🐋 Банки США опередили криптоиндустрию по объему отмытых средств, выяснили в FinCEN

С 2020 по 2024 год американские банки провели транзакции на $312 млрд для китайских сетей по отмыванию денег, сотрудничающих с мексиканскими наркокартелями.

В среднем через американскую банковскую систему проходило более $62 млрд в год. FinCEN проанализировала более 137 000 отчетов, поданных в рамках Закона о банковской тайне.

По оценкам ООН, ежегодно в мире отмывается более $2 трлн. Для сравнения, по данным Chainalysis, за последние пять лет общий объем незаконных транзакций с использованием цифровых активов составил около $189 млрд.

Новости | AI | YouTube

⚡️ Иностранные биржи могут снова обслуживать клиентов из США — Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала новые правила регистрации криптовалютных платформ, включив их в программу Foreign Board of Trade.

Это значит, что вытесненные из США сервисы могут пройти регистрацию и обслуживать американцев.

Новости | AI | YouTube

🔎 Чистота хуже воровства

Когда речь заходит о безопасности сделки с цифровыми активами, в первую очередь пользователи думают о том, как бы не получить «грязные» средства. Такой считается криптовалюта, если установлена ее связь с противоправной деятельностью или поступившая от подсанкционных компаний либо адресов, связанных с российскими сервисами.

Почему торговые площадки блокируют аккаунты, как «чистая» транзакция может привести к заморозке средств и насколько глубоко AML-системы отслеживают цепочки переводов? Объясняет Федор Иванов — директор по аналитике компании «Шард».

Новости | AI | YouTube

🌚 Модель функционирования Ripple напоминает финансовую пирамиду, заявил ончейн-сыщик ZachXBT.

В уже удаленном посте, под которым разгорелась дискуссия, ZachXBT привел данные о продажах XRP сооснователем Ripple Крисом Ларсеном. С 17 июля его адрес вывел ~$175 млн на четыре кошелька. ZachXBT заявил, что держатели Ripple «не приносят индустрии никакой ценности, кроме обеспечения выходной ликвидности для инсайдеров». Аналогичным способом, по его мнению, работают Cardano, Pulsechain и Hedera.

Часть сообщества не поняла такой критики, считая, что модель продажи акций выглядит нормально для Ethereum Foundation, Виталика Бутерина или Джеффа Безоса. Другие — согласны, что модель распределения XRP на этапе запуска была несправедливой и теперь компания распродает их собственным инвесторам на открытом рынке.

Новости | AI | YouTube

📎 Чистота хуже воровства

📊 Технические индикаторы указали на потенциал роста биткоина до $260 000

🦄 Валидаторы перешли от нативной блокировки ETH к рестейкингу

✍️ Компании подали 92 заявки на запуск крипто-ETF в США

🌚 Банки США опередили криптоиндустрию по объему отмытых средств

🐋 ETF стали ключевым источником ликвидности для биткоина

🤖 Китай обозначил цели национальной интеграции ИИ

💰 ZachXBT назвал Ripple, Cardano и Hedera «схемами обогащения инсайдеров»

💬 Рауль Пал: альткоины находятся в «комнате ожидания» перед рывком

👀 Eliza Labs обвинила X в краже ИИ-технологий

📈 Активность Avalanche выросла после ончейн-публикации ВВП США

🤔 Аналитик назвал условие для продолжения ралли биткоина

⚡️ Джастин Сан анонсировал снижение комиссий в сети TRON на 60%

Новости | AI | YouTube

📎 Главные новости недели на ForkLog

📖 Лонгриды

⏺Чистота хуже воровства — как работают AML-системы

🗓 Новости

⏺Журналу ForkLog исполнилось 11 лет

⏺ЦБ РФ усилит контроль за инвестициями банков в криптовалюты. Эксперты прокомментировали инициативу

⏺В Bitfinex назвали условие для начала массового альтсезона

⏺Аналитик очертил независимую от халвинга модель циклов биткоина

⏺MetaMask добавил функцию входа через Google и Apple ID

⏺Компании подали 92 заявки на запуск крипто-ETF в США

⏺Ротация китов в Ethereum усилила давление на биткоин

🤖 ИИ

⏺OpenAI усилит безопасность ChatGPT после трагедии с подростком

⏺Модераторы контента заявили о 80% ошибок ИИ-систем

⏺Nvidia отчиталась о рекордных продажах на фоне бума ИИ

⏺В Google Translate добавили обучающий режим и перевод бесед

⏺Anthropic встроил ИИ-агента в Chrome

⏺Сверхразумный ИИ может стать катастрофой — Виталик Бутерин

Новости | AI | YouTube

🛡 Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю.

✔️Фейковые ончейн-сыщики крадут остатки у жертв криптограбителей

✔️ СМИ стали жертвами ИИ-журналистки

✔️ Meta заподозрили в доступе к галереям без согласия пользователей

✔️ Исследователи спрятали троян в ИИ-изображение

Новости | AI | YouTube

📈 Цена биткоина опустилась ниже $109 000, а глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено не исключил более глубокой просадки в краткосрочной перспективе. Если в ближайшее время котировки не вернутся на отметки выше $112 000, следующим уровнем поддержки выступит $100 000.

Эксперт также отметил, что индекс Bull Score в последние дни остается на уровне 20, сигнализируя об «экстремально медвежьей» фазе рынка.

Новости | AI | YouTube

🪙 CIO Bitwise Мэтт Хоуган считает, что Solana (SOL) вскоре может обновить исторический максимум благодаря факторам, которые в этом году привели к ATH биткоина и Ethereum.

Основными катализаторами роста двух крупнейших по капитализации криптовалют он назвал:

▪️притоки в биржевые продукты;
▪️расширение тренда на формирование корпоративных резервов в активах;
▪️простую и понятную историю, нашедшую отклик у инвесторов.

По мнению Хоугана, эти же факторы сработают и в случае с Solana.

Новости | AI | YouTube

💵 В Tether пересмотрели принятое ранее решение заморозить после 1 сентября остатки стейблкоина USDT на "устаревших" блокчейнах — Omni Layer, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS и Algorand. Причиной изменения позиции компании стали отзывы участников сообществ.

Выпуск новых токенов в этих сетях прекращен еще в 2024 году, однако у пользователей остается возможность оперировать существующими USDT. Суммарно на перечисленных протоколах циркулирует примерно 89 млн токенов из общего рыночного предложения в 167,5 млрд USDT.

Новости | AI | YouTube

📈 Большинство графиков криптовалют выглядят настолько "сломанными и медвежьими", что уже сигнализируют о бычьем тренде, заявил экономист Алекс Крюгер. Масштабные ликвидации в последние дни очистили рынки от избыточного левериджа, и эксперт позитивно оценил перспективы активов на следующей неделе.

"Помните, что время для длинных позиций наступает, когда все паникуют, а не ликуют. Обратите внимание, что сегодняшнее движение было в основном связано с продажей BTC и ETH, в то время как альткоины прекратили падение раньше. Зачастую это признак надвигающегося роста", — отметил Крюгер.

При этом он не ожидает значительных ценовых движений до заседания ФРС 17 сентября.

Новости | AI | YouTube