财新10000字深挖陈志:6本护照、1250部手机控制7.6万账号,38岁福建人如何搭建横跨30国的百亿黑产帝国?
全文很长,晚晚我整理了10条增量信息:
1.黑客起家:
陈志是"骑士攻击小组"成员,靠攻击《传奇》私服广告发布站起家,该组织获利近1亿元。2011年重庆警方抓了19人,但陈志不在其中,之后出逃柬埔寨。
2.自称身价600亿美元:
被美方冻结的150亿美元比特币只是其资产的四分之一。张刚耀称陈志曾自曝净资产600亿美元。
3."第一桶金"来自神秘叔叔:
开曼银行外泄文件显示,陈志称资产来自其叔叔的200万美元借款,但银行追问叔叔信息时,记录中断。
4.日入3000万美元:
起诉书披露,2018年共谋者宣称太子"杀猪盘"每天盈利超3000万美元,而正规业务总获利不过数亿。陈志夸口:"太子集团很能赚钱,因为没有成本。"
5.毕加索画作+古巴雪茄帝国:
洗钱所得用于购买手表、游艇、私人飞机、毕加索画作。通过6层离岸架构,实控全球顶级古巴雪茄品牌哈伯纳斯50%股权,仅2024年分红7000万欧元。
6.护照集邮:
持有柬埔寨国籍(已被撤销)、塞浦路斯护照(250万美元买的)、瓦努阿图公民身份,还曾通过贿赂某国官员获得外交护照访美。
7.芒果加工厂变电诈园区:
太子旗下闽柬工业园原是芒果加工厂,因常年亏损,最迟2021年后变身为"芒果园区"(又称金鸿园区),成为电诈窝点。
8.园区分组运营全球诈骗:
起诉书披露金鸿园区按地区分组:"中国精聊""台湾精聊""欧美精聊""俄罗斯刷单""越南刷单""中国股票"等,倒时差运营。
9.千台手机:1250部手机控制76000个社交媒体账号,指导细节包括"使用不太漂亮的女性头像显得更真实"。
10.早在2020年已进入中方视野:
北京公安局"5·27"专案组2020年对太子集团立案,抓捕458人;四川"2·02"专案追查涉案资金数十亿元。中国早在6年前就盯上了陈志。
全文很长,晚晚我整理了10条增量信息:
1.黑客起家:
陈志是"骑士攻击小组"成员,靠攻击《传奇》私服广告发布站起家,该组织获利近1亿元。2011年重庆警方抓了19人,但陈志不在其中,之后出逃柬埔寨。
2.自称身价600亿美元:
被美方冻结的150亿美元比特币只是其资产的四分之一。张刚耀称陈志曾自曝净资产600亿美元。
3."第一桶金"来自神秘叔叔:
开曼银行外泄文件显示,陈志称资产来自其叔叔的200万美元借款,但银行追问叔叔信息时,记录中断。
4.日入3000万美元:
起诉书披露,2018年共谋者宣称太子"杀猪盘"每天盈利超3000万美元,而正规业务总获利不过数亿。陈志夸口:"太子集团很能赚钱,因为没有成本。"
5.毕加索画作+古巴雪茄帝国:
洗钱所得用于购买手表、游艇、私人飞机、毕加索画作。通过6层离岸架构,实控全球顶级古巴雪茄品牌哈伯纳斯50%股权,仅2024年分红7000万欧元。
6.护照集邮:
持有柬埔寨国籍(已被撤销)、塞浦路斯护照(250万美元买的)、瓦努阿图公民身份,还曾通过贿赂某国官员获得外交护照访美。
7.芒果加工厂变电诈园区:
太子旗下闽柬工业园原是芒果加工厂,因常年亏损,最迟2021年后变身为"芒果园区"(又称金鸿园区),成为电诈窝点。
8.园区分组运营全球诈骗:
起诉书披露金鸿园区按地区分组:"中国精聊""台湾精聊""欧美精聊""俄罗斯刷单""越南刷单""中国股票"等,倒时差运营。
9.千台手机:1250部手机控制76000个社交媒体账号,指导细节包括"使用不太漂亮的女性头像显得更真实"。
10.早在2020年已进入中方视野:
北京公安局"5·27"专案组2020年对太子集团立案,抓捕458人;四川"2·02"专案追查涉案资金数十亿元。中国早在6年前就盯上了陈志。
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#重磅消息:📢刚刚收到通知,从明天开始整个柬埔寨出租房,警察都会进去查每个外国人的护照,没有的要罚款~望各位业主做好准备🙏
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【揭秘】美国是如何获取“电诈”祖师爷【陈志】12.7 万枚比特币助记词?
太子集团陈志 12.7 万枚比特币被没收,美国真能破解私钥吗?答案是:根本不需要破解。全程靠的是——
•马仔把助记词存电脑
•情妇 1.2 亿美金卖密钥
•技术团队直接叛变
法律、人性、技术三大杀招同时下场。你手机里的 U,可能正卡在这套流程的最后一步,一旦触发,资产直接锁死。
一、密钥到底是怎么丢的?
陈志的 1500 亿资产,不是一次没的,而是被三波自己人,分三次,亲手递给了美国。
第一波:马仔的「自杀式存储」,送出 80 亿
时间:2024 年 10 月
泰国警方抓到一名陈志的财务马仔。打开他的未加密电脑,桌面一个 Word 文档。里面明晃晃躺着——12 个英文助记词。这串词,对应着 7 万枚比特币。美国 FBI 在 72 小时之内完成转移。更离谱的是:这名马仔 只负责小额 OTC。但陈志为了图方便,把冷钱包密钥共享给整个亲信团队。
第二波:情妇出卖密钥,1.2 亿美金成交
陈志最信任的情妇——金姐,手里掌管着 3 个核心钱包。美国怎么做的?一边掏出 5000 万美金诱惑一边威胁:起诉你家人涉嫌洗钱。最后结果是——金姐 不仅交出了全部助记词,还一共拿走 1.2 亿美金奖励。你敢信吗?最亲近的人,成了最大的内鬼。
第三波:MPC 多签,被自己人亲手拆了。陈志也不是没防备。他搞了一个 MPC 多签钱包:5 个人里,必须 3 人签名才能转币。
结果呢?美国 直接起诉技术团队。5 个人里,4 个当场叛变。瞬间——4.2 万枚比特币,价值 50 亿,直接易主。
二、真正最狠的,不是技术,是法律
1️⃣ 不用定罪,直接拿钱。美国根本没等给陈志定罪,就启动了 民事没收程序。注意这一点非常关键——起诉的不是人,而是“钱本身”。只要证明:这笔钱「可能」与犯罪有关,举证责任,直接甩给陈志本人。而陈志——潜逃在外,无法自证。结果只有一个:
钱,直接归美国。
2️⃣ 双重杀招:刑事 + 民事
•形式上:起诉 17 项罪名,最高 40 年监禁
•实质上:37 名下属直接认罪、指证
民事层面——美国逼迫 头部交易所全面配合:
•3.2 万枚比特币
直接转入政府钱包。就算是已经通过太子银行「洗白」的钱,美国也用 反向举证:你证明它合法,证明不了,我就没收。千万别觉得“我没犯事就没事”。
3️⃣ FATF 规则,才是真正的收网
现在 FATF 已全面执行「旅行规则」:
•交易所必须记录,每一笔交易对手的信息
•一旦关联风险账户,说冻结就冻结
三、终极真相:加密货币最大的漏洞不是技术
是人心。陈志到最后都没明白——他输的不是密码学,而是三件事:
第一:过度自信。助记词随便存电脑,微信传来传去,觉得「没人找得到」。
第二:严重越权。财务、技术都能碰核心密钥,
彻底违背最小权限原则。连普通会计,都能接触 1.5 万枚比特币的私钥。
第三:严重低估人性。以为钱能压住所有人,
却忘了——美国可以用 1.2 亿,精准收买内鬼。再用法律程序,直接把整个团队击穿。
美国司法部长说过一句话,很扎心,但极其真实:
比特币或许是去中心化的,但法律的长臂管辖,永远指向人性!
太子集团陈志 12.7 万枚比特币被没收,美国真能破解私钥吗?答案是:根本不需要破解。全程靠的是——
•马仔把助记词存电脑
•情妇 1.2 亿美金卖密钥
•技术团队直接叛变
法律、人性、技术三大杀招同时下场。你手机里的 U,可能正卡在这套流程的最后一步,一旦触发,资产直接锁死。
一、密钥到底是怎么丢的?
陈志的 1500 亿资产,不是一次没的,而是被三波自己人,分三次,亲手递给了美国。
第一波:马仔的「自杀式存储」,送出 80 亿
时间:2024 年 10 月
泰国警方抓到一名陈志的财务马仔。打开他的未加密电脑,桌面一个 Word 文档。里面明晃晃躺着——12 个英文助记词。这串词,对应着 7 万枚比特币。美国 FBI 在 72 小时之内完成转移。更离谱的是:这名马仔 只负责小额 OTC。但陈志为了图方便,把冷钱包密钥共享给整个亲信团队。
第二波:情妇出卖密钥,1.2 亿美金成交
陈志最信任的情妇——金姐,手里掌管着 3 个核心钱包。美国怎么做的?一边掏出 5000 万美金诱惑一边威胁:起诉你家人涉嫌洗钱。最后结果是——金姐 不仅交出了全部助记词,还一共拿走 1.2 亿美金奖励。你敢信吗?最亲近的人,成了最大的内鬼。
第三波:MPC 多签,被自己人亲手拆了。陈志也不是没防备。他搞了一个 MPC 多签钱包:5 个人里,必须 3 人签名才能转币。
结果呢?美国 直接起诉技术团队。5 个人里,4 个当场叛变。瞬间——4.2 万枚比特币,价值 50 亿,直接易主。
二、真正最狠的,不是技术,是法律
1️⃣ 不用定罪,直接拿钱。美国根本没等给陈志定罪,就启动了 民事没收程序。注意这一点非常关键——起诉的不是人,而是“钱本身”。只要证明:这笔钱「可能」与犯罪有关,举证责任,直接甩给陈志本人。而陈志——潜逃在外,无法自证。结果只有一个:
钱,直接归美国。
2️⃣ 双重杀招:刑事 + 民事
•形式上:起诉 17 项罪名,最高 40 年监禁
•实质上:37 名下属直接认罪、指证
民事层面——美国逼迫 头部交易所全面配合:
•3.2 万枚比特币
直接转入政府钱包。就算是已经通过太子银行「洗白」的钱,美国也用 反向举证:你证明它合法,证明不了,我就没收。千万别觉得“我没犯事就没事”。
3️⃣ FATF 规则,才是真正的收网
现在 FATF 已全面执行「旅行规则」:
•交易所必须记录,每一笔交易对手的信息
•一旦关联风险账户,说冻结就冻结
三、终极真相:加密货币最大的漏洞不是技术
是人心。陈志到最后都没明白——他输的不是密码学,而是三件事:
第一:过度自信。助记词随便存电脑,微信传来传去,觉得「没人找得到」。
第二:严重越权。财务、技术都能碰核心密钥,
彻底违背最小权限原则。连普通会计,都能接触 1.5 万枚比特币的私钥。
第三:严重低估人性。以为钱能压住所有人,
却忘了——美国可以用 1.2 亿,精准收买内鬼。再用法律程序,直接把整个团队击穿。
美国司法部长说过一句话,很扎心,但极其真实:
比特币或许是去中心化的,但法律的长臂管辖,永远指向人性!
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