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X상에서 이번 대규모 청산 사태의 원인 중 하나로 지목된 Hyperliquid 대규모 숏 포지션의 배후 인물이 특정되면서 시장의 관심이 집중되고 있습니다.
조사에 따르면 해당 인물은 과거 거래소 운영 이력과 자금 세탁 의혹 등 논란이 있었던 인물로 추정되고 있으나, 현재까지는 사실 관계가 완전히 확인된 것은 아닙니다.

1. 주요 내용 요약

• 이번 조사는 Hyperliquid·Hyperunit 플랫폼에서 10만 BTC 이상을 보유한 미스터리 고래를 대상으로 이루어졌습니다.
• 해당 인물은 최근 약 42억 달러 규모의 BTC를 매도하고 ETH를 매수했으며, 같은 플랫폼에서 약 7억 3,500만 달러 규모의 BTC 숏 포지션을 개설한 것으로 확인되었습니다.

2. 자금 흐름

• 8월부터 9월 사이, 약 3만 5,000 BTC 이상이 ETH로 교환되었으며 스팟 거래와 선물 거래가 병행되었습니다.
• 그 결과 약 57만 개의 ETH가 Beacon Deposit Contract(스테이킹용)에 예치되었습니다.
• 여러 개의 지갑이 동일한 스테이킹 주소로 연결되어 있어, 조직적으로 관리된 자금 이동이 이루어진 것으로 보입니다.

3. Hyperliquid 숏 포지션 연관 계좌

• 7억 3,500만 달러 규모의 BTC 숏 포지션을 개설한 지갑(0xb317…)은 Binance 입금 주소를 통해 410만 달러와 754만 달러의 USDC를 송금한 흔적이 확인되었습니다.
• 이 자금의 일부 출처(0x9536…)는 숏 포지션 개설 2주 전, ereignis.eth로 4만 달러를 송금한 것으로 나타나 핵심 연결고리로 지목되었습니다.

4. ENS 추적 결과

• ereignis.eth는 garrettjin.eth라는 두 번째 ENS 이름을 보유하고 있으며, 이는 X 계정 @GarrettBullish와 연결되어 있습니다.
• 해당 인물은 Garrett Jin으로 확인되었습니다.

5. 인물 배경 (Garrett Jin)

• 2008년 보스턴대학교 경제학과를 졸업하고, 중국건설은행에서 인턴으로 근무한 뒤 2011년까지 재직했습니다.
• 2012년 홍콩에서 Da Yo Trading을 창업하였으며, 이후 2015년까지 Huobi(현 HTX)에서 운영이사로 활동했습니다.
• 2017년부터 2020년까지 BitForex의 CEO로 재직했으며,
• BitForex는 2023년 일본 금융청(FSA)으로부터 불법 영업 혐의로 제재를 받았습니다.
• 2024년 2월, 핫월렛에서 약 5,700만 달러가 유출된 뒤 거래소 운영이 중단되었고,
• 이후 경영진이 중국 장쑤성 경찰에 체포되며 폐쇄 절차에 들어갔습니다.

6. BitForex 붕괴 이후 행적

• 2020년 WaveLabs VC를 설립하고 IOTA 기반 프로젝트(TanglePay, Iotabee, GroupFi AI 등)를 운영했습니다.
• 2024년에는 기관용 비수탁형 ETH 스테이킹 플랫폼 XHash를 설립했습니다.
• EyeOnChains는 XHash의 스테이킹 자금이 BitForex 관련 자금에서 비롯된 흔적이 있다고 주장하며, 자금 세탁 의혹을 제기했습니다.
• 최근 Garrett은 X 계정 프로필에서 XHash 관련 정보를 삭제했으나, 텔레그램에서는 동일한 프로필을 유지하고 있습니다.
• 또한 Hyperunit 창립자인 @sershokunin이 Garrett을 팔로우하고 있어, 두 사람 간 연관성 가능성도 제기되고 있습니다.

7. 현재 자산 현황

• Garrett은 여전히 약 46,295 BTC(약 51억 달러 상당)를 보유한 것으로 추정됩니다.
• 이 자금은 7~8년 전 HTX, OKX, ViaBTC, Bixin 등 주요 거래소에서 인출된 기록이 있으며, BitForex 관련 주소와도 일부 연결되어 있습니다.

8. 요약 코멘트
이번 스레드는 Hyperliquid에서 발생한 대규모 BTC 숏 포지션과 ETH 매집의 배후 인물로 전 BitForex CEO Garrett Jin을 지목하고 있습니다.
즉, BitForex 붕괴 → 자금 세탁 의혹 → ETH 대량 스테이킹 → Hyperliquid 숏 포지션 개설이라는 일련의 흐름이 이어지고 있으며,
시장 급락의 중심에 있는 BTC 숏 포지션의 실질적 주체로 그가 거론되고 있습니다.

https://x.com/eyeonchains/status/1977071983172231507?s=46

X (formerly Twitter)

Eye (@eyeonchains) on X

1/ An investigation into the alleged identity of the mysterious Hyperliquid/Hyperunit whale, who holds over 100,000 BTC. Recently, he sold over $4.23B in BTC to acquire ETH and is the same person behind the $735M BTC short order placed on the same platform.

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1.25K views쿠쿠Koob (UTC+9) (T), 06:11