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها همیشه خطراتی دارند و تضمینی برای بازدهی وجود ندارد. با توجه به چرخه های بازار و توسعه ی آن، برخی از سرمایه گذاران مالی سنتی معتقدند که کل صنعت کریپتو (و بیت کوین) به عنوان یک طرح پانزی بزرگ است.

#scam #investment

@Crypto101_fa

⏺ درس قبلی

#واژه_نامه:

▪️صرافی:
پلتفرم هایی که به کاربران امکان خرید و فروش یا مبادله ارزهای دیجیتال با سایر ارزهای دیجیتال یا ارزهای سنتی مانند دلار آمریکا یا یورو را می دهند صرافی میگویند. صرافی های ارزهای دیجیتال، بخش مهمی از اکوسیستم کریپتو هستند که امکان دسترسی کاربران به وجوه رمزنگاری را فراهم می کند.

@Crypto101_fa

بسیاری از مجموعه‌های NFT که بر روی بلاکچین TON توسعه یافته اند به این واقعیت اذعان دارند که کار با Toncoin برای کاربران بسیار آسان است.

یکی از اعضای تیم Concept2048 با ما این موضوع را به اشتراک گذاشت: «به لطف ربات‌های ویژه تلگرام، خرید و فروش این سکه کاملاً واضح است. "ما قبلاً 2 پیشفروش بسیار موفق NFT از مجموعه کالکشن Metamorphosеs خود داشتیم. ما معتقدیم که سهولت کار با Ton کمک زیادی به موفقیت تجاری ما کرده است."

"قیمت NFT Metamorphosеs نسبتاً بالا است، زیرا مجموعه‌ای غیر مولد (non-generative) بر اساس آثاری است که در بینال ونیز شرکت کرده‌اند. با این وجود، جامعه TON کاملاً از ما استقبال می‌کند و ما خوشحالیم که پروژه خود را در این زمینه توسعه میدهیم و سرمایه گذاران جدیدی به آن اضافه می شود.

#تبلیغات

‏​▪️درس 302▪️

برخی از کلاهبرداری های رایج در کریپتو چیست؟ - صرافی های جعلی

به طور کلی، دو روش برای این نوع کلاهبرداری وجود دارد. در نوع اول، کلاهبرداران، سرمایه‌گذاران را با داستانی مانند «بیت‌کوین‌های من در صرافی گیر کرده‌ است، و اگر به من کمک کنید تا آن را برداشت کنم، با شما تقسیمش میکنم» یا با تظاهر به کشف یک ایراد یا باگ در صرافی، سرمایه‌گذاران را به یک صرافی ناشناخته گمراه میکنند. هدف نهایی در این روش این است از شخصی که در شرف کلاهبرداری قرار دارد میخواهند مقداری را به صرافی واریز کنند در حالی که کلاهبردار به طور کامل کنترل صرافی را در دست دارد.

در روش نوع دوم کلاهبرداری صرافی، کلاهبرداران ممکن است یک رابط کاربری شبیه به یک صرافی معروف مانند Binance یا Coinbase ایجاد کنند. سپس در حالی که کاربر دارایی خود را در صرافی جعلی وارد می کند، کلاهبرداران بلافاصله همان اطلاعات را به صرافی واقعی ارسال می کنند تا وارد حساب کاربر شوند. در این روش، کاربر را مجبور به ارسال دستی هیچ ارزی نمیکنند، اما کلاهبرداران می‌توانند کل حساب کاربر در صرافی را تصاحب کنند و تمام رمز ارزهای نگهداری شده در آنجا را بدزدند.

#scam #exchanges

@Crypto101_fa

⏺ درس قبلی