Датский финансовый регулятор агрегировал данные о том, какие публичные предупреждения о возможном финансовом мошенничестве выдали все европейские регуляторы в 2019 году.
В списке сотни лохотронов.
https://www.dfsa.dk/News/Advarsler-fra-andre-tilsynsmyndigheder
Ничего подобного российский регулятор (ЦБ) не делает, а зря.
Можно было свести на нет финансовое мошенничество довольно быстро.

Финансовые журналисты обычно уходят в пиар навсегда. Но бывают и исключения. Екатерина Гуркина, которая отработала в пиаре больше 10 лет, теперь работает в газете «Ведомости», будет писать про финансовый сектор.

​​Я стараюсь не перегружать канал @finside информацией про откровенные лохотроны. Если кому интересно, как разводят не самых умных людей, то подписывайтесь на канал @vklader.
https://news.1rj.ru/str/vklader/579
https://news.1rj.ru/str/vklader/583

​​Сообщают, что основатель PayQR и Crypterium (а также Workle, Gorod, Onefit, Saharcard) Владимир Горбунов получил мальтийское гражданство.
А как патриотично начинал на Селигере.

В Европейском союзе критикуют Мальту за её программу «золотых паспортов», когда гражданство, по сути, покупается.

Эту схему делегация Европарламента назвала «импортом в Евросоюз преступников и отмывания денег» («importing criminals and money laundering into the whole EU»).

Удовольствие получить мальтийский паспорт недешёвое:
💲 650 тысяч евро надо сделать в национальный фонд развития
✅ 150 тысяч евро инвестировать в мальтийские акции
🏠 350 тысяч евро вложить в недвижимость (или арендовать на сумму не менее 16 тысяч евро в год).

Более 800 инвесторов (и больше 2000 членов их семей) воспользовались схемой. Все их имена есть в этом файле. В том же списке натурализованные «бесплатно», но понятно, что в случае «наших» имён речь о «золотых паспортах».

Помимо Владимира Горбунова при беглом просмотре списка там обнаружились, к примеру, Александр Мосионжик, ранее ключевой соратник Сулеймана Керимова; девелопер Владимир Зубрилин.
И куда ни плюнь, всякие вице-президенты лукойлов и норникелей. @finside

Сколько лет твердить, что нельзя «по знакомству» класть крупные депозиты в частные банки.

Вот ещё один пример.

Сегодня отозвана лицензия у банка «Нэклис», 64% которого принадлежит Наталье Касперской. Но стала совладельцем, как говорит теперь, «не по своей воле».

«Небольшой банк, куда я «по знакомству» положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась. Тогда я не понимала отличий банковской деятельности от обычного бизнеса, мне показалось, что проблемы банка – относительно небольшие, и их можно решить так, как в обычном бизнесе.

Банковский бизнес оказался гораздо сложнее, чем мне представлялось со стороны, а проблемы банка – глубже. После двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами, я поняла, почему ЦБ так безжалостно «косит» малые банки. В итоге я подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой попросила помочь разобраться с ситуацией в кредитном учреждении», — рассказывает Наталья Касперская.

Согласиться стать владельцем живопырки — отдельная глупость. Можно и под уголовную раздачу попасть в случае чего.

​​А вообще связываться с любыми КПК не следует, и вот 5 причин.

​​Марат Кримчеев снял интересный фильм о тотальных провалах проектов, которые в 2017-2018 годах проводили ICO, то есть привлекали деньги под фантики (токены, монеты и пр.)
Выяснилось, что инвесторы потеряли почти всё, а те, кто собирал деньги, чувствуют себя нормально: и на свободе, и при деньгах.
Правда, репутация, конечно, пострадала.
Фигуранты репортажа: Евгений Малкин, Яна Конторович, Антон Тихонов, Владислав Утушкин, Дмитрий Мачихин (Mark. Space); Дмитрий Долгов, Игорь Хмель (Bankex), Алексей Антонов, Сергей Пономарёв, Андрей Воронков (SONM); Руслан Пичугин (Sand Coin); Олег Добровольский, Александр Пучков (Banana Coin).
На фото. Марат Кримчеев (справа) пытается узнать у Дмитрия Долгова (Bankex), куда делись собранные на ICO в конце 2017 года $72 млн.
https://vklader.com/ico-bankex-sonm-mark-space/

​​Вчера на меня напали неизвестные, когда я возвращался с тремя пакетами из магазина. Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция. На скорой увезли в больницу. Телефон, деньги и всё остальное на месте.

Поначалу я потерял память, в больнице отошёл. Ухо зашили. Больница хорошая, хоть и бесплатная.

Вероятно, нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах. Ими занимается команда https://vklader.com/ (@vklader), из которой публично известен только я как основатель (остальные работают инкогнито в силу рисков вышеуказанного толка).

Публикации сильно мешают мошенникам, так как стоят в первых строках выдачи Яндекса и Гугла. Судя по статистике посещений конкретных страниц, только за 2019 год благодаря сайту сохранили свои деньги сотни тысяч людей.

По одной из тем недавно приходили нерядовые угрозы. По другим тоже были настойчивые попытки убрать публикации за деньги или угрозами.

Такие дела.

Это ж девятый год Алексей Леонидович Кудрин ждёт пост премьера, и вот тебе на — Мишустин.

Сессия другого человека

Новая разводка с бесконтактными автоматами. Часть 2:
Читатель сообщает вдогонку к предыдущему посту.
У меня дружище так внёс наличку в Сбербанке. Тоже не на свою карту. Очень удивился, когда увидел новость. Ситуация такая - заходит с другом в отделение, тоже бесконтакт, в отделении несколько кавказцев, травят байки, хихикают. Вносит деньги, берёт чек. Уходит. Дело было ночью, утром проверяет банк-клиент - денег нет. Берет чек - данные не его. Идёт в отделение, объясняет ситуация, получает отворот-поворот.
Часть 1: https://news.1rj.ru/str/finside/1268

​​Против группы «Международный финансовый центр» / Global FX возбуждено дело о мошенничестве.
Мы много раз писали о том, как на 13-м этаже башни «Империя» в Москва-Сити обманывают людей на миллионы рублей под предлогом инвестиций на бирже.
Часть публикаций:
— Осторожно! ООО «Международный финансовый центр» / Global FX. Не рекомендуем (https://vklader.com/mfc/);
— Расследование программы «Вести» о «Международном финансовом центре» (https://vklader.com/mfc-vesti/);
— Как мне слили миллион в МФЦ / Global FX (https://vklader.com/mfc-081119/);
— Global FX: как слили депозиты пенсионера (https://vklader.com/global-fx-evgeniy-popov/).
— Владимир Рожанковский (книга «Это дефолт»): будьте осторожны! (https://vklader.com/vladimir-rozhankovskij-kniga/)
— Осторожно! Роман Блинов «Разбуди в себе инвестора» (https://vklader.com/roman-blinov/)

Сайт псевдоброкера global-fx. com не работает.

Управляющий активами Алексей Чаленко вспоминает, как за день поймал убыток по портфелю на 400 миллионов долларов

Помните Скрипкина, который с топором напал на лжеброкеров в Петербурге?

Его на днях отпустили, а вот за лжеброкеров взялись всерьёз.

Сегодня полиция разгромила сеть жуликов, действовавших вокруг «брокера» Larson&Holz: 50 обысков,

Как сообщает Фонтанка, в организации схемы подозреваются Кирилл Кузин и Руслан Дакало.

Действовала группа долго и дерзко, особенно не скрывая лиц.

Вот как весело отмечали новый, 2018-й год, https://www.youtube.com/watch?v=_dTLZHcBG70&t=7s

@finside

​​Кирилл Кузин, которого следствие считает организатором схемы лжеброкера Larson&Holz, нигде публично не появлялся.
Но всё же наш читатель нашёл интервью, взятое с ним в 2013 году. Там есть три фотографии.
Представлялся Кузин как вице-президент по инновационным технологиям Larson&Holz.

​​А это Руслан Дакало, второй подозреваемый в организации схемы лжеброкера Larson&Holz.

Совладелец банка «Открытие» Борис Минц (и два его сына) объявлены в международный розыск.
Дыра в «Открытии» на сотни миллиардов — во многом его рук дело.
Этот человек серьёзно накосячил не только в банкинге, но и в девелопменте.

​​Инициатива наказуема. Вот так помогай банкам изобличать жуликов. Вся история и ответ Сбербанка.

Эпическому прогнозу от директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка сегодня 6 лет. «Жалко людей, которые покупают доллары за 35 рублей. Они потеряют деньги».
Последние упоминания в СМИ Юлии Цепляевой в этой должности относятся к марту 2018 года.
Интересно, что это было не просто мнение, а результат большого анализа, результаты которого можно посмотреть здесь в виде семистраничного документа.
На практике доллар в 2014 году взлетел вдвое.
#РазборПрогнозов

С 30 января 2020 года все самые важные условия ипотечного договора (срок, сумма, порядок погашения, право на уступку долга и ряд других параметров) должны отображаться в таблице в самом начале договора. Так решил Банк России.
https://vklader.com/ipoteka-dogovor-2020/