🇨🇭🏦Кредит Свисс адаптирует политики ЮБС
 
💌Кредит Свисс вслед за ЮБС направил всем гражданам России и Белоруссии, которые проживают в Швейцарии и ЕС, письма-запросы по предоставлению дополнительной информации.

Банк в своем письме ссылается на санкционное законодательство и просит своих клиентов направить в банк копию постоянного или временного вида на жительство, а также сообщить, если владелец счета получил паспорт Швейцарии или ЕС.

Документ нужно направить до 30 сентября, 2023, иначе счет будет заблокирован).❌

☝️Напомним, что клиенты с российскими и белорусскими паспортами получили аналогичные письма от банка ЮБС в прошлом году.

@mainpartnertrust
 
Источник: письмо банка

🇨🇾🏝️Доля Евробанка в Хелленикбанке увеличивается до 55.3%
 
Wargaming согласился продать свою долю в банке Хелленик Евробанку. Речь идет о 6.8% капитала или 28,023,767 акций. 💸Сумма сделки составит 65,9м евро.

После одобрения сделки регулятором доля Евробанка в Хелленикбанке увеличивается до 55.3%.
 
🫠Итог- минус один банк....

@mainpartnertrust
 
Источник: Eurobank locks in 50%+ of Hellenic Bank via Wargaming | CBN

🇨🇾☝️👏👏Адаптация к новым реалиям: конфереция, октябрь, Кипр.🍹
 
Приглашаем вас на мероприятие "Адаптация к новым реалиям", где мы будем обсуждать актуальные темы и стратегии для успешной адаптации к изменяющимся условиям.
✔️🕐Мероприятие состоится во вторник, 17 октября 2023 года, в 9:30 (Кипр).
✔️🇨🇾Место проведения мероприятия: бизнес-зал отеля Amara. https://www.amarahotel.com/
✔️🏨Для получения специальных цен на проживание в отеле, обращайтесь к нашим специалистам.

🤓На мероприятии вы сможете обсудить и получить ценные советы от экспертов в области санкций, права, налогов и инвестиций. Мы предлагаем вам уникальную возможность обменяться опытом и установить новые связи с коллегами из разных отраслей.
Не упустите шанс узнать о стратегиях и лучших практиках, которые помогут вам успешно приспособиться к новым вызовам и достичь лучших результатов в поставленных задачах.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы гарантировать ваше место на этом мероприятии! Количество гостей ограничено.

@mainpartnertrust
 
Ссылка и программа для регистрации.

https://www.eventbrite.co.uk/e/681480144457?aff=oddtdtcreator

🇨🇾📄Кипр: уведомления о конечных бенефициарах компаний и ответственность несоблюдение
 
Регистратор компании («Регистратор») на Кипре напоминает, что все компании, зарегистрированные в соответствии со статьей 113 Закона о Компаниях Кипра, 👯‍♂️обязаны предоставить Регистратору сведения о конечных бенефициарах.

🕐Уведомления необходимо подать до 30 сентября, 2023.

☝️Напоминаем, что, независимо от уголовной ответственности или судебного преследования лица, которое нарушило правила по уведомлению, компания и ее должностные лица также несут административную ответственность в виде штрафа:
✔️💸двести евро (200 евро) единовременно, а также
✔️💸сто евро (100 евро) за каждый день просрочки с максимальной общей суммой в двадцать тысяч евро (20 000 евро).

@mainpartnertrust
 
Источник: УΥπηρεσίες, Επικαιροποίηση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων | Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

🇺🇸🇷🇺Новые имена в санкционном списке США
 
Санкционный список сегодня пополнился новыми именами, отличившимися в сфере кибербезопасности.

@mainpartnertrust

Источник:
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230907

🍸🇦🇹🇷🇺Пятничные новости: «R банк»
 
Российский Райффайзенбанк подал заявки на регистрацию четырех товарных знаков.
 
✏️Как выглядит новый товарный знак? Буква «R» на белом и желтом фоне (на русском и английском языках).
 
«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков»- сообщил представитель банка информационному изданию Frank Media.
 
В связи с последними новостями, связанными с уходом автрийского Райффайзенбанка из России, регистрация новых логотипов банка выглядит вполне логичным подготовительным шагом к продаже.

@mainpartnertrust
 
Источник: Бюллетень №17,2023 (fips.ru), Frank Media

⚡️⚡️⚡️🏎️🚖Пояснение ЕС касательно возможности временно ввозить товары и транспортные средства, попадающие под санкции ЕС.🇪🇺
 
Сразу отметим, что пояснение по данному вопросу было опубликовано ЕС 8 сентября, 2023 и , как мы видим, активно обсуждается СМИ.

📑Постараемся максимально емко описать правила запрета и внести ясность. Напомним, что в своих пояснениях мы опираемся только на нормы права)
 
🚫Что запрещено? Покупка, импорт, перевозка (прямая или транзитная)

📖Какие товары попадают под запрет? Перечень товаров достаточно большой. Вы можете с ним ознакомиться по ссылке https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20221204#tocId128.

‼️Важный критерий: ограничение относится к товарам, произведенным в России или экспортированным из России.

🚖🛻🚜🏎️Отдельно ЕС обращает внимание на машины, предназначенные для перевозки менее 10 человек (включая минивэны и спортивные машины). Такая категория транспортных средств тоже попадает под ограничение.❗️

⚠️Использование транспортного средства на территории ЕС. Не важно используется ли транспортное средство для личных или коммерческих целей, если такое транспортное средство попадает в список запрещенных товаров, то действует запрет.

🏎️🇷🇺Практический пример. Транспортное средство с российскими номерами, зарегистрированное в России, попадает под описанный выше запрет. При этом время и причина нахождения автомобиля на территории ЕС значения не имеет.
 
@mainpartnertrust
 
P.S. Мы также увидели интересные пояснение про ювелирные изделия из РФ. Если вам интересна данная тема, то мы опубликуем правила в следующем посте.
Ставьте 👍
 
Источник: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en.pdf

⚜️🇷🇺🇪🇺Вопросы-ответы ЕС: золотые ювелирные украшения
 
🕰️27 июля, 2022 ЕС опубликовала ответ на вопрос ❓”Могу ли я путешествовать с золотыми ювелирными изделиями в Россию и из России?”❓
 
🤔🙋‍♀️Ответ вас всех удивит, так как вчера большинство заголовков СМИ говорило о том, что ответ на этот вопрос однозначный - нет.
 
Также обращаем ваше внимание на то, что металл, из которого сделано ювелирное украшение, упоминается не зря, так как золотые украшения являются одним из товаров, которые попадают под ограничения.
 
🥸Итак, золотые ювелирные украшения
 
🚫Что запрещено? Импорт, покупка, перевозка (прямая или транзитная).
 
📑Норма права, устанавливающая правило: ст.3o, параграф 3 и приложение 27 к санкциям ЕС против России.
 
⏳Начало действия нормы: 22 июля, 2022 (норма действует уже больше года)‼️
 
👌👍Исключение: запрет не распространяется на золотые ювелирные украшения, которые используются для личных целей физическими лицами, путешествующими в ЕС, а также на членов их семей. Исключение для физических лиц действует в том случае, если золотые ювелирные украшения не предназначены для продажи.
 
👏Вывод: если вы путешествуете в Европу с золотыми ювелирными украшениями, произведенными в России, и не собираетесь их продавать в Европе, то смело берите их с собой, а заодно и ссылки на нормы права, если на границе возникнут сомнения)
 
@mainpartnertrust
 
Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20221204#tocId128

🇨🇾🫤Астробанк планирует купить банк CDB
 
Видимо вдохновившись сделкой Хеленник и Евробанк, Астробанк опубликовал заявление о том, что хочет купить DCB (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).

🫣Конечно, сделка должна быть согласована и одобрена регулятором, но мы видим, что банков на Кипре становится все меньше и меньше, а понятие конкуренция вообще скоро перестанет существовать.

@mainpartnertrust
 
Источник: Banks comment on AstroBank's proposal to acquire cdb bank | CBN

🇷🇺💸В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

Информационное агентство Интерфакс опубликовало достаточно интересные заявления зампреда ЦБ касательно «донастройки» норм валютного контроля.
🤑В том числе идет дискуссия о введении лимитов на переводы средств в рублях.

По словам зампреда ЦБ г-на Гузнова,  «Ряд мер валютного контроля сейчас требует донастройки». «Эту дискуссию вполне обоснованно провести. Уже и время назрело для того, чтобы это сделать».

☝️Напомним, что в настоящее время валютным законодательством для физических лиц уставлены ограничения на перевод валюты за пределы РФ.

Максимальная сумма перевода в месяц составляет 1 млн долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. По рублевым переводам ограничений по сумме нет, 🫠но, скажем честно, количество финансовых институтов, которые соглашаются принимать рубли, можно пересчитать по пальцам.

@mainpartnertrust

Источник: В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях (interfax.ru)

⚡️⚡️🇪🇺🇷🇺Пояснения ЕС к комментарию от 8 сентября.🛞🚖
 
После бурных дискуссий ответа на вопрос, опубликованного ЕС 8 сентября, ЕС решил внести уточнения в свой ответ.

Сравним две версии ответа (версию от 8 сентября с версией от 12 сентября) и посмотрим, что поменялось в ответе.

✔️🇪🇺Самостоятельность принятия решений по применению санкций каждой страной ЕС. ЕС поясняет, что санкции должны толковаться широко, поэтому каждая страна ЕС самостоятельно решает, как применять ту или иную норму права.

✔️🚖 ‼️Автотранспорт подлежит особому вниманию. ЕС поясняет, что транспортные средства относятся к категории товаров, по которым чаще всего происходят нарушения санкций, поэтому к данной категории товаров должно применяться особо пристальное внимание.

✔️🧳📱🧻Товары личного пользования. ЕС отмечает, что к личным вещам, которые одеты на путешественников, а также содержимому их чемоданов (даже при условии, что вещи используется для личного пользования), страны ЕС должны продолжить применять актуальные санкционные ограничения, но в разумной степени.

@mainpartnertrust
 
Источник: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en_0.pdf

👇мы также подготовили для вас документ, который показывает внесенные в текст изменения

🏦🇷🇺Об аннулировании лицензии АО «Райффайзенбанк»
 
Цитата с сайта ЦБ РФ. Выводы делайте сами)
 
«Банк России 13.09.2023 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2008 № 22-000-1-00084, выданную акционерному обществу «Райффайзенбанк» (ОГРН 1027739326449; ИНН 7744000302), на основании заявления об отказе от лицензии.»

@mainpartnertrust
 
Источник: https://cbr.ru/rbr/rbr_fr/

🇨🇾 Взнос на оборону снижен до 17% по процентному доходу

🏦 Вчера Министерство финансов Кипра приняло решение о снижении ставки взноса на оборону (SDC, Special Defense Contribution) с 30% до 17% по процентному доходу.

💰 Причина такого решения — снизить налоговую нагрузку по банковским депозитам для лиц без статуса нон-дом.

☝🏻Напоминаем, недомициллированные налоговые резиденты Кипра взнос на оборону не платят.

@mainpartnertrust

🇨🇭🇷🇺”Julius Baer- ваш российский банк”
#нереклама😝
 
Julius Baer, Pictet, Lombard Odier и Reyl сегодня украсили заголовки швейцарских газет.

🏆Julius Baer находится в центре историй благодаря данным, которые были опубликованы цюрихской компанией по управлению активами.

Сообщается, что высокопоставленный государственный деятель и доверенное лицо Президента РФ в конце 2022 года инвестировал десятки миллионов долларов через Julius Baer и другие швейцарские банки, используя счета близких друзей семьи. По данным Tages-Anzeiger, «партнер и дочь официально находились на Кипре и в Испании», поэтому банки смогли открыть счета и зачислить деньги.

В прессе фигурируют имена четырех банков, но основное внимание уделяется банку Julius Baer.🥇

📜Полностью текст статьи вы можете прочитать по ссылке ниже, но мы не нашли в статье ничего интересного... кроме описание скандалов, связанных с Julius Baer. Вся Швейцария обсуждает статью, поэтому мы тоже решили о ней написать ✍️

😏 Удивительно, что, по мнению авторов, банк легко открывает счета россиянам. У нас сложилось впечатление, что открыть счета для граждан РФ (в том числе, проживающих на Кипре и в Испании) после 2022, стало “mission impossible”.

@mainpartnertrust
 
Источник: https://www.tagesanzeiger.ch/leck-zu-schweizer-bankgeschaeften-ein-beamter-putins-sponsert-den-krieg-seine-familie-schaffte-millionen-in-die-schweiz-575763293058

🇺🇸🇷🇺Санкционный список США несколько минут назад пополнили
 
✔️🤷‍♂️🤷24 физических лица (в том числе, Искандар Махмедов, Бокарев Андрей и другие)
✔️🏭142 компании ( в том числе, компании из стран

🇸🇮Словения: ARKTEC DOO
🌍Африка: BOIS ROUGE SARLU, FIRST INDUSTRIAL COMPANY SAU, LOGISTIQUE ECONOMIQUE ETRANGERE SARLU
🇹🇷Турция: CTL DIS TICARET LIMITED SIRKETI, DEMIRCI BILISIM TICARET SANAYI LIMITED SIRKETI, DENKAR SHIP CONSTRUCTION INCORPORATED COMPANY, ID SHIP AGENCY TRADE LIMITED COMPANY, MARGIANA INSAAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI,
🇷🇺Россия: Глобалтранс, Автоваз, Группа ГМС, Москвич, Русская Медная Компания, ОМК, Воркутауголь, Амурская горно рудная компания, Дальневосточная горно рудная компания, Нерудная компания, Сибирская угольная компания, Таймырская горная компания, A1, Автодор, Трансмаш,
🇦🇪ОАЭ: GREEN ENERGY SOLUTIONS PROJECT MANAGEMENT SERVICES
🇧🇪Бельгия: GRIB DIAMONDS
🇫🇮Финляндия: LUMINOR OY 
 
🏦Банки: АКБарс, Синко Банк

@mainpartnertrust
 
С полным списком санкций можно ознакомиться по ссылке https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230914

Интересные пояснения, почему и за что, можно найти тут With Wide-Ranging New Sanctions, Treasury Targets Russian Military-Linked Elites and Industrial Base (govdelivery.com)

🇨🇾☝️👏👏Адаптация к новым реалиям: конфереция, октябрь, Кипр.🍹
 
Приглашаем вас на мероприятие "Адаптация к новым реалиям", где мы будем обсуждать актуальные темы и стратегии для успешной адаптации к изменяющимся условиям.
✔️🕐Мероприятие состоится во вторник, 17 октября 2023 года, в 9:30 (Кипр).
✔️🇨🇾Место проведения мероприятия: бизнес-зал отеля Amara. https://www.amarahotel.com/
✔️🏨Для получения специальных цен на проживание в отеле, обращайтесь к нашим специалистам.

🤓На мероприятии вы сможете обсудить и получить ценные советы от экспертов в области санкций, права, налогов и инвестиций. Мы предлагаем вам уникальную возможность обменяться опытом и установить новые связи с коллегами из разных отраслей.
Не упустите шанс узнать о стратегиях и лучших практиках, которые помогут вам успешно приспособиться к новым вызовам и достичь лучших результатов в поставленных задачах.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы гарантировать ваше место на этом мероприятии! Количество гостей ограничено.

@mainpartnertrust
 
Ссылка и программа для регистрации.

https://www.eventbrite.co.uk/e/681480144457?aff=oddtdtcreator

🇷🇺🤑Российские депозитарные расписание и Clearstream.
 
Депозитарий Clearstream на своем сайте сообщает, что статья 6b (5aa) ЕС санкций 269/2014 позволяет сделать конвертацию депозитарных расписок в российские акции, которые учитываются в НРД.

🤨Клиентам, которые хотят сделать конвертацию, необходимо связаться с регулирующими органами в стране проживания в ЕС и подать заявку на получение разрешения.

❗️Такая заявка должна быть подана до 25 сентября, 2023.

Инструкции без предоставления соответствующих документов не будут исполнены.

@mainpartnertrust
 
Источник: Russia: Updated EU Regulation 269/2014 related to the handling of ADR and GDR Programmes with Russian underlying securities (clearstream.com)

🤼‍♂️ Минфин и ЦБ не могут договориться об усилении мер валютного контроля

📣 Как сообщает Forbes, Минфин рассматривает возобновление ряда мер валютного контроля, в частности, ограничительные меры в отношении оттока капитала в «дружественные» страны.

🏦 Однако ЦБ РФ считает, что на снижение темпа оттока капитала нужно влиять не административными, а экономическими мерами. Центробанк в целом не поддерживает усиление мер, считая, что существующих ограничений достаточно как ответ на западные санкции.

@mainpartnertrust

💸Интересная статистика от UBS.

Швейцарский банк UBS опубликовал свой прогноз по количеству миллионеров в разных странах к 2027.
Цифры указаны в тысячах.

Интересно, что 🇷🇺в России ожидается увеличение количества миллионеров на 44%, тогда как в 🇨🇳Китае - на 112%.

@mainpartnertrust

Источник: UBS wealth report 2023