Причины дампа: война блокчейн-картелей

➡️ Кратко: причиной, скорее всего, стала война между CEX и DEX. Причем CEX снова выступали в роли нападающих. Параллельно были не обижены «талантливые бизнесмены», которые вовремя зашортили на инсайде.

▫️Теперь чуть детальнее. Люди отличаются от животных тем, что создали набор правил, регуляриующих нормы поведения в обществе. Однако, когда правила не работают, homo sapiens быстро превращаются в зверьё. Там, где речь идет о больших деньгах, отсутствие правил проявляется просто: устранением конкурентов, запугиванием, шантажом и т.п. Все, что мы видим в криминальных фильмах 😌

▫️Крипторынок с самого начала затевался как место, где нет регулирующего органа. DeFi — финансовый рай «без посредников». Однако, как только на этот рынок пришли большие деньги, рай превратился в Дикий Запад — вездесущие мошенники, киты-манипуляторы, скам-токены. Но это полбеды. Когда на рынке появились конкурирующие группы, они стали между собой воевать. При отсутствии правил эта война похожа не на обычные бизнес-разборки, а на войну наркокартелей в Мексике (блокчейн-картели). При этом розничный сегмент, который доят все стороны, является еще и пушечным мясом.

➡️ Результатом таких разборок в прошлом стал, например, крах FTX и дальнейшая тотальная доминация Binance.

▫️В эпоху «второго пришествия Трампа» война перешла в фазу CEX против DEX. Со стороны CEX основной картель игрок — это Binance. С DEX — Hyperliquid. Причем Трамп так или иначе поддерживает одну из сторон (догадайтесь, какую).

◽️Первым серьёзным ударом по Hyperliquid была атака через JELLY.

◽️Также не забываем про постоянные репутационные атаки. В частности, к такой можно отнести историю Джеймса Винна.

◽️В прошлую пятницу мы, похоже, наблюдали самый большой удар по Hyperliquid за всё время войны.

➡️ Перед обвалом маркетмейкер (ММ) Бинанса завел на горячие кошельки биржи $700 млн в разных токенах ($200 млн в BTC), что видно через Arkham.

➡️ Трамп делает твит о 100% пошлинах для Китая. И… ордер-буки Бинанса пустеют. ММ не выполняет свои прямые обязанности по наполнению стакана. Более того, с учетом большого объема заведенных на биржу токенов (важно, что это произошло в короткие сроки), есть повод заподозрить его в продажах по стакану. Начинается лавина ликвидаций 📉. Вместе с этим зависает интерфейс, становится невозможно размещать заявки, хотя ликвидации прекрасно исполняются. Арбитражные боты повторяют движение цен Бинанса на других биржах — особенно достаётся DeFi, где нет централизованных ордербуков и ММ. Кстати, рекордсменом дампа является ATOM — на Binance его продавили до $0.001, хотя на Coinbase цена не опускалась ниже $2.873.

◽️По итогу, как вы знаете, вся таблица лидеров на Hyperliquid обнуляется. CZ репостит в X некое «расследование» о ките-инсайдере, зашортившем BTC на Hyperliquid. Вот, кто виноват, оказывается. Также Binance признает ошибку с оракулом (системой, определяющей рыночную цену активов), из-за чего произошёл de-peg стейблкоина USDe. Бинанс даже обещает выплатить $283 млн компенсаций пострадавшим (не то, что Hyperliquid). Одной из лучших монет, переживших падение, является BNB (уже на ATH), чем CZ, не стесняясь, гордится в X. Он также репостит публикации со статистикой, согласно которой на Бинансе было ликвидировано 60% лонгов, а на Hyperliquid целых 90%.

✅ Итого: очень вероятно, что мы наблюдали очередной этап войны Binance и Hyperliquid, в рамках которой первая применила оружие массового поражения, сбросив на рынок атомную бомбу. Момент был подобран такой, чтобы всё выглядело как естественная реакция на твит Трампа. Заодно и талантливые бизнесмены (источники инсайда о твите) не пострадали и даже заработали на шорте. А тем, кто что-то говорит про «инсайдерскую торговлю», закинута история про некоего корейца с Hyperliquid.

✔️Атака, судя по всему, пошла не по плану. Однако люди, стоящие за этим крахом, настолько безбашенные, что их не пугает использование подобных методов в борьбе с конкурентами. Пока нет никакой регуляции, миллионы обанкротившихся трейдеров — это приемлемый для них сопутствующий урон.

Вчерашний «зеленый день» был обусловлен несколькими факторами:

1️⃣Намеки Трампа на деэскалацию с Китаем (так его твит трактовали инвесторы, хотя по факту он был довольно хамским в отношении Си и, как теперь понятно, именно так и был интерпретирован китайским лидером).

2️⃣«Мир» в Газе. Подробнее об этом читайте у Евгения Борисовича в личном блоге.

3️⃣В схему OpenAI с очередной сделкой залезла Broadcom (акции AVGO вчера почти +10%).

◽️Сегодня стало ясно, что фундаментальные проблемы никуда не ушли. Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных магнитов, торговая война продолжается.

➡️ Крипта, как высокорисковый актив, реагирует хуже индексов. Статус «цифрового золота» вновь не подтвержден.

➡️ Для здорового роста (а не bull trap) нужно увидеть хорошую позитивную динамику по Open Interest. В противном случае можно утверждать, что потери на пятничном обвале оказались критическими, и рознице понадобится ещё много времени, чтобы заработать новые деньги.

👂 Как звучат умные деньги

Отмотаем время назад в 21 мая 2025 года. Тогда нереализованная прибыль Джеймса Винна приближалась к $86 млн, он был обласкан всеми сетевыми маркетологами мира. Упоминание трейдера не проходило без эпитетов «легенда», «гений» и т.п. 🥺 Люди повторяли его сделки, пытаясь двигаться за Smart Money.

➡️ На днях Джеймс Винн подключился к аудио-конференции (X Space) под названием Aster Space, где обсуждался весь крипторынок и токен ASTER в частности.

▫️Пробыл Винн там недолго — его быстро отключили после оскорблений одного из ведущих. Но нас интересует не это, а тот поток интеллекта, который звучит в голосе Джеймса. Не обязательно знать английский, чтобы прочувствовать весь масштаб Smart Money в этой поставленной речи 🧐

◾️Вопрос «как ты умудрился проиграть все деньги?» теперь не стоит. Винн — типичная ошибка выжившего.

◾️Версия об использовании его персоналии для очернения Hyperliquid (когда он там торговал) также выглядит более обоснованной. Лудомана, скорее всего, «завербовали» в момент тотального отчаяния после разорения. Поэтому он потом еще несколько месяцев проигрывал каждый доллар, заведённый на Hyperliquid. А завершилась история «каминг-аутом» с признаниями в любви экосистеме BNB и публичным уходом с Hyperliquid, «где одни коррупционеры». Правда теперь, когда весь мир услышал высокоинтеллектуальную речь Винна, CZ может пожалеть, что взял себе такого «амбассадора BNB и ASTER».

➡️ В твите с более полной записью этого отрывка X Space (уже 1.2 млн просмотров) о господине Винне высказываются в следующей формулировке:

holy shit james wynn sounds like a retarded dwarf.
Боже, Джеймс Уинн звучит как умственно отсталый гном.

P.S. Можно также предположить, что Винн был просто пьян 🥴. Судя по его акценту — он из Великобритании, где к алкоголю относятся, скажем так, лояльно.

Торговля против толпы

В статье о Funding Rates проводилась аналогия с «длиной хомячьей шерсти», которую в конечном счете состригут маркетмейкеры. Как вы знаете, автор преимущественно торгует против направления Funding Rates (но не в BTС и не в шиткоинах — чаще SOL, очень редко ETH и BNB).

❕Решения, конечно же, принимаются не только по Funding Rates. Учитывается фундаментальная обстановка, ценовые уровни, OI, CVD, ончейн показатели (активность китов, печать или сжигание токенов USDT/USDC).

➡️ Игра против Funding Rates — это игра против толпы. Сам по себе этот показатель просто показывает преобладание лонга или шорта.

▫️Помимо эффективности такой торговли, эта стратегия имеет еще один приятный бонус: Funding Fees на длинной дистанции являются положительными. То есть, за твои плечевые позиции тебе ещё и платят деньги.
На скрине статистика Funding Fees за последние 3 месяца (ось Y скрыта намеренно).

❗️ И ещё раз стоит отметить, что решения принимаются не по Funding Rates. Это один из показателей. И не все позиции идут против толпы, иногда стоит прокатиться вместе с большинством (по скрину видно, что в некоторые периоды Fees отрицательные). Например, глупо шортить зеленые свечи на новостях о резком снижении ставок ФРС (как было в сентябре 2024) — в такие моменты работает правило trend is your friend.

✅ В конечном счете у каждого человека вырабатывается своя комфортная стратегия (или приходит понимание, что «трейдинг — это не моё»). Многие успешные трейдеры торгуют вместе с толпой. Скорее даже так: большинство успешных трейдеров торгует именно с толпой. Подход автора к торговле является более редким и точно не претендует на звание «правильного».

Несмотря на очень негативный фон и «медвежьи» формации на графиках, на рынке есть несколько фундаментальных отложенных триггеров роста:

1️⃣Деэскалация торговой войны между США и Китаем. Может произойти в любой момент. Или правильнее говорить «в любом твите Трампа».

2️⃣Прекращение шатдауна. Несмотря на то, что сам шатдаун преподносился инвесторам, как bullish-сигнал, долгое закрытие правительства рискует навредить экономике. Но демократы и республиканцы могут договориться в любой день.

3️⃣На рынке крипты до сих пор не улеглись страсти после пятничного обвала. Доверие к «инструментам будущего» однозначно подорвано — не такое будущее рисовали участникам торгов сетевые маркетологи. Тем не менее шок пройдет, и новое ФОМО снова подтолкнет людей торговать. Биржи способствуют этому заверениями, что «приняли меры» и «такого больше не повторится». Можно также ожидать многочисленных новых конкурсов и бонусов в духе «+50 USDT derivatives rebate» за пополнение счета.

4️⃣Когда Эрик Трамп говорит buy the dip, потом случается дополнительный обвал 😄 (Эрик, видимо, шортит в этот момент), после которого котировки действительно переходят к росту. Обвал после недавнего buy the dip от Эрика состоялся. Теперь ждем повторения следующего шага закономерности. Особенно если Эрик закупился на настоящем дне.

▫️При этом ИИ-пузырь на американском фондовом рынке никуда не делся. Риск глобального обвала остаётся. Просто логично было бы ему случиться не прямо сейчас, когда все его ожидают. Кстати, на этой неделе отчитываются крупные банки — пока они не разочаровали.

▫️На рынке крипты у автора сейчас нет свинг-позиций. Хотелось бы увидеть «возрождение феникса», — радостные вопли про скорые $4к в🧂SOL и $100к в 2️⃣ETH. Новый рост OI и повсеместно положительный Funding Rate. В этом случае можно было бы снова играть от шорта.

➡️ А пока лишь редкий скальпинг на микро-таймфреймах.

▪️Если рынок пойдет вниз без фазы «феникса», это будет плохо, так как будет напоминать завершение большого ковидного бычьего цикла, когда крипта начала падать в ноябре 2021 года, опережая фондовый рынок примерно на 2 месяца. Таким образом BTC и альты просто станут прекурсорами обвала основных американских индексов.

👑 $102K — очень важный уровень для BTC.

Добить выживших: безжалостный рынок

После резкого пятничного обвала многие трейдеры и блогеры призывали «покупать на дне». Даже те, кого практически полностью ликвидировало. В этом комментарии мы отмечали, что два кита из Hyperliquid Leaderboard уже снова во всю торгуют. Один из них — Machi Big Brother — был сегодня снова частично ликвидирован на полуденном «проколе».

➡️ В субботу он писал следующее:

Buy the f*cking dip.
Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours.
Buy the builders.
Покупай на просадках.
Покупай, когда на улицах льётся кровь — особенно моя и ваша.
Делай ставку на тех, кто созидает.

▫️У TheWhiteWhale дела лучше — его просто выбивает по стопам. Тем не менее оба трейдера нарастили свои убытки и теперь «возглавляют» Hyperliquid Leaderboard с конца.

▫️До прошлой пятницы TheWhiteWhale был единоличным лидером рейтинга с огромным отрывом (за несколько часов он переметнулся с начала таблицы в самый её конец: PnL за 30 дней -$78млн🔻).

➡️ Тактика buy the dip является причиной того, что в конце концов большинство людей проигрывают на рынке всё, что заработали на бычке. Это происходит в каждом цикле. Сначала люди долго торгуются в плюсе, привыкают, что каждая маленькая просадка откупается V-образным разворотом. И потом ловят падающие ножи, когда большой цикл роста заканчивается или происходит длительная коррекция без V-образного разворота.

❗️Поэтому важно учитывать фундаментальные факторы. Рост не бывает вечным, при этом падения происходят очень быстро (в том числе и в акциях). С лета этого года на рынке растёт вероятность окончания бычки, о чем мы регулярно пишем. Последняя фаза смягчения ДКП США очень часто является началом большой коррекции.
Да и Трампу было бы выгодно пройти через эту фазу сейчас, пока нет новых выборов. Он даже уже слишком с этим затянул — чем дальше, тем она будет для него же болезненнее, учитывая, что в 2026 году пройдут выборы в Конгресс США, и негатив на рынках может снизить шансы республиканцев на сохранение большинства.

➡️ У нас по-прежнему нет свинг-позиции, так как до сих пор непонятна фаза, в которой находится рынок — это временная коррекция или уже начало медвежки. Для выбора направления торговли хотелось бы увидеть реакцию котировок на один из позитивных факторов, описанных в этой статье.

P.S. Джеймс Винн, кстати, тоже закинул ночью денег на свой счет Hyperliquid и был почти сразу ликвидирован на лонге ETH, PEPE, HYPE и BTC.

Еще раз о важности проверки информации

У нас уже была статья о том, как сетевые маркетологи вбрасывают ложную информацию, соответствующую нарративу о вечном росте. Большинство из них делает это даже без злого умысла — они просто копипастят друг у друга сообщения. Более того, первый источник дезинформации появляется часто по глупости: кому-то что-то показалось, а потом никто не захотел перепроверять (ведь в случае ошибки доктрина не подтвердится, а это для доктринеров недопустимо).

Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (А.С. Пушкин)

▫️Сегодня в X и в русскоязычной телеге распространили фейк о «том самом ките», который шортил перед пятничным обвалом. Якобы он теперь открыл лонг перед вечерней речью Трампа. Бежим закупаться на всю котлету!!!1111 ✊

➡️ В реальности этот кошелек стал активен после основного обрушения котировок. В Hyperdash можно найти первое пополнение и перейти на соответствующую транзакцию в сети Arbitrum. Там мы увидим, что депозит был сделан Oct-11-2025 10:41:07 PM по часовому поясу UTC (в Москве было уже 12 октября 01:41, так как в столице РФ часовой пояс UTC+3). То есть, этот трейдер возник после обвала.

◾️Затем он еще несколько раз пополнял кошелек — самый большой депозит произошел 15 октября на почти $10 млн. Его первые сделки были удачными — шорт принес около $5,5 млн прибыли. Сейчас он растерял все доходы и балансирует около 0, периодически скатываясь в минус (открыты лонги ETH и BTC с большим нереализованным убытком).

✔️ Итого: этот кит совсем не выглядит инсайдером. Таких трейдеров на Hyperliquid очень много. Информация, вброшенная сетевыми маркетологами, не соответствует действительности.

✅ Кит, который действительно шортил перед обвалом, полностью закрыл все позиции и вывел деньги ещё 14 октября. Его итоговая прибыль составила $92,6 млн.

✔️ На скрине один из аккаунтов, распространявших дезинформацию (325 тыс подписчиков). AshCrypto, кстати, тоже в этом поучаствовал. Судя по комментариям к твиту, многие люди бросились открывать лонги, полагая, что торгуют с «инсайдером Трампа».

На Западном фронте без перемен

Торговая война продолжается, соответственно, страх давит на котировки.

➡️ Днем были попытки Кевина Хассетта (советник Трампа по экономике) успокоить рынки, однако позитива хватило всего на одну 15-минутную зеленую свечу 🥹. Участникам торгов нужна реальная деэскалация с Китаем, а не словесные интервенции.

▪️С точки зрения технических показателей идеальным моментом для разворота был бы массовый заход розницы в шорты на фьючерсном рынке. Пока этого нет — народ лонгует, пытаясь угадать дно заранее, из-за чего снизу постоянно набивается новая ликвидность. В итоге несмотря на торговлю основных американских индексов около ноля (S&P 500 на недельной свече стоит на месте), крипта постоянно проседает ниже. Таков побочный эффект рынка, на котором основной объем торгов происходит на плечевых бессрочных контрактах — цена естественным образом движется к ближайшим зонам ликвидаций.

▪️Поэтому смотрим на Funding Rates. Хорошим примером эталонного разворота является начало августа 2025: разворот произошел аккурат в момент массового захода розницы в шорт (хорошо видно всё по тому же Funding). Тогда мы постили ещё вот эту картинку.

▪️ Вряд ли, конечно, Трамп будет подстраиваться под Funding Rates, однако большое количество шорта часто приводит к шорт-сквизу. Поэтому, если тренд вниз продолжится, то при входе на отрицательном фандинге повышается шанс получить шорт-сквиз, который позволит переставить лонговый стоп в б/у и таким образом защититься от потерь в случае продолжения эскалации торговой войны. Шорт-сквизы происходят даже на глобальных нисходящих трендах.

➡️ Мы продолжаем работать на малых таймфреймах без свинг-позиций, предпочитая не ловить дно и дожидаться конкретики (подробнее тут).

P.S. Забавно, что сетевые маркетологи сейчас призывают в X «молиться за крипту». Надо будет взять этот фактор на вооружение. Чем больше молитв 🙏, тем лучше у токена фундаментал. Будущее наступило.

Binance выплачивает блогерам крупные компенсации

Сегодня многие лидеры общественного мнения (ЛОМы) постят радостные скрины с поступлениями от Binance.

◾️Несмотря на то, что в официальном письме от биржи говорится о компенсациях «до $6000», фактическая сумма, похоже, зависит от количества подписчиков ЛОМа 😄

◾️Сам CZ ретвитнул благодарного трейдера, получившего 30k USDC. У того 101 тыс подписчиков в X.

◾️Некоторые русскоязычные блогеры тоже сегодня написали, что получили больше $6к.

➡️ У нас была дискуссия в комментариях о том, кто выйдет победителем из всей ситуации с дампом 10-11 октября. Пока Binance продолжает лидировать, а если точнее, несёт меньшие репутационные издержки, чем Hyperliquid.

Скандалы, интриги, расследования

В X завирусилась история фейковой девушки «криптомиллионера» Ника О’Нила.

▫️Началось всё с твита на картинке (сейчас 23 млн просмотров).

➡️ Подпись гласит:

43 года. Новая девушка, новая яхта, никаких детей, криптомиллионер.
Может ли жизнь быть ещё лучше?

➡️ Вчера девушка с фото сделала твит следующего содержания (он так же на картинке, как ответ на оригинал):

Мистер Ник О’Нил (aka choose rich) ввёл меня в заблуждение и выставил в дурном свете.
Мне заплатили $400 за участие в нескольких скетчах — я заранее уточнила, в каких сценах согласна сниматься.
Я не знала, что это фото вообще выложат, и не видела подпись под ним.
Он также отказался отмечать меня в каких-либо публикациях.

◾️Её аккаунт ранее был никому неизвестен, однако менее чем за сутки твит набрал 10 млн просмотров.

◾️О’Нил после этого опубликовал переписку с девушкой, из которой следует, что она с радостью брала от него деньги за съемки ($500), и у них даже был оговорен бонус по $100 за каждый миллион просмотров (предполагалась серия скетчей). Примечательно, что оправдания О’Нила сводятся не к тому, что «она все врет — она была моей девушкой», а к «я ей платил за съемки, поэтому какие у нее вообще могут быть претензии?».

◾️Аккаунт Nick O’Neill относится к категории тех, где непонятна грань между приколом и серьезностью. Обзоры крипторынка смешаны с какими-то скетч-сценками а-ля студенческий КВН.

◽️Также О’Нил помешан на доказательствах своей состоятельности — постоянно публикует ролики с пачками денег или крутыми машинами (и тоже непонятно, это «рофл» или всерьёз).

UPD: Дама уже запустила 2 мемкоина на PumpFun (назвала их "фейковая девушка Ника").

UPD2: Девушка отрицает, что это она запустила мемкоины.

👑 С 11 октября биткоин перешел в широкий боковик.

Напоминаем, что для торговли в боковике хорошо работает Volume Profile. У нас выходила подробная статья об этом индикаторе.

▪️Сейчас PoC на часовиках находится у $111k.

▪️VAH — $115,7k. Закрепление выше возможно в случае TACO от Трампа в контексте последней китайской эскалации и/или прекращания шатдауна. Пробои могут быть и при импульсных движениях американских индексов вверх на хороших отчетах. Самый важный на этой неделе — пожалуй, Tesla в среду после ОС (интересны ещё Coca-Cola и Netflix во вторник, а также Intel и Ford в четверг).

▪️VAL — $108k. Сюда цена будет стремиться при затягивании текущей фазы торговой войны и шатдауна. Просадка индексов на плохих отчетах будет также продавливать цены к VAL. Уход ниже возможен при появлении новых негативных новостей (например, срыве какой-нибудь запланированной встречи между американцами и китайцами). В этом случае стоит снова ориентироваться на $102к, о чем писали еще тут.

➡️ Чем дольше цены стоят в боковике, тем лучше работает правило игры против Funding Rates в альтах (они двигаются за биткоином, но со своими амплитудами и Volume Profiles). Обычно у VAH большинство залетает в лонги, их накауканивают спуском цены к PoC или даже VAL, где народ переобувается в шорты и, соответственно, снова теряет деньги на возврате цены к PoC или VAH.

Отработка внутри боковика идет по плану.

Цена сходила к VAL, во время этого похода во фьючерсы набились шорты, после чего их сквизанули выносом к VAH.

➡️ Все, как написано во вчерашнем материале.

▫️У нас был открыт шорт в SOL от PoC и закрыт на VAL. При этом высокая вероятность похода биткоина вниз (а с ним и альтов) была видна в том числе по ордерблокам и осцилляторам, о чем было написано в чате.

Вместе с обсуждением судеб мира и смысла жизни в чате иногда бывают полезные сообщения о крипте 🙂

✔️ Чтобы закрепиться выше VAH, нужен фундаментальный позитив (хорошие отчеты, новости от Трампа или прекращение шатдауна). Пока велик риск ложного пробоя к VAH на 4ч (≈$115k). Особенно при стоящих на месте индексах.

P.S. Coca-Cola, кстати, отчиталась хорошо (KO ↗️ +3.7%). Это важно в контексте силы розничного потребления.

Go woke, go broke

Отчет Netflix оказался плохим:

❌ Прибыль на акцию (EPS) — $5,87 против ожидаемых $6,97
✅ Выручка — $11,51 млрд, в соответствии с прогнозом

↘️ Акции NFLX просели сразу после отчета на 8%, сейчас немного отскочили до -5% (речь о пост-маркете).

◽️Компания Netflix давно считается «авангардным отрядом бигтехов» — не являясь формально бигтехом, она задает тон будущим отчетам «настоящих грандов», которые отчитываются немного позже. При этом капа компании перед сегодняшним закрытием составляла $0.5 трлн, она была на 17-м месте по весу в индексе S&P 500.

◽️Кстати, немалую роль в проблемах Netflix сыграл Илон Маск, объявивший компании войну за её пристрастие к продвижению определенной повестки (вы знаете, о чем речь). Владелец X публично отменил свою подписку на сервис и призвал всех сделать то же самое.

◽️Сейчас в X настоящий праздник — многие пользователи постят скрины с падающими акциями NFLX, подписывая их известным слоганом Go woke, go broke (с учетом контекста на русском это можно перевести как «Заигрался в повестку — остался без денег»).

✅Для рынка крипты при этом важен не политический подтекст, а снижение котировок крупной компании из S&P 500 и Nasdaq 100, что расценивается негативно — в момент выхода отчета BTC и альты даже нарисовали заметную красную свечу.

✔️Завтра перед судом общественности инвесторов будет выступать и сам Илон Маск. Если Tesla сможет приятно удивить, его победа над Netflix будет просто кинематографичной.

Прекрасное

👑 BTC и альты за последние двое суток воплотили в жизнь ровно то, что по поводу боковика и Volume Profile написано в этом материале (с продолжением здесь). Обычно настолько точно и быстро не бывает 🙂

✔️ Отличный кейс для учебника. Можно даже ставить тэг #обучение.

✔️ Funding Rates в альтах в этом контексте также отработали идеально (цена двигалась в противоход позициям большинства).

🐋 Кит, который шортил BTC перед обвалом 10-11 октября, завел очередные 100 BTC на биржу Kraken.

◽️С 11 октября он перевел на биржи более 5350 биткоинов (Binance, Coinbase, Hyperliquid, Kraken).

➡️ Таким образом, сейчас он держит фьючерсный шорт на Hyperliquid, обеспеченный USDC, и параллельно продаёт биток на споте, продавливая цену ниже.

◽️Шорт кита составляет 1300 BTC (≈$140млн). Средняя цена $111190, ликвидация пока на $134183 (очевидно, он может в любой момент долить маржу, поэтому ориентироваться на это значение не стоит). Сегодня он закрыл часть позиции с профитом 🤑 — до этого максимум был 2100 BTC.

✅ Наглядная демонстрация кнопки «бабло», которая есть у владельцев большого количества токенов и кэша (в режиме нон-стоп этой кнопкой пользуется одна известная биржа).

✔️ Киту дали никнейм 1011 Insider Whale или просто 1011 (в честь обвала 11 октября). Следить за его шортом на Hyperliquid можно тут.

P.S. Следует подчеркнуть, что текущий шорт — это не та же позиция, что была открыта перед обвалом 10-11 октября. Ту он закрыл с профитом $92.6 млн и вывел все деньги. Новый шорт первый раз открыт 19 октября, после чего позиция то увеличивается, то сокращается (с прибылью). Сейчас он в плюсе на ≈$3.6 млн.

UPD: Кит полностью закрыл шорт.

Заблокируют ли россиянам USDT

❓В чате задали вопрос — насколько велика вероятность, что анонсированные американцами санкции затронут стейблкоины.

◾️Компании Tether и Circle выполняют практически любые требования американских властей и действительно могут замораживать кошельки.

◽️Теоретически они могли бы заморозить все кошельки, связанные с россиянами (не селективно, а по принципу «заблокируем всех граждан РФ»). Но это только теоретически.

➡️ В реальности такой шаг мало повлияет на российские государственные органы (есть токены типа Monero или тот же A7A5) и только навредит обычным людям. При этом репутация стейблокоинов, привязанных к доллару, будет подорвана. Крупный капитал по всему миру даст однозначную оценку этому прецеденту: хранить деньги в USDT и USDC нельзя ни в коем случае.

✅ Теперь вспоминаем, что этим летом Трамп принял законы, привязывающие стейблы к американским трежерис. Делалось это в рамках большой стратегии по поглощению крипотрынка долларом США. И цель этого процесса не в том, чтобы можно было заблокировать любой кошелек, а в том, чтобы весь мир через покупку крипты оплачивал американский госдолг. И будет странно перечеркивать эти усилия неэффективными криптосанкциями против России.

✔️ Также не забываем, что у семьи Трампа крипта сейчас является самым прибыльным бизнесом, который точно пострадает от подобных инициатив. Слабо верится, что «Дональд Фредович и сыновья» собственноручно лишат себя пары миллиардов, заработанных твитами потом и кровью.

Такие котята попались сегодня на улице. Пусть они всех успокоят 😌

Трамп помиловал CZ

Слухи об этом ходили давно (писали тут).

➡️ ЧеЗет-75 Чанпэн Чжао теперь может официально вернуться на должность главы Binance.

➡️ Помилованию не помешал и обвал 10-11 октября, причиной которого стала крупнейшая биржа мира (даже если верить официальной версии об уязвимости в USDe на Binance).

◽️Пока чувство безнаказанности CZ полностью оправдано. Похоже, при Трампе ему позволено всё.

◽️Hyperliquid следует готовиться к новым атакам. Война CEX и DEX не только не закончилась, но будет усиливаться. Главный игрок со стороны CEX сегодня получил карт-бланш на ведение боевых действий.

◽️Можно также констатировать факт: использование «оружия массового поражения» прошло безнаказанно. Поэтому новые атаки на DEX могут оказаться такими же разрушительными для всего рынка. Вопреки публичным заявлениям биржи о «никогда больше не допустим», основной игрок теперь знает, что так можно и нужно делать.

➡️ Напоминаем наши статьи по теме:

▫️Wintermute и CZ снова в деле

▫️Баланс USDT на аккаунтах Wintermute резко сократился

▫️Позиции крупнейших «трейдеров»

▫️Статья в Bloomberg о связи семьи Трампа и CZ

▫️Дьявольская забота

P.S. Помилование CZ — отличная демонстрация аргумента из статьи о возможной заморозке российских кошельков USDT и USDC: Трамп точно не будет бить по своим доходам.

✈️ США отправили бомбардировщики B-1 к берегам Венесуэлы

О демонстративном полете военных самолетов рядом с воздушным пространством латиноамериканской страны написала WSJ.

▫️Пока это выглядит как продолжающееся давление Трампа на Мадуро в рамках «языка угроз».

🛢 Однако нужно учитывать, что цены на нефть пошли вверх… а скоро пятница и суббота. Почему это важно, писали в отдельном материале.

➡️ Просто держим в уме возможный сценарий эскалации. Пока он кажется по-прежнему маловероятным, но желание Донни сбить цены на нефть (а это стало снова для него очень важно в контексте давления на Россию) может подтолкнуть его к военной интервенции. Тем более, что Пентагон наверняка уже давно положил ему на стол соответствующий план — достаточно только отдать приказ.

🇺🇸Инфляция в США . Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре:

ИПЦ 0,3% м/м
(ожидания: 0,4%; август: 0,4%)

Базовый ИПЦ 0,2% м/м
(ожидания: 0,3%; август: 0,3%)

Мнение bitkogan:
Замедление роста цен позволит ФРС США снизить процентную ставку на следующей неделе на 0,25 п.п. для поддержки занятости населения.
#макро #сша 🔥HOTLINE