Как же у преступников получается звонить с номеров 8800, принадлежащих банкам? Похоже, они звонят с бангладешских номеров, имеющих код +8800. Банковские же номера работают с российским префиксом +7800 или 8800 без плюса.

Разговор с аферистами из «Инвест Клуба» (2,5 минуты) с юридическими комментариями https://youtu.be/bp_ijcRjF3w

Москвичка Елена Тульникова рассказала Вкладеру о том, что известный бизнесмен Максим Фалдин (ключевые слова: Stanford, Wikimart, Little Gentrys) отказывается от обязательств по кредитному договору с ней на сумму 650 тысяч рублей. Говорит, подпись не его.

«29 июня 2018 года я заключила договор целевого инвестирования с ООО «Джентрис» в лице Фалдина М.С и договор личного поручительства Фалдина. Проценты по данному договору не перечислялись, а через месяц пришло письмо о том, что раунд финансирования сорван и компанию будут продавать.

Мною было подано заявление в полицию о мошенничестве. Фалдин явился к следователю, подтвердил наличие долга (в отказе от возбуждения уголовного дела этот факт зафиксирован, — Вкладер).

Я подала иск в суд о взыскании денег, но на заседании суда Фалдин заявил, что договор он не подписывал!!!

Далее: https://vklader.ru/maksim-faldin/

В московских судах рассматриваются более 10 исков к «Джентрис» и лично к Максиму Фалдину. По ряду приняты решения о взыскании намного больших сумм, чем долг Елене Тульниковой. Так, удовлетворены требования ООО «Авторитет» на сумму 10,5 млн и ООО «Рашн Инвесторс Клаб» на 9 млн рублей.

Отдельное спасибо инвесторы должны сказать СМИ, которые годами оголтело пиарили господина Фалдина как харизматичного предпринимателя.

Когда апологетам биткойна говоришь, что анонимность этой монеты помогает преступникам, они говорят, что реальной анонимности нет и все просто вычисляются.
Но как так анонимности нет, если преступники разного рода (наркоторговцы, вымогатели и прочие) спокойно указывают адреса своих биткойн-кошельков.
Вот, например, три адреса, которые используют вымогатели:
1LtaqHrrxB8KonLPd2bqnFQ3mft8sbTsdt
1G6t7JQs4wwp18Q4sY3bFVQdiTzuDAmWs4
1PLfzxybxkTKbcxRwhRw23TxcYDJ9wsphS
Может быть, «апологеты неанонимности биткойна» скажут, кому они принадлежат?
Но ведь не смогут. Вывод: биткойн вполне обеспечивает анонимность преступникам.

Совсем перестали стесняться. Вице-президент РАКИБ и скам-Элина Сидоренко становятся партнерами всемирно известной пирамиды OneCoin, на которую в Болгарии открыты уголовные дела.

Кэшбэк-сервис Switips: почему с ним лучше не связываться. https://vklader.ru/switips/

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Николая Ярового 26 млн рублей премии, которую тот получил 1 августа 2017 года в банке «Открытие» — непосредственно перед решением ЦБ санировать этот глубоко дырявый банк. Николай Яровой работал в банке старшим вице-президентом.
Всего перед санацией менеджеры и члены совета директоров выписали себе вознаграждений на 1,4 млрд рублей. Более 800 млн рублей были возвращены добровольно. К 9 менеджерам «Открытие» подало иски. Все они рассматриваются у разных судей, и решения по ним разные.
Так, суд в конце февраля отказался отбирать премию в 30 млн рублей у бывшего директора по безопасности Сергея Бабкина.

Случай с невыплатой долга ООО «Тугуш Файненшиал Лимитед» (поручители по долгу Руслан Тугушев и Евгений Гаврилин, известные по проектам Boomstarter, Tugush, ICO Storiqa) оказался не единичным.
В Измайловском районном суде Москвы рассматриваются три иска о взыскании долга с ООО. Их подали Садыков Р. Р., Мафрахов Д. Н., ИП Свиридов С. В.
Покупатели токенов Storiqa тоже не вполне довольны инвестициями. Их курс со времени ICO 2018 года снизился на порядок.

Майкл Калви — крайне везучий инвестор (если не считать последних событий). Помимо самого выгодного вложения (в «Яндекс» на самом старте) можно упомянуть сделку с покупкой акций Тинькофф Банка.
В мае 2012 года Baring Vostok приобрёл 8% банка за $50 млн, то есть банк был оценён в $625 млн.
А всего через полтора года при выходе на Лондонскую биржу банк был оценён в $3,2 млрд. Прямо на IPO Baring Vostok избавился от 6% акций примерно за $190 млн и оставил себе ещё 1,8% акций банка.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) выпустил расследование, в котором обвинил «Тройку Диалог» Рубена Варданяна (куплена Сбербанком в 2011 году) в отмывании миллиардов долларов.
Расследование так и названо: The Troika Landromat.
Две публикации уже анонсированы, но ещё не вышли.
Анонсы такие:
/// Возможно, одна из самых мощных историй о «Тройке-прачечной»: венский адвокат, который сожалел о своей причастности к этой схеме, был найден мёртвым в лесу.
/// Богатый российский политик финансировал свои морские увлечения через сложную сеть офшорных компаний, созданную «Тройкой Диалог»
Об источнике данных для расследования
Всё на английском языке.

​​Владимир Урбанский, бывший руководитель «Альфа Лаб», а теперь директор компании «Почтовые технологии», разнёс в пух и прах программы лояльности:
«Вот почему я не пользуюсь практически никакими программами лояльности — ноль доверия, если ваши баллы не сгорят, то их просто спишут или закроют.
Или, например, как у «МВидео», тебе дадут карточки на несколько тысяч рублей, но обложат кучей ограничений, что воспользоваться ими нельзя. При этом, карты лояльности мне постоянно пытаются втюхать все — от бензозаправки до магазинов игрушек.
Свежий пример от «Мегафона». Причем в декабре конечно же никто не проинформировал меня, что лучше потратить баллы, их просто в январе втихую обнулили. Мелочь в общем-то, но показывает отношение к клиентам и добивает доверие ко всем программам лояльности в целом.
Ссылки на сайт конечно тоже прекрасны. Вот никак я не выработаю привычку сканировать каждые 10 дней десятки сайтов компаний, услугами которых пользуюсь, на предмет возможных изменений условий».

​​#ЧитательПишет
«В пятницу рефинансировал кредит в Почта Банке. В процессе оформления менеджер предложила оформить электронную подпись на Госуслуги, мотивировав это тем, что банку «нужно проверить ваши пенсионные накопления». Сделали, оформили всё. А сегодня в 11:37 я получаю смс с кодом подтверждения.
Когда пошел на Госуслуги, чтобы отключить вход по электронной подписи, увидел историю действий с 3 по 5 число, которые я не совершал:
Ответ на вопрос «что происходит?» нашёлся в Черновиках услуг. Получается, что ВТБ без моего согласия решил забрать мои деньги в свой НПФ. Особенно удивляет, что заявление подается в Бурятию».

2 марта 2019 года сайт Вкладер заблокировал Роскомнадзор. От провайдера выдаётся сообщение, что доступ ограничен по решению суда А56–121229/2018.
Находим данное решение и видим, что оно принято по иску ВТБ ко многим сайтам, которые публиковали информацию о связи президента ВТБ Андрея Костина и журналистки Наили Аскер-Заде. Вкладер такой информации не публиковал (была только новость о решении суда летом 2018 года в пользу ВТБ; сейчас она удалена), и в решении суда сайт Вкладер не упоминается.
Направили в Роскомнадзор апелляцию о снятии блокировки, но по состоянию на 10.00 4 марта 2019 года блокировка не снята, и сайт в России работает только с помощью инструментов обхода блокировок.
Текст решения суда, которым объясняется блокировка:
https://clck.ru/FJ8gz

ВТБ рьяно вычищает из интернета информацию о связи президента банка Андрея Костина и журналистки Наили Аскер-Заде.
Лучше б с таким же остервенением поработал над онлайн-сервисами — одними из худших на рынке.

2 марта Роскомнадзор по беспределу, заблокировал доступ к сайту @vklader.
Несколько обращений в Роскомнадзор не дали результата, поэтому пришлось переехать на домен https://vklader.com/.
Почему по беспределу? Потому что в решении суда, которым объясняется блокировка (https://clck.ru/FJ8gz) вообще нет упоминания сайта Вкладер или домена vklader.ru.
Решение принято 16 ноября по иску банка ВТБ к разным сайтам, которые публиковали информацию об отношениях президента ВТБ Андрея Костина и журналистки Наили Аскер-Заде.
Вкладер такой информации не публиковал (была только новость о том, что было решение суда в пользу ВТБ), и в решении суда не упоминается.
На каком этапе и по какой причине сайт всё-таки попал в список заблокированных — загадка. Может быть, имела место фальсификация решения суда?
Интересно, что в чёрный список Роскомнадзора вносится конкретный материал, но по факту блокируется доступ ко всему сайту.

Прекрасная Миледи Дудурова, которая заказала убийство подмосковного замминистра ЖКХ, раньше работала финансисткой другого областного мушкетера — беглого министра финансов Алексея Кузнецова.

Елена не просто успешная столичная леди, она — кошелек и черный бухгалтер федерального преступника. Алексея Кузнецова обвиняют в мошенничестве, растрате и других мушкетерских преступлениях. Недавно его поймали во Франции (се ля ви!) и экстрадировали в Россию.

Всеми, ВСЕМИ его счетами занималась наша Елена Дудурова. То есть теперь следователи СК допросят ее еще и по делу о растрате.

Что касается бывшего замминистра Харитонова, то дама была должна ему денег, отдавать не хотела, и решила, что сударя дешевле убить.

#ЧитательПишет
«Могу рассказать новую схему мошенничества в телеграм, от которой сам пострадал. В телеграме есть два канала. Они созданы для того чтобы набрать массу подписчиков. Подписчики набираются за счет рекламы в доверенных каналах. Когда необходимое число подписчиков собрано, они публикуют объявление о продаже новых смартфонов со скидкой. В описаниях канала, есть ссылки на фейковый форум, участники форума якобы гарантруют сделку. Оператор в телеграме принимает заказ, оформляет его, после принимают аванс за телефон, далее дают трекер «Почты России», чтобы отслеживать посылку. Когда проходит несколько дней, посылка не двигается с места, при обращении в службу поддержки выясняется, что посылка задержана на таможне и нужно доплатить за растаможку. Все деньги идут с карты на карту. В реальности, получив деньги, они выводят их через различные платежные сервисы. Карты для получения денег генерятся в сервисе QIWI. После обращения в QIWI и блокировки карт, они заводят новые карты. После блокировки каналов в телеграме они заводят новые каналы, и опять всё по новой».
P.S. Названия каналов не приводим, так как недостаточно доказательств их причастности к мошенничеству. Но будьте аккуратны на всякий случай.

​​Власти США объявили о возбуждении уголовного дела против лидеров криптовалютной пирамиды OneCoin.
В мошенничестве обвинены 33-летний болгарин Константин Игнатов (на фото), который управляет OneCoin (связанный проект — DealShaker), и его старшая сестра 38-летняя Ружа Игнатова (фото), которая является соучредителем OneCoin и известна как Криптокоролева (Cryptoqueen).
По словам прокуроров, значительная часть из $1,2 млрд, собранных с «инвесторов», была отмыта в 21 стране. Обвиняемые «создали криптовалютную компанию с многомиллиардным оборотом, полностью основанную на лжи и обмане, — заявил прокурор Джеффри Берман.
Игнатов арестован в Лос-Анджелесе, а Игнатова находится в бегах.
Криптоэксперт Алексей Гряцких считает, что к деятельности OneCoin в России имели отношение Элина Сидоренко (МГИМО), Андрей Грачёв (РАКИБ), Сеймур Исраилов и Дмитрий Катринеску (оба — Блокчейн Фонд). «Замазались в OneCoin — в лучшем случае станете невыездными. А то и присядете, наконец», — считает Алексей Гряцких.
Сайт проекта на русском языке типичен для жуликов: громкие бессмысленные формулировки, масса речевых и орфографических ошибок.

​​«Онэксим» отрицает, что как-то использовал печати офшоров, следует из материалов суда. Их привозили директора и доверенные лица иностранных компаний, чтобы открывать счета в российских банках, и «оставляли их», рассказывала финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева в ходе допроса (на него ссылается суд).
«Повелось хранить их у меня», — объясняла она. Барбашева держала печати в сейфе у себя в приемной.
Тяжела и героична работа финансового директора в России.

Почему не стоит связываться с жилищным кооперативом Best Way, несмотря на Григория Лепса, Германа Грефа и Владимира Соловьёва
https://www.youtube.com/watch?v=68ZLvqWyqbE