СКАМ на $200 млн .

Останні місяців 3-5 мені раз в тиждень пропонували зайти в ОТС угоду з діскаунтом в якийсь проект. Офери були різні: SUI, ZRO, SEI, NEAR, BERA та інші. Пропонували як правило викупати аллоку з 50% діскаунтом і вестінгом, де був як правило лок на 1-3 місяці, а потім ще вестінг.

Спочатку я ще думав, але коли такі оффери почали прилітати через день, я відразу зрозумів, що це якась схема і взагалі не хочу брати участь в такому. Далі розповідаю в чому була мутка.

Схема була максимально простою: команда AZA Ventures (інвест команда, яка запустила цю піраміду) залучала кошти від інвесторів під виглядом продажу токенів зі значним дисконтом, а насправді — просто викупала токени з ринку та надсилала їх інвесторам.

Фактично, токени для одних купували за рахунок інших — класика жанру, схема Понці. І, як завжди буває з такими «інноваційними» проєктами, піраміда посипалась. Тобто, вони за гроші перших інвесторів, купувались токени для нових інвесторів. А вестінг і лок дозволяли економити час, щоб залучити нові кошти.

Дехто з твітер-інфлюенсерів помітив, що ціна токенів, які вони ніби купували через OTC у AZA, веде себе дуже дивно. Почали копати — і зрозуміли, що ніякого OTC не було, просто відбувався звичайний викуп зі споту.

У результаті, засновники AZA зникли, так і не виконавши зобов’язання з передачею токенів. Почалась паніка, питання, дзвінки в сапорт — і все, фаундери зникли, нічого не віддали. За попередніми підрахунками, мінус близько 200 мільйонів баксів.

• 14 днів
• ліміт 500$
• хедж Mexc ✅
• доступно усім
• FCFS 134 людей
• 13:00 старт