​​Ещё один «аналитик РБК» и «партнер Альфа-Форекс», о котором те не в курсе.
Сначала был Борис Касимцев, теперь некто Алексей Сперанский.
Дети лейтенанта Шмидта-2019.

​​Началось с того, что несуществующие работники подали иски к компании о невыплате заработной платы в Азове и Ульяновске.
Затем пошли блокировки счетов по решениям фальшивых комиссий по трудовым спорам.

И, если псевдогуру Касимцев существует в реальности, то трейдер Сперанский — вымышленный персонаж. Используется фото минского музыканта.
У BKF Trading налицо явные признаки мошенничества.

Какое одухотворённое лицо

https://news.1rj.ru/str/vklader/558

Полиция объявила в федеральный розыск банкира Владимира Бондаренко. Он совсем недавно стал акционером Невского народного банка, по согласованию с ЦБ занял руководящий пост, сымитировал бурную деятельность и, провернул операцию по вывозу наличности. За один вечер инкассаторский броневик вывез из офиса 1,5 млрд рублей, общая сумма похищенного оценивается в три миллиарда.

​​Удивительное рядом. Тинькофф Журнал, выпускаемый Тинькофф Банком, делают 55 человек. И это без авторов.

Русскоязычные аферисты прямо на конференции рассказывают о кейсе, в рамках которого удалось обмануть жителей Великобритании.

Эдуард Барк (настоящее имя Эдуард Ануфриев) и Максим Гор приводят кейс о том, как в Facebook была размещена реклама: якобы известный в Великобритании человек выиграл в лотерею 71 миллион фунтов, а затем приумножил эту сумму, вложив в некую криптоконтору.

В лотерею тот действительно выиграл, но ни в каких криптомахинациях не участвовал. Жулики это просто придумали, чтобы развести британцев. И это получилось.

Барк и Гор — основатели CPA-платформы Aivix, где мошенники размещают свои «финансовые офферы», а нечистые на руку вебмастера / арбитражники продвигают их в массы. Так, сейчас в топе офферов на Aivix находится застарелый лохотрон Infinity с целью на россиян.

Саморазоблачение «Британский кейс» смотреть с отметки 7:49.

​​Скриншоты к последнему посту.

​​Сбербанк рассылает рекламные предложения на почту. В этом нет ничего сверхестественного, но форма отписки от подобной ереси шикарная — письмо на корпоративный адрес, а не просто клик по ссылке "отписаться".

Московский нефтехимический банк прекратил приём вкладов, так как готовится к присоединению к «Джей энд Ти Банку» (J&T Bank), которому уже принадлежит на 100%.
Сам «Джей энд Ти Банк» принадлежит чешскому J&T Banka, бенефициарами которого являются словаки Йозеф Ткач и Иван Якабович (по 45,05%).
А 9,9% через цепочку из 4 юрлиц принадлежит Министерству финансов Китая.

​​Ну, клёвая же реклама каско.

​​Ваше внимание к кейсу про то, как аферисты из бывшего СССР обманули британцев, привело к исчезновению видео с просторов ютуба.
Здесь можно увидеть скриншоты и ссылку на перезалитое видео, на котором Эдуард Барк и Максим Гор рассказывают, как было дело.

​​Как правильно выбрать форекс-брокера?

​​Анна Сиволодская рассказывает, как украинские телефонные мошенники, представляющиеся брокерами, обманули её на 25000 долларов.
Циничный многоступенчатый развод.

Датский финансовый регулятор агрегировал данные о том, какие публичные предупреждения о возможном финансовом мошенничестве выдали все европейские регуляторы в 2019 году.
В списке сотни лохотронов.
https://www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder
Ничего подобного российский регулятор (ЦБ) не делает, а зря.
Можно было свести на нет финансовое мошенничество довольно быстро.

Финансовые журналисты обычно уходят в пиар навсегда. Но бывают и исключения. Екатерина Гуркина, которая отработала в пиаре больше 10 лет, теперь работает в газете «Ведомости», будет писать про финансовый сектор.

​​Я стараюсь не перегружать канал @finside информацией про откровенные лохотроны. Если кому интересно, как разводят не самых умных людей, то подписывайтесь на канал @vklader.
https://news.1rj.ru/str/vklader/579
https://news.1rj.ru/str/vklader/583

​​Сообщают, что основатель PayQR и Crypterium (а также Workle, Gorod, Onefit, Saharcard) Владимир Горбунов получил мальтийское гражданство.
А как патриотично начинал на Селигере.

В Европейском союзе критикуют Мальту за её программу «золотых паспортов», когда гражданство, по сути, покупается.

Эту схему делегация Европарламента назвала «импортом в Евросоюз преступников и отмывания денег» («importing criminals and money laundering into the whole EU»).

Удовольствие получить мальтийский паспорт недешёвое:
💲 650 тысяч евро надо сделать в национальный фонд развития
✅ 150 тысяч евро инвестировать в мальтийские акции
🏠 350 тысяч евро вложить в недвижимость (или арендовать на сумму не менее 16 тысяч евро в год).

Более 800 инвесторов (и больше 2000 членов их семей) воспользовались схемой. Все их имена есть в этом файле. В том же списке натурализованные «бесплатно», но понятно, что в случае «наших» имён речь о «золотых паспортах».

Помимо Владимира Горбунова при беглом просмотре списка там обнаружились, к примеру, Александр Мосионжик, ранее ключевой соратник Сулеймана Керимова; девелопер Владимир Зубрилин.
И куда ни плюнь, всякие вице-президенты лукойлов и норникелей. @finside

Сколько лет твердить, что нельзя «по знакомству» класть крупные депозиты в частные банки.

Вот ещё один пример.

Сегодня отозвана лицензия у банка «Нэклис», 64% которого принадлежит Наталье Касперской. Но стала совладельцем, как говорит теперь, «не по своей воле».

«Небольшой банк, куда я «по знакомству» положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась. Тогда я не понимала отличий банковской деятельности от обычного бизнеса, мне показалось, что проблемы банка – относительно небольшие, и их можно решить так, как в обычном бизнесе.

Банковский бизнес оказался гораздо сложнее, чем мне представлялось со стороны, а проблемы банка – глубже. После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами, я поняла, почему ЦБ так безжалостно «косит» малые банки. В итоге я подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении», — рассказывает Наталья Касперская.

Согласиться стать владельцем живопырки — отдельная глупость. Можно и под уголовную раздачу попасть в случае чего.

​​А вообще связываться с любыми КПК не следует, и вот 5 причин.