Binance реализовала прямую покупку криптовалют с карт Visa за российский рубль
Биржа Binance в эту среду объявила о добавлении возможности покупки криптовалют с российских банковских карт в системе Visa за рубли напрямую через её платформу.
Для покупки за рубли доступны биткоин, Ethereum, Binance Coin и XRP. Чтобы воспользоваться опцией, пользователю необходимо перейти на вкладку «Купить криптовалюты», указать желаемую сумму, привязать карту и осуществить транзакцию.
В качестве преимуществ такого подхода называются возможность осуществления операций за одну минуту без необходимости предварительного депонирования средств. Комиссия за осуществление операции составит 1%, что делает этот метод одним из наиболее выгодных среди доступных. В дальнейшем биржа обещает добавить поддержку карт Mastercard и дополнительных валют.
Ранее на Binance были запущены торговые пары USDT/RUB, BUSD/RUB, BNB/RUB, BTC/RUB, ETH/RUB и XRP/RUB.
Также российским пользователям по-прежнему доступна возможность вывода фиатных средств на свои банковские карты Visa, Mastercard и Мир через платёжную систему AdvCash.
С октября 2019 года пользователи могут вносить депозиты в рублях через систему AdvCash для последующего обмена в доступных торговых парах. Комиссия за депозит с банковской карты в таком случае составляет 3%.
CEO Binance Чангпен Жао во время визита в Москву в октябре отозвался о России как об одном из наиболее активных рынков в пространстве блокчейна и криптовалют и пообещал, что его компания будет расширять местное присутствие.
Биржа Binance в эту среду объявила о добавлении возможности покупки криптовалют с российских банковских карт в системе Visa за рубли напрямую через её платформу.
Для покупки за рубли доступны биткоин, Ethereum, Binance Coin и XRP. Чтобы воспользоваться опцией, пользователю необходимо перейти на вкладку «Купить криптовалюты», указать желаемую сумму, привязать карту и осуществить транзакцию.
В качестве преимуществ такого подхода называются возможность осуществления операций за одну минуту без необходимости предварительного депонирования средств. Комиссия за осуществление операции составит 1%, что делает этот метод одним из наиболее выгодных среди доступных. В дальнейшем биржа обещает добавить поддержку карт Mastercard и дополнительных валют.
Ранее на Binance были запущены торговые пары USDT/RUB, BUSD/RUB, BNB/RUB, BTC/RUB, ETH/RUB и XRP/RUB.
Также российским пользователям по-прежнему доступна возможность вывода фиатных средств на свои банковские карты Visa, Mastercard и Мир через платёжную систему AdvCash.
С октября 2019 года пользователи могут вносить депозиты в рублях через систему AdvCash для последующего обмена в доступных торговых парах. Комиссия за депозит с банковской карты в таком случае составляет 3%.
CEO Binance Чангпен Жао во время визита в Москву в октябре отозвался о России как об одном из наиболее активных рынков в пространстве блокчейна и криптовалют и пообещал, что его компания будет расширять местное присутствие.
Джастин Сан встретился с Уорреном Баффеттом и подарил ему его первый биткоин
Основатель блокчейн-проекта TRON Джастин Сан сообщил, что его обед с легендарным инвестором Уорреном Баффеттом всё-таки состоялся.
Сан и четверо приглашённых гостей встретились с Баффеттом 23 января в 18:00 по местному времени в заведении Happy Hollow Club в Омахе, штат Небраска. Вместе с Саном присутствовали создатель Litecon Чарли Ли, финансовый директор Huobi Крис Ли, глава благотворительного фонда Binance Хелен Хай и основатель eToro Йони Ассия.
«Криптовалюты и блокчейн всё ещё находятся на ранней стадии развития, а мистер Баффетт сказал, что в блокчейне есть своя ценность. Он считает, что блокчейн окажет пробивное воздействие на будущее платежей», – сообщил представитель Сана.
Ранее Баффетт неоднократно критиковал биткоин, называя его «истинным пузырём» и «крысиным ядом в квадрате».
За возможность отобедать с Баффеттом Сан отдал $4,57 млн в мае 2019 года. Встреча была отложена из-за проблем со здоровьем основателя TRON. Изначально предполагалось, что обед состоится в Сан-Франциско, однако Баффетт настоял на выборе родной для него Омахи.
«Это настоящая честь. Я благодарен мистеру Баффетту за обед, ценю его мудрость и взгляды, – сказал Сан. – Я всегда буду помнить его доброту и поддержку. Я воспользуюсь советом и наставлениями мистера Баффетта, чтобы улучшить экосистему TRON и деловые отношения со всеми партнёрами в пространстве блокчейна и за его пределами».
Сан сообщил, что «оракул из Омахи» теперь тоже является держателем биткоина, и прикрепил адрес его биткоин-кошелька. «С того момента, как я подарил ему биткоин, курс вырос на 16%! Надеюсь, он и дальше пойдёт на Луну!», – добавил CEO TRON.
Чего и следовало ожидать, подарком также стала собственная криптовалюта блокчейна TRON, а именно 1 930 830 TRX, что соответствует дню рождения Баффетта.
Баффетт проводит благотворительные обеды каждый год на протяжении 20 лет, а собираемые таким образом средства переводятся на благотворительные нужды.
Основатель блокчейн-проекта TRON Джастин Сан сообщил, что его обед с легендарным инвестором Уорреном Баффеттом всё-таки состоялся.
Сан и четверо приглашённых гостей встретились с Баффеттом 23 января в 18:00 по местному времени в заведении Happy Hollow Club в Омахе, штат Небраска. Вместе с Саном присутствовали создатель Litecon Чарли Ли, финансовый директор Huobi Крис Ли, глава благотворительного фонда Binance Хелен Хай и основатель eToro Йони Ассия.
«Криптовалюты и блокчейн всё ещё находятся на ранней стадии развития, а мистер Баффетт сказал, что в блокчейне есть своя ценность. Он считает, что блокчейн окажет пробивное воздействие на будущее платежей», – сообщил представитель Сана.
Ранее Баффетт неоднократно критиковал биткоин, называя его «истинным пузырём» и «крысиным ядом в квадрате».
За возможность отобедать с Баффеттом Сан отдал $4,57 млн в мае 2019 года. Встреча была отложена из-за проблем со здоровьем основателя TRON. Изначально предполагалось, что обед состоится в Сан-Франциско, однако Баффетт настоял на выборе родной для него Омахи.
«Это настоящая честь. Я благодарен мистеру Баффетту за обед, ценю его мудрость и взгляды, – сказал Сан. – Я всегда буду помнить его доброту и поддержку. Я воспользуюсь советом и наставлениями мистера Баффетта, чтобы улучшить экосистему TRON и деловые отношения со всеми партнёрами в пространстве блокчейна и за его пределами».
Сан сообщил, что «оракул из Омахи» теперь тоже является держателем биткоина, и прикрепил адрес его биткоин-кошелька. «С того момента, как я подарил ему биткоин, курс вырос на 16%! Надеюсь, он и дальше пойдёт на Луну!», – добавил CEO TRON.
Чего и следовало ожидать, подарком также стала собственная криптовалюта блокчейна TRON, а именно 1 930 830 TRX, что соответствует дню рождения Баффетта.
Баффетт проводит благотворительные обеды каждый год на протяжении 20 лет, а собираемые таким образом средства переводятся на благотворительные нужды.
Крипто-трейдерам в Швейцарии потребуется идентификация для транзакций свыше $1 000
Управление по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) 7 февраля приняло антиотмывочные поправки, согласно которым лимит для транзакций на биржах криптовалют, не требующий идентификации их участников, был понижен от 5 000 франков до 1 000 франков ($1 020).
Положение изменяет условия законов о финансовых услугах и финансовых учреждениях, вступивших в силу 1 января. Таким образом FINMA отреагировало на появление в его юрисдикции новых нормативно-правовых документов. Собрание касаемо необходимости дальнейшего изменения действующих регуляторных требований состоится 9 апреля.
Изменения в швейцарском законодательстве направлены на его согласование с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), озвученными ею в июне 2019 года. Именно FATF заявила о необходимости установить лимит для неидентификационных биржевых операций с криптовалютами в $1 000. Требование распространяется на все регулируемые финансовые учреждения, деятельность которых связана с криптовалютами, в странах-участницах FATF.
FINMA отмечает, что, устанавливая новые положения, «признаёт наличие повышенного риска отмывания денег при работе с криптовалютами».
На прошлой неделе стало известно, что жители швейцарской коммуны Церматт смогут оплачивать свои налоги биткоинами. Это уже третий регион страны, решившийся на подобный шаг.
Управление по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) 7 февраля приняло антиотмывочные поправки, согласно которым лимит для транзакций на биржах криптовалют, не требующий идентификации их участников, был понижен от 5 000 франков до 1 000 франков ($1 020).
Положение изменяет условия законов о финансовых услугах и финансовых учреждениях, вступивших в силу 1 января. Таким образом FINMA отреагировало на появление в его юрисдикции новых нормативно-правовых документов. Собрание касаемо необходимости дальнейшего изменения действующих регуляторных требований состоится 9 апреля.
Изменения в швейцарском законодательстве направлены на его согласование с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), озвученными ею в июне 2019 года. Именно FATF заявила о необходимости установить лимит для неидентификационных биржевых операций с криптовалютами в $1 000. Требование распространяется на все регулируемые финансовые учреждения, деятельность которых связана с криптовалютами, в странах-участницах FATF.
FINMA отмечает, что, устанавливая новые положения, «признаёт наличие повышенного риска отмывания денег при работе с криптовалютами».
На прошлой неделе стало известно, что жители швейцарской коммуны Церматт смогут оплачивать свои налоги биткоинами. Это уже третий регион страны, решившийся на подобный шаг.
Крипто-биржа Altsbit закрывается после взлома своих кошельков
Пострадавшая на прошлой неделе от хакерской атаки биржа криптовалют Altsbit объявила о собственном закрытии.
Изначально сообщалось, что были похищены «почти все активы в BTC, ETH, ARRR и VRSC». В обновлении на своём сайте Altsbit пишет: «К счастью, приличная часть монет находилась в холодном хранилище». Эти средства будут использоваться для выплаты частичной компенсации пользователям.
Всего было похищено:
- Биткоин (BTC) – 6 929 из 14 782;
- Ethereum (ETH) – 23 210 из 32 262;
- Pirate Chain (ARRR) – 3 924 082 из 9 619 754;
- Verus Coin (VRSC) – 414 154 из 852 726;
- Komodo (KMD) – 1 066 из 48 015.
Пользователям, державшим средства в указанных криптовалютах, необходимо обратиться к бирже за компенсацией. Выплата средств начнётся 10 февраля и продлится до 8 мая, после чего платформа полностью остановит свою работу, а возврат средств будет невозможен.
Ответственность за произошедшее, предположительно, взяла на себя хакерская группировка LulzSec. «Мы гарантируем, что Altsbit не имела достаточных мер предосторожности. На очереди ещё много таких. Уведомление для бирж: лучше повышайте безопасность», – написала она в Twitter.
Ранее LulzSec связывали с рядом громких взломов, включая Sony Pictures в 2011 году. Несколько её участников были арестованы.
Пострадавшая на прошлой неделе от хакерской атаки биржа криптовалют Altsbit объявила о собственном закрытии.
Изначально сообщалось, что были похищены «почти все активы в BTC, ETH, ARRR и VRSC». В обновлении на своём сайте Altsbit пишет: «К счастью, приличная часть монет находилась в холодном хранилище». Эти средства будут использоваться для выплаты частичной компенсации пользователям.
Всего было похищено:
- Биткоин (BTC) – 6 929 из 14 782;
- Ethereum (ETH) – 23 210 из 32 262;
- Pirate Chain (ARRR) – 3 924 082 из 9 619 754;
- Verus Coin (VRSC) – 414 154 из 852 726;
- Komodo (KMD) – 1 066 из 48 015.
Пользователям, державшим средства в указанных криптовалютах, необходимо обратиться к бирже за компенсацией. Выплата средств начнётся 10 февраля и продлится до 8 мая, после чего платформа полностью остановит свою работу, а возврат средств будет невозможен.
Ответственность за произошедшее, предположительно, взяла на себя хакерская группировка LulzSec. «Мы гарантируем, что Altsbit не имела достаточных мер предосторожности. На очереди ещё много таких. Уведомление для бирж: лучше повышайте безопасность», – написала она в Twitter.
Ранее LulzSec связывали с рядом громких взломов, включая Sony Pictures в 2011 году. Несколько её участников были арестованы.
Необитаемые острова и неизвестные территории: Аудитор рассказал о проблемах идентификации клиентов Cryptopia
Криптовалютная биржа Cryptopia до своего взлома в начале прошлого года нарушала законы о противодействии отмыванию денег. Об этом пишет New Zealand Herald со ссылкой на озвученное перед судом заявление компании Grant Thornton, которой была вверена задача по ликвидации торговой платформы.
Как пояснил аудитор, в ходе расследования ему удалось установить, что Cryptopia не соблюдала требования законов при регистрации новых аккаунтов для пользователей.
«Мы уделили особое внимание ограниченности доступных личных данных, – заявили ликвидаторы Дэвид Руско и Малколм Мур во время дачи показаний под присягой. – По нашему мнению, из этого вытекают серьёзные вопросы, включая правовое соответствие в области противодействия отмыванию денег».
Всего на платформе набралось около 933 000 активных пользовательских аккаунтов. Данные большинства из них сводятся к имени пользователя и электронной почте.
Около 100 клиентов, которые хотели совершать сделки на сумму до $500 000, были вынуждены предоставить подтверждение личности, селфи с удостоверяющим личность документом и объяснить источник происхождения средств. Для верификации адресов сотрудники Cryptopia использовали сервис Google Maps, говорится в публикации.
Свыше 44 000 ранних клиентов, в распоряжении которых находилось около $23 млн, не проходили идентификацию и не имели ограничений на размер сделок. Большая часть клиентов из базы в 2,2 млн пользователей Cryptopia находилась в США, России, Великобритании, Индии, Нидерландах, Германии, Японии, Канаде, Бразилии и Южной Корее. Только 9 475 являлись резидентами Новой Зеландии, откуда вела свою деятельность Cryptopia. Тысячи аккаунтов с активами на более чем $3 млн оказались привязаны к необитаемым тропическим островам около Австралии или не могли быть связаны с каким-либо конкретным регионом.
Четырёхдневное слушание по делу Cryptopia начинается в этот вторник в Высоком суде Крайстчерча. В ходе него предстоит установить, какая доля активов может быть возвращена кредиторам биржи. Предполагается, что речь может идти о сумме в $250 млн, утверждает New Zealand Herald.
Ликвидаторы продолжают работать над определением доли каждого клиента в общем пуле средств и предупреждают, что им потребуется предоставить дополнительную информацию о себе в целях соблюдения законов о противодействии отмыванию денег, прежде чем в их адрес могут быть произведены какие-либо выплаты.
В декабре 2019 года Granth Thornton сообщила, что ей удалось восстановить около $5 млн, находившихся на счетах третьего лица, вместе с чем сумма доступных для выплат клиентам Cryptopia активов достигла $7 млн.
Криптовалютная биржа Cryptopia до своего взлома в начале прошлого года нарушала законы о противодействии отмыванию денег. Об этом пишет New Zealand Herald со ссылкой на озвученное перед судом заявление компании Grant Thornton, которой была вверена задача по ликвидации торговой платформы.
Как пояснил аудитор, в ходе расследования ему удалось установить, что Cryptopia не соблюдала требования законов при регистрации новых аккаунтов для пользователей.
«Мы уделили особое внимание ограниченности доступных личных данных, – заявили ликвидаторы Дэвид Руско и Малколм Мур во время дачи показаний под присягой. – По нашему мнению, из этого вытекают серьёзные вопросы, включая правовое соответствие в области противодействия отмыванию денег».
Всего на платформе набралось около 933 000 активных пользовательских аккаунтов. Данные большинства из них сводятся к имени пользователя и электронной почте.
Около 100 клиентов, которые хотели совершать сделки на сумму до $500 000, были вынуждены предоставить подтверждение личности, селфи с удостоверяющим личность документом и объяснить источник происхождения средств. Для верификации адресов сотрудники Cryptopia использовали сервис Google Maps, говорится в публикации.
Свыше 44 000 ранних клиентов, в распоряжении которых находилось около $23 млн, не проходили идентификацию и не имели ограничений на размер сделок. Большая часть клиентов из базы в 2,2 млн пользователей Cryptopia находилась в США, России, Великобритании, Индии, Нидерландах, Германии, Японии, Канаде, Бразилии и Южной Корее. Только 9 475 являлись резидентами Новой Зеландии, откуда вела свою деятельность Cryptopia. Тысячи аккаунтов с активами на более чем $3 млн оказались привязаны к необитаемым тропическим островам около Австралии или не могли быть связаны с каким-либо конкретным регионом.
Четырёхдневное слушание по делу Cryptopia начинается в этот вторник в Высоком суде Крайстчерча. В ходе него предстоит установить, какая доля активов может быть возвращена кредиторам биржи. Предполагается, что речь может идти о сумме в $250 млн, утверждает New Zealand Herald.
Ликвидаторы продолжают работать над определением доли каждого клиента в общем пуле средств и предупреждают, что им потребуется предоставить дополнительную информацию о себе в целях соблюдения законов о противодействии отмыванию денег, прежде чем в их адрес могут быть произведены какие-либо выплаты.
В декабре 2019 года Granth Thornton сообщила, что ей удалось восстановить около $5 млн, находившихся на счетах третьего лица, вместе с чем сумма доступных для выплат клиентам Cryptopia активов достигла $7 млн.
Tether подключит инструменты Chainalysis для противодействия отмыванию денег
Эмитент стейблкоина Tether в эту среду объявил о вступлении в сотрудничество с крипто-аналитической фирмой Chainalysis для улучшения методов противодействия отмыванию денег.
Tether воспользуется решением «Знай свою транзакцию» (Know Your Transaction) от Chainalysis, с помощью которого он сможет отслеживать операции с токенами и «быстро понимать профили риска каждого держателя токенов».
«Мы контролируем один из крупнейших по капитализации крипто-активов и отвечаем за прозрачность не только перед регуляторами, но и перед всей экосистемой при работе с любыми объёмами в любой момент времени. Это решение позволяет нам поручиться за безопасность программы правового соответствия, которая является залогом доверительных отношений с регуляторами, правоохранителями и пользователями, – заявил технический директор Tether Паоло Ардоино. – Такой эффект достигается без необходимости распространять идентификационную информацию наших пользователей, поскольку эти данные хранятся только на наших серверах».
Как отмечает Chainalysis в пресс-релизе, её клиенты могли отслеживать подозрительную активность с Tether на своих платформах с апреля, однако теперь и сам Tether будет выявлять сомнительные транзакции во всех поддерживаемых блокчейнах. На сегодняшний день Tether работает с Ethereum, EOS, Liquid Network, Omni и Tron, а недавно к ним добавился Algorand, и поддерживает активы, привязанные к курсу доллара США (USD₮), евро (EUR₮), оффшорного китайского юаня (CNH₮) и золота (XAU₮). Последний инструмент, также носящий название Tether Gold, был запущен в январе.
Ранее Tether неоднократно критиковали за активность вне правового поля. Так, CEO крипто-платёжной компании Circle, выпустившей свой собственный стейблкоин USDC, Джереми Аллер называл Tether «привлекательным выбором в качестве нерегулируемого оффшорного USD-решения от теневой банковской системы для Китая и Азии». «Его главная отличительная черта состоит в отсутствии правового соответствия и непрозрачности», – говорил он.
Стоит ли пользователям USDT готовиться к каким-то изменениям в связи с последними новостями, в компании не уточнили.
Эмитент стейблкоина Tether в эту среду объявил о вступлении в сотрудничество с крипто-аналитической фирмой Chainalysis для улучшения методов противодействия отмыванию денег.
Tether воспользуется решением «Знай свою транзакцию» (Know Your Transaction) от Chainalysis, с помощью которого он сможет отслеживать операции с токенами и «быстро понимать профили риска каждого держателя токенов».
«Мы контролируем один из крупнейших по капитализации крипто-активов и отвечаем за прозрачность не только перед регуляторами, но и перед всей экосистемой при работе с любыми объёмами в любой момент времени. Это решение позволяет нам поручиться за безопасность программы правового соответствия, которая является залогом доверительных отношений с регуляторами, правоохранителями и пользователями, – заявил технический директор Tether Паоло Ардоино. – Такой эффект достигается без необходимости распространять идентификационную информацию наших пользователей, поскольку эти данные хранятся только на наших серверах».
Как отмечает Chainalysis в пресс-релизе, её клиенты могли отслеживать подозрительную активность с Tether на своих платформах с апреля, однако теперь и сам Tether будет выявлять сомнительные транзакции во всех поддерживаемых блокчейнах. На сегодняшний день Tether работает с Ethereum, EOS, Liquid Network, Omni и Tron, а недавно к ним добавился Algorand, и поддерживает активы, привязанные к курсу доллара США (USD₮), евро (EUR₮), оффшорного китайского юаня (CNH₮) и золота (XAU₮). Последний инструмент, также носящий название Tether Gold, был запущен в январе.
Ранее Tether неоднократно критиковали за активность вне правового поля. Так, CEO крипто-платёжной компании Circle, выпустившей свой собственный стейблкоин USDC, Джереми Аллер называл Tether «привлекательным выбором в качестве нерегулируемого оффшорного USD-решения от теневой банковской системы для Китая и Азии». «Его главная отличительная черта состоит в отсутствии правового соответствия и непрозрачности», – говорил он.
Стоит ли пользователям USDT готовиться к каким-то изменениям в связи с последними новостями, в компании не уточнили.
Власти США обвинили CEO крипто-кошелька DropBit в отмывании биткоинов на $311 млн
Власти США предъявили обвинения CEO крипто-кошелька DropBit Ларри Дину Хармону в отмывании биткоинов, связанных с транзакциями в даркнете, на $311 млн.
Хармон был арестован 6 февраля по обвинению во вступлении в сговор с целью отмывания денег и предоставлении услуг денежных переводов без лицензии. По версии обвинения, при участии Хармона продавались запрещённые вещества через даркнет-маркетплейс AlphaBay, который федеральные власти закрыли в 2017 году, назвав его крупным источником фентанила и героина.
Предполагается, что с 2014 по 2017 гг. обвиняемый отмыл по крайней мере 354 468 биткоинов через принадлежавший ему сервис-миксер Helix. По актуальному курсу стоимость этих биткоинов составила бы $3,7 млрд. Согласно обвинению, Helix являлся партнёром AlphaBay. Операторы незаконной торговой платформы рекомендовали своим клиентам использовать именно этот сервис.
Хармон продвигал Helix как инструмент сокрытия транзакций от правоохранительных органов, утверждает обвинение, и в августе 2014 года писал: «Правоохранители никак не смогут определить, какой адрес является адресом Helix».
Помимо Helix Хармону принадлежал движок для поиска в даркнете под названием «Grams». Зачастую они использовались в связке, а некоторые пользователи называли единое решение «Grams-Helix». Деятельность обоих сервисов Хармон начал закрывать в декабре 2017 года.
Обвинение просит взыскать с Хармона многомиллионный штраф и конфисковать находящуюся в его собственности недвижимость. Кроме того, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Автор популярного крипто-подкаста What Bitcoin Did Питер Маккормак на фоне этих новостей приостановил продвижение DropBit и сообщил, что он разговаривал с братом Хармона. По словам Гэри Хармона, причиной ареста Ларри послужил источник происхождения средств.
«Ларри предоставлял сервис для смешивания монет в целях повышения приватности биткоина. Некоторые клиенты также использовали рынки даркнета, такие как AlphaBay, Agora Market, Nucleus и Dream Market, – пишет Маккормак. – Ларри отказались выпустить под залог, поскольку считают, что он может сбежать, хотя у него изъяли все активы».
Согласно Гэри Хармону, ФБР даже вывели $4 000 в биткоине, находившиеся в Lightning-ноде задержанного.
Комментируя дело Хармона, юрист Джейк Червинский пишет: «Важно помнить о презумпции невиновности, но Министерство юстиции по крайней мере обвиняет его в прямом участии в криминальной активности и намерении отмывать деньги, полученные преступным путём. Из-за этого дело становится проблемным. Но Министерство юстиции заходит слишком далеко, когда предъявляет ему обвинения в предоставлении услуг денежных переводов без лицензии».
Власти США предъявили обвинения CEO крипто-кошелька DropBit Ларри Дину Хармону в отмывании биткоинов, связанных с транзакциями в даркнете, на $311 млн.
Хармон был арестован 6 февраля по обвинению во вступлении в сговор с целью отмывания денег и предоставлении услуг денежных переводов без лицензии. По версии обвинения, при участии Хармона продавались запрещённые вещества через даркнет-маркетплейс AlphaBay, который федеральные власти закрыли в 2017 году, назвав его крупным источником фентанила и героина.
Предполагается, что с 2014 по 2017 гг. обвиняемый отмыл по крайней мере 354 468 биткоинов через принадлежавший ему сервис-миксер Helix. По актуальному курсу стоимость этих биткоинов составила бы $3,7 млрд. Согласно обвинению, Helix являлся партнёром AlphaBay. Операторы незаконной торговой платформы рекомендовали своим клиентам использовать именно этот сервис.
Хармон продвигал Helix как инструмент сокрытия транзакций от правоохранительных органов, утверждает обвинение, и в августе 2014 года писал: «Правоохранители никак не смогут определить, какой адрес является адресом Helix».
Помимо Helix Хармону принадлежал движок для поиска в даркнете под названием «Grams». Зачастую они использовались в связке, а некоторые пользователи называли единое решение «Grams-Helix». Деятельность обоих сервисов Хармон начал закрывать в декабре 2017 года.
Обвинение просит взыскать с Хармона многомиллионный штраф и конфисковать находящуюся в его собственности недвижимость. Кроме того, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Автор популярного крипто-подкаста What Bitcoin Did Питер Маккормак на фоне этих новостей приостановил продвижение DropBit и сообщил, что он разговаривал с братом Хармона. По словам Гэри Хармона, причиной ареста Ларри послужил источник происхождения средств.
«Ларри предоставлял сервис для смешивания монет в целях повышения приватности биткоина. Некоторые клиенты также использовали рынки даркнета, такие как AlphaBay, Agora Market, Nucleus и Dream Market, – пишет Маккормак. – Ларри отказались выпустить под залог, поскольку считают, что он может сбежать, хотя у него изъяли все активы».
Согласно Гэри Хармону, ФБР даже вывели $4 000 в биткоине, находившиеся в Lightning-ноде задержанного.
Комментируя дело Хармона, юрист Джейк Червинский пишет: «Важно помнить о презумпции невиновности, но Министерство юстиции по крайней мере обвиняет его в прямом участии в криминальной активности и намерении отмывать деньги, полученные преступным путём. Из-за этого дело становится проблемным. Но Министерство юстиции заходит слишком далеко, когда предъявляет ему обвинения в предоставлении услуг денежных переводов без лицензии».
Binance отчиталась о добавлении поддержки 15 фиатных валют через сервис Simplex
Биржа Binance в эту пятницу объявила о добавлении поддержки 15 фиатных валют в рамках плана по расширению доступности цифровых активов.
Интеграция была осуществлена при посредничестве израильского сервиса Simplex. Благодаря этому на Binance появилась поддержка новых фиатных валют и были расширены возможности по внесению депозитов в доступных ранее, включая российский рубль, швейцарский франк, корейский вон, австралийский доллар, польский злотый и южноафриканский рэнд.
Все представленные фиатные валюты будут доступны для обмена на основные крипто-активы, например биткоин, Ethereum, XRP, а также частично между собой.
По данным CoinDesk, на фиатные валюты приходится небольшая доля в общем объёме торгов Binance. Средний объём торгов платформы за 30 дней составил $3,55 млрд, из них на пары с фиатом пришлось $3,5 млн. Подавляющая часть этого объёма приходится на доллар США.
Binance начала сотрудничать с Simplex в январе 2019 года, позволив пользователям приобретать криптовалюты с помощью банковских карт за евро, американские и канадские доллары, а также японские иены.
Стандартная комиссия за операцию через Simplex достаточно велика: она составляет 7% и может варьироваться в зависимости от размера платежа. Binance заявляет, что при использовании пользователем той же валюты, что предлагается сервисом, с него не будет взиматься сбор в 2-3% за конвертацию, который применяется в некоторых других методах внесения депозитов.
Также сегодня поддержку российского рубля через Simplex добавила биржа KuCoin.
Биржа Binance в эту пятницу объявила о добавлении поддержки 15 фиатных валют в рамках плана по расширению доступности цифровых активов.
Интеграция была осуществлена при посредничестве израильского сервиса Simplex. Благодаря этому на Binance появилась поддержка новых фиатных валют и были расширены возможности по внесению депозитов в доступных ранее, включая российский рубль, швейцарский франк, корейский вон, австралийский доллар, польский злотый и южноафриканский рэнд.
Все представленные фиатные валюты будут доступны для обмена на основные крипто-активы, например биткоин, Ethereum, XRP, а также частично между собой.
По данным CoinDesk, на фиатные валюты приходится небольшая доля в общем объёме торгов Binance. Средний объём торгов платформы за 30 дней составил $3,55 млрд, из них на пары с фиатом пришлось $3,5 млн. Подавляющая часть этого объёма приходится на доллар США.
Binance начала сотрудничать с Simplex в январе 2019 года, позволив пользователям приобретать криптовалюты с помощью банковских карт за евро, американские и канадские доллары, а также японские иены.
Стандартная комиссия за операцию через Simplex достаточно велика: она составляет 7% и может варьироваться в зависимости от размера платежа. Binance заявляет, что при использовании пользователем той же валюты, что предлагается сервисом, с него не будет взиматься сбор в 2-3% за конвертацию, который применяется в некоторых других методах внесения депозитов.
Также сегодня поддержку российского рубля через Simplex добавила биржа KuCoin.
ЦБ предложил включить куплю/продажу криптовалют в список сомнительных операций
Банк России изменит перечень признаков, на основании которых операция клиента банковского учреждения может быть признана сомнительной. Он уже представил поправки в положение 375-П, определяющее практики банков в сфере противодействия отмыванию денег, пишет РБК.
Так, в список впервые включаются операции, связанные с покупкой и продажей виртуальных активов. Направленный на регулирование этой отрасли закон до сих пор не принят, и речь в нём идёт не о «виртуальных активах», а о цифровых финансовых активах, под которыми понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале.
Всего в перечне на сегодняшний день содержится более 100 пунктов. Соответствие операций клиента некоторым из них является основанием для приостановки или отказа в проведении транзакции и даже расторжения договора со стороны банка. Впервые эти критерии были опубликованы в 2012 году и с тех пор не обновлялись.
Кроме того, в перечень планируется добавить положение о систематическом снятии наличных физическими лицами, если деньги поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
Также признаком сомнительности станет отказ клиента от разовой операции или просьба закрыть счёт и выдать деньги после возникновения к нему вопросов со стороны банка по другим критериям.
В настоящее время документ проходит проверку регулирующего воздействия. В ЦБ уточнили, что перечень не является исчерпывающим, а банки могут самостоятельно включать в него дополнительные критерии с учётом собственной специфики и рисков.
Ранее стало известно, что ЦБ приступил к тестированию стейблкоинов или обеспеченных активами токенов на базе собственной регуляторной «песочницы».
Банк России изменит перечень признаков, на основании которых операция клиента банковского учреждения может быть признана сомнительной. Он уже представил поправки в положение 375-П, определяющее практики банков в сфере противодействия отмыванию денег, пишет РБК.
Так, в список впервые включаются операции, связанные с покупкой и продажей виртуальных активов. Направленный на регулирование этой отрасли закон до сих пор не принят, и речь в нём идёт не о «виртуальных активах», а о цифровых финансовых активах, под которыми понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале.
Всего в перечне на сегодняшний день содержится более 100 пунктов. Соответствие операций клиента некоторым из них является основанием для приостановки или отказа в проведении транзакции и даже расторжения договора со стороны банка. Впервые эти критерии были опубликованы в 2012 году и с тех пор не обновлялись.
Кроме того, в перечень планируется добавить положение о систематическом снятии наличных физическими лицами, если деньги поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
Также признаком сомнительности станет отказ клиента от разовой операции или просьба закрыть счёт и выдать деньги после возникновения к нему вопросов со стороны банка по другим критериям.
В настоящее время документ проходит проверку регулирующего воздействия. В ЦБ уточнили, что перечень не является исчерпывающим, а банки могут самостоятельно включать в него дополнительные критерии с учётом собственной специфики и рисков.
Ранее стало известно, что ЦБ приступил к тестированию стейблкоинов или обеспеченных активами токенов на базе собственной регуляторной «песочницы».
Binance рассказала о причинах перебоев в работе платформы на прошлой неделе
CEO биржи криптовалют Binance Чангпен Жао в этот понедельник представил детальный отчёт о проблемах производительности платформы, с которыми пользователям пришлось столкнуться на прошлой неделе.
«Разница между $10 000 раньше и сейчас заключается в том, что теперь у нас стало гораздо больше пользователей. Хотя это и есть признак уверенного восстановления крипто-рынка, наши системы испытывают серьёзные нагрузки», – пишет он.
Биржа выделяет две основных проблемы, наблюдавшихся в течение последних дней. Так, в пользовательском интерфейсе появлялись сообщения «Слишком много запросов», «Внутренняя ошибка 5xx» и «Время обращения к API истекло». Они были связаны с очень быстрой перегрузкой сервиса промежуточного уровня, которая усугублялась повторными и многократными обращениями пользователей. Было внедрено краткосрочное решение, а в течение ближайших дней команда реализует более масштабное исправление.
Кроме того, пользователи могли заметить задержки в обновлении данных рынка, книг заявок и остатков по счетам. Как поясняет биржа, один из брокеров сообщений, обычно обрабатывающий свыше 2,5 Гб данных в секунду, внезапно урезал пропускной канал в 100 раз, что и стало одной из причин наблюдавшегося явления. Перезапуск системы позволил устранить проявления проблемы в тот момент, ведётся подготовка среднесрочного решения. Ожидается, что оно увеличит предельную пропускную способность компонента в 10 раз. Также прорабатывается долгосрочное решение.
«Если говорить о ситуации в целом, мы запустили множество функций во время медвежьего рынка и тестировали их как умалишённые, но не всегда могли приблизиться к реальным условиям, где присутствуют десятки миллионов пользователей со всего мира», – пишет Жао, добавляя, что всё это решаемые проблемы, но не исключая возможности проявления непредвиденных ошибок в будущем.
«Если вы чувствуете, что оказались в несправедливых условиях из-за недавних проблем на Binance.com, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки с детальным описанием произошедшего», – рекомендует он.
CEO биржи криптовалют Binance Чангпен Жао в этот понедельник представил детальный отчёт о проблемах производительности платформы, с которыми пользователям пришлось столкнуться на прошлой неделе.
«Разница между $10 000 раньше и сейчас заключается в том, что теперь у нас стало гораздо больше пользователей. Хотя это и есть признак уверенного восстановления крипто-рынка, наши системы испытывают серьёзные нагрузки», – пишет он.
Биржа выделяет две основных проблемы, наблюдавшихся в течение последних дней. Так, в пользовательском интерфейсе появлялись сообщения «Слишком много запросов», «Внутренняя ошибка 5xx» и «Время обращения к API истекло». Они были связаны с очень быстрой перегрузкой сервиса промежуточного уровня, которая усугублялась повторными и многократными обращениями пользователей. Было внедрено краткосрочное решение, а в течение ближайших дней команда реализует более масштабное исправление.
Кроме того, пользователи могли заметить задержки в обновлении данных рынка, книг заявок и остатков по счетам. Как поясняет биржа, один из брокеров сообщений, обычно обрабатывающий свыше 2,5 Гб данных в секунду, внезапно урезал пропускной канал в 100 раз, что и стало одной из причин наблюдавшегося явления. Перезапуск системы позволил устранить проявления проблемы в тот момент, ведётся подготовка среднесрочного решения. Ожидается, что оно увеличит предельную пропускную способность компонента в 10 раз. Также прорабатывается долгосрочное решение.
«Если говорить о ситуации в целом, мы запустили множество функций во время медвежьего рынка и тестировали их как умалишённые, но не всегда могли приблизиться к реальным условиям, где присутствуют десятки миллионов пользователей со всего мира», – пишет Жао, добавляя, что всё это решаемые проблемы, но не исключая возможности проявления непредвиденных ошибок в будущем.
«Если вы чувствуете, что оказались в несправедливых условиях из-за недавних проблем на Binance.com, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки с детальным описанием произошедшего», – рекомендует он.
Binance приостановила работу для внепланового технического обслуживания
Биржа криптовалют Binance неожиданно прервала работу в эту среду для проведения «внепланового обслуживания системы». Так перерыв в торгах объяснил CEO Binance Чангпен Жао.
«Работаем над этим. Funds are #SAFU. Не надо паниковать», – написал он.
По словам Жао, проблемы возникли с одним из «податчиков данных». «Движок сопоставления заявок в порядке. Никакой потери или нарушения данных (помимо данных рынка). Работаем над этим. Скоро должны починить», – добавил он.
При этом контракты платформы Binance Futures, использующие собственный движок сопоставления заявок, по-прежнему полностью функциональны. Тем не менее, в настоящее время Binance не разрешает осуществлять переводы между своими продуктами. Пиринговая торговля и большинство других сервисов были приостановлены.
Проблемы с производительностью торговой платформы пользователи наблюдали ещё на прошлой неделе.
Также сегодня Binance объявила об удалении торговых BAT/PAX, BNB/USDS, BTC/USDS, ONT/PAX и VIA/BNB. Они исчезнут с платформы 20 февраля, но представленные в них активы по-прежнему будут доступны для обмена в других торговых парах.
Кроме того, 20 февраля состоится запуск бессрочного контракта QTUM/USDT на платформе Binance Futures с ограничением на размер плеча в 50x.
UPD: Жао пишет: «Всё ещё работаем. Закончили примерно на 5/8. Но это неточная оценка. Остатки по счетам и всё остальное на месте. Пострадала только часть рыночных данных. Просто нужно время, ожидание угнетает. Сложно назвать приблизительное время. Мы сделаем отдельное объявление и дадим время отменить заявки перед возобновлением торгов. Не нужно постоянно обновлять, чтобы увидеть, начались ли торги».
Биржа криптовалют Binance неожиданно прервала работу в эту среду для проведения «внепланового обслуживания системы». Так перерыв в торгах объяснил CEO Binance Чангпен Жао.
«Работаем над этим. Funds are #SAFU. Не надо паниковать», – написал он.
По словам Жао, проблемы возникли с одним из «податчиков данных». «Движок сопоставления заявок в порядке. Никакой потери или нарушения данных (помимо данных рынка). Работаем над этим. Скоро должны починить», – добавил он.
При этом контракты платформы Binance Futures, использующие собственный движок сопоставления заявок, по-прежнему полностью функциональны. Тем не менее, в настоящее время Binance не разрешает осуществлять переводы между своими продуктами. Пиринговая торговля и большинство других сервисов были приостановлены.
Проблемы с производительностью торговой платформы пользователи наблюдали ещё на прошлой неделе.
Также сегодня Binance объявила об удалении торговых BAT/PAX, BNB/USDS, BTC/USDS, ONT/PAX и VIA/BNB. Они исчезнут с платформы 20 февраля, но представленные в них активы по-прежнему будут доступны для обмена в других торговых парах.
Кроме того, 20 февраля состоится запуск бессрочного контракта QTUM/USDT на платформе Binance Futures с ограничением на размер плеча в 50x.
UPD: Жао пишет: «Всё ещё работаем. Закончили примерно на 5/8. Но это неточная оценка. Остатки по счетам и всё остальное на месте. Пострадала только часть рыночных данных. Просто нужно время, ожидание угнетает. Сложно назвать приблизительное время. Мы сделаем отдельное объявление и дадим время отменить заявки перед возобновлением торгов. Не нужно постоянно обновлять, чтобы увидеть, начались ли торги».
Norwegian Air может начать продавать авиабилеты за криптовалюту этой весной
Клиенты одной из крупнейших авиакомпаний Европы Norwegian Air скоро смогут расплачиваться криптовалютой. Об этом в разговоре с местным изданием сообщил CEO Norwegian Block Exchange (NBX) Стиг Кьос-Матисен, торговая платформа которого разработала платёжное решение для авиаперевозчика.
«С нашей стороны всё готово», – сказал он. NBX предоставит доступ к системе клиентам в этом году, возможно, уже в начале весны.
Кьос-Матисен – зять Бьёрна Кьоса, основателя и CEO Norwegian Air. С момента запуска NBX в 2019 году они планировали задействовать биржевую инфраструктуру в продаже авиабилетов.
В сентябре один из старейших банков Норвегии приобрёл 16,3% в NBX, предположительно, за $1,6 млн. Бета-версия биржи для ограниченного круга клиентов запустилась в сентябре, а теперь она готова принимать новых пользователей.
Norwegian Air Shuttle была основана в 1993 году. Она является крупнейшей авиакомпанией в Скандинавии и третьим крупнейшим лоукостером в Европе.
Какие криптовалюты будут приниматься в счёт оплаты билетов, неизвестно. По информации СМИ, сын основателя Norwegian Air Ларс Ола Кьос приобрёл биткоины на $400 000 в 2017 году, незадолго до достижения ценового максимума.
Клиенты одной из крупнейших авиакомпаний Европы Norwegian Air скоро смогут расплачиваться криптовалютой. Об этом в разговоре с местным изданием сообщил CEO Norwegian Block Exchange (NBX) Стиг Кьос-Матисен, торговая платформа которого разработала платёжное решение для авиаперевозчика.
«С нашей стороны всё готово», – сказал он. NBX предоставит доступ к системе клиентам в этом году, возможно, уже в начале весны.
Кьос-Матисен – зять Бьёрна Кьоса, основателя и CEO Norwegian Air. С момента запуска NBX в 2019 году они планировали задействовать биржевую инфраструктуру в продаже авиабилетов.
В сентябре один из старейших банков Норвегии приобрёл 16,3% в NBX, предположительно, за $1,6 млн. Бета-версия биржи для ограниченного круга клиентов запустилась в сентябре, а теперь она готова принимать новых пользователей.
Norwegian Air Shuttle была основана в 1993 году. Она является крупнейшей авиакомпанией в Скандинавии и третьим крупнейшим лоукостером в Европе.
Какие криптовалюты будут приниматься в счёт оплаты билетов, неизвестно. По информации СМИ, сын основателя Norwegian Air Ларс Ола Кьос приобрёл биткоины на $400 000 в 2017 году, незадолго до достижения ценового максимума.
Ирландская полиция не может конфисковать 6 000 биткоинов у наркоторговца из-за пропажи ключей
Дублинский торговец наркотиками Клифтон Коллинз, состояние в 6 000 BTC ($58,5 млн) которого суд на этой неделе признал доходами от преступной деятельности, заявил, что не может передать криптовалюту правоохранителям, так как потерял приватные ключи. Об этом пишет The Irish Times. По словам Коллинза, он спрятал ключи в футляр от удочки, а тот пропал.
Согласно публикации, Бюро криминальных активов (CAB) «конфисковало» 12 онлайн-кошельков с криптовалютой. Тем не менее, изъять их содержимое оказалось гораздо сложнее. Ранее сообщалось, что Коллинз не возражал против такой конфискации.
В полиции надеются, что со временем технологии разовьются до достаточного уровня, чтобы они могли вывести биткоины и продать их. Знают ли правоохранители о том, что в случае появления такой технологии криптовалюта, скорее всего, ничего не будет стоить, неизвестно.
The Irish Times сообщает, что Коллинз приобрёл большую часть своих биткоинов в конце 2011 и начале 2012 года на вырученные от продажи марихуаны деньги, ещё до стремительного подъёма курса. Часть средств он пустил на приобретение двухместного гироплана и даже выучился летать.
В начале 2017 года он держал свыше 6 000 BTC на одном кошельке, но, опасаясь взлома, решил распределить их по 12 новым кошелькам, каждый из которых содержит по 500 BTC. Затем он распечатал ключи на листке формата A4 и поместил его в алюминиевую крышку футляра от удочки, который хранил в арендованном доме в Фарнахте. После ареста Коллинза в 2017 году владелец дома распорядился отправить его вещи на свалку. Работники свалки сообщили, что помнят рыболовные принадлежности, однако они были отправлены вместе с остальным мусором в Германию и Китай для уничтожения.
Коллинз заявил полиции, что считает пропажу ключей наказанием за собственную глупость. Его слова подтверждает несколько свидетелей, включая людей, которые занимались очисткой помещения, домовладельца и тех, кто помогал ему распределять криптовалюту. В полиции утверждению Коллинза верят. Он также держал более скромные суммы в криптовалюте в других кошельках, около €1,5 млн, которые полиции удалось изъять вместе с более чем €100 000 в наличных.
Дублинский торговец наркотиками Клифтон Коллинз, состояние в 6 000 BTC ($58,5 млн) которого суд на этой неделе признал доходами от преступной деятельности, заявил, что не может передать криптовалюту правоохранителям, так как потерял приватные ключи. Об этом пишет The Irish Times. По словам Коллинза, он спрятал ключи в футляр от удочки, а тот пропал.
Согласно публикации, Бюро криминальных активов (CAB) «конфисковало» 12 онлайн-кошельков с криптовалютой. Тем не менее, изъять их содержимое оказалось гораздо сложнее. Ранее сообщалось, что Коллинз не возражал против такой конфискации.
В полиции надеются, что со временем технологии разовьются до достаточного уровня, чтобы они могли вывести биткоины и продать их. Знают ли правоохранители о том, что в случае появления такой технологии криптовалюта, скорее всего, ничего не будет стоить, неизвестно.
The Irish Times сообщает, что Коллинз приобрёл большую часть своих биткоинов в конце 2011 и начале 2012 года на вырученные от продажи марихуаны деньги, ещё до стремительного подъёма курса. Часть средств он пустил на приобретение двухместного гироплана и даже выучился летать.
В начале 2017 года он держал свыше 6 000 BTC на одном кошельке, но, опасаясь взлома, решил распределить их по 12 новым кошелькам, каждый из которых содержит по 500 BTC. Затем он распечатал ключи на листке формата A4 и поместил его в алюминиевую крышку футляра от удочки, который хранил в арендованном доме в Фарнахте. После ареста Коллинза в 2017 году владелец дома распорядился отправить его вещи на свалку. Работники свалки сообщили, что помнят рыболовные принадлежности, однако они были отправлены вместе с остальным мусором в Германию и Китай для уничтожения.
Коллинз заявил полиции, что считает пропажу ключей наказанием за собственную глупость. Его слова подтверждает несколько свидетелей, включая людей, которые занимались очисткой помещения, домовладельца и тех, кто помогал ему распределять криптовалюту. В полиции утверждению Коллинза верят. Он также держал более скромные суммы в криптовалюте в других кошельках, около €1,5 млн, которые полиции удалось изъять вместе с более чем €100 000 в наличных.
Суд отказался поддержать биржу Quoine, отменившую сделки по покупке 3 092 биткоинов за 309 ETH
Кассационный суд Сингапура отказался поддержать биржу криптовалют Quoine в деле о нарушении контрактного соглашения, сообщает The Straits Times. Согласно изданию, это первое связанное с криптовалютами разбирательство на территории города-государства. Решение суда ставит точку в длившемся почти 3 года деле.
Quoine заявляла, что имела право отменить сделки, оформленные брокером B2C2 на её платформе, исходя из того, что они были «ошибочными». По мнению биржи, участники сделок, пользовавшиеся программным обеспечением B2C2, лишь создавали видимость, будто действуют в справедливых рыночных условиях, в то время как брокеру было известно о неправильной оценке актива.
В апреле 2017 года B2C2 оформил семь сделок, в ходе которых продавал эфир по 10 биткоинов за единицу, что в 250 раз превышало рыночную цену в 0,04 BTC за 1 ETH. На следующий день сделки по обмену 309 ETH на 3 092 BTC были отменены, а остаток по счёту B2C2 – возвращён в прежнее состояние.
В марте 2019 года суд по международным коммерческим делам Сингапура признал, что биржа нарушила условия контрактного соглашения, после чего она попыталась оспорить это решение. Кассационный суд не согласился с интерпретацией Quoine «ошибочности» сделок в системе, работающей при ограниченном участии человека, и отказался считать такие сделки недействительными. Теперь Quoine придётся рассчитаться с B2C2 в соответствии с постановлением суда.
Кассационный суд Сингапура отказался поддержать биржу криптовалют Quoine в деле о нарушении контрактного соглашения, сообщает The Straits Times. Согласно изданию, это первое связанное с криптовалютами разбирательство на территории города-государства. Решение суда ставит точку в длившемся почти 3 года деле.
Quoine заявляла, что имела право отменить сделки, оформленные брокером B2C2 на её платформе, исходя из того, что они были «ошибочными». По мнению биржи, участники сделок, пользовавшиеся программным обеспечением B2C2, лишь создавали видимость, будто действуют в справедливых рыночных условиях, в то время как брокеру было известно о неправильной оценке актива.
В апреле 2017 года B2C2 оформил семь сделок, в ходе которых продавал эфир по 10 биткоинов за единицу, что в 250 раз превышало рыночную цену в 0,04 BTC за 1 ETH. На следующий день сделки по обмену 309 ETH на 3 092 BTC были отменены, а остаток по счёту B2C2 – возвращён в прежнее состояние.
В марте 2019 года суд по международным коммерческим делам Сингапура признал, что биржа нарушила условия контрактного соглашения, после чего она попыталась оспорить это решение. Кассационный суд не согласился с интерпретацией Quoine «ошибочности» сделок в системе, работающей при ограниченном участии человека, и отказался считать такие сделки недействительными. Теперь Quoine придётся рассчитаться с B2C2 в соответствии с постановлением суда.
Платёжный сервис MoneyGram сообщил о дополнительных инвестициях от Ripple на $11 млн
Компания по обработке денежных переводов MoneyGram получила $11,3 млн инвестиций от финтех-стартапа Ripple в течение двух последних кварталов 2019 года, пишет CoinDesk со ссылкой на отчётность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Из них $2,4 млн были предоставлены в третьем квартале, а $8,9 млн – в четвёртом.
«Материальная выгода» за четвёртый квартал, как называет её MoneyGram, не была включена в $323,7 млн дохода компании за этот период. По рекомендации SEC, она была учтена для баланса операционных расходов. В результате MoneyGram пришлось уменьшить сумму дохода, однако и расходы уменьшились на ту же величину, в результате чего общая прибыль осталась неизменной.
«MoneyGram продолжила расширять стратегическое сотрудничество с Ripple как с первой компанией по осуществлению денежных переводов, масштабно задействовавшей возможности блокчейна», – говорится в пресс-релизе.
Ранее MoneyGram сообщала, что использует различные продукты Ripple, включая On-Demand Liquidity на базе криптовалюты XRP.
В последнем отчёте MoneyGram не уточняет, куда пошли $11 млн Ripple, однако в документе за третий квартал она писала: «Компания получает выплаты от Ripple на разработку и обеспечение ликвидности рынков иностранных валют, обслуживаемых блокчейном Ripple, а также предоставление надёжного уровня торговой активности по обмену иностранных валют. Компания рассчитывает, что это сотрудничество позволит снизить наши потребности в оборотном капитале и получить дополнительные доходы наряду с денежными потоками».
В ходе последнего конференц-звонка по поводу финансовых показателей, CEO MoneyGram Алекс Холмс заявил, что его компания намерена запустить новые платёжные коридоры на базе технологии RippleNet.
Ripple и MoneyGram объявили о начале сотрудничества в июне 2019 года. Тогда в рамках договорённости Ripple согласилась предоставить MoneyGram до $50 млн инвестиций.
Компания по обработке денежных переводов MoneyGram получила $11,3 млн инвестиций от финтех-стартапа Ripple в течение двух последних кварталов 2019 года, пишет CoinDesk со ссылкой на отчётность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Из них $2,4 млн были предоставлены в третьем квартале, а $8,9 млн – в четвёртом.
«Материальная выгода» за четвёртый квартал, как называет её MoneyGram, не была включена в $323,7 млн дохода компании за этот период. По рекомендации SEC, она была учтена для баланса операционных расходов. В результате MoneyGram пришлось уменьшить сумму дохода, однако и расходы уменьшились на ту же величину, в результате чего общая прибыль осталась неизменной.
«MoneyGram продолжила расширять стратегическое сотрудничество с Ripple как с первой компанией по осуществлению денежных переводов, масштабно задействовавшей возможности блокчейна», – говорится в пресс-релизе.
Ранее MoneyGram сообщала, что использует различные продукты Ripple, включая On-Demand Liquidity на базе криптовалюты XRP.
В последнем отчёте MoneyGram не уточняет, куда пошли $11 млн Ripple, однако в документе за третий квартал она писала: «Компания получает выплаты от Ripple на разработку и обеспечение ликвидности рынков иностранных валют, обслуживаемых блокчейном Ripple, а также предоставление надёжного уровня торговой активности по обмену иностранных валют. Компания рассчитывает, что это сотрудничество позволит снизить наши потребности в оборотном капитале и получить дополнительные доходы наряду с денежными потоками».
В ходе последнего конференц-звонка по поводу финансовых показателей, CEO MoneyGram Алекс Холмс заявил, что его компания намерена запустить новые платёжные коридоры на базе технологии RippleNet.
Ripple и MoneyGram объявили о начале сотрудничества в июне 2019 года. Тогда в рамках договорённости Ripple согласилась предоставить MoneyGram до $50 млн инвестиций.
Биржа Bitstamp добавила поддержку технологии SegWit для входящих биткоин-транзакций
Старейшая биржа криптовалют в Европе Bitstamp добавила поддержку адресов формата bech32 для внесения депозитов в биткоине.
Bech32 является форматом биткоин-адресов с поддержкой технологии масштабирования Segregated Witness (SegWit) по умолчанию. Такие адреса состоят из 42 знаков и начинаются в префикса «bc1».
Как объясняет биржа в своём блоге, техническое обновление потребовало сгенерировать новые депозитные адреса для всех клиентов. Пользователям по-прежнему доступна возможность выбора между адресами старого формата и адресами bech32.
«Bech32 – новейший формат биткоин-адресов, специально разработанный для работы с технологией SegWit, – объясняет биржа. – Использование адресов bech32 имеет ряд технических преимуществ, в первую очередь за счёт того, что этот формат сохраняет пространство в блокчейне, повышая эффективность. Главным же преимуществом для большинства пользователей является снижение вероятности человеческой ошибки при написании такого адреса».
Bitstamp вошла в число первых сторонников технологии SegWit в 2017 году, однако до сегодняшнего дня не позволяла пользователям вносить депозиты на адреса bech32. «Мы всегда поддерживали развитие технологий, которые могут помочь биткоину раскрыть весь потенциал для хранения и передачи любых сумм в любой точке мира, быстро и дёшево», – добавляет компания.
По данным сервиса transactionfee.info, на сегодняшний день технология SegWit используется при обработке 60% платежей биткоина.
Старейшая биржа криптовалют в Европе Bitstamp добавила поддержку адресов формата bech32 для внесения депозитов в биткоине.
Bech32 является форматом биткоин-адресов с поддержкой технологии масштабирования Segregated Witness (SegWit) по умолчанию. Такие адреса состоят из 42 знаков и начинаются в префикса «bc1».
Как объясняет биржа в своём блоге, техническое обновление потребовало сгенерировать новые депозитные адреса для всех клиентов. Пользователям по-прежнему доступна возможность выбора между адресами старого формата и адресами bech32.
«Bech32 – новейший формат биткоин-адресов, специально разработанный для работы с технологией SegWit, – объясняет биржа. – Использование адресов bech32 имеет ряд технических преимуществ, в первую очередь за счёт того, что этот формат сохраняет пространство в блокчейне, повышая эффективность. Главным же преимуществом для большинства пользователей является снижение вероятности человеческой ошибки при написании такого адреса».
Bitstamp вошла в число первых сторонников технологии SegWit в 2017 году, однако до сегодняшнего дня не позволяла пользователям вносить депозиты на адреса bech32. «Мы всегда поддерживали развитие технологий, которые могут помочь биткоину раскрыть весь потенциал для хранения и передачи любых сумм в любой точке мира, быстро и дёшево», – добавляет компания.
По данным сервиса transactionfee.info, на сегодняшний день технология SegWit используется при обработке 60% платежей биткоина.
Японский мессенджер LINE закрыл крипто-биржу в Сингапуре и открыл глобальную платформу
Разработчик японского мессенджера Line закрыл свою биржу криптовалют в Сингапуре, чтобы запустить новую глобальную платформу BITFRONT, пишет The Block.
BITFRONT зарегистрирована в США и обслуживается фирмой LVC USA, являющейся подразделением LVC Corporation, которая, в свою очередь, заведует деятельностью LINE в сфере криптовалют и блокчейна.
BITFRONT предоставляет возможность конвертации криптовалют как между собой, так и в обмен на традиционные валюты. В настоящее время биржа поддерживает пять активов: биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, USDT и собственный токен LINE «LINK».
«Это значительное продвижение к массовому распространению блокчейна, – прокомментировал CEO LVC Corporation Ёнсу Ко. – Мы продолжим делать блокчейн и криптовалюты более доступными для наших пользователей».
LINE утверждает, что её глобальная пользовательская база составляет 186 млн человек ежемесячно. Свои многолетние наработки в области безопасности компания обещает задействовать и в операционной деятельности новой биржи.
Разработчик японского мессенджера Line закрыл свою биржу криптовалют в Сингапуре, чтобы запустить новую глобальную платформу BITFRONT, пишет The Block.
BITFRONT зарегистрирована в США и обслуживается фирмой LVC USA, являющейся подразделением LVC Corporation, которая, в свою очередь, заведует деятельностью LINE в сфере криптовалют и блокчейна.
BITFRONT предоставляет возможность конвертации криптовалют как между собой, так и в обмен на традиционные валюты. В настоящее время биржа поддерживает пять активов: биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, USDT и собственный токен LINE «LINK».
«Это значительное продвижение к массовому распространению блокчейна, – прокомментировал CEO LVC Corporation Ёнсу Ко. – Мы продолжим делать блокчейн и криптовалюты более доступными для наших пользователей».
LINE утверждает, что её глобальная пользовательская база составляет 186 млн человек ежемесячно. Свои многолетние наработки в области безопасности компания обещает задействовать и в операционной деятельности новой биржи.
Хеш-рейт биткоина достиг нового максимума, невзирая на снижение курса
Хеш-рейт биткоина уверенно пробил предыдущий максимум, чего нельзя сказать о цене криптовалюты.
По данным Blockchain.com, 1 марта показатель хеш-рейта достиг нового максимума в 136 264 980 TH/s. Предыдущий рекорд был зафиксирован ровно месяц назад на отметке 119 EH/s.
Рост хеш-рейта происходит в преддверии халвинга, который ориентировочно состоится через 70 дней, когда награда за добычу блоков для майнеров будет снижена с текущих 12,5 BTC до 6,25 BTC. Наблюдаемая динамика может говорить о том, что майнеры обновляют свои вычислительные ресурсы при помощи более производительного оборудования, желая оставаться конкурентоспособными после этого ключевого для их бизнеса события.
По расчётам портала BTC.com, сложность майнинга биткоина через 7 дней может повыситься на 2,18% и достичь 15,82 T. На последнем пересчёте 25 февраля показатель немного снизился, однако при сохранении текущей динамики 9 марта будет установлен новый рекорд.
Цена биткоина в этот понедельник отскочила от недавнего минимума ниже $8 500, но лишь немного. В момент публикации ведущая криптовалюта торгует около уровня $8 750.
Хеш-рейт биткоина уверенно пробил предыдущий максимум, чего нельзя сказать о цене криптовалюты.
По данным Blockchain.com, 1 марта показатель хеш-рейта достиг нового максимума в 136 264 980 TH/s. Предыдущий рекорд был зафиксирован ровно месяц назад на отметке 119 EH/s.
Рост хеш-рейта происходит в преддверии халвинга, который ориентировочно состоится через 70 дней, когда награда за добычу блоков для майнеров будет снижена с текущих 12,5 BTC до 6,25 BTC. Наблюдаемая динамика может говорить о том, что майнеры обновляют свои вычислительные ресурсы при помощи более производительного оборудования, желая оставаться конкурентоспособными после этого ключевого для их бизнеса события.
По расчётам портала BTC.com, сложность майнинга биткоина через 7 дней может повыситься на 2,18% и достичь 15,82 T. На последнем пересчёте 25 февраля показатель немного снизился, однако при сохранении текущей динамики 9 марта будет установлен новый рекорд.
Цена биткоина в этот понедельник отскочила от недавнего минимума ниже $8 500, но лишь немного. В момент публикации ведущая криптовалюта торгует около уровня $8 750.
Google Play приступил к блокировке крипто-новостных приложений
В магазине Google Play для устройств на базе Android прошла очередная чистка приложений в сфере криптовалют и блокчейна. На этот раз удалению подверглись новостные приложения, пишет Cointelegraph.
В частности, было удалено собственное приложение Cointelegraph, а также CoinDesk.
Cointelegraph отмечает, что администрация сервиса не связывалась с ним, чтобы сообщить о возможных нарушениях. Согласно публикации, портал работал в обычном режиме и сам не может объяснить причин произошедшего.
В конце декабря аналогичным образом из Google Play пропал Ethereum-браузер MetaMask. Тогда в качестве обоснования Google сослался на свои политики, запрещающие приложения для майнинга на мобильных телефонах. Однако приложение MetaMask не предназначено для майнинга. Позднее оно было восстановлено без каких-либо комментариев со стороны компании.
Кроме того, на прошлой неделе на очередную волну блокировок пожаловались крипто-блогеры с YouTube. Они также пострадали от действий подконтрольного Google сервиса в конце прошлого года.
В октябре Роскомнадзор обязал российских интернет-провайдеров заблокировать Cointelegraph для своих пользователей.
В магазине Google Play для устройств на базе Android прошла очередная чистка приложений в сфере криптовалют и блокчейна. На этот раз удалению подверглись новостные приложения, пишет Cointelegraph.
В частности, было удалено собственное приложение Cointelegraph, а также CoinDesk.
Cointelegraph отмечает, что администрация сервиса не связывалась с ним, чтобы сообщить о возможных нарушениях. Согласно публикации, портал работал в обычном режиме и сам не может объяснить причин произошедшего.
В конце декабря аналогичным образом из Google Play пропал Ethereum-браузер MetaMask. Тогда в качестве обоснования Google сослался на свои политики, запрещающие приложения для майнинга на мобильных телефонах. Однако приложение MetaMask не предназначено для майнинга. Позднее оно было восстановлено без каких-либо комментариев со стороны компании.
Кроме того, на прошлой неделе на очередную волну блокировок пожаловались крипто-блогеры с YouTube. Они также пострадали от действий подконтрольного Google сервиса в конце прошлого года.
В октябре Роскомнадзор обязал российских интернет-провайдеров заблокировать Cointelegraph для своих пользователей.
Торги на Binance остановлены из-за внепланового технического обслуживания
Биржа криптовалют Binance в эту среду около 12:04 МСК внезапно остановила торги. Никаких предварительных уведомлений по этому поводу она не публиковала.
Спустя 20 минут компания на своём сайте пояснила, что она проводит «временное техническое обслуживание системы».
«Binance приостановила ввод/вывод средств, торги на спотовом рынке, маржинальную торговлю, пиринговую торговлю, кредитование, погашение займов, а также передачу активов между субсчетами, маржинальными счетами, фьючерсными счетами и фиатными кошельками», – пишет биржа.
Чем именно вызвана необходимость в проведении технических работ, Binance не уточняет. Торговля на деривативной платформе Binance Futures продолжается в стандартном режиме.
Аналогичная ситуация произошла на Binance ровно две недели назад. Тогда на восстановление работоспособности платформы ушло несколько часов.
UPD: CEO Binance Чангпен Жао пишет: «Торговля остановлена из-за проблем с брокером сообщений. Работаем над этим. Системная проблема, не связанная с безопасностью активов».
UPD2: Binance отчиталась о завершении технических работ. Торги стартуют в 14:30 МСК. Прочие функции платформы помимо вывода средств уже доступны пользователям.
Биржа криптовалют Binance в эту среду около 12:04 МСК внезапно остановила торги. Никаких предварительных уведомлений по этому поводу она не публиковала.
Спустя 20 минут компания на своём сайте пояснила, что она проводит «временное техническое обслуживание системы».
«Binance приостановила ввод/вывод средств, торги на спотовом рынке, маржинальную торговлю, пиринговую торговлю, кредитование, погашение займов, а также передачу активов между субсчетами, маржинальными счетами, фьючерсными счетами и фиатными кошельками», – пишет биржа.
Чем именно вызвана необходимость в проведении технических работ, Binance не уточняет. Торговля на деривативной платформе Binance Futures продолжается в стандартном режиме.
Аналогичная ситуация произошла на Binance ровно две недели назад. Тогда на восстановление работоспособности платформы ушло несколько часов.
UPD: CEO Binance Чангпен Жао пишет: «Торговля остановлена из-за проблем с брокером сообщений. Работаем над этим. Системная проблема, не связанная с безопасностью активов».
UPD2: Binance отчиталась о завершении технических работ. Торги стартуют в 14:30 МСК. Прочие функции платформы помимо вывода средств уже доступны пользователям.
В сеть выложили данные 10 000 российских клиентов «крипто-фонда»
Хакеры выложили в сеть базу данных фонда Trident, содержащую записи о примерно 9 800 российских держателях криптовалют. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление техдиректора фирмы DeviceLock Ашота Оганесяна. Он назвал инцидент крупнейшей утечкой данных о российских крипто-инвесторах.
Всего в базе данных находятся сведения о 266 000 клиентах Trident Crypto Fund. Они охватывают адреса электронных почт, пароли, имена, фамилии, страны проживания, IP-адреса, в некоторых случаях номера мобильных телефонов.
Оганесян заявил, что база данных была выгружена в 20-х числах февраля, а к 3 марта была расшифрована половина паролей. 90% пар для входа на сайт в более ранних утечках не фигурировали, заявил он. Отмечается, что компания использовала довольно старый алгоритм шифрования, поэтому взлом паролей особого труда не составил.
Один из пострадавших, телефон которого удалось найти в базе данных, сообщил, что он регистрировался на сайте Trident для прохождения обучающего семинара, но деньги не вкладывал.
«Утечки и различные атаки на криптовалютные обменники, биржи и фонды происходят достаточно часто. Возможно, среди раскрытых данных уже присутствовали сведения о гражданах нашей страны. Однако раньше отдельно их никто не учитывал, и эти 10 000 записей из Trident Crypto Fund можно назвать первой крупной утечкой информации о криптовалютных вкладчиках-россиянах», –сказал Оганесян.
Trident: Крипто-фонд или очередная пирамида?
Отметим, что от «крипто-фонда» в Trident одно лишь название. 21 мая 2018 года в ходе операции «Криптозачистка» регулятор штата Нью-Джерси вынес срочное распоряжение в адрес организаторов проекта. Согласно тексту документа, Trident занимался мошенничеством в сфере ценных бумаг. На своём сайте он писал, что в 2017 году показал доходность более чем в 1 400% по сравнению с 800% биткоина, но ничем не подкреплял эти заявления.
Кроме того, в white paper фонда говорилось, что его собственный токен TDC с 2016 года вырос в 154 раза. На самом сайте указано, что проект появился только в 2017 году. На том же сайте до сих пор отображается объявление о продолжающемся пресейле, а дорожная карта оканчивается первым кварталом 2019 года. Тогда предполагалось провести листинг TDC на публичных биржах, но этого так и не произошло.
По доступным в сети рекламным материалам, Trident собрал $3 млн на пресейле и намеревался выйти на сумму в $10 млн в течение нескольких месяцев. Для привлечения инвесторов Trident использовал реферальную программу, обладавшую характерными чертами схемы многоуровневого маркетинга.
Согласно «Известиям», обнародованные данные могут использоваться для вывода инвестиций клиентов Trident. Это тоже вряд ли удастся сделать, если учесть, что проект уже полтора года как умер. Никакой публичной активности Trident не ведёт с октября 2018 года. Под последними сообщениями в Twitter-аккаунте проекта некоторые инвесторы до сих пор пытаются узнать, как вывести деньги и когда стартуют торги.
Хакеры выложили в сеть базу данных фонда Trident, содержащую записи о примерно 9 800 российских держателях криптовалют. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление техдиректора фирмы DeviceLock Ашота Оганесяна. Он назвал инцидент крупнейшей утечкой данных о российских крипто-инвесторах.
Всего в базе данных находятся сведения о 266 000 клиентах Trident Crypto Fund. Они охватывают адреса электронных почт, пароли, имена, фамилии, страны проживания, IP-адреса, в некоторых случаях номера мобильных телефонов.
Оганесян заявил, что база данных была выгружена в 20-х числах февраля, а к 3 марта была расшифрована половина паролей. 90% пар для входа на сайт в более ранних утечках не фигурировали, заявил он. Отмечается, что компания использовала довольно старый алгоритм шифрования, поэтому взлом паролей особого труда не составил.
Один из пострадавших, телефон которого удалось найти в базе данных, сообщил, что он регистрировался на сайте Trident для прохождения обучающего семинара, но деньги не вкладывал.
«Утечки и различные атаки на криптовалютные обменники, биржи и фонды происходят достаточно часто. Возможно, среди раскрытых данных уже присутствовали сведения о гражданах нашей страны. Однако раньше отдельно их никто не учитывал, и эти 10 000 записей из Trident Crypto Fund можно назвать первой крупной утечкой информации о криптовалютных вкладчиках-россиянах», –сказал Оганесян.
Trident: Крипто-фонд или очередная пирамида?
Отметим, что от «крипто-фонда» в Trident одно лишь название. 21 мая 2018 года в ходе операции «Криптозачистка» регулятор штата Нью-Джерси вынес срочное распоряжение в адрес организаторов проекта. Согласно тексту документа, Trident занимался мошенничеством в сфере ценных бумаг. На своём сайте он писал, что в 2017 году показал доходность более чем в 1 400% по сравнению с 800% биткоина, но ничем не подкреплял эти заявления.
Кроме того, в white paper фонда говорилось, что его собственный токен TDC с 2016 года вырос в 154 раза. На самом сайте указано, что проект появился только в 2017 году. На том же сайте до сих пор отображается объявление о продолжающемся пресейле, а дорожная карта оканчивается первым кварталом 2019 года. Тогда предполагалось провести листинг TDC на публичных биржах, но этого так и не произошло.
По доступным в сети рекламным материалам, Trident собрал $3 млн на пресейле и намеревался выйти на сумму в $10 млн в течение нескольких месяцев. Для привлечения инвесторов Trident использовал реферальную программу, обладавшую характерными чертами схемы многоуровневого маркетинга.
Согласно «Известиям», обнародованные данные могут использоваться для вывода инвестиций клиентов Trident. Это тоже вряд ли удастся сделать, если учесть, что проект уже полтора года как умер. Никакой публичной активности Trident не ведёт с октября 2018 года. Под последними сообщениями в Twitter-аккаунте проекта некоторые инвесторы до сих пор пытаются узнать, как вывести деньги и когда стартуют торги.