Апдейт: согласно отчету Министерства юстиции США, причастная ко взлому Bitfinex супружеская пара использовала для отмывания украденных активов ориентированные на конфиденциальность сервисы микширования транзакций, даркнет-рынки (включая Alphabay и Hydra), подарочные карты, золото, NFT, криптоматы, открытие фиктивных счетов, покупку ориентированных на приватность альткоинов, схемы по автоматизации переводов и т.д.

Расследованию способствовало закрытие в 2017 году даркнет-рынка Alphabay, после чего правоохранителям стали доступны записи о переводах украденных активов на аккаунты других сервисов. Позже правоохранители нашли с их помощью связь с Лихтенштейном и Морган. В том числе потоки криптовалюты с Alphabay привели к биржевым аккаунтам и сервисам Wassabi, JoinMarket, отметили в Elliptic.

В отдельных случаях (например, для покупки золота) использовались учетные записи с реальными именами, адресами и документами супругов. Согласно отчету, в какой-то период пара использовала для хранения учетных данных от 2000 кошельков с украденными средствами и ключей к ним облачные сервисы.

Ранние неудачные попытки перевести средства на биржи встречали блокировкой средств с необходимостью прохождения KYC-процедур, после чего супруги попросту отказывались от них. Были и попытки общения с техподдержкой и сообщениями в духе «я ранний инвестор в BTC». Позже пара предприняла попытки учредить фонды и компании с целью открытия бизнес-аккаунтов. Для подарочных карт использовали сервисы Uber, Hotels, PlayStation, Walmart.

За все эти годы вышеописанными методами были выведены около 25 000 BTC (стальные ~94 000 BTC оставались неподвижными). Обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы.

https://forklog.com/?p=164514

#Bitfinex

Новости индустрии от 09.02.2022 уже на нашем канале: цена биткоина достигла отметки в $44 000, мексиканский миллиардер заявил, что биткоин лучше фиата, Тед Круз раскрыл свои инвестиции и биткоин, а BuzzFeed попала под общественное осуждение за раскрытие личностей основателей Bored Ape Yacht Club.

Криптовалюты, по-видимому, близки к фазе «гиперпринятия», аналогично интернету во второй половине 1990-х годов. Такое мнение в отчете высказали аналитики одного из крупнейших банков США Wells Fargo.

Сравнивая развитие криптовалют с другими инновационными технологиями, специалисты финансового холдинга отметили, что цифровые активы еще не прошли так называемую «точку перегиба». После нее начиналось взрывное массовое принятие инноваций.

https://forklog.com/?p=164505

#WellsFargo

Апдейт: в комментарии журналисту Колину Ву технический директор Bitfinex Паоло Ардоино ответил на наиболее интересующие сообщество вопросы, главный из которых — «Являются ли задержанные хакерами?».

Ардоино отметил, что пока не обладает такой информацией. По общему мнению, они лишь отмывали средства, но не обязательно являлись хакерами, а правоохранителям еще предстоит идентифицировать других участников.

Также CTO сообщил, что процесс возврата украденных биткоинов биржей займет время, точных сроков он не назвал.

#Bitfinex

🔵 Обновление Savl: более 70 новых токенов и переработанный интерфейс

Savl — суперапп, который совмещает функции мобильного кошелька, P2P-площадки, мессенджера и агрегатора новостей.

С обновлением 2.10.0 пользователям стали доступны:

▫️Binance Token (BNB) и 70 токенов стандарта BEP-20;
▫️Solana (SOL);
▫️Oasis Network (ROSE).

Кроме них Savl поддерживает биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и 200 токенов стандарта ERC-20.

Также разработчики упростили интерфейс кошелька и сделали подсказки для новых пользователей, а в мессенджер добавили поддержку PDF-файлов и черновики.

🟡 Установить на iOS

🔴 Установить на Android

💬 SAVL в Telegram

#sponsored

Этим утром некто приобрел NFT из коллекции CryptoPunks #5577 за 2501 ETH ($7,8 млн). Покупка стала третьей по величине за всю историю проекта, согласно Larva Labs.

В сообществе же принялись поздравлять с приобретением NFT основателя DeFi-протокола Compound Роберта Лешнера. Сам Лешнер прямо не подтвердил покупку, но накануне написал следующее сообщение:

«Призываю всех сохранить нажатием правой клавиши мышки, так будет проще восхищаться».

Апдейт: позже Лешнер удалил твит.

https://forklog.com/?p=164548

#NFT #CryptoPunks

⛏ Провайдер инфраструктурных решений для майнинга Compute North привлек $385 млн для развития новых дата-центров в США.

$85 млн привлечены в ходе инвестраунда Серии C, который возглавили Mercuria, Generate Capital и National Grid Partners.

Еще $300 млн Compute North привлекла путем долгового финансирования от принявшей в раунде Generate Capital.

https://forklog.com/?p=164567

#майнинг #США #инвестиции

Апдейт: причастных к похищенным с Bitfinex активам не выпустили под залог $8 млн. Ранее стало известно, что мировой судья по Южному округу Нью-Йорка постановил выпустить Лихтенштейна и Морган под залог $5 млн и $3 млн соответственно, а также обязал их оставаться в своем доме в Нью-Йорке и носить электронные браслеты.

Этот приказ утратил силу — на слушании прокурор заявил, что у пары есть доступ к $330 млн, которые они могут использовать для побега. Согласно Мэттью Расселу Ли из Inner City Press, задержанных могут доставить в Вашингтон, где рассматривается их дело.

https://forklog.com/?p=164560

#Bitfinex

🇷🇺 Утвержденная правительством концепция регулирования криптовалют гораздо лучше предложенного ЦБ запрета, но грозит полной потерей анонимности и рисками в части полной завязанности инфраструктуры на банках. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты.

Подробности: https://forklog.com/?p=164574

#РФ #регулирование

🇷🇺 Минфин предлагает предоставить нерезидентам страны доступ, в том числе дистанционный, к покупке криптовалют на российских и иностранных биржах при условии вывода средств через уполномоченные банки РФ.

В случае легализации криптовалют ведомство прогнозирует приток на рынок иностранных инвесторов с целью приобретения криптовалют у российских майнеров.

https://forklog.com/?p=164586

#РФ #регулирование

Согласно данным Glassnode, на биржах сегодня сосредоточено рекордное количество стейблкоинов — почти $29 млрд. Активная эмиссия дает о себе знать.

#Glassnode

👀 После изучения концепции Минфина в ЦБ РФ выразили опасения, что организатором системы обмена цифровых валют в стране может стать один банк. Это, по мнению регулятора, может вызвать вопросы с точки зрения развития конкуренции.

ЦБ также усомнился в эффективности предложенной системы «Прозрачный блокчейн» для определения подозрительных и высокорисковых криптовалютных транзакций и раскритиковал предложение разделить инвесторов по квалификациям с помощью тестирования.

https://forklog.com/?p=164607

#РФ #регулирование

📊 О текущей ситуации на рынке рассказывает аналитик Top Traders и практикующий трейдер Тимур Грибенников.

https://forklog.com/?p=164614

#теханализ

⛏ СМИ: в Госдуме предложили вычислять нелегальных майнеров по IP и отключать им электричество

🇷🇺 В правительстве РФ описали механизм совершения биткоин-транзакций через банки

🚔 Причастных к похищенным с Bitfinex активам нашли благодаря закрытию AlphaBay. Суд отказал подозреваемым в выходе под залог $8 млн

💬 Эксперты: приход банков на крипторынок РФ грозит монополизацией индустрии и полной потерей анонимности

💵 Минфин не исключил возможность удаленного доступа иностранцев к покупке криптовалют в РФ, а в РАКИБ предложили собственную схему налогообложения криптовалют и майнинга

🎨 Sotheby’s выставит на аукцион 104 NFT из коллекции CryptoPunks. Редкий токен из этой премиум-коллекции сегодня приобрели за 2501 ETH

📊 Трейдер рассказал о вероятности продолжения ралли криптовалют

🇺🇦 Злоумышленники из Украины присвоили €1 млн жителей Эстонии. Они принимали платежи в криптовалюте

🚀 В Wells Fargo спрогнозировали взрывной рост принятия криптовалют

#дайджест

https://forklog.com/rates/

#курсы_валют

🐋 По информации СМИ, одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock, под управлением которой находятся активы на сумму $9,5 трлн, готовится открыть клиентам доступ к криптовалютной торговле.

Это не первое взаимодействие гиганта с сегментом цифровых активов — в прошлом компания активно инвестировала во фьючерсы, приобретала доли в майнинговых компаниях, а ее инвестиционный директор приобрел биткоин.

https://forklog.com/?p=164651

#BlackRock

🇷🇺 Легализация криптовалютного рынка РФ не приведет к вытеснению рубля в качестве расчетной единицы, но позволит людям безопасно инвестировать в новые финансовые инструменты и вывести отрасль из тени, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Разработанную Минфином концепцию регулирования Горелкин назвал «продуманной и жизнеспособной», хотя и признал, что она направлена на деанонимизацию участников рынка.

https://forklog.com/?p=164649

#РФ #регулирование

💸 Адреса DeFi-протокола Dego Finance, обеспечивающие ликвидность в парах с токеном DEGO на Uniswap и Pancakeswap, подверглись взлому и опустошены злоумышленниками. В результате DEGO в моменте подешевел на 22%.

Разработчики связались с централизованными биржами, где представлен токен, для идентификации и пресечения попыток продаж украденных активов. В настоящее время депозиты в DEGO закрыты. Команда призвала хакера к диалогу. Сумма ущерба не сообщается.

https://forklog.com/?p=164664

#DegoFinance #DEGO

🇸🇻 Сальвадор планирует выпустить первые биткоин-облигации на сумму $1 млрд с 15 по 20 марта. Министр финансов страны Алехандро Селайя ожидает, что переподписка по ценным бумагам достигнет как минимум $500 млн (явление при размещении, когда спрос превышает предложение).

Опция будет реализована на сайдчейне Liquid Network от Blockstream. Минимальная сумма покупки составит $100, ставка — 6,5%, а срок погашения — в 2032 году. Прибыль от половины эмиссии Сальвадор планирует направить на покупку биткоина, а вторую — на другие цели, включая развитие инфраструктуры для майнинга.

https://forklog.com/?p=164666

#Сальвадор

⚙️ Состоялся запуск DEX Solidly на базе Fantom от создателя yEarn Андре Кронье. Разработчики отметили, что на начальном этапе могут возникнуть баги и прочие неисправности при взаимодействии с платформой, а токен SOLID не торгуется, соответственно, любые предложения являются скамом. Опция фарминга на Solidly пока тоже недоступна.

#Solidly