AI Nansen Research
Краткое содержание (TL;DR)
Владелец кошелька остаётся неустановленным, несмотря на обширный анализ. Кошелёк классифицирован как неизвестный субъект из-за отсутствия достаточных доказательств, позволяющих точно определить контролирующую сторону.
Есть возможная связь с псевдонимом «Solana100xcall», основанная на упоминаниях в связанных файлах и ассоциациях с именем пользователя, но прямых подтверждений нет.
Поведение кошелька указывает на автоматизированного торгового бота: средняя активность — 81,2 транзакции в день в периоды активности, что значительно превышает человеческий уровень.
Кошелёк показывает прибыль +297,9 тыс. $, что соответствует сложным автоматическим стратегиям. Отслеживается как High Volume DEX Trader на специализированных аналитических платформах.
Основная деятельность — частые обмены токенов на Pump.fun с использованием AMM и bonding curve контрактов, а также переводы SOL на GMGN Trading Bot User, что подтверждает использование автоматизированных систем.

⸻

Анализ владения

Это был сложный случай, потребовавший внимательного изучения транзакций, взаимосвязей с сервисами и потоков средств.
Кошелёк [8nRsQUrv] ведёт себя как пользовательский, а не принадлежащий протоколу. Основные взаимодействия — торговля мем-токенами на Pump.fun и операции с GMGN Trading Bot User. Связь с ним похожа на пользователь-сервис, а не на совместное владение.

Некоторые признаки указывают на возможную связь с пользователем «Solana100xcall» (найдено в GitHub-файлах), однако доказательств недостаточно для окончательного вывода. Кошелёк сам подписывает транзакции, оплачивает комиссии и активно торгует на DEX-платформах. Без прямых подтверждений личности контролирующего лица кошелёк классифицирован как «неизвестный», что соответствует принципу осторожной атрибуции.

Этот кейс подчёркивает важность различения сервисных связей и фактического владения — даже при наличии больших массивов ончейн-данных не всегда возможно установить конкретного владельца.

⸻

Поведенческие паттерны

Адрес явно относится к Trading Bot, и это подтверждается рядом признаков:
1. Чрезмерная активность: 81,2 транзакции в день — намного выше уровня, возможного при ручной торговле.
2. Прямое доказательство автоматизации: кошелёк регулярно отправляет SOL пользователю GMGN Trading Bot User [4Zv9bmAX], что свидетельствует об использовании бота.
3. Высокая прибыль: +297,9 тыс. $, полученные с помощью продвинутых автоматических стратегий.
4. Подтверждение внешними источниками: отмечен как High Volume DEX Trader на DexTrading.
5. Ассоциации: упоминается в файлах Smart_Wallets_Solana100xcall.txt и Wallets-Bullx-Solana100xcall-300.txt, что также указывает на системную автоматизацию.

Несмотря на торговлю на Pump.fun, частота и характер операций подтверждают, что основной целью кошелька является автоматическая торговля, а не ручные сделки человека.