Тем временем трекинг-сервис Whale Alert сообщил о блокировке компанией Tether адреса с 46,3 млн USDT в сети Tron. По данным Whale Alert, он принадлежал FTX.

#WhaleAlert

📊 На фоне событий вокруг FTX аналитики Glassnode провели исследование масштаба и взаимосвязи сетевых потоков за последний год с привязкой к FTX, Alameda Research и Binance.

https://forklog.com/?p=190477

#Glassnode

🚨 Аналитические сервисы сообщают, что FTX возобновила вывод активов в ограниченном режиме.

#FTX

🚫 AML-сервисы идентифицируют все больше активов как грязные

Команда биткоин-миксера Mixer.money сделала такой вывод по трем фактам:

▫️по данным Chainalysis, количество связанных с криптовалютой преступлений увеличилось на 80% по сравнению с 2020 годом, а общая стоимость подозрительных активов в 2021 году достигла $14 млрд;
▫️Контртеррористический комитет ООН заявил, что использование цифровых активов преступниками выросло в четыре раза за последние два года;
▫️AML-сервисы пометили часть кошельков граждан РФ как санкционные.

Риски пользователей растут: централизованные сервисы могут заблокировать грязные монеты, полученные в частной сделке или от недобросовестного обменника.

Как обезопасить свои средства? Mixer.money советует принимать биткоины в три шага:

1. Создавать новый адрес для каждой входящей транзакции.
2. Проверять степень риска полученной криптовалюты в AML-сервисах.
3. Очищать грязные активы в миксерах, и лишь затем переводить их на основной кошелек или биржу.

🧼 Очистить BTC

🧑‍🏫 Как пользоваться миксером

💬 Mixer.money в Telegram

#sponsored

🤝 Binance отказалась от покупки FTX. Джастин Сан заявил, что поможет найти «решение»

📈 Биткоин вернулся к отметкам выше $17 000 на фоне публикации данных по инфляции в США. Накануне криптовалюта протестировала отметки ниже $16 000, а Ethereum провалила уровень $1100

📊 В Glassnode оценили масштаб ончейн-потоков FTX, Alameda Research и Binance

🔍 Binance раскрыла информацию о криптовалютных резервах биржи

💰 Bloomberg и WSJ сообщили о «дыре» в балансе FTX на $8 млрд

⚙️ Разработчики добавили в Metamask агрегатор кроссчейн-мостов

⛔️ Crypto.com приостановила вывод USDC и USDT на Solana из-за кризиса FTX

⚖️ В США вынесли приговор по делу о продаже секретных данных за криптовалюту

💬 В Kraken сообщили об отсутствии операций с Alameda Research. По данным СМИ, FTX обратилась к платформе за помощью

👀 Журналисты узнали о расследованиях регуляторов США в отношении FTX

🐋 Sequoia Capital признала потерю $213,5 млн на инвестициях в FTX

#дайджест

https://forklog.com/rates/

#курсы_валют

Лендинговая платформа BlockFi останавливает вывод средств для пользователей. Согласно заявлению компании, коллапс FTX оказал значительное влияние на ее бизнес.

https://forklog.com/?p=190540

#BlockFi

В сети опубликовано сообщение одного из сотрудников FTX. В нем говорится, что работники компании удерживали сбережения на платформе, поскольку зарплаты и бонусы включали выплаты в FTT. Более того, в 2021 году Сэм Бэнкман-Фрид активно продвигал идею инвестирования сотрудниками в компанию и продавал доли с 50% скидкой и лимитом в $500 000.

«Многие инвестировали больше, чем могли позволить», — указано в сообщении.

https://forklog.com/?p=190554

#FTX

⛔️ Регулятор Японии предписал японскому подразделению биржи FTX приостановить операции и перейти в режим close-only (пользователи смогут закрыть позиции, но новые открывать нельзя). Данные ограничения продлятся до 9 декабря.

В СМИ также появилась информация о возможной приостановке операций на FTX US и начатом расследовании, а также заморозке активов со стороны регулятора Багамских островов, где находится штаб-квартира биржи.

#Япония #FTX #США

🤝 В FTX массовые уходы кадров. Согласно заявлениям, сотрудники были в неведении, что компания неплатежеспособна.

Так, об уходе объявил глава отдела институциональных продаж Зейн Тэкетт. Полностью прекратила работу структура FTX Future Fund. Последняя создавалась для инвестирования до $1 млрд в «амбициозные проекты с целью улучшения долгосрочных перспектив человечества».

https://forklog.com/?p=190556

#FTX

💸 Романтические аферы и схема «разделка свиней» признаны наиболее популярными тактиками биткоин-мошенников.

https://forklog.com/?p=190552

#мошенничество #скам

💸 FTX предоставила $10 млрд Alameda Research для финансирования рискованных операций, что привело к коллапсу платформы — WSJ со ссылкой осведомленные источники. Часть этой суммы составили клиентские средства.

Журналист Колин Ву также сообщил, что по итогам сегодняшней встречи сотрудников Alameda Research было принято решение о прекращении работы компании.

https://forklog.com/?p=190565

#Alameda #FTX

💬 Основатель Tron Foundation Джастин Сан в разговоре с журналистом Bloomberg Томом Маккензи заявил, что готов предоставить «миллиардную помощь» криптовалютной бирже FTX.

https://forklog.com/?p=190571

#FTX #Tron #ДжастинСан

⛔️ Bloomberg: регулятор Кипра намерен отозвать лицензию у FTX. Она позволяла бирже предоставлять услуги в Европе.

https://forklog.com/?p=190576

#FTX #Кипр

Апдейт: Зейн Тэкетт поделился приблизительными расчетами по FTX и заявил, что у биржи есть два варианта решения проблемы — банкротство или выпуск долгового токена.

▫️Обязательства: $8,8 млрд.

▫️Ликвидные активы вроде USD, JPY, DAI: $900 млн.

▫️Менее ликвидные вроде GBTC, ETHE, SOL: $2,037 млрд.

▫️Неликвидные (долгосрочные вложения в акционерный капитал компаний): $3,2 млрд.

Он отметил, что крупные клиенты биржи склоняются к компенсации в токенах, поскольку на разбирательства в стиле Mt.Gox уйдут годы.

#FTX

🚨 Сэм Бэнкман-Фрид покидает пост CEO FTX. FTX Group объявила о банкротстве.

https://forklog.com/?p=190622

#FTX

🤯 В заявке Alameda Research указано, что ее активы и обязательства оцениваются в $10-50 млрд.

#Alameda

✉️ Итоги этой безумной рабочей недели (07.11 — 11.11.2022) подводим с подписчиками почтовой рассылки ForkLog. На сайте кризис FTX разберем, как обычно, в воскресенье, в классическом материале за неделю.

❗️ Отправляем рассылку на почтовый ящик с возможностью просмотра веб-версии на сайте. Тип подписки на выбор:

📌 еженедельная — только итоги недели по пятницам. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня;

📌 ежедневная — вечерние дайджесты, итоги недели и новости выходного дня.

🎓 Что такое автоматический маркетмейкер (АММ) и как он работает? Как с ним связаны пулы ликвидности? В чем недостатки АММ? Объясняем в новых карточках.

https://forklog.com/?p=190661

#карточки

🚨 FTX Group подала заявление о банкротстве. Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку

⛔️ Накануне регулятор Багамских Островов заморозил активы биржи. Под угрозой оказалась и лицензия на Кипре, открывающая доступ к европейскому рынку, а офис покинули топ-менеджеры

🙁 Инсайдер рассказал о «разрушенных жизнях» сотрудников FTX

🔍 ФРБ Нью-Йорка объединился с ЦБ Сингапура для изучения CBDC

💵 В Pantera Capital заявили о незначительном воздействии краха FTX на бизнес. В это же время BlockFi приостановила вывод средств

🤝 Coinbase сократила более 60 рабочих мест

💸 Tether заморозила принадлежащие FTX $46 млн в USDT по запросу властей

👾 DeFi-проект DFX Finance взломали на $7,5 млн

👀 CFPB назвало наиболее популярные схемы биткоин-мошенников с 2018 года

💬 Майкл Сэйлор подтвердил курс MicroStrategy на дальнейшие покупки биткоина

#дайджест