DBS Bank воспользовался крушением криптобирж в 2022 году
Сингапурский DBS Bank в 2020 году запустил собственную платформу для операций с цифровыми валютами. На фоне банкротства биткоин-бирж в 2022 году на площадке банка резко усилилась активность инвесторов.
Генеральный директор DBS Bank Лайонел Лим заявил, что объем торгов биткоинами в годовом выражении на платформе вырос на 80%.
Объем криптовалюты, принадлежащей клиентам банка и размещенной в кошельках DBS Bank, вырос за последние 12 месяцев более чем в два раза. Всплеск торговой активности пользователей произошел из-за крушения криптобирж в прошлом году.
Кроме этого, выросло количество криптокомпаний, готовых пользоваться услугами банка. Об этом журналистам рассказала глава подразделения DBS Bank по работе с цифровыми активами Эви Теунис.
Она напомнила, что если изначально платформа запускалась исключительно для институциональных инвесторов, то теперь ею могут пользоваться розничные трейдеры.
Сингапурский DBS Bank в 2020 году запустил собственную платформу для операций с цифровыми валютами. На фоне банкротства биткоин-бирж в 2022 году на площадке банка резко усилилась активность инвесторов.
Генеральный директор DBS Bank Лайонел Лим заявил, что объем торгов биткоинами в годовом выражении на платформе вырос на 80%.
Объем криптовалюты, принадлежащей клиентам банка и размещенной в кошельках DBS Bank, вырос за последние 12 месяцев более чем в два раза. Всплеск торговой активности пользователей произошел из-за крушения криптобирж в прошлом году.
Кроме этого, выросло количество криптокомпаний, готовых пользоваться услугами банка. Об этом журналистам рассказала глава подразделения DBS Bank по работе с цифровыми активами Эви Теунис.
Она напомнила, что если изначально платформа запускалась исключительно для институциональных инвесторов, то теперь ею могут пользоваться розничные трейдеры.
Индекс доминирования биржи Binance на спотовом рынке снизился до 51%
Биржа Binance занимает первое место в рейтинге торговых площадок по объему криптовалютных сделок на спотовом рынке.
Однако за последние несколько месяцев ее доля в криптосфере значительно сократилась, об этом свидетельствую данные Kaiko. Доля Binance на спотовом рынке упала с 73% до 51%.
Индекс доминирования платформы OKX, напротив, увеличился с 5% до 9%. Доля биржи Huobi взлетела с 2% до 10%.
С марта существенно нарастили торговые обороты южнокорейские биткоин-биржи.
Позиции Binance пошатнулись в связи с ужесточением крипторегулирования в США и странах Европы. В итоге торговая площадка лишилась части пользователей. В пресс-службе Binance прокомментировали снижение индекса доминирования биржи на спотовом рынке.
По словам представителя компании, сокращение доли оказалось незначительным. В ближайшее время платформа расширит список доступных инструментов и улучшит качество обслуживания пользователей.
Количество трейдеров на Binance будет расти по мере внедрения регулирующего законодательства в мире и стандартов безопасности инвесторов, подчеркнули в пресс-центре биржи.
Биржа Binance занимает первое место в рейтинге торговых площадок по объему криптовалютных сделок на спотовом рынке.
Однако за последние несколько месяцев ее доля в криптосфере значительно сократилась, об этом свидетельствую данные Kaiko. Доля Binance на спотовом рынке упала с 73% до 51%.
Индекс доминирования платформы OKX, напротив, увеличился с 5% до 9%. Доля биржи Huobi взлетела с 2% до 10%.
С марта существенно нарастили торговые обороты южнокорейские биткоин-биржи.
Позиции Binance пошатнулись в связи с ужесточением крипторегулирования в США и странах Европы. В итоге торговая площадка лишилась части пользователей. В пресс-службе Binance прокомментировали снижение индекса доминирования биржи на спотовом рынке.
По словам представителя компании, сокращение доли оказалось незначительным. В ближайшее время платформа расширит список доступных инструментов и улучшит качество обслуживания пользователей.
Количество трейдеров на Binance будет расти по мере внедрения регулирующего законодательства в мире и стандартов безопасности инвесторов, подчеркнули в пресс-центре биржи.
Число стейкинговых Ethereum выросло до максимального показателя
До конца мая осталось чуть меньше двух недель, а в сети криптовалюты Ethereum (ETH) уже поставили рекорд по количеству заблокированных монет.
Число стейкинговых монет начало стремительно повышаться 9 мая и к сегодняшнему дню выросло на 2% (на 372 742 ETH). Благодаря этому количество стейкинговых монет достигло рекордного значения – 18,6 млн монет (15% циркулирующего предложения) на сумму $ 33,8 млрд по текущему курсу.
Позитивная динамика свидетельствует о высоком уровне доверия пользователей к блокчейну ETH.
DeFi Lido Finance пользуется наибольшей популярностью у стейкеров, потому что на долю этого сервиса приходится 34% заблокированных активов. Биржи контролируют 28% стейкинговых монет, а пулы ликвидности, за исключением Lido Finance, владеют 40% монет.
Ethereum выгоднее всего стейкать на пулах ликвидности. Платформа ANKR Liquid Staking платит больше всех – 8,32% годовых. Stafi Protocol и Lido Finance, занимающие второе и третье места по этому показателю, выплачивают вознаграждение в размере 7,75% и 7,61% соответственно.
Доходность стейкинга на криптовалютных биржах оказалась ниже. Например, на Binance можно заработать 3,9% годовых, а на Coinbase – 6%.
До конца мая осталось чуть меньше двух недель, а в сети криптовалюты Ethereum (ETH) уже поставили рекорд по количеству заблокированных монет.
Число стейкинговых монет начало стремительно повышаться 9 мая и к сегодняшнему дню выросло на 2% (на 372 742 ETH). Благодаря этому количество стейкинговых монет достигло рекордного значения – 18,6 млн монет (15% циркулирующего предложения) на сумму $ 33,8 млрд по текущему курсу.
Позитивная динамика свидетельствует о высоком уровне доверия пользователей к блокчейну ETH.
DeFi Lido Finance пользуется наибольшей популярностью у стейкеров, потому что на долю этого сервиса приходится 34% заблокированных активов. Биржи контролируют 28% стейкинговых монет, а пулы ликвидности, за исключением Lido Finance, владеют 40% монет.
Ethereum выгоднее всего стейкать на пулах ликвидности. Платформа ANKR Liquid Staking платит больше всех – 8,32% годовых. Stafi Protocol и Lido Finance, занимающие второе и третье места по этому показателю, выплачивают вознаграждение в размере 7,75% и 7,61% соответственно.
Доходность стейкинга на криптовалютных биржах оказалась ниже. Например, на Binance можно заработать 3,9% годовых, а на Coinbase – 6%.
Трейдеры с осени 2022 года выводят криптовалюту с биржевых адресов
Количество биткоинов и эфира на биржевых адресах упало до минимального уровня за последние несколько лет.
Компания Santiment выяснила, что на торговых площадках сейчас хранится примерно 5,7% от общего предложения BTC. Последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.
Объем эфира на биржевых кошельках упал до минимума с 2015 года (10,1% от оборота альткоина).
По словам экспертов, инвесторы покупают и сразу же выводят криптовалюту на внебиржевое хранение. То есть они отказываются продавать, как минимум, в ближайшие недели или месяцы.
Santiment отмечает:
Снижение количества монет на биржах, как правило, намекает на возвращение бычьей фазы.
Тренд на автономное хранение ведущих цифровых валют начал доминировать после банкротства криптобиржи FTX в ноябре 2022 года. Инвесторы забирают биткоин и эфир из-за опасения, что новый кризис может заставить торговые площадки заморозить средства клиентов.
Несмотря на недавнее обновление эфириума и запуск опции по выводу заблокированной криптовалюты, инвесторы, отказались от широкой реализации ETH.
Команда Dune Analytics указывает на накопительную тактику трейдеров.
По ее данным, объем заблокированной криптовалюты в мае обновил исторический максимум, увеличившись еще на 2 млн ETH. Общее количество превысило 18 млн эфира.
Снижение объема BTC и ETH на биржах говорит о том, что большинство инвесторов настроено на долгосрочное хранение основных криптовалют.
В ночь на понедельник, 22 мая, биткоин и эфир просели до $26 774 и $1803 соответственно.
В конце прошлой недели BTC пытался приблизиться к $28 000, но и из-за активизации продавцов вновь упал ниже $27 000.
ETH пытается трансформировать отметку в $1800 в зону поддержки. В этом случае альткоин получит точку опоры для нового рывка.
Количество биткоинов и эфира на биржевых адресах упало до минимального уровня за последние несколько лет.
Компания Santiment выяснила, что на торговых площадках сейчас хранится примерно 5,7% от общего предложения BTC. Последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.
Объем эфира на биржевых кошельках упал до минимума с 2015 года (10,1% от оборота альткоина).
По словам экспертов, инвесторы покупают и сразу же выводят криптовалюту на внебиржевое хранение. То есть они отказываются продавать, как минимум, в ближайшие недели или месяцы.
Santiment отмечает:
Снижение количества монет на биржах, как правило, намекает на возвращение бычьей фазы.
Тренд на автономное хранение ведущих цифровых валют начал доминировать после банкротства криптобиржи FTX в ноябре 2022 года. Инвесторы забирают биткоин и эфир из-за опасения, что новый кризис может заставить торговые площадки заморозить средства клиентов.
Несмотря на недавнее обновление эфириума и запуск опции по выводу заблокированной криптовалюты, инвесторы, отказались от широкой реализации ETH.
Команда Dune Analytics указывает на накопительную тактику трейдеров.
По ее данным, объем заблокированной криптовалюты в мае обновил исторический максимум, увеличившись еще на 2 млн ETH. Общее количество превысило 18 млн эфира.
Снижение объема BTC и ETH на биржах говорит о том, что большинство инвесторов настроено на долгосрочное хранение основных криптовалют.
В ночь на понедельник, 22 мая, биткоин и эфир просели до $26 774 и $1803 соответственно.
В конце прошлой недели BTC пытался приблизиться к $28 000, но и из-за активизации продавцов вновь упал ниже $27 000.
ETH пытается трансформировать отметку в $1800 в зону поддержки. В этом случае альткоин получит точку опоры для нового рывка.
Авиаперевозщик AirAsia будет награждать клиентов через блокчейн
Крупнейшая в Азии бюджетная авиакомпания AirAsia использует технологию блокчейн для награждения своих клиентов.
Главный финансовый директор AirAsia Рэймунд Бержа заявил, что сотрудники его фирмы работают над интеграцией блокчейна в систему вознаграждения пользователей сервиса, согласно которой люди могут забронировать номера в отелях и купить билеты на самолёт за начисленные баллы.
Я думаю, что блокчейн-технология позволит создать более устойчивую платформу с необходимым уровнем гибкости. Этот проект сейчас находится в разработке в нашей штаб-квартире в Малайзии, — заявил Бержа.
По словам Рэймунда, программисты пока не выбрали конкретную сеть, на базе которой запустят новую системы начисления баллов. Скорее всего, предпочтение отдадут частному блокчейну, разработанному коммерческой компанией с высокопрофессиональной командой. AirAsia может воспользоваться, например, сетью Corda, созданной организацией R3.
Клиенты AirAsia зарабатывают очки, тратя деньги не только на поездки, но и различные товары, финансовые услуги и проживание. Чтобы получить бонусы и доступ к эксклюзивным предложениям, нужно скачать приложение AirAsia Super App и зарегистрироваться в нём.
Крупнейшая в Азии бюджетная авиакомпания AirAsia использует технологию блокчейн для награждения своих клиентов.
Главный финансовый директор AirAsia Рэймунд Бержа заявил, что сотрудники его фирмы работают над интеграцией блокчейна в систему вознаграждения пользователей сервиса, согласно которой люди могут забронировать номера в отелях и купить билеты на самолёт за начисленные баллы.
Я думаю, что блокчейн-технология позволит создать более устойчивую платформу с необходимым уровнем гибкости. Этот проект сейчас находится в разработке в нашей штаб-квартире в Малайзии, — заявил Бержа.
По словам Рэймунда, программисты пока не выбрали конкретную сеть, на базе которой запустят новую системы начисления баллов. Скорее всего, предпочтение отдадут частному блокчейну, разработанному коммерческой компанией с высокопрофессиональной командой. AirAsia может воспользоваться, например, сетью Corda, созданной организацией R3.
Клиенты AirAsia зарабатывают очки, тратя деньги не только на поездки, но и различные товары, финансовые услуги и проживание. Чтобы получить бонусы и доступ к эксклюзивным предложениям, нужно скачать приложение AirAsia Super App и зарегистрироваться в нём.
Ede Finance манипулирует ценами в своем протоколе
Проект DeFi Ede Finance признал, что принял решение манипулировать ценами после того, как протокол был использован примерно на 580 000 долларов.
По словам аналитиков безопасности PeckShield, злоумышленник, который воспользовался им, утверждал, что они были белыми шляпами — действовали во благо — и что они пытались разоблачить, как работает проект на основе Arbitrum. Они утверждали — в сообщениях, отправленных через блокчейн, — что у основной команды проекта был бэкдор, который позволял им ликвидировать любую сделку пользователя по предположительно децентрализованному протоколу. Они заявили, что эта деятельность связана с использованием фальшивых цен, и заявили, что намерением было украсть средства пользователей.
Злоумышленник заявил, что если разработчики признаются в такой практике, они вернут средства за вычетом 10% баунти для себя. Они также упомянули о дополнительных уязвимостях.
Разработчики Ede Finance ответили : «Да, мы признаем, что приняли опрометчивое решение по манипулированию ценой. Однако мы намеревались внести в черный список тех, кто ранее использовал систему, полностью осознавая, что все транзакции записываются в блокчейне. для неправомерного присвоения средств пользователей, поскольку это оставит отслеживаемую запись».
Затем команда заявила, что удалит смарт-контракт, обеспечивающий такое поведение. Они также заявили, что согласятся с условиями вознаграждения, и заявили, что будут использовать собственные средства для покрытия дефицита. Команда предложила эксплуататору 5% от распределения токенов команды — в зависимости от периодов наделения правами — за то, что он укажет им на другие уязвимости.
PeckShield также отметил, что, несмотря на аудит проекта, продолжительность аудита составила всего три дня.
Собственный токен проекта упал на 51%, с 2.43 доллара до 1.18 доллара за последние 24 часа.
Проект DeFi Ede Finance признал, что принял решение манипулировать ценами после того, как протокол был использован примерно на 580 000 долларов.
По словам аналитиков безопасности PeckShield, злоумышленник, который воспользовался им, утверждал, что они были белыми шляпами — действовали во благо — и что они пытались разоблачить, как работает проект на основе Arbitrum. Они утверждали — в сообщениях, отправленных через блокчейн, — что у основной команды проекта был бэкдор, который позволял им ликвидировать любую сделку пользователя по предположительно децентрализованному протоколу. Они заявили, что эта деятельность связана с использованием фальшивых цен, и заявили, что намерением было украсть средства пользователей.
Злоумышленник заявил, что если разработчики признаются в такой практике, они вернут средства за вычетом 10% баунти для себя. Они также упомянули о дополнительных уязвимостях.
Разработчики Ede Finance ответили : «Да, мы признаем, что приняли опрометчивое решение по манипулированию ценой. Однако мы намеревались внести в черный список тех, кто ранее использовал систему, полностью осознавая, что все транзакции записываются в блокчейне. для неправомерного присвоения средств пользователей, поскольку это оставит отслеживаемую запись».
Затем команда заявила, что удалит смарт-контракт, обеспечивающий такое поведение. Они также заявили, что согласятся с условиями вознаграждения, и заявили, что будут использовать собственные средства для покрытия дефицита. Команда предложила эксплуататору 5% от распределения токенов команды — в зависимости от периодов наделения правами — за то, что он укажет им на другие уязвимости.
PeckShield также отметил, что, несмотря на аудит проекта, продолжительность аудита составила всего три дня.
Собственный токен проекта упал на 51%, с 2.43 доллара до 1.18 доллара за последние 24 часа.
Комиссии в сети эфириума за месяц упали почти на 70%
В начале мая средние комиссии в сети эфириума превышали $14. Увеличение сборов было вызвано всплеском активности ETH-адресов.
По данным EtherScan, среднесуточное количество транзакций на эфириуме в середине прошлого месяца достигало 1,19 млн. К концу мая оно упало ниже 1 млн. Из-за ослабления спроса на отправку средств сетевые комиссии опустились на 69% до $4.2, говорится в отчете компании Santiment.
Базовый актив эфир (ETH) в начале мая ненадолго прорывался выше $2000. Именно в этот момент и наблюдался взлет транзакционных комиссий на фоне усиления активности инвесторов.
К концу месяца вместе со снижением сетевых показателей эфир начал терять в стоимости. В ночь на пятницу, 2 июня, альткоин подешевел до $1870.
Однако в долгосрочном плане бычий сценарий остается доминирующим. Аналитики указали на продолжающийся отток эфира с криптобирж.
По состоянию на 1 июня на торговых площадках хранилось всего 9,9% от общего предложения ETH. Сокращение объема криптовалюты на биржевых кошельках способствует ослаблению давления на актив со стороны инвесторов, готовых к реализации.
Поэтому Santiment прогнозирует, что в ближайшие недели эфир должен нивелировать потери и превысить $1900 или даже достигнуть $2000.
В начале мая средние комиссии в сети эфириума превышали $14. Увеличение сборов было вызвано всплеском активности ETH-адресов.
По данным EtherScan, среднесуточное количество транзакций на эфириуме в середине прошлого месяца достигало 1,19 млн. К концу мая оно упало ниже 1 млн. Из-за ослабления спроса на отправку средств сетевые комиссии опустились на 69% до $4.2, говорится в отчете компании Santiment.
Базовый актив эфир (ETH) в начале мая ненадолго прорывался выше $2000. Именно в этот момент и наблюдался взлет транзакционных комиссий на фоне усиления активности инвесторов.
К концу месяца вместе со снижением сетевых показателей эфир начал терять в стоимости. В ночь на пятницу, 2 июня, альткоин подешевел до $1870.
Однако в долгосрочном плане бычий сценарий остается доминирующим. Аналитики указали на продолжающийся отток эфира с криптобирж.
По состоянию на 1 июня на торговых площадках хранилось всего 9,9% от общего предложения ETH. Сокращение объема криптовалюты на биржевых кошельках способствует ослаблению давления на актив со стороны инвесторов, готовых к реализации.
Поэтому Santiment прогнозирует, что в ближайшие недели эфир должен нивелировать потери и превысить $1900 или даже достигнуть $2000.
Binance может попытаться сотрудничать с регуляторами и предоставить им необходимую информацию, чтобы избежать серьезных последствий. Однако, если бирже будет грозить полное закрытие в США, это заставит компанию пересмотреть стратегию в отношении американского рынка. «Будем надеяться, что биржа будет сотрудничать и ей удастся снять с себя большинство обвинений, чтобы в будущем соответствовать требованиям регуляторов», — отмечает Антонов.
Если регулирующие органы продолжат расследования и, возможно, предъявят новые обвинения в отношении Binance, это может привести к еще большим негативным последствиям для биржи и криптоотрасли. Решение этого конфликта может занять значительное время и, скорее всего, будет зависеть от того, какую позицию займет Binance в этой ситуации и какую информацию будет транслировать криптосообществу Чанпэн Чжао. «Если он будет честен с инвесторами биржи, не стоит ожидать с нее массового бегства. Сейчас начнется работа юристов и адвокатов, потому ждем судов», — поясняет эксперт.
Влияние на рынок
По итогам вчерашних торгов, цена биткоина снизилась на 5,12%, до $25 728. Падение небольшое, поэтому «не все так плохо», отмечает Антонов. Чанпэн Чжао, по его словам. «всегда был на стороне инвестора», поэтому волноваться за свои средства не стоит, поясняет аналитик, дополняя, что пока не видит повода для паники.
BTC/USD
«Что касается прогноза по биткоину, то после вчерашнего закрытия чаша весов склонилась на сторону продавцов. После пробоя уровня $26 500 на горизонте появился уровень $24 250. Ограничусь пока им», — рассуждает Антонов.
Сейчас внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС США. Экономический календарь на эту неделю пустой. По доллару началась нисходящая коррекция, поэтому если на крипторынке покупатели не начнут паниковать преждевременно, то через консолидацию курс биткоина может опять восстановиться до $26 750. Если цена быстро восстановится (в течение 24 часов), рост может быть началом восходящего движения, предполагает аналитик.
По мнению Антонова, ситуация с Binance подчеркивает важность прозрачности и регуляции на криптовалютном рынке. Требования к участникам рынка могут ужесточаться, и это может повлиять на стабильность рынка в целом. Поэтому инвесторам следует следить за развитием событий и придерживаться осторожного подхода при принятии решений.
Если регулирующие органы продолжат расследования и, возможно, предъявят новые обвинения в отношении Binance, это может привести к еще большим негативным последствиям для биржи и криптоотрасли. Решение этого конфликта может занять значительное время и, скорее всего, будет зависеть от того, какую позицию займет Binance в этой ситуации и какую информацию будет транслировать криптосообществу Чанпэн Чжао. «Если он будет честен с инвесторами биржи, не стоит ожидать с нее массового бегства. Сейчас начнется работа юристов и адвокатов, потому ждем судов», — поясняет эксперт.
Влияние на рынок
По итогам вчерашних торгов, цена биткоина снизилась на 5,12%, до $25 728. Падение небольшое, поэтому «не все так плохо», отмечает Антонов. Чанпэн Чжао, по его словам. «всегда был на стороне инвестора», поэтому волноваться за свои средства не стоит, поясняет аналитик, дополняя, что пока не видит повода для паники.
BTC/USD
«Что касается прогноза по биткоину, то после вчерашнего закрытия чаша весов склонилась на сторону продавцов. После пробоя уровня $26 500 на горизонте появился уровень $24 250. Ограничусь пока им», — рассуждает Антонов.
Сейчас внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС США. Экономический календарь на эту неделю пустой. По доллару началась нисходящая коррекция, поэтому если на крипторынке покупатели не начнут паниковать преждевременно, то через консолидацию курс биткоина может опять восстановиться до $26 750. Если цена быстро восстановится (в течение 24 часов), рост может быть началом восходящего движения, предполагает аналитик.
По мнению Антонова, ситуация с Binance подчеркивает важность прозрачности и регуляции на криптовалютном рынке. Требования к участникам рынка могут ужесточаться, и это может повлиять на стабильность рынка в целом. Поэтому инвесторам следует следить за развитием событий и придерживаться осторожного подхода при принятии решений.
SEC считает криптовалюты ценными бумагами. Как отреагируют цены монет
Эксперты рассказали о последствиях решения биржевого регулятора приравнять ряд криптоактивов к ценным бумагам и влиянии претензий к крупнейшей криптобирже на глобальный рынок
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао, предъявив обвинение в нарушении правил торговли ценными бумагами и еще ряд претензий. На этом фоне курс биткоина в моменте просел до отметки в $25,44 тыс., а массовые продажи трейдеров повлияли на цены тех криптоактивов, которые ведомство упоминает в иске.
Главный биржевой регулятор США классифицировал ряд токенов в качестве активов, подпадающих под его компетенцию, то есть в качестве незарегистрированных ценных бумаг. Такой статус может затруднить торговлю токенами, если биржи будут избегать их включения в листинг, опасаясь обратить на себя внимание SEC.
В иске ведомства упоминаются BNB, рыночная капитализация которого составляет $44 млрд, а также монеты Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) и COTI (COTI). Цена каждой из монет после публикации новостей просела на 8-13%.
Если добавить к этому списку XRP, вопрос о статусе которого уже довольно долго разбирается в рамках судебного спора компании Ripple и SEC, а также несколько других монет, о которых ранее заявляло ведомство, то получается, что агентство может приравнять к незарегистрированным ценным бумагам криптоактивы с совокупной капитализацией более $115 млрд.
Каковы последствия
Отнесение криптовалют и токенов к ценным бумагам — один из самых серьезных рисков выпуска криптовалюты в США. Требования к эмисии и обороту ценных бумаг там достаточно жесткие и далеко не все компании в состоянии соблюсти все необходимые процедуры, поясняет эксперт образовательной экосистемы Moscow Digital School Ефим Казанцев.
«Binance всегда демонстрировала готовность идти на поводу у регуляторов, чтобы минимизировать регуляторные риски в отношении своей платформы и выпускаемых инструментов, но похоже, что лояльность SEC закончилась. Предъявленные обвинения достаточно серьезны и могут серьезно подорвать доверие к бирже и ее токенам», — считает юрист.
Этот шаг SEC «вполне укладывается в тренд, нацеленный на закручивание гаек в криптосфере», рассуждает эксперт. Даже традиционно считавшиеся дружественными для криптопроектов юрисдикции постепенно движутся в сторону большего контроля и ужесточают регулирование.
Если иск SEC будет удовлетворен, по мнению Казанцева, это повлечет еще большее падение стоимости токенов и криптовалют. Для отдельных проектов это может даже повлечь за собой невозможность продолжения деятельности в США, ведь не все компании смогут достаточно быстро перестроиться и привести свои процессы в соответствие с требованиями регулятора.
«На мой взгляд, регуляторы пытаются запретить криптобирже полностью работать в США. Их позиция: если вы не можете контролировать криптоотрасль, значит нужно затягивать гайки и устранять лидирующие компании», — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, ситуация вокруг Binance способна оказать долгосрочное влияние на криптовалютный рынок, поскольку это может привести к ужесточению регулирования и нормативной базы для криптобирж. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению ликвидности на рынке и повышению стоимости транзакций. Отток средств с Binance может привести к более серьезному падению цен на криптовалюты.
По по подсчетам различных аналитических сервисов, которые мониторят адреса кошельков биржи, после публикации иска SEC пользователи вывели со своих аккаунтов активы на сумму от $700 млн до $1,4 млрд. Общая сумма резервов биржи на момент публикации, по данным Nansen, превышает $54 млрд, а баланс в стейблкоинах составляет $8 млрд.
Эксперты рассказали о последствиях решения биржевого регулятора приравнять ряд криптоактивов к ценным бумагам и влиянии претензий к крупнейшей криптобирже на глобальный рынок
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао, предъявив обвинение в нарушении правил торговли ценными бумагами и еще ряд претензий. На этом фоне курс биткоина в моменте просел до отметки в $25,44 тыс., а массовые продажи трейдеров повлияли на цены тех криптоактивов, которые ведомство упоминает в иске.
Главный биржевой регулятор США классифицировал ряд токенов в качестве активов, подпадающих под его компетенцию, то есть в качестве незарегистрированных ценных бумаг. Такой статус может затруднить торговлю токенами, если биржи будут избегать их включения в листинг, опасаясь обратить на себя внимание SEC.
В иске ведомства упоминаются BNB, рыночная капитализация которого составляет $44 млрд, а также монеты Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) и COTI (COTI). Цена каждой из монет после публикации новостей просела на 8-13%.
Если добавить к этому списку XRP, вопрос о статусе которого уже довольно долго разбирается в рамках судебного спора компании Ripple и SEC, а также несколько других монет, о которых ранее заявляло ведомство, то получается, что агентство может приравнять к незарегистрированным ценным бумагам криптоактивы с совокупной капитализацией более $115 млрд.
Каковы последствия
Отнесение криптовалют и токенов к ценным бумагам — один из самых серьезных рисков выпуска криптовалюты в США. Требования к эмисии и обороту ценных бумаг там достаточно жесткие и далеко не все компании в состоянии соблюсти все необходимые процедуры, поясняет эксперт образовательной экосистемы Moscow Digital School Ефим Казанцев.
«Binance всегда демонстрировала готовность идти на поводу у регуляторов, чтобы минимизировать регуляторные риски в отношении своей платформы и выпускаемых инструментов, но похоже, что лояльность SEC закончилась. Предъявленные обвинения достаточно серьезны и могут серьезно подорвать доверие к бирже и ее токенам», — считает юрист.
Этот шаг SEC «вполне укладывается в тренд, нацеленный на закручивание гаек в криптосфере», рассуждает эксперт. Даже традиционно считавшиеся дружественными для криптопроектов юрисдикции постепенно движутся в сторону большего контроля и ужесточают регулирование.
Если иск SEC будет удовлетворен, по мнению Казанцева, это повлечет еще большее падение стоимости токенов и криптовалют. Для отдельных проектов это может даже повлечь за собой невозможность продолжения деятельности в США, ведь не все компании смогут достаточно быстро перестроиться и привести свои процессы в соответствие с требованиями регулятора.
«На мой взгляд, регуляторы пытаются запретить криптобирже полностью работать в США. Их позиция: если вы не можете контролировать криптоотрасль, значит нужно затягивать гайки и устранять лидирующие компании», — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, ситуация вокруг Binance способна оказать долгосрочное влияние на криптовалютный рынок, поскольку это может привести к ужесточению регулирования и нормативной базы для криптобирж. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению ликвидности на рынке и повышению стоимости транзакций. Отток средств с Binance может привести к более серьезному падению цен на криптовалюты.
По по подсчетам различных аналитических сервисов, которые мониторят адреса кошельков биржи, после публикации иска SEC пользователи вывели со своих аккаунтов активы на сумму от $700 млн до $1,4 млрд. Общая сумма резервов биржи на момент публикации, по данным Nansen, превышает $54 млрд, а баланс в стейблкоинах составляет $8 млрд.
Биткоин-кит перевел $37 млн спустя десять лет бездействия
Неизвестный адрес перевел 1432,93 BTC (~$37,8 млн на момент транзакции) на другой кошелек спустя десять лет «спячки».
По данным Lookonchain, инвестор приобрел первую криптовалюту 9 апреля 2013 года по среднему курсу $195 за монету.
На момент написания биткоин торгуется по $26 471. За прошедшие сутки актив вырос на 1,7%, согласно CoinGecko.
15-минутный график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
В апреле бездействующий 12 лет неизвестный пользователь переместил 400 BTC стоимостью более $11 млн.
В том же месяце пришли в движение 278 BTC, которые были неактивны более 10 лет.
Ранее инвестор отправил 6071 BTC после девяти лет «спячки». Telegram-канал GFiSchannel предположил, что за транзакциями может стоять изначальный владелец биржи Mt.Gox и создатель Ripple Джед Маккалеб.
Напомним, в феврале в движение пришли неактивные девять лет 2,04 млн DOGE.
В марте три кита с интервалом в несколько минут суммарно перевели 244 148 ETH.
Неизвестный адрес перевел 1432,93 BTC (~$37,8 млн на момент транзакции) на другой кошелек спустя десять лет «спячки».
По данным Lookonchain, инвестор приобрел первую криптовалюту 9 апреля 2013 года по среднему курсу $195 за монету.
На момент написания биткоин торгуется по $26 471. За прошедшие сутки актив вырос на 1,7%, согласно CoinGecko.
15-минутный график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
В апреле бездействующий 12 лет неизвестный пользователь переместил 400 BTC стоимостью более $11 млн.
В том же месяце пришли в движение 278 BTC, которые были неактивны более 10 лет.
Ранее инвестор отправил 6071 BTC после девяти лет «спячки». Telegram-канал GFiSchannel предположил, что за транзакциями может стоять изначальный владелец биржи Mt.Gox и создатель Ripple Джед Маккалеб.
Напомним, в феврале в движение пришли неактивные девять лет 2,04 млн DOGE.
В марте три кита с интервалом в несколько минут суммарно перевели 244 148 ETH.
Американские банки прекратят сотрудничество с Binance US
В рамках исполнения требований властей США банки прекратят сотрудничество с криптовалютной платформой Binance US.
Американское представительство компании предупредило своих клиентов, что с 13 июня операции с фиатными деньгами будут приостановлены. То есть пользователи Binance US не смогут пополнять депозиты и выводить средств в долларах США.
Биржа предупредила клиентов, что с 13 июня им будут доступны только операции с цифровыми валютами.
В минувший понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance в нарушении законодательства США и инициировала судебный процесс против криптокомпании.
Представительство биржи в США отвергло все обвинения регулятора и предупредило пользователей о готовности противостоять SEC.
Похожая ситуация в конце мая сложилась в Австралии, сообщает агентство Bloomberg. Местный филиал Binance также оказался отключен от банковского сектора.
В результате трейдеры потеряли возможность пополнять кошельки и выводить средства в австралийских долларах.
В рамках исполнения требований властей США банки прекратят сотрудничество с криптовалютной платформой Binance US.
Американское представительство компании предупредило своих клиентов, что с 13 июня операции с фиатными деньгами будут приостановлены. То есть пользователи Binance US не смогут пополнять депозиты и выводить средств в долларах США.
Биржа предупредила клиентов, что с 13 июня им будут доступны только операции с цифровыми валютами.
В минувший понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance в нарушении законодательства США и инициировала судебный процесс против криптокомпании.
Представительство биржи в США отвергло все обвинения регулятора и предупредило пользователей о готовности противостоять SEC.
Похожая ситуация в конце мая сложилась в Австралии, сообщает агентство Bloomberg. Местный филиал Binance также оказался отключен от банковского сектора.
В результате трейдеры потеряли возможность пополнять кошельки и выводить средства в австралийских долларах.
DeFi Sturdy Finance и Atlantis Loans подверглись хакерской атаке
Криптовалютные кредитные протоколы Sturdy Finance и Atlantis Loans оказались очередными жертвами хакеров.
Sturdy Finance взломали 12 июня. Злоумышленник воспользовался уязвимостью в коде смарт-контракта, чтобы несколько раз запустить одну и ту же функцию и вывести больше цифровых активов в рамках одной транзакции. В результате так называемой атаки повторного входа преступник завладел Ethereum (ETH) на сумму около $ 800 000 и отмыл монеты через миксер Tornado Cash.
По данным компании Beosin, безопасность проекта Atlantis Loans была скомпрометирована ещё 7 июня. Тогда хакер создал и принял предложение по управлению платформой, согласно которому функции контроля за несколькими смарт-контрактами были возложены на разработанный злоумышленником смарт-контракт с вредоносным исходным кодом. В итоге ему удалось вывести в свой кошелёк криптовалюту пользователей DeFi на сумму примерно $ 1 млн.
Получив отчёт об инциденте, сотрудники Sturdy Finance приостановили работу сервиса, чтобы защитить сбережения клиентов. Создатели площадки Atlantis Loans забросили свой проект в начале апреля из-за финансовых проблем. Поэтому последствия взлома некому устранять, и пользователям вряд ли вернут украденные монеты.
Криптовалютные кредитные протоколы Sturdy Finance и Atlantis Loans оказались очередными жертвами хакеров.
Sturdy Finance взломали 12 июня. Злоумышленник воспользовался уязвимостью в коде смарт-контракта, чтобы несколько раз запустить одну и ту же функцию и вывести больше цифровых активов в рамках одной транзакции. В результате так называемой атаки повторного входа преступник завладел Ethereum (ETH) на сумму около $ 800 000 и отмыл монеты через миксер Tornado Cash.
По данным компании Beosin, безопасность проекта Atlantis Loans была скомпрометирована ещё 7 июня. Тогда хакер создал и принял предложение по управлению платформой, согласно которому функции контроля за несколькими смарт-контрактами были возложены на разработанный злоумышленником смарт-контракт с вредоносным исходным кодом. В итоге ему удалось вывести в свой кошелёк криптовалюту пользователей DeFi на сумму примерно $ 1 млн.
Получив отчёт об инциденте, сотрудники Sturdy Finance приостановили работу сервиса, чтобы защитить сбережения клиентов. Создатели площадки Atlantis Loans забросили свой проект в начале апреля из-за финансовых проблем. Поэтому последствия взлома некому устранять, и пользователям вряд ли вернут украденные монеты.
DAI поднялся на третье место в рейтинге стейблкоинов
В начале марта капитализация стейблкоина Binance USD (BUSD) впервые с июня 2021 года упала ниже $10 млрд.
В последующее месяцы отток средств из этого токена усилился, и в июне его рыночное предложение сократилось до $4,297 млрд.
BUSD на минувшей неделе выпал из первой тройки стейблкоинов, уступив место монете DAI. Ее капитализация 18 июня достигла $4,625 млрд.
С начала 2023 года предложение BUSD снизилось более чем на 70%. За это же время инвестиции в DAI, напротив, возросли примерно на 20%, об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.
Стейблкоин BUSD был запущен в 2019 году. В феврале компания Paxos объявила о прекращении эмиссии этого токена под давлением Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. После этого трейдеры стали массово покидать цифровой актив.
Первое и второе место в рейтинге цифровых валют, привязанных к фиатным деньгам, занимают Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Их капитализация составляет чуть более $83,158 млрд и $28,346 млрд соответственно.
В начале марта капитализация стейблкоина Binance USD (BUSD) впервые с июня 2021 года упала ниже $10 млрд.
В последующее месяцы отток средств из этого токена усилился, и в июне его рыночное предложение сократилось до $4,297 млрд.
BUSD на минувшей неделе выпал из первой тройки стейблкоинов, уступив место монете DAI. Ее капитализация 18 июня достигла $4,625 млрд.
С начала 2023 года предложение BUSD снизилось более чем на 70%. За это же время инвестиции в DAI, напротив, возросли примерно на 20%, об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.
Стейблкоин BUSD был запущен в 2019 году. В феврале компания Paxos объявила о прекращении эмиссии этого токена под давлением Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. После этого трейдеры стали массово покидать цифровой актив.
Первое и второе место в рейтинге цифровых валют, привязанных к фиатным деньгам, занимают Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Их капитализация составляет чуть более $83,158 млрд и $28,346 млрд соответственно.
Школьники украли токены на $73 млн
Аналитики кибер-безопасности выяснили, что 95% пользователей хакерского софта для кражи NFT— школьники. На их совести похищение токенов на $73 млн. Эти активы они затем тратили на покупку скинов в Roblox, брендовые вещи, заказ еды и азартные игры.
Авторы статьи акцентировали внимание на инциденте, связанном с протоколом Orbiter Finance на базе Ethereum. С модераторами сервера проекта в Discord связался фейковый журналист и убедил их передать контроль над сервером. Затем мошенник запустил фальшивый аирдроп, перенаправляя участников на фишинговый сайт. В итоге преступники украли NFT и криптовалюты на миллионы долларов.
Аналитик NFT, пишущий под ником OKHotshot, представил свои данные. Он указал, что с декабря 2021 года минимум 900 серверов Discord стали жертвами таких атак. Это число значительно увеличилось за последние недели и месяцы. Только с 1 июня этого года 46 серверов Discord попали в руки криптоскамеров.
За последние девять месяцев от мошенников пострадали более 32 000 кошельков. Что особенно беспокоит, так это участие детей.
По данным The Block, старшеклассники делают это, не отдавая себе полный отчет в преступлении. Они воспринимают кражу как игру. Пик активности юных преступников приходится на летние каникулы, когда у них больше свободного времени.
Аналитики кибер-безопасности выяснили, что 95% пользователей хакерского софта для кражи NFT— школьники. На их совести похищение токенов на $73 млн. Эти активы они затем тратили на покупку скинов в Roblox, брендовые вещи, заказ еды и азартные игры.
Авторы статьи акцентировали внимание на инциденте, связанном с протоколом Orbiter Finance на базе Ethereum. С модераторами сервера проекта в Discord связался фейковый журналист и убедил их передать контроль над сервером. Затем мошенник запустил фальшивый аирдроп, перенаправляя участников на фишинговый сайт. В итоге преступники украли NFT и криптовалюты на миллионы долларов.
Аналитик NFT, пишущий под ником OKHotshot, представил свои данные. Он указал, что с декабря 2021 года минимум 900 серверов Discord стали жертвами таких атак. Это число значительно увеличилось за последние недели и месяцы. Только с 1 июня этого года 46 серверов Discord попали в руки криптоскамеров.
За последние девять месяцев от мошенников пострадали более 32 000 кошельков. Что особенно беспокоит, так это участие детей.
По данным The Block, старшеклассники делают это, не отдавая себе полный отчет в преступлении. Они воспринимают кражу как игру. Пик активности юных преступников приходится на летние каникулы, когда у них больше свободного времени.
Угроза децентрализации: доминирование китов на криптовалютном рынке
Насколько велика доля крупных инвесторов на криптовалютном рынке и представляют ли они угрозу для других пользователей?
Децентрализация
Криптовалюты обязаны своему успеху в первую очередь тем, что они децентрализованы. Фиатные валюты, например, доллар, рубль или евро, сильно централизованы: они полностью зависят от своего эмитента — государства. У пользователей нет выбора доверять фиатным валютам или нет. В лучшем случае они могут вложить свои деньги в валюту иностранного государства, если она кажется им более устойчивой.
Криптовалюта же не зависит ни от кого кроме своих пользователей. Ее притягательность и надежность зиждется на том, что она независима от порой сомнительных решений властей. Но насколько криптовалютный рынок децентрализован на самом деле?
Да, он независим от государств, но для децентрализации может существовать угроза с другой стороны — концентрация львиной доли монет в руках немногочисленных держателей. Такие крупные держатели называются “китами” и наша задача — разобраться в том, до каких размеров могут вырасти эти млекопитающие.
Недавно аналитики Coin Kickoff провели исследование того, какая доля рынка приходится на китов. Киты в их понимании — это держатели, которые владеют 1% или больше от суммарного количества находящихся в обращении монет. Подобные инвесторы играют огромную роль в определении ценности криптовалюты за счет того, что мелкие игроки руководствуются их активностью, принимая ее за предзнаменование изменения цены.
Аналитики Coin Kickoff обнаружили, что в 36 из 50 крупнейших по капитализации криптоактивов, киты в совокупности владеют более чем половиной монет, причем в 13 из них такие держатели владеют более чем 90% токенов.
Доминирование китов
Доля китов оказалось наибольшей в токене биржи Bitfinex UNUS SED LEO (LEO) — 98,95% LEO принадлежат всего двум людям. Причина этого заключается в особой специфике токена. Он был создан для покрытия дефицита Bitfinex, и его смарт-контрактом предусмотрено сжигание токенов по мере того, как биржа их выкупает, покрывая тем самым свой долг.
На втором месте в этом рейтинге находится Huobi BTC (HBTC) с 97,49% токенов в руках китов, а на третьем — Tether Gold (XAUT) с 97,16%.
Примечательно, что из 50 крупнейших криптоактивов почти половина — 23 — имеют 70% монет во владении крупных игроков. Среди них выделяются Axie Infinity (AXS) с 94,88%, Gemini Dollar (GUSD) с 92,17% и Cronos (CRO) с 91,49%. Есть также Curve DAO (CRV) с 82,76%, The Sandbox (SAND) с 78,98% и Polygon (MATIC) с 71,15%. За ними следуют Shiba Inu (SHIB) с 68,87%, True USD (TUSD) с 67,77% и обернутые токены SETH и WBTC.
Среди 36 криптоактивов, большинство токенов которых находится в руках китов, также фигурируют AAVE, Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) и Maker (MKR).
Наиболее децентрализованным является именно Биткоин — китам принадлежит всего лишь 1,15% BTC. Это, конечно, связано со спецификой исследования, для которого «кит» — этот тот, кому принадлежит 1% и более от всех монет.
У Биткоина оказался только один кит — Сатоши Накамото, которому и принадлежат 1,15% всех существующих BTC. Более того, Сатоши никогда не использовал и не перемещал эти монеты. И велика вероятность того, что эти BTC никогда не придут в движение, поскольку многие полагают, что Сатоши уже нет в живых.
Что касается ETH, то китам принадлежит 22,25% монет, что намного выше, чем у BTC. Также менее 30% приходится на DASH, LTC, USDC и USDT, а на DAI и BCH — менее 40%.
Насколько велика доля крупных инвесторов на криптовалютном рынке и представляют ли они угрозу для других пользователей?
Децентрализация
Криптовалюты обязаны своему успеху в первую очередь тем, что они децентрализованы. Фиатные валюты, например, доллар, рубль или евро, сильно централизованы: они полностью зависят от своего эмитента — государства. У пользователей нет выбора доверять фиатным валютам или нет. В лучшем случае они могут вложить свои деньги в валюту иностранного государства, если она кажется им более устойчивой.
Криптовалюта же не зависит ни от кого кроме своих пользователей. Ее притягательность и надежность зиждется на том, что она независима от порой сомнительных решений властей. Но насколько криптовалютный рынок децентрализован на самом деле?
Да, он независим от государств, но для децентрализации может существовать угроза с другой стороны — концентрация львиной доли монет в руках немногочисленных держателей. Такие крупные держатели называются “китами” и наша задача — разобраться в том, до каких размеров могут вырасти эти млекопитающие.
Недавно аналитики Coin Kickoff провели исследование того, какая доля рынка приходится на китов. Киты в их понимании — это держатели, которые владеют 1% или больше от суммарного количества находящихся в обращении монет. Подобные инвесторы играют огромную роль в определении ценности криптовалюты за счет того, что мелкие игроки руководствуются их активностью, принимая ее за предзнаменование изменения цены.
Аналитики Coin Kickoff обнаружили, что в 36 из 50 крупнейших по капитализации криптоактивов, киты в совокупности владеют более чем половиной монет, причем в 13 из них такие держатели владеют более чем 90% токенов.
Доминирование китов
Доля китов оказалось наибольшей в токене биржи Bitfinex UNUS SED LEO (LEO) — 98,95% LEO принадлежат всего двум людям. Причина этого заключается в особой специфике токена. Он был создан для покрытия дефицита Bitfinex, и его смарт-контрактом предусмотрено сжигание токенов по мере того, как биржа их выкупает, покрывая тем самым свой долг.
На втором месте в этом рейтинге находится Huobi BTC (HBTC) с 97,49% токенов в руках китов, а на третьем — Tether Gold (XAUT) с 97,16%.
Примечательно, что из 50 крупнейших криптоактивов почти половина — 23 — имеют 70% монет во владении крупных игроков. Среди них выделяются Axie Infinity (AXS) с 94,88%, Gemini Dollar (GUSD) с 92,17% и Cronos (CRO) с 91,49%. Есть также Curve DAO (CRV) с 82,76%, The Sandbox (SAND) с 78,98% и Polygon (MATIC) с 71,15%. За ними следуют Shiba Inu (SHIB) с 68,87%, True USD (TUSD) с 67,77% и обернутые токены SETH и WBTC.
Среди 36 криптоактивов, большинство токенов которых находится в руках китов, также фигурируют AAVE, Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) и Maker (MKR).
Наиболее децентрализованным является именно Биткоин — китам принадлежит всего лишь 1,15% BTC. Это, конечно, связано со спецификой исследования, для которого «кит» — этот тот, кому принадлежит 1% и более от всех монет.
У Биткоина оказался только один кит — Сатоши Накамото, которому и принадлежат 1,15% всех существующих BTC. Более того, Сатоши никогда не использовал и не перемещал эти монеты. И велика вероятность того, что эти BTC никогда не придут в движение, поскольку многие полагают, что Сатоши уже нет в живых.
Что касается ETH, то китам принадлежит 22,25% монет, что намного выше, чем у BTC. Также менее 30% приходится на DASH, LTC, USDC и USDT, а на DAI и BCH — менее 40%.
Биткоин — самая децентрализованная криптовалюта
Исследование Coin Kickoff привело к двум очень важным выводам. Первый: в подавляющем большинстве криптовалют (по крайней мере среди тех, которые обладают наибольшей капитализацией) доминируют киты. Второй: биткоин — самая децентрализованная из рассмотренных криптовалют, он значительно опережает в этом смысле своих конкурентов.
Это единственная криптовалюта, доля китов в которой составляет менее 2%. На втором месте — Dash с 8%. Однако Dash сейчас представляет собой проект, который, судя по отдельным показателям, «угасает», в то время как Биткоин продолжает развиваться и доминировать на рынке. Более того, только BTC и DASH показали результат ниже 10%, потому что третьей в рейтинге идет ApeCoin (APE), где китам принадлежит уже 11,46%.
Получается, что концентрация биткоинов в руках китов почти в семь раз меньше, чем у второй наименее концентрированной криптовалюты, и почти в десять раз, чем у третьей. С эфиром разница огромна — больше чем в 19 раз.
Исследование опровергает миф о засилье китов в сети Биткоина. Оно доказывает обратное — BTC намного более децентрализованная криптовалюта среди всех своих аналогов.
Риски концентрации
Чем большим количеством монет владеет кит, тем сильнее он может повлиять на рыночную цену криптовалюты, например, быстро продав огромное количество токенов. В частности, те, кто владеет более чем 1% всех существующих монет какой-либо криптовалюты, могут довольно легко оказать существенное влияние на ее стоимость.
Правда бывают случаи, когда киты — это одновременно эмитенты. Тогда риски несколько ниже, потому что при массовой продаже монет киты в первую очередь навредят себе. Но если китов много, и они не относятся к тем, кто управляет монетами, риски более чем реальны. Уже много раз случалось, что цена криптовалюты падала после массовых продаж со стороны китов.
Даже в таких криптовалютах, как ETH, где в общей сложности киты владеют менее чем четвертью всех монет, они все же могут по своему желанию серьезно обрушить цену.
С другой стороны, поскольку единственный крупный кит в сети Биткоина не подает признаков жизни, подобные риски для BTC значительно ниже. Однако не следует забывать, что есть и другие, более мелкие киты, которым принадлежит менее 1% монет, и они могут влиять на цену, хотя и в гораздо меньшей степени. Не нужно забывать также и о том, что массовые продажи мелкими или средними держателями могут иметь аналогичный эффект, если они осуществляются одновременно.
Исследование Coin Kickoff привело к двум очень важным выводам. Первый: в подавляющем большинстве криптовалют (по крайней мере среди тех, которые обладают наибольшей капитализацией) доминируют киты. Второй: биткоин — самая децентрализованная из рассмотренных криптовалют, он значительно опережает в этом смысле своих конкурентов.
Это единственная криптовалюта, доля китов в которой составляет менее 2%. На втором месте — Dash с 8%. Однако Dash сейчас представляет собой проект, который, судя по отдельным показателям, «угасает», в то время как Биткоин продолжает развиваться и доминировать на рынке. Более того, только BTC и DASH показали результат ниже 10%, потому что третьей в рейтинге идет ApeCoin (APE), где китам принадлежит уже 11,46%.
Получается, что концентрация биткоинов в руках китов почти в семь раз меньше, чем у второй наименее концентрированной криптовалюты, и почти в десять раз, чем у третьей. С эфиром разница огромна — больше чем в 19 раз.
Исследование опровергает миф о засилье китов в сети Биткоина. Оно доказывает обратное — BTC намного более децентрализованная криптовалюта среди всех своих аналогов.
Риски концентрации
Чем большим количеством монет владеет кит, тем сильнее он может повлиять на рыночную цену криптовалюты, например, быстро продав огромное количество токенов. В частности, те, кто владеет более чем 1% всех существующих монет какой-либо криптовалюты, могут довольно легко оказать существенное влияние на ее стоимость.
Правда бывают случаи, когда киты — это одновременно эмитенты. Тогда риски несколько ниже, потому что при массовой продаже монет киты в первую очередь навредят себе. Но если китов много, и они не относятся к тем, кто управляет монетами, риски более чем реальны. Уже много раз случалось, что цена криптовалюты падала после массовых продаж со стороны китов.
Даже в таких криптовалютах, как ETH, где в общей сложности киты владеют менее чем четвертью всех монет, они все же могут по своему желанию серьезно обрушить цену.
С другой стороны, поскольку единственный крупный кит в сети Биткоина не подает признаков жизни, подобные риски для BTC значительно ниже. Однако не следует забывать, что есть и другие, более мелкие киты, которым принадлежит менее 1% монет, и они могут влиять на цену, хотя и в гораздо меньшей степени. Не нужно забывать также и о том, что массовые продажи мелкими или средними держателями могут иметь аналогичный эффект, если они осуществляются одновременно.
Капитализация стейблкоина BUSD в 2023 году сократилась на 80%
С января 2023 года стейблкоин Binance USD (BUSD) понес большие потери. Его рыночное предложение за последние шесть месяцев обрушилось на 80%.
По состоянию на 26 июня капитализация BUSD составляет $4,243 млрд. Его обошел токен DAI, предложение которого превышает $4,717 млрд.
По данным компании CCData, только в мае капитализация BUSD упала на 18%. На долю этого стейблкоина приходится около 5% средств, аккумулированных на рынке цифровых валют с фиатным обеспечением.
Биржа Binance начала продвигать другой стейблкоин TrueUSD (TUSD), что также нанесло сильный удар по позиция BUSD.
Предложение TUSD составляет $3,1 млрд. Он занимает пятое место в рейтинге цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами.
TUSD развернут на блокчейне эфириума. Резервы,используемые для покрытия токенов, размещены в нескольких американских банках.
Напомним, в феврале компания Paxos объявила о прекращении эмиссии токенов BUSD.
Причиной такого решения стал судебный процесс, запущенный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Держатели этого стейблкоина смогут конвертировать его в фиатные деньги до 24 февраля 2024 года.
С января 2023 года стейблкоин Binance USD (BUSD) понес большие потери. Его рыночное предложение за последние шесть месяцев обрушилось на 80%.
По состоянию на 26 июня капитализация BUSD составляет $4,243 млрд. Его обошел токен DAI, предложение которого превышает $4,717 млрд.
По данным компании CCData, только в мае капитализация BUSD упала на 18%. На долю этого стейблкоина приходится около 5% средств, аккумулированных на рынке цифровых валют с фиатным обеспечением.
Биржа Binance начала продвигать другой стейблкоин TrueUSD (TUSD), что также нанесло сильный удар по позиция BUSD.
Предложение TUSD составляет $3,1 млрд. Он занимает пятое место в рейтинге цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами.
TUSD развернут на блокчейне эфириума. Резервы,используемые для покрытия токенов, размещены в нескольких американских банках.
Напомним, в феврале компания Paxos объявила о прекращении эмиссии токенов BUSD.
Причиной такого решения стал судебный процесс, запущенный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Держатели этого стейблкоина смогут конвертировать его в фиатные деньги до 24 февраля 2024 года.
Monero подскочил на 35% и ворвался в топ-25 криптовалют
Цена Monero (XMR) значительно выросла с момента достижения годового минимума 10 июня, при этом различные таймфреймы подают важные бычьи сигналы
Несмотря на то, что бычий разворот тренда еще не подтвержден, на долгосрочных и краткосрочных таймфреймах по Monero наблюдаются важные признаки, указывающие на то, что цена XMR продолжит расти.
Monero атакует 665-дневную линию сопротивления
Как показывают результаты технического анализа недельного графика, одна из самых популярных анонимных криптовалют значительно выросла после отскока от области горизонтальной поддержки $130 (зеленый значок) на неделе с 5 по 12 июня.
На этой неделе цена пытается совершить бычий пробой линии долгосрочного нисходящего сопротивления, которая присутствует на графике уже 665 дней. Прорыв такой долгосрочной структуры укажет на завершение предыдущей коррекции. Однако цена XMR еще не смогла закрыться выше этой линии сопротивления.
Несмотря на этот рост, недельный RSI не подтверждает легитимность бычьего прорыва. Трейдеры используют RSI в качестве индикатора импульса, чтобы оценить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, и решить, стоит ли накапливать или продавать актив.
Если значения RSI превышают 50, а тренд является восходящим, быки по-прежнему имеют преимущество, и наоборот. Несмотря на то, что в случае с XMR индекс RSI находится немного выше 50, он колеблется по обе стороны отметки 50 (выделено) с середины июля 2021 года. Это считается признаком неоформленного тренда.
Цена Monero (XMR) значительно выросла с момента достижения годового минимума 10 июня, при этом различные таймфреймы подают важные бычьи сигналы
Несмотря на то, что бычий разворот тренда еще не подтвержден, на долгосрочных и краткосрочных таймфреймах по Monero наблюдаются важные признаки, указывающие на то, что цена XMR продолжит расти.
Monero атакует 665-дневную линию сопротивления
Как показывают результаты технического анализа недельного графика, одна из самых популярных анонимных криптовалют значительно выросла после отскока от области горизонтальной поддержки $130 (зеленый значок) на неделе с 5 по 12 июня.
На этой неделе цена пытается совершить бычий пробой линии долгосрочного нисходящего сопротивления, которая присутствует на графике уже 665 дней. Прорыв такой долгосрочной структуры укажет на завершение предыдущей коррекции. Однако цена XMR еще не смогла закрыться выше этой линии сопротивления.
Несмотря на этот рост, недельный RSI не подтверждает легитимность бычьего прорыва. Трейдеры используют RSI в качестве индикатора импульса, чтобы оценить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, и решить, стоит ли накапливать или продавать актив.
Если значения RSI превышают 50, а тренд является восходящим, быки по-прежнему имеют преимущество, и наоборот. Несмотря на то, что в случае с XMR индекс RSI находится немного выше 50, он колеблется по обе стороны отметки 50 (выделено) с середины июля 2021 года. Это считается признаком неоформленного тренда.
Топ-5 мостов DeFi по объему транзакций в июне 2023 года
С появлением технологии, позволяющей перемещать токены разных стандартов между блокчейнами, рынок децентрализованных финансов получил новый виток развития и популярности. Кроссчейн-мосты решают проблемы масштабируемости и нехватки ликвидности в сетевых проектах. Они увеличивают производительность и полезность существующих криптовалют, а разработчики получают большие возможности для создания инноваций.
Однако кроссчейн-мосты не идеальны и нередко становятся объектами хакерских атак. По данным аналитической компании Elliptic, в 2022 году с них было украдено более $1 млрд. Против кроссчейн-мостов выступают многие эксперты крипторынка. Виталик Бутерин считает, что они разрушают изолированность блокчейнов, делая их беззащитными перед атаками злоумышленников. Тем не менее пока плюсы технологии превышают общий объем рисков, она остается востребованной.
В июне 2023 года 17 крупнейших кроссчейн-мостов проводят транзакции на $42,43 млн в сутки. Недельный объем сделок оценивается в $1,2 млрд. Около 80% из них приходится на пятерку крупнейших платформ.
Наибольший объем операций в июне 2023 года обрабатывает Arbitrum Bridge. В среднем за неделю через него проходят транзакции на $316,48 млн, в сутки — на $7,99 млн.
Arbitrum Bridge соединяет нативный блокчейн с экосистемой Ethereum. Мост позволяет решить проблемы масштабируемости Эфириума — увеличивает скорость обработки транзакций и снижает комиссии. В начале лета пользователи чаще всего переводили токены USDC, WETH, TPY, WBTC.
Вторым по объему выполненных транзакций стал Polygon PoS Bridge. С помощью этого моста можно переводить в блокчейн Ethereum не только криптовалюты, но и NFT. В июне 2023 года недельный объем операций составил $174,5 млн. В сутки Polygon PoS Bridge обрабатывал переводов на $6,9 млн — преимущественно с USDC, WETH, USDT, DAI.
Третьим по популярности в начале лета стал Stargate, связывающий Ethereum с сетями 2-го уровня — Fantom, Polygon, Avalanche и т.д. Кроссчейн-мост использует протокол LayerZero, чтобы передавать активы в рамках одной транзакции без блокировки, выпуска, сжигания, а также выкупа обернутых токенов. В июне Stargate обрабатывает операции на $160,05 млн в неделю. Большую часть транзакций составляют переводы USDC, STG, WETH, USDT.
В топ-5 мостов DeFi по объему операций также вошли:
Core Bitcoin Bridge — $142,79 млн.
zkSync Era Bridge — $120,95 млн.
С появлением технологии, позволяющей перемещать токены разных стандартов между блокчейнами, рынок децентрализованных финансов получил новый виток развития и популярности. Кроссчейн-мосты решают проблемы масштабируемости и нехватки ликвидности в сетевых проектах. Они увеличивают производительность и полезность существующих криптовалют, а разработчики получают большие возможности для создания инноваций.
Однако кроссчейн-мосты не идеальны и нередко становятся объектами хакерских атак. По данным аналитической компании Elliptic, в 2022 году с них было украдено более $1 млрд. Против кроссчейн-мостов выступают многие эксперты крипторынка. Виталик Бутерин считает, что они разрушают изолированность блокчейнов, делая их беззащитными перед атаками злоумышленников. Тем не менее пока плюсы технологии превышают общий объем рисков, она остается востребованной.
В июне 2023 года 17 крупнейших кроссчейн-мостов проводят транзакции на $42,43 млн в сутки. Недельный объем сделок оценивается в $1,2 млрд. Около 80% из них приходится на пятерку крупнейших платформ.
Наибольший объем операций в июне 2023 года обрабатывает Arbitrum Bridge. В среднем за неделю через него проходят транзакции на $316,48 млн, в сутки — на $7,99 млн.
Arbitrum Bridge соединяет нативный блокчейн с экосистемой Ethereum. Мост позволяет решить проблемы масштабируемости Эфириума — увеличивает скорость обработки транзакций и снижает комиссии. В начале лета пользователи чаще всего переводили токены USDC, WETH, TPY, WBTC.
Вторым по объему выполненных транзакций стал Polygon PoS Bridge. С помощью этого моста можно переводить в блокчейн Ethereum не только криптовалюты, но и NFT. В июне 2023 года недельный объем операций составил $174,5 млн. В сутки Polygon PoS Bridge обрабатывал переводов на $6,9 млн — преимущественно с USDC, WETH, USDT, DAI.
Третьим по популярности в начале лета стал Stargate, связывающий Ethereum с сетями 2-го уровня — Fantom, Polygon, Avalanche и т.д. Кроссчейн-мост использует протокол LayerZero, чтобы передавать активы в рамках одной транзакции без блокировки, выпуска, сжигания, а также выкупа обернутых токенов. В июне Stargate обрабатывает операции на $160,05 млн в неделю. Большую часть транзакций составляют переводы USDC, STG, WETH, USDT.
В топ-5 мостов DeFi по объему операций также вошли:
Core Bitcoin Bridge — $142,79 млн.
zkSync Era Bridge — $120,95 млн.
Смогут ли пользователи Atomic Wallet возместить потери?
Недавно популярный криптовалютный кошелек Atomic Wallet столкнулся с крупной хакерской атакой. Исследователям из Elliptic на раннем этапе удалось установить, что пользователи на фоне этих событий потеряли $35 млн. Однако с течением времени сумма выросла до внушительных $100 млн. Эксперт поделились своим мнением о том, смогут ли пострадавшие инвесторы хотя бы частично компенсировать убытки.
Представитель IT-компании Arbitroom Дмитрий Мазанов отметил: «Восстановление потерянных средств может оказаться довольно сложной задачей. Если взлом произошел из-за недостатков в безопасности самого криптокошелька, разработчики могут нести ответственность и обязаны компенсировать потери пользователям. Также пострадавшим рекомендуется обратиться к соответствующим органам и юридическим экспертам, чтобы получить совет и помощь в восстановлении средств».
CEO Международного PR агентства PRETO BUSINESS Виктория Устименко считает: «В этом вопросе я не столь оптимистична. Криптовалюта по-прежнему слабо зарегулирована, а значит отстоять свои активы в суде против компании будет проблематично.
С учетом лагов в работе самого кошелька и закрытого исходного кода компания имеет право не озвучивать истинную причину проблемы. Вряд ли деньги будут возвращены, как их и не вернули инвесторам FTX или любого другого криптопроекта ранних ICO».
Руководитель отдела продаж «Turov Invest» Светлана Мкртчян поделилась мнением: «Обычно компании, предоставляющие услуги хранения криптовалюты, имеют различные политики относительно возмещения потерь. Но тут стоит отметить, что безопасное хранение средств в криптовалютных кошельках является в первую очередь прерогативой самих пользователей. В данном случае нелишним будет обратиться в службу поддержки Atomic Wallet для получения конкретной информации относительно возможной компенсации убытков».
Недавно популярный криптовалютный кошелек Atomic Wallet столкнулся с крупной хакерской атакой. Исследователям из Elliptic на раннем этапе удалось установить, что пользователи на фоне этих событий потеряли $35 млн. Однако с течением времени сумма выросла до внушительных $100 млн. Эксперт поделились своим мнением о том, смогут ли пострадавшие инвесторы хотя бы частично компенсировать убытки.
Представитель IT-компании Arbitroom Дмитрий Мазанов отметил: «Восстановление потерянных средств может оказаться довольно сложной задачей. Если взлом произошел из-за недостатков в безопасности самого криптокошелька, разработчики могут нести ответственность и обязаны компенсировать потери пользователям. Также пострадавшим рекомендуется обратиться к соответствующим органам и юридическим экспертам, чтобы получить совет и помощь в восстановлении средств».
CEO Международного PR агентства PRETO BUSINESS Виктория Устименко считает: «В этом вопросе я не столь оптимистична. Криптовалюта по-прежнему слабо зарегулирована, а значит отстоять свои активы в суде против компании будет проблематично.
С учетом лагов в работе самого кошелька и закрытого исходного кода компания имеет право не озвучивать истинную причину проблемы. Вряд ли деньги будут возвращены, как их и не вернули инвесторам FTX или любого другого криптопроекта ранних ICO».
Руководитель отдела продаж «Turov Invest» Светлана Мкртчян поделилась мнением: «Обычно компании, предоставляющие услуги хранения криптовалюты, имеют различные политики относительно возмещения потерь. Но тут стоит отметить, что безопасное хранение средств в криптовалютных кошельках является в первую очередь прерогативой самих пользователей. В данном случае нелишним будет обратиться в службу поддержки Atomic Wallet для получения конкретной информации относительно возможной компенсации убытков».
Капитализация стейблкоинов упала до двухлетнего минимума
Рыночное предложение стейблкоинов сокращается на протяжении последних 16 месяцев.
По данным компании CCData, сейчас капитализация цифровых валют с обеспечением находится на самом низком уровне с августа 2021 года. В июле она снизилась еще примерно на 0,82% до $127 млрд.
Доминирование стейблкоинов на крипторынке уменьшилось с 10,5% до 10,3%. Аналитики зафиксировали самое масштабное снижение предложения таких токенов с 2020 года.
Набольшие потери понес Pax Dollar (USDP). Его капитализация рухнула более чем на 43% до $563 млн – это минимальный уровень с декабря 2020 года.
В докладе CCData отмечается, что доля Tether (USDT) на рынке цифровых валют с долларовым обеспечением возросла до 65,9%. Капитализация USDT 21 июля составляет чуть более $83,8 млрд.
Предложение USD Coin (USDC) и Binance USD (BUSD) снизилось примерно на 4% до $26,9 млрд и $3,96 млрд соответственно. Капитализация USDC падает седьмой месяц подряд, сейчас она находится на минимуме с июня 20221 года.
При этом объемы торгов, напротив, выросли на 16,6% до $483 млрд в июне.
Исследователи отметили, что активность трейдеров на рынке стейблкоинов усилилась впервые с марта 2023 года.
Капитализация токена DAI возросла в июле на 0,43% до $7,52 млрд.
Рыночное предложение стейблкоинов сокращается на протяжении последних 16 месяцев.
По данным компании CCData, сейчас капитализация цифровых валют с обеспечением находится на самом низком уровне с августа 2021 года. В июле она снизилась еще примерно на 0,82% до $127 млрд.
Доминирование стейблкоинов на крипторынке уменьшилось с 10,5% до 10,3%. Аналитики зафиксировали самое масштабное снижение предложения таких токенов с 2020 года.
Набольшие потери понес Pax Dollar (USDP). Его капитализация рухнула более чем на 43% до $563 млн – это минимальный уровень с декабря 2020 года.
В докладе CCData отмечается, что доля Tether (USDT) на рынке цифровых валют с долларовым обеспечением возросла до 65,9%. Капитализация USDT 21 июля составляет чуть более $83,8 млрд.
Предложение USD Coin (USDC) и Binance USD (BUSD) снизилось примерно на 4% до $26,9 млрд и $3,96 млрд соответственно. Капитализация USDC падает седьмой месяц подряд, сейчас она находится на минимуме с июня 20221 года.
При этом объемы торгов, напротив, выросли на 16,6% до $483 млрд в июне.
Исследователи отметили, что активность трейдеров на рынке стейблкоинов усилилась впервые с марта 2023 года.
Капитализация токена DAI возросла в июле на 0,43% до $7,52 млрд.