NEW BOT Телеграм, страница

При осуществлении Генпрокуратурой надзора за расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденного СКР в отношении Андрея Васильева и двух его бывших коллег, было установлено, что обвиняемый еще и грубо нарушал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам». По мнению надзорнрго органа, в период пребывания на службе Васильев активно приобретал дорогостоящее имущество, не учтенное в его декларациях о доходах и расходах. Общая стоимость «теневого» имущества, подлежащего национализации, составила почти 1,2 млрд рублей.

Иск Генпрокуратуры к бывшему начальнику направления 2-го «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрею Васильеву Хорошевский райсуд Москвы рассмотрел еще 24 декабря прошлого года. Однако детали нашумевшего дела стали известны только сейчас.

Истец считает, что Васильев мог заработать свое состояние (три квартиры в Москве, восемь домов и 90 земельных участков в Подмосковье, а также автомобиль Lexus LX450D и 17 наручных часов) благодаря «сотрудничеству» с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. СКР установил, что офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях».

В результате суд конфисковал один дом, а также 28 земельных участков общей стоимостью около 175 миллионов рублей. Плюс к этому с него взыскали затраты на экспертизу. Позже решение суда обжаловала как Генпрокуратура так и Васильев.

Дмитрий Рубинов, работая в ЦБ до 2011 года, являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые учреждения подозревались в проведении незаконных операций по обналичиванию средств, в результате чего у них были отозваны лицензии, а после банкротства они остались должны клиентам порядка 25 млрд руб. В свою очередь, руководители банков и общества стали фигурантами уголовных дел. Сам же господин Рубинов избежал уголовной и финансовой ответственности, так как не занимал официальных должностей. Сейчас он живет в Израиле.

Напомним, Васильева задержали весной 2019 году вместе с двумя бывшими сослуживцами — Кириллом Черкалиным (возглавлял второй отдел управления «К» ФСБ) и Дмитрием Фроловым.

В декабре прошлого года уголовное дело, возбужденное против Васильева из-за истечения срока давности закрыли и освободили его прямо из зала суда. Черкалин был признан виновным в мошенничестве и получении взятки на сумму 850 тысяч долларов. Суд дал ему семь лет колонии и конфисковал активы на 6 млрд руб. Рассмотрение дела Фролова еще не завершено. Ему приписывают лишь бенефициарное владение жилым домом в Италии, однако установить, где именно он расположен, в каком состоянии и кому юридически принадлежит, следствию и прокуратуре до сих пор не удалось https://news.1rj.ru/str/red_delo/37322

Красная папка

Всплыли подробности обогащения экс-чекиста Васильева

1 view15:16