Юрист коллегии адвокатов «Ангарда» Ильяс Сарсембаев рассказал о случае с компанией из Новосибирска, которая в октябре 2024 года перевела через банк более $100 тысяч за поставку горнорудного оборудования партнеру в Китае. Когда платеж вернулся, китайская сторона предложила заплатить через проверенного агента — физическое лицо-нерезидента со счетом в российском банке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ассоциация комплаенс и деловой этики
Sanction Guidance RUS.pdf
5.2 MB
Санкционный ландшафт стремительно усложняется: очередные пакеты ограничений затрагивают и целые отрасли, и отдельных бенефициаров. Международные санкции — политический инструмент, а для бизнеса — испытание прочности внутренних процессов.
Армангуль Амангалиева, Со-председатель Комитета по санкционным рискам Ассоциации комплаенс и деловой этики подготовила брошюру-ориентир для предпринимателей и комплаенс-специалистов, которым важно быстро разобраться в действующих санкционных режимах.
В брошюре собраны:
▪️Ключевые требования ООН, США (OFAC) и Евросоюза;
▪️Механизмы введения мер и перечни ограничений;
▪️Критерии владения и контроля;
▪️«Правило 50 %»;
▪️Основные правила оценки рисков и понятия санкционного комплаенс;
▪️А также нюансы секторальных и вторичных санкций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2❤1🔥1
Текущие тарифы-санкции от Трампа для стран:
🇧🇷 Brazil: 50%
🇲🇲 Myanmar: 40%
🇱🇦 Laos: 40%
🇹🇭 Thailand: 36%
🇰🇭 Cambodia: 36%
🇧🇩 Bangladesh: 35%
🇷🇸 Serbia: 35%
🇮🇩 Indonesia: 32%
🇩🇿 Algeria: 30%
🇮🇶 Iraq: 30%
🇱🇾 Libya: 30%
🇿🇦 South Africa: 30%
🇧🇳 Brunei: 25%
🇲🇩 Moldova: 25%
🇯🇵 Japan: 25%
🇰🇷 South Korea: 25%
🇲🇾 Malaysia: 25%
🇹🇳 Tunisia: 25%
🇰🇿 Kazakhstan: 25%
🇵🇭 Philippines: 20%
🇧🇷 Brazil: 50%
🇲🇲 Myanmar: 40%
🇱🇦 Laos: 40%
🇹🇭 Thailand: 36%
🇰🇭 Cambodia: 36%
🇧🇩 Bangladesh: 35%
🇷🇸 Serbia: 35%
🇮🇩 Indonesia: 32%
🇩🇿 Algeria: 30%
🇮🇶 Iraq: 30%
🇱🇾 Libya: 30%
🇿🇦 South Africa: 30%
🇧🇳 Brunei: 25%
🇲🇩 Moldova: 25%
🇯🇵 Japan: 25%
🇰🇷 South Korea: 25%
🇲🇾 Malaysia: 25%
🇹🇳 Tunisia: 25%
🇰🇿 Kazakhstan: 25%
🇵🇭 Philippines: 20%
Президент Путин поручил правительству до конца года разработать законодательный механизм отзыва сертификатов, выданных с нарушениями в странах ЕАЭС, а также ограничить обращение и изымать такую продукцию с рынка. Поручено повысить эффективность контроля за соблюдением технических регламентов. Ответственный за исполнение – премьер Мишустин, отчёт до 30 декабря.
Forwarded from Банкста
Блокчейн Conflux, единственный публичный блокчейн первого уровня, который признан в Китае, участвует в запуске стейблкоина, привязанного к юаню.
Стейблкоин от Conflux будет привязан не к внутреннему юаню (CNY), а к офшорному (CNH), который свободно торгуется на мировых рынках.
Офшорный юань может создавать реальную конкуренцую стейблкоинам, привязанным к доллару. Особенно он будет интересен для России. @banksta
Стейблкоин от Conflux будет привязан не к внутреннему юаню (CNY), а к офшорному (CNH), который свободно торгуется на мировых рынках.
Офшорный юань может создавать реальную конкуренцую стейблкоинам, привязанным к доллару. Особенно он будет интересен для России. @banksta
Forwarded from ИМПОРТ/ЭКСПОРТ/МСП
Хайнань станет офшором
С 18 декабря Южнокитайская провинция Хайнань начнет работать по новой таможенной системе. Об этом сообщил замглавы Госкомитета по развитию и реформам КНР Ван Чанлинь.
↗️ После перехода значительно расширится перечень товаров, освобожденных от пошлин — с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций, что составляет 74% всего объема. Новые преференции охватят практически все предприятия, учреждения и частные организации на острове с реальной потребностью в импорте. Взаимодействие с международным сообществом станет более свободным, а связи с материком — удобными и эффективными.
📦 Переход к офшорной торгово-экономической модели подразумевает изменение работы таможенных пунктов — контроль будет организован по новому механизму.
🫂 Жители Хайнаня получат особый юридический статус, отличающийся от других регионов Китая. При этом жители и гости острова сохранят прежние правила въезда и выезда, без необходимости в дополнительных документах.
Это масштабное реформирование выводит Хайнань на новый уровень развития и интеграции в мировую экономику и открывает новые возможности для российских участников ВЭД.
ТАСС
С 18 декабря Южнокитайская провинция Хайнань начнет работать по новой таможенной системе. Об этом сообщил замглавы Госкомитета по развитию и реформам КНР Ван Чанлинь.
Это масштабное реформирование выводит Хайнань на новый уровень развития и интеграции в мировую экономику и открывает новые возможности для российских участников ВЭД.
ТАСС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ВЭД платежи в Азию и не только.
Август свободы!
Сенат США не примет законопроект о санкциях против РФ и рестрикциях против третьих стран до конца лета, пишет The Hill.
Сенат США не примет законопроект о санкциях против РФ и рестрикциях против третьих стран до конца лета, пишет The Hill.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1🤔1
•17–18 июля 2025 года в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая прошёл Форум межрегионального торгово-экономического сотрудничества Китай — ШОС.
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
•Наша компания в лице Представителя Владимира Колесникова обсудила инвестиционный проект по созданию Show-room китайских производителей машин и оборудования в индустриальном парке города Екатеринбурга ЕКАД-Южный
•Наша компания в лице Представителя Владимира Колесникова обсудила инвестиционный проект по созданию Show-room китайских производителей машин и оборудования в индустриальном парке города Екатеринбурга ЕКАД-Южный
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5⚡1🤝1
Forwarded from Money Limitless
Новые санкции США
Сегодня SDN-лист получил не вполне стандартное обновление: в нем много российских имен, однако отсутствует явное указание на связь новых ограничений с Украиной. Формальный заголовок новых включений в американский санкционный список – «Counter Narcotics and Counter Terrorism Designations». При этом многие имена с постсоветского пространства так или иначе связаны с криптовалютой.
Сегодняшний список получился заметным. Значительная его часть состоит из платежных агентов и связанных с ними лиц, а также криптопроектов. Встречайте:
• Платежный агент A7, уже объект санкций ЕС;
• Кыргызстанская криптобиржа Grinex, которая привлекла внимание совсем недавно;
• Exved;
• Indefi Smartbank – как и Exved, один из проектов Сергея Менделева, основателя Garantex – впрочем, проект (как минимум) давно неактивный;
• Собственно, сам Сергей Менделеев.
Несмотря на громкий заголовок, все звездные имена так или иначе стали жертвами вторичных санкций за связь с Garantex Europe OÜ, уже участницей SDN-листа. Она, в свою очередь, включена в санкционный список по EO-14024 («украинская» санкционная программа Джозефа Байдена). Таким образом, де-факто новые включения произошли в рамках антироссийских санкций, связанных с продолжающимся конфликтом.
Несмотря на приближающийся саммит лидеров РФ и США, американский Минфин продолжает понемногу атаковать российскую «теневую» платежную инфраструктуру и расширять список ограничений (интересно, почему проекты, существующие годами, и люди, стоящие за ними, попали в SDN только сейчас). Не будем строить далекоидущих прогнозов, но пользоваться стейблкоином A7A5, розничные транзакции с которым недавно реализовал ПСБ, а также биржей Grinex я бы не стал :)
@golimitIess
Сегодня SDN-лист получил не вполне стандартное обновление: в нем много российских имен, однако отсутствует явное указание на связь новых ограничений с Украиной. Формальный заголовок новых включений в американский санкционный список – «Counter Narcotics and Counter Terrorism Designations». При этом многие имена с постсоветского пространства так или иначе связаны с криптовалютой.
Сегодняшний список получился заметным. Значительная его часть состоит из платежных агентов и связанных с ними лиц, а также криптопроектов. Встречайте:
• Платежный агент A7, уже объект санкций ЕС;
• Кыргызстанская криптобиржа Grinex, которая привлекла внимание совсем недавно;
• Exved;
• Indefi Smartbank – как и Exved, один из проектов Сергея Менделева, основателя Garantex – впрочем, проект (как минимум) давно неактивный;
• Собственно, сам Сергей Менделеев.
Несмотря на громкий заголовок, все звездные имена так или иначе стали жертвами вторичных санкций за связь с Garantex Europe OÜ, уже участницей SDN-листа. Она, в свою очередь, включена в санкционный список по EO-14024 («украинская» санкционная программа Джозефа Байдена). Таким образом, де-факто новые включения произошли в рамках антироссийских санкций, связанных с продолжающимся конфликтом.
Несмотря на приближающийся саммит лидеров РФ и США, американский Минфин продолжает понемногу атаковать российскую «теневую» платежную инфраструктуру и расширять список ограничений (интересно, почему проекты, существующие годами, и люди, стоящие за ними, попали в SDN только сейчас). Не будем строить далекоидущих прогнозов, но пользоваться стейблкоином A7A5, розничные транзакции с которым недавно реализовал ПСБ, а также биржей Grinex я бы не стал :)
@golimitIess
•Налоговая служба усилила надзор за трансграничными операциями, требуя от компаний удерживать 15% налога у источника с выплат нерезидентам (платежным агентам, логистам и др.).
•Почему это важно:
Новые правила действуют с 2024 года (ФЗ-539).
Цель — борьба с выводом прибыли за рубеж.
Особенно затронуты импортеры и логистические компании.
•Компаниям стоит проверить расчеты с иностранными контрагентами, чтобы избежать доначислений.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
⚡Выставка China Machinery Fair уже на следующей неделе!
Команда ИЦ ОПТИМА имеет большие планы. Мы будем встречаться текущими партнерами и обсуждать планы развития отношений.
Конечно, мы будем искать поставщиков различного оборудования для наших клиентов, чтобы договориться о максимально выгодных условиях.
Хотите лично встретиться и обсудить поставки оборудования из Китая?
Тогда 25-27 августа мы будем ждать вас в Тимирязев Центре (Москва, Верхняя аллея, 6, стр.1).
Наши контакты для связи:
+79221815305
Иц-оптима.рф
👉 Или просто напишите нам в телеграм @Dimitrova_Olesya
До встречи на выставке!
Команда ИЦ ОПТИМА имеет большие планы. Мы будем встречаться текущими партнерами и обсуждать планы развития отношений.
Конечно, мы будем искать поставщиков различного оборудования для наших клиентов, чтобы договориться о максимально выгодных условиях.
Хотите лично встретиться и обсудить поставки оборудования из Китая?
Тогда 25-27 августа мы будем ждать вас в Тимирязев Центре (Москва, Верхняя аллея, 6, стр.1).
Наши контакты для связи:
+79221815305
Иц-оптима.рф
👉 Или просто напишите нам в телеграм @Dimitrova_Olesya
До встречи на выставке!
🔥3❤1👍1
Хотите посетить самую крупную в мире
Выставку LED CHINA в Шанхае? 💡😌
Тогда присоединяйтесь к нам
в специальном Бизнес-туре!
🔸 О выставке.
За более чем 20 лет развития выставка получила широкое признание как знаковое событие в отрасли.
LED CHINA, признанная единственной выставкой мировых брендов в отрасли, на протяжении 16 лет принимает зарубежных покупателей из более чем 100 стран.
В сентябре 2025 выставка LED CHINA охватит площадь 70 000 кв. м, соберет более 800 экспонентов, представит более 2500 брендов и привлечет международных покупателей из более чем 145 стран (в прошлом году: 132 страны и региона).
🔹 О бизнес-туре.
Даты тура: 16-20 сентября (5 суток)
Количество участников: (3 человека)
В программу входит:
• Встреча в аэропорту Шанхая и сопровождение до отеля;
• Помощь с регистрацией в гостинице;
• Организация и покупка SIM-карт (помощь в установке VPN, если нужно);
• Помощь с обменом валюты / оплатой китайскими приложениями (Alipay/WeChat Pay);
• Проживание в отеле 4* Novotel Shanghai Atlantis
• Трансферы (аэропорт, отель, выставка);
• Участие в выставке (билеты, регистрация, навигация по павильонам);
• Организация встреч с китайскими производителями;
• Сопровождение русскоязычным координатором/переводчиком.
Опционально:
• Посещение достопримечательностей;
• Посещение предприятий;
• Ужин в проверенных ресторанах: летняя терраса, гриль, шоу программа;
• Посещение китайского массажа;
• Покупка сувениров.
📞 Чтобы получить подробную программу и стоимость ⬇️ свяжитесь с нами любым удобным способом:
+79221815305
Иц-оптима.рф
📩 Vof@ec-optima.com
👉 телеграм @laomaozi100
Торопитесь! Места ограничены ✅
Выставку LED CHINA в Шанхае? 💡😌
Тогда присоединяйтесь к нам
в специальном Бизнес-туре!
🔸 О выставке.
За более чем 20 лет развития выставка получила широкое признание как знаковое событие в отрасли.
LED CHINA, признанная единственной выставкой мировых брендов в отрасли, на протяжении 16 лет принимает зарубежных покупателей из более чем 100 стран.
В сентябре 2025 выставка LED CHINA охватит площадь 70 000 кв. м, соберет более 800 экспонентов, представит более 2500 брендов и привлечет международных покупателей из более чем 145 стран (в прошлом году: 132 страны и региона).
🔹 О бизнес-туре.
Даты тура: 16-20 сентября (5 суток)
Количество участников: (3 человека)
В программу входит:
• Встреча в аэропорту Шанхая и сопровождение до отеля;
• Помощь с регистрацией в гостинице;
• Организация и покупка SIM-карт (помощь в установке VPN, если нужно);
• Помощь с обменом валюты / оплатой китайскими приложениями (Alipay/WeChat Pay);
• Проживание в отеле 4* Novotel Shanghai Atlantis
• Трансферы (аэропорт, отель, выставка);
• Участие в выставке (билеты, регистрация, навигация по павильонам);
• Организация встреч с китайскими производителями;
• Сопровождение русскоязычным координатором/переводчиком.
Опционально:
• Посещение достопримечательностей;
• Посещение предприятий;
• Ужин в проверенных ресторанах: летняя терраса, гриль, шоу программа;
• Посещение китайского массажа;
• Покупка сувениров.
📞 Чтобы получить подробную программу и стоимость ⬇️ свяжитесь с нами любым удобным способом:
+79221815305
Иц-оптима.рф
📩 Vof@ec-optima.com
👉 телеграм @laomaozi100
Торопитесь! Места ограничены ✅
🔥7❤3👍2
• 1,99% для CNY и RUB в Китай - было 2,45%
тариф (xls)
На самом деле в июне ВТБ запустил акцию с переводами по 1,99% до 8 сентября. Акция закончилась, теперь новая комиссия закреплена в тарифном сборнике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🤔2