아씹더워디지겠다 낚시의 신 게임 사전등록하고 아이스아메리카노 받아가세용
✅ 이벤트 참가 방법
1️⃣ 카카오톡 오픈 채팅 입장
2️⃣ 낚시의 신 쿠폰 예약 링크 신청
3️⃣ 낚시의 신 스토어 사전 예약
🤖 안드로이드 (Android)
🍏 애플 (iOS)
4️⃣ 구글 폼 작성
📆 이벤트 기간
06.12(월) ~ 06.30 (금)
🎁 참여 상품
추첨 아이스 아메리카노 기프티콘 100잔☕️
Ps.. 요즘 여기서 짜잘하게 기프티콘 자주 뿌리는데 한번 해두면 겜 열릴 때마다 신청 가능한듯?
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Ps.. 요즘 여기서 짜잘하게 기프티콘 자주 뿌리는데 한번 해두면 겜 열릴 때마다 신청 가능한듯?
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옆방에서 목요일에 AMA 열린다고 하네용.. 역시 대기업들은 다르다 암튼 사전질문 제출하고 폐지 주워가세용 (30$면 거의 4만원꼴 일당~!)
📆일시 : 2023.06.15 (목요일) 19:00 KST
👉장소 : https://news.1rj.ru/str/minted_chat
👉사전 질문 하러가기
🎁 AMA 상품
💵 총 $300 규모 (1인 당 $30 상당의 $AIN 토큰)
-사전 질문 5명
-현장 질문 5명
질문 뭐할지 고민된다면 힌트1 힌트 2
참고!!! 저도 질문 뭐할지 개고민중 근데 안봐도 늪 질문하면 잘 뽑히지 않을까 (속닥속닥)
#나뽑아줘
📆일시 : 2023.06.15 (목요일) 19:00 KST
👉장소 : https://news.1rj.ru/str/minted_chat
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-사전 질문 5명
-현장 질문 5명
질문 뭐할지 고민된다면 힌트1 힌트 2
참고!!! 저도 질문 뭐할지 개고민중
#나뽑아줘
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니 코인만 안 오르는 이유,,,?를 알아보자 👀👀
제가 올 초부터 알트장은 좀 보수적이라고 하고 미루고 미루다가 4월 말에 작성해서 보냈더니 얼마전에 올라왔습니다 헤헿🥰 🥰
아무튼 4월 중순에 어떤 형이 물어보셔서 여기에도 올린다고 했는데 까먹어서 이제야 올리는🤤 아 씨 27k 가면 멋지게 올릴려고 했는데 킹받네 😡
아무튼 이번 주 주봉 마감도 21선 밀림 볼린저밴드 중단 밀림 macd 데크남 반등다운 반등도 안보이는 중... 부끄럽지만 좀 사릴 마음으로 저도 다시 읽을겸 올렸습니다...🥹 🥹
그래도 대충 주봉 밑꼬리 만든 걸로 합의해줘 ㅡㅡ
제가 올 초부터 알트장은 좀 보수적이라고 하고 미루고 미루다가 4월 말에 작성해서 보냈더니 얼마전에 올라왔습니다 헤헿
아무튼 4월 중순에 어떤 형이 물어보셔서 여기에도 올린다고 했는데 까먹어서 이제야 올리는
아무튼 이번 주 주봉 마감도 21선 밀림 볼린저밴드 중단 밀림 macd 데크남 반등다운 반등도 안보이는 중... 부끄럽지만 좀 사릴 마음으로 저도 다시 읽을겸 올렸습니다...
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Forwarded from 맥디 (MAC.D)
[바이낸스 “상폐된 토큰 인출 안하면 거래소가 알아서 다른 암호화폐로 바꾼다” 서비스 약관 변경]
바이낸스와 CEO 창펑자오가 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소된 후 바이낸스닷컴(Binance.com)이 상장 폐지된 토큰을 고객이 지정된 기간내에 인출하지 않으면 거래소의 재량으로 이를 기타 자산으로 바꿀 수 있도록 서비스 약관을 변경했다고 블록템포가 11일 보도했다. 지금까지 바이낸스의 이용약관에는 상폐된 자산의 취급에 관한 언급이 없었다.
출처 : 블록미디어
?? 👀
바이낸스와 CEO 창펑자오가 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소된 후 바이낸스닷컴(Binance.com)이 상장 폐지된 토큰을 고객이 지정된 기간내에 인출하지 않으면 거래소의 재량으로 이를 기타 자산으로 바꿀 수 있도록 서비스 약관을 변경했다고 블록템포가 11일 보도했다. 지금까지 바이낸스의 이용약관에는 상폐된 자산의 취급에 관한 언급이 없었다.
출처 : 블록미디어
?? 👀
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아진짜개씹오랜만에 돌아온~ 코창이라도 아 ㅋㅋ 이건 좀 챙겨 봐야 하지 않나? 이번 주 주요 일정 정리~
1. 6월 12일 (월)★★★
미 재무부 대규모 국채 발행 예정 (700억달러 TGA잔액 4250억달러로 높이는 작업 6월 시행 예고한 바 있음)
이번 주 재무부의 국채 순 발행액 1490억달러 + 걷어들일 법인세 500~750억달러 => TGA 계좌 재구축 금액 2000억달러 (은행 준비금 감소 영향이 있기 때문에 주의)
✔️특히 이번 주 월요일이 중요(단기 국채로만 1230억달러치 발행 예정)
2. 6월 13일 (화)
21:30 미국 5월 CPI(소비자 물가지수) ★★
3. 6월 14일 (수)
21:30 미국 5월 PPI(생산자물가지수) ★★
23:30 미국 원유재고
연준이 6월 금리 동결 메시지는 이미 보냈지만 그럼에도 중요한 물가 관련 지표가 FOMC 이전 두 개 발표 예정 (왜냐? 연준이 알빠노 ㅋㅋ 시전해도 시장은 흔들릴 수 있음!)
* 코창 중요 이벤트 : 바이낸스 US 자금동결 명령 재판심리 ★★★
4. 6월 15일 (목)
03:00 미국 금리결정 ★★★
03:30 미국 FOMC 기자 회견 ★★★
21:30 미국 신규 실업수당청구건수
두구두구두구 대망의 FOMC 금리결정! 현재 연준은 6월 동결 7월 인상(고민)을 예고하였음 특히 이번달의 경우 점도표가 공개되는 달이기 때문에 매우 중요
이제 금리의 고점이 다와가는 걸 모르는 사람이 없기 때문에 중요! 포인트는 "금리 인하"를 언제 시작하는지가 주요 포인트!
이젠우리가오르는거바라지않을게요나스닥도같이내려줘
1. 6월 12일 (월)★★★
미 재무부 대규모 국채 발행 예정 (700억달러 TGA잔액 4250억달러로 높이는 작업 6월 시행 예고한 바 있음)
이번 주 재무부의 국채 순 발행액 1490억달러 + 걷어들일 법인세 500~750억달러 => TGA 계좌 재구축 금액 2000억달러 (은행 준비금 감소 영향이 있기 때문에 주의)
✔️특히 이번 주 월요일이 중요(단기 국채로만 1230억달러치 발행 예정)
2. 6월 13일 (화)
21:30 미국 5월 CPI(소비자 물가지수) ★★
3. 6월 14일 (수)
21:30 미국 5월 PPI(생산자물가지수) ★★
23:30 미국 원유재고
연준이 6월 금리 동결 메시지는 이미 보냈지만 그럼에도 중요한 물가 관련 지표가 FOMC 이전 두 개 발표 예정 (왜냐? 연준이 알빠노 ㅋㅋ 시전해도 시장은 흔들릴 수 있음!)
* 코창 중요 이벤트 : 바이낸스 US 자금동결 명령 재판심리 ★★★
4. 6월 15일 (목)
03:00 미국 금리결정 ★★★
03:30 미국 FOMC 기자 회견 ★★★
21:30 미국 신규 실업수당청구건수
두구두구두구 대망의 FOMC 금리결정! 현재 연준은 6월 동결 7월 인상(고민)을 예고하였음 특히 이번달의 경우 점도표가 공개되는 달이기 때문에 매우 중요
이제 금리의 고점이 다와가는 걸 모르는 사람이 없기 때문에 중요! 포인트는 "금리 인하"를 언제 시작하는지가 주요 포인트!
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크립토마카세
로빈후드 임원 “sec가 증권이라고 하는 코인 상장 폐지 여부 논의 중“ 이라는 거 봤을 때 바낸은 아니어도 코베측도 상장폐지 여부 논의 중일까 하지 않은... 사실 코베 빡빡이가 진짜 자기가 쓴 입장문처럼 <코인베이스가 암호화폐 업계를 대변하여 맞서 싸우는 중> 을 주장하려면 아싸리 sec 소송 걸려서 상장폐지 했던 리플 재상장이 먼저가 아닐까 싶네요 👀👀(근데 그렇겐 못하죠 당연히) 사실 겐슬러형도 논리 없이 보여주기 식으로 때리는 거라고 생각은…
이번엔 찐이겠지 아무튼 중요한 이벤트
[리플 CEO "오늘 힌먼 문서 공개, 기다릴 만한 가치 있을 것"]
크립토베이직에 따르면 오늘(미국시간으로 6월 13일) 중으로 힌먼 문서가 공개될 예정인 가운데, 브래드 갈링하우스 리플 CEO는 "18개월 이상을 기다려왔다. 이 문서는 그만큼 기다릴 가치가 있을 것"이라고 오늘 새벽 트윗했다. 힌먼 전 SEC 기업금융국장은 SEC와 리플 간의 '미등록 증권 판매' 소송 관련 핵심 인물로 꼽힌다. 그는 2018년 야후 마켓 서밋에서 진행한 공개 연설에서 '이더리움(ETH)은 증권에 해당하지 않는다'고 말했으며, 리플은 이를 근거로 'ETH가 증권이 아니듯 XRP도 증권일 수 없다'는 방어 논리를 펼치고 있다.
[리플 CEO "오늘 힌먼 문서 공개, 기다릴 만한 가치 있을 것"]
크립토베이직에 따르면 오늘(미국시간으로 6월 13일) 중으로 힌먼 문서가 공개될 예정인 가운데, 브래드 갈링하우스 리플 CEO는 "18개월 이상을 기다려왔다. 이 문서는 그만큼 기다릴 가치가 있을 것"이라고 오늘 새벽 트윗했다. 힌먼 전 SEC 기업금융국장은 SEC와 리플 간의 '미등록 증권 판매' 소송 관련 핵심 인물로 꼽힌다. 그는 2018년 야후 마켓 서밋에서 진행한 공개 연설에서 '이더리움(ETH)은 증권에 해당하지 않는다'고 말했으며, 리플은 이를 근거로 'ETH가 증권이 아니듯 XRP도 증권일 수 없다'는 방어 논리를 펼치고 있다.
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대통령 대선후보로 출마한 로버트 케네디 주니어 (69, 민주)가 Bitcoin2023 무대에서 비트코인 및 암호화폐 관련 대선 공약 발표 출처
1. 비트코인 및 기타 디지털 자산의 자기 보관권을 수호
2. 집에서 노드를 운영할 권리 보장
3. (채굴에 투입되는)에너지 사용에 대한 차별없는 중립적인 규제 제정
4. 미국이 비트코인 및 기타 암호화폐의 글로벌 중심지로 남아있도록 하겠음
5. 암호화폐 산업에 대한 정부의 적대적인 태도를 다시 친화적으로 되돌리겠음
+ (2013년 두 번의 무기징역을 선고받은 최초의 비트코인 기반 다크넷 마켓플레이스 Silk Road의 창립자 Ross Ulbright에 대해)
“그가 실제 범죄로 인해 기소된건지, 아니면 암호화폐를 억압할 수단으로 기소되었는지에 대해 자세히 살펴보겠다.”
영상보기
휴 이런거라도 보며 맘의 위안을🤓 🤓
1. 비트코인 및 기타 디지털 자산의 자기 보관권을 수호
2. 집에서 노드를 운영할 권리 보장
3. (채굴에 투입되는)에너지 사용에 대한 차별없는 중립적인 규제 제정
4. 미국이 비트코인 및 기타 암호화폐의 글로벌 중심지로 남아있도록 하겠음
5. 암호화폐 산업에 대한 정부의 적대적인 태도를 다시 친화적으로 되돌리겠음
+ (2013년 두 번의 무기징역을 선고받은 최초의 비트코인 기반 다크넷 마켓플레이스 Silk Road의 창립자 Ross Ulbright에 대해)
“그가 실제 범죄로 인해 기소된건지, 아니면 암호화폐를 억압할 수단으로 기소되었는지에 대해 자세히 살펴보겠다.”
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휴 이런거라도 보며 맘의 위안을
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KOOB Crypto 3.0 (쿱크립토)
하루 🤔 https://haruinvest.com/blog/official-announcement-june-13-2023/
금융당국 "하루인베스트, 감독 대상 아냐…사기 사건으로 봐야"
하루인베스트는 가상자산 운용사로, 가상자산사업자(VASP) 신고 대상이 아니기 때문에 금감원에서 처리할 대상이 아님 => 사기 사건으로 보는 게 맞다고 밝힘
✍️ 다 떠나서 남 돈가지고 장사하는데 선입출금막고 제대로 된 공지 없이 사무실 폐쇄하는 건 무슨 짓인지 모르겠네용 동아리도 이렇게 처리는 안할듯...?
암튼 피해보신 분들 없고 있다면 빨리 해결되길 🙏
하루인베스트는 가상자산 운용사로, 가상자산사업자(VASP) 신고 대상이 아니기 때문에 금감원에서 처리할 대상이 아님 => 사기 사건으로 보는 게 맞다고 밝힘
✍️ 다 떠나서 남 돈가지고 장사하는데 선입출금막고 제대로 된 공지 없이 사무실 폐쇄하는 건 무슨 짓인지 모르겠네용 동아리도 이렇게 처리는 안할듯...?
암튼 피해보신 분들 없고 있다면 빨리 해결되길 🙏
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SEC 소송 이후 코인베이스 스테이킹에서 상당량의 이더리움이 인출되었습니다
과연.. 이 이더리움은 다른 곳에서 다시 스테이킹 될 건지 혹은 팔 건지가 중요하겠습니다
요즘 도미넌스 49인 시대가 되었기 때문에 다시 48 아래로 내려오기 전까진 매매를 지양.. 하는 것이 좋지 않을까.. 하는 조심스러운 생각..
암튼 어제 힌먼 연설로 sec가 <이더리움은 증권이 아니다> 라고 생각했던 것은 알았지만
이 당시는 2018년도로 이더리움은 pow(작업증명)형 코인이었고 현재는 pos(지분증명)형 코인으로 전환되었기 때문에... 이걸 같다 볼수 없으며
<힌먼 연설만 나오면 갓벽한 리플 승소>라고 리플측에서 언플 아닌 언플 계속 했었는데 ?? 좀 ?? 어느부분에서?? 물음표?? 싶은😓 (그래서 호재 소멸보다도 이런 이유가 크게 작용하여 리플이 어제 올렸던 거 다 뺐다고 생각함..)
오히려 “과연 이더리움은 안전한가”에 대한 의문이 생기는 계기였던 것 같습니다😳 😳
과연.. 이 이더리움은 다른 곳에서 다시 스테이킹 될 건지 혹은 팔 건지가 중요하겠습니다
요즘 도미넌스 49인 시대가 되었기 때문에 다시 48 아래로 내려오기 전까진 매매를 지양.. 하는 것이 좋지 않을까.. 하는 조심스러운 생각..
암튼 어제 힌먼 연설로 sec가 <이더리움은 증권이 아니다> 라고 생각했던 것은 알았지만
이 당시는 2018년도로 이더리움은 pow(작업증명)형 코인이었고 현재는 pos(지분증명)형 코인으로 전환되었기 때문에... 이걸 같다 볼수 없으며
<힌먼 연설만 나오면 갓벽한 리플 승소>라고 리플측에서 언플 아닌 언플 계속 했었는데 ?? 좀 ?? 어느부분에서?? 물음표?? 싶은😓 (그래서 호재 소멸보다도 이런 이유가 크게 작용하여 리플이 어제 올렸던 거 다 뺐다고 생각함..)
오히려 “과연 이더리움은 안전한가”에 대한 의문이 생기는 계기였던 것 같습니다
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하루인베스트 사건 온체인 조사하다가 내부자 exit 정황으로보이는 트랜잭션 발견.. 스레드
하루인베스트에서 자동으로 고객들에게 출금해 줄 때 사용하는 월렛 주소가 있는데 매 10분마다 자동으로 트잭이 일어남
<잔액이 있는 확정하루지갑주소>
3CJUJ7Zt3NKmPBRTR7Jxxnt27o9shAeGEi (0.13554804)
343Ez3orvtreoQsjkuaXGURBbFdXyQi5HX (18.99990862)
38d9qk6rzXGGdhEa5Kwz7EyMcfcHcb8RZz (2)
3Dp2qoBeCZH2nbKtkeFxMvKD7imFqfd1vP (0.06)
3CXcw35JAw82FK5trqiR1AFDT1Rrt6UL51 (3.45684092)
마지막 자동 트랜잭션은 어제 14시 52분 그 이후로 모든 자동 트잭이 스톱되었고 그 이후 모든 자동 출금 콜드월렛에서 아무 트잭이 없다가 오늘 새벽 6시 24분 자동월렛에서 홀연히 17비트 출금 정황 발견
진짜 내부자 "엑싯" 트잭인진 모르겠지만 내부자 움직임은 빼박,, 게다가 새벽에 비트코인 받은 지갑이 CEO 개인 지갑 주소 라는 말도 있네요 😂 😂
창업동아리에서도 이렇게 대응 안할것같은데 ;; 진짜 엑싯을 위한 움직임인진 알 수 없으나 고객들한테 문제가좀잇어서니돈출금안되는데아몰랑러그아냐기다려줘 시전이 아니라 문제를 제대로 밝히고 하나하나 고지하고 움직이는 게 맞다고 생각합니다 ^^;;
하루인베스트에서 자동으로 고객들에게 출금해 줄 때 사용하는 월렛 주소가 있는데 매 10분마다 자동으로 트잭이 일어남
<잔액이 있는 확정하루지갑주소>
3CJUJ7Zt3NKmPBRTR7Jxxnt27o9shAeGEi (0.13554804)
343Ez3orvtreoQsjkuaXGURBbFdXyQi5HX (18.99990862)
38d9qk6rzXGGdhEa5Kwz7EyMcfcHcb8RZz (2)
3Dp2qoBeCZH2nbKtkeFxMvKD7imFqfd1vP (0.06)
3CXcw35JAw82FK5trqiR1AFDT1Rrt6UL51 (3.45684092)
마지막 자동 트랜잭션은 어제 14시 52분 그 이후로 모든 자동 트잭이 스톱되었고 그 이후 모든 자동 출금 콜드월렛에서 아무 트잭이 없다가 오늘 새벽 6시 24분 자동월렛에서 홀연히 17비트 출금 정황 발견
창업동아리에서도 이렇게 대응 안할것같은데 ;; 진짜 엑싯을 위한 움직임인진 알 수 없으나 고객들한테 문제가좀잇어서니돈출금안되는데아몰랑러그아냐기다려줘 시전이 아니라 문제를 제대로 밝히고 하나하나 고지하고 움직이는 게 맞다고 생각합니다 ^^;;
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Forwarded from 📉껑껑이의 메모장📈
프라임 트러스트 유닛 반크, 파산 신청
트루USD가 상환을 중단하고 하루 인베스트가 익명의 파트너와의 문제를 이유로 운영을 중단하면서 파산 신청이 이루어졌습니다.
트루USD가 상환을 중단하고 하루 인베스트가 익명의 파트너와의 문제를 이유로 운영을 중단하면서 파산 신청이 이루어졌습니다.
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📉껑껑이의 메모장📈
프라임 트러스트 유닛 반크, 파산 신청 트루USD가 상환을 중단하고 하루 인베스트가 익명의 파트너와의 문제를 이유로 운영을 중단하면서 파산 신청이 이루어졌습니다.
프라임 트러스트(Prime Trust)의 자회사인 뱅크(Banq)가 미국 네바다주 파산법원에 파산 신청 기사 전문
파산 이유가 특이한데 Fortress NFT Group에 독점 정보 및 기술뿐만 아니라 영업 비밀로 구성된 전직 임원이 "무단 이전"을 통해 1,750만 달러의 자산을 가져갔다고 보고
사이좋게지내세요제발
파산 이유가 특이한데 Fortress NFT Group에 독점 정보 및 기술뿐만 아니라 영업 비밀로 구성된 전직 임원이 "무단 이전"을 통해 1,750만 달러의 자산을 가져갔다고 보고
사이좋게지내세요제발
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Forwarded from 21M🐣포밍 (포밍🐣pₒₘiₙg)
🎈Pala 소셜로그인 서비스 오픈 기념 ALAP 굿즈 에어드랍-!🎈
🎁 상품
맨투맨 : M사이즈 65개 / L사이즈 35개
향초 : 60개
모자 : 컬러별 5개
‼️최대 2개까지 선택 가능하고, 선착순이니 빠르게 신청 고고!
홈페이지에서 실제 판매하고 있는 제품이니 에어드랍 할 때 받아용-!
포밍이 진짜 굿즈 덕후인데.. 이건 넘넘 존예라서.. 다 갖고 싶음😭
솔직히 내가 본 블록체인 업계 굿즈 중 제일 예쁨 ㅇㅈ?
광고 아니고 넘 갖고 싶어서 내 채널에도 공유하고 싶다고 한 거임!
신청 안 하면 개손해
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Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
[긴급속보]
델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로
분식회계, 자금 빼돌리기 진행 중
1️⃣ 내부 회계 관리가 엉망
21년도부터 회사 자산 규모 내부적으로 파악 불가능 상태.
고객 자산 / 회사 자산 섞여서 구분이 불가능.
항상 현금이 없고 고객 자산으로 직원 급여를 지급하고 있는 것으로 추정.
2️⃣ 대출금 미상환 사태
코스닥 상장사 인수를 위해 현금화 대행을 맡겼으나 인수가 무산되며 아직도 못 받고 있는 중.
3️⃣ 하루인베스트에 예치
일부 자금 운용을 이율이 더 높은 하루 인베스트에 예치하여 운영.
자체 운영한다고 했으나 거짓으로 드러남.
4️⃣ 직원 개인 명의 활용 현금화
고객자산 구분 없이 현금화를 직원, 대표의 빗썸 아이디를 활용 우회 현금화를 해옴.
*VASP는 코인 현금화가 불가능
5️⃣ 외주 컨설팅 비용 미지급 중
업계에서는 델리오에 컨설팅하면 자금을 못 받는다는 소문.
ISMS 재심사 앞두고 컨설팅 업체 찾는데 난항.
6️⃣ 실수로 보낸 비트코인도 존재
비트코인을 37개를 실수로 보내고 회계상에는 대출해준 것 처럼 조작.
7️⃣ 분식회계 정황
고객의 예치금이 부채로 잡혀있지 않고 자본으로 되어 있음.
가장 기본적인 회계 상식.
분식회계의 가능성이 상당히 높음.
8️⃣ 지급정지 임박하여 수상한 흐름
대표의 지갑으로 추정되는 곳으로 델리오 자금 중 126BTC가 이동 약 40억원에 해당되는 금액.
이외에도 리플 등 추가 자금을 빼돌리고 있는 것으로 추정.
지급 정지 되기 전에 본인 몫의 자금을 미리 빼둔 것으로 추정.
*델리오의 지갑은 헥슬란트가 멀티시그로 승인해야 송금이 가능합니다.
✍️Comment
피해자가 더 커지기 전에 지급 중단 및 수사가 진행되어야 한다고 생각합니다.
금융당국에서는 VASP 신고가 안된 하루 인베스트는 관할이 아니라고 선을 그었습니다.
하지만 VASP 신고된 델리오는 관할 맞으시죠? 금융당국은 선 긋지 말고 책임지고 일처리 부탁드립니다.
델리오 지급정지 임박, 관계자 폭로
분식회계, 자금 빼돌리기 진행 중
1️⃣ 내부 회계 관리가 엉망
21년도부터 회사 자산 규모 내부적으로 파악 불가능 상태.
고객 자산 / 회사 자산 섞여서 구분이 불가능.
항상 현금이 없고 고객 자산으로 직원 급여를 지급하고 있는 것으로 추정.
2️⃣ 대출금 미상환 사태
코스닥 상장사 인수를 위해 현금화 대행을 맡겼으나 인수가 무산되며 아직도 못 받고 있는 중.
3️⃣ 하루인베스트에 예치
일부 자금 운용을 이율이 더 높은 하루 인베스트에 예치하여 운영.
자체 운영한다고 했으나 거짓으로 드러남.
4️⃣ 직원 개인 명의 활용 현금화
고객자산 구분 없이 현금화를 직원, 대표의 빗썸 아이디를 활용 우회 현금화를 해옴.
*VASP는 코인 현금화가 불가능
5️⃣ 외주 컨설팅 비용 미지급 중
업계에서는 델리오에 컨설팅하면 자금을 못 받는다는 소문.
ISMS 재심사 앞두고 컨설팅 업체 찾는데 난항.
6️⃣ 실수로 보낸 비트코인도 존재
비트코인을 37개를 실수로 보내고 회계상에는 대출해준 것 처럼 조작.
7️⃣ 분식회계 정황
고객의 예치금이 부채로 잡혀있지 않고 자본으로 되어 있음.
가장 기본적인 회계 상식.
분식회계의 가능성이 상당히 높음.
8️⃣ 지급정지 임박하여 수상한 흐름
대표의 지갑으로 추정되는 곳으로 델리오 자금 중 126BTC가 이동 약 40억원에 해당되는 금액.
이외에도 리플 등 추가 자금을 빼돌리고 있는 것으로 추정.
지급 정지 되기 전에 본인 몫의 자금을 미리 빼둔 것으로 추정.
*델리오의 지갑은 헥슬란트가 멀티시그로 승인해야 송금이 가능합니다.
✍️Comment
피해자가 더 커지기 전에 지급 중단 및 수사가 진행되어야 한다고 생각합니다.
금융당국에서는 VASP 신고가 안된 하루 인베스트는 관할이 아니라고 선을 그었습니다.
하지만 VASP 신고된 델리오는 관할 맞으시죠? 금융당국은 선 긋지 말고 책임지고 일처리 부탁드립니다.
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