Всем привет, на связи @SirHi_CryptoSoft!

Ночью пользователь нашего ОТС лишился денег! Утром потерпевший получил бы компенсацию, а вы прочитали бы пост о безопасности в крипте. Но мы нашли несколько подозрительных моментов и хотели в них разобраться.

В первых числах мая мы создали свой ОТС, в описании указали правила проверять ник гаранта и кошелек! Через некоторое время я сменил свой ник на @SirHi_CryptoSoft, но не внес правки в описание ОТС (косяк мой, неоспоримо). Не смотря на обязанность пользователя проверять и адресс кошелька и ник гаранта, это не снимает с меня ответственности за то, что кто-то создал профиль с моим старым ником и стал “гарантом” на нашей ОТС.

👉 Участник под ником @rindaerc решил купить Coinlist аккаунт с аллокацией NEON за 800$ (сделка началась не на нашем ОТС), продавец привел его к нашему “гаранту” и помог провести сделку.
После сделки, @rindaerc и @usdc_erc20 (админ канала @crypto_danj, по совместительству знакомый пострадавшего (или же один и тот же человек)) засыпали всю нашу команду сообщениями, что мы скам. Почему не нам первым написал @rindaerc? Почему без разбора сразу начали форсировать события? Ведь можно было спросить: а можете ли посодействовать в решении вопроса? Несем ли мы какую то ответственность за происходящее, ведь дейстительно ник гаранта был опубликован старый. Типичное поведение людей, которые хотят продавить какое-то событие не дав нам обдумать решение проблемы.

👉 Мы берем адреса их кошельков и уходим подумать.

Проверив кошельки покупателя и продавца (скамера) мы обнаружили, что они связаны между собой не только дополнительным переводом между собой, но и третьим кошельком, который и принимал и отправлял средства на кошельки покупателя (тут) и продавца (тут, тут, тут). Что интересно, эти транзы происходят за 12 часов - 5 дней до фактической сделки на OTC. В свою защиту @rindaerc рассказал историю, где он тоже жертва, его заставили создать Trust Wallet, закинуть на него денежку с Binance, дать номер кошелька что бы его проверил продавец (что? как проверить?), а потом провести сделку. Много историй, что тоже показалось странным. Мы попросили помочь нам разобраться в ситуации, но, к сожалению, он не захотел продолжить общение и предоставить больше пруфов и начал оскорблять нас. Что странно, @usdc_erc20 - после нашего ответа что мы готовы разобраться просто нас заблокировал и пропал. Конструктивный разговор закончился.

Выводы:

- должен ли пользователь читать условия проведения сделки и выполнять их? - конечно!
- есть ли наша вина в том, что в описание оказался ник скам-гаранта? - однозначно!
- виноваты ли мы что потерпевший не прочитал условия и не проверил кошелек? - нет!
- возместим ли мы потери? - готовы, но не тому же скамеру!

Всегда выполняйте условия сделок, всегда читайте правила. Они пишутся для вас. Что бы скамеры, воры, подонки, которые не умеют заработать не могли обмануть вас и завладеть вашими активами.

Всем добра!