⚠️ Комісія з термінової біржової торгівлі США (CFTC) подала позов проти криптовалютної біржі Binance та її CEO Чанпен Чжао.

Документ містить звинувачення завдовжки 74 сторінки. Ось лише деякі з них:

✔️ CZ заявив, що штаб-квартира Binance знаходиться там, де він сам знаходиться у будь-який момент часу, що відображає навмисний підхід до спроби уникнути регулювання.

✔️ CZ переписувався з усіма топ менеджерами Binance та різними командами в компанії через Signal, використовуючи функціональність автоматичного видалення. І зобов'язав усіх працівників використовувати Signal, якщо вони обговорюватимуть блокування користувачів із США.

✔️ Binance торгував на своїй платформі через ~300 власних акаунтів (мультіакі детектед), які прямо чи опосередковано належать CZ. Також у CZ є два власні облікові записи, за допомогою яких він торгував особисто.

✔️ У лютому 2019 року колишній директор Binance з дотримання нормативних вимог Лім у листуванні з колегою, отримавши інформацію про транзакції угруповання "ХАМАС" на Binance, пояснив колегі, що терористи зазвичай відправляють "невеликі суми", оскільки "великі суми є відмиванням грошей" . Колега Ліма відповів: "чи можна купити АК47 за 600 доларів".

✔️ BTC, ETH, LTC, USDT та BUSD та інші криптовалюти, згадані в документі, є "товарами".

✔️ Binance робив офіційні гайди як користуватися VPN, щоб навчити користувачів зі США обходити блокування, а також застосовував інші “креативні методи”, щоб вони продовжували користуватися біржею після заборони. CZ заплющував на це очі.

✔️ У червні 2019 року CZ сказав: “28 країн, що знаходяться під санкціями США, і щоб працювати з ними, необхідно подати всі відповідні документи на розгляд до регулюючих органів, це не дуже підходить для структури нашої компанії”

✔️ У січні 2019 року CZ говорив, що не хоче вводити KYC для США на binance.com.

✔️ Торговий ліміт у 2 BTC для не верифікованих клієнтів у 2019 дозволяв велику кількість користувачів зі США торгувати на Binance, користуючись VPN.

✔️ 9 жовтня 2020 року у CZ була розмова, в якій обговорювалося, що один великий стратегічний клієнт (торгова компанія, з головним офісом у Чикаго), що входить до топ-5 та забезпечує 12% від обсягу торгів, продовжував торгувати на Binance.

✔️ У жовтні 2020 CZ попросив замінити у звіті Binance рядок з 2,8 млн. користувачами з “США” на “UNKWN”.
Ось цей звіт: https://i.imgur.com/qx0aAmG.jpeg
Усього російських облікових записів на Binance 5,31% - 870K. Найбільший приріст російських акаунтів стався у жовтні 2020 року.

✔️ Деякі аналітики припускають, що позов CFTC був поданий без попереднього повідомлення, як політичний хід, щоб показати SEC, що позов до Binance про commodities, і він у їхній юрисдикції.