🔥 Прохоров, прачечная-FBME и финансовая разведка США

«Незыгарь» опубликовал пост о росте активности финансовой разведки США в странах Европы и ЮВА по сбору информации о десятках тысяч россиян, основной акцент такой работы ведется по «путинской бизнес-элите» [https://news.1rj.ru/str/russica2/3864]. В тот же момент я читал материал издания The Daily Beast о связях Прохорова с финансовой прачечной – банком Federal Bank of the Middle East (кипрское отделение) [https://goo.gl/4oxfDP].

Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн. Неплохо для небольшого ближневосточного банка.

У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).

В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].

В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.

В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капиталы…

Bloomberg знает толк в моменте выпуска материалов. Прямо в день пресс-конференции Путина, издание выдает статью, в которой говорит о снижении влиянии «путиномики» и стагнации в России (Putinomics Loses Its Power in Russia [https://goo.gl/BDcQSc]).

Там нет ничего нового, повторение тезиса про нехватку инвестиций, исчерпание прежней модели роста и т.п. Но мы все это видели уже давно. То есть материал ради материала, разбавленный комментариями Вьюгина и Ведева.

А вот сравнение с Иосифом Сталиным по сроку правления страной и Леонидом Брежневым, чье имя стало ассоциироваться с экономической стагнацией, конечно, позабавило.

Тон материала резко негативный, и даже ЦБ уже не хвалят, хотя и не особо критикуют. Но все у Bloomberg сводится к тому, что Путин довел Россию до стагнации. Прямо об этом не говорится, но фраза про стагнацию в устах Ведева завершает статью, а вступление полностью посвящено Путину.

Незаметно так набросили, ага.

По поводу заявления Владимира Путина относительно того, что «никаких заметных правонарушений в работе ЦБ не выявлено» все просто, не надо строить теорий. Генпрокуратура традиционно периодически проверяет регулятора. Последняя комплексная и плановая проверка была в прошлом году.

А вообще Генпрокуратура не так уж редко наведывается к ЦБ по различным поводам. Вероятно, последняя могла быть связана с конфликтом вокруг «Югры», что было бы логично, учитывая ту бурю и разборки. Документы ЦБ по этому поводу отправлял в Генпрокуратуру, можно же считать проверкой?

Проверки – нормальная практика, сейчас они часто связаны с жалобами клиентов банков, у которых отзывают лицензии или санируют. Но все обычно ограничиваются различными техническими корректировками.

Один я заметил, что зампред ЦБ Василий Поздышев просто исчез с радаров? Нет больше ярких интервью, его фамилия заметно реже стала светиться в заголовках. Вероятно, Поздышев стал жертвой собственной медийности. Учитывая тот факт, что ЦБ на спасение банка направляет все больше и больше средств – включение «ФК Открытие» больше не кажется триумфом ЦБ, а, следовательно, и Поздышев уже не триумфатор. Он рассчитывал снять все сливки с информационного фона вокруг спасения «ФК Открытие», однако тональность новостей кардинально изменилась, и чтобы не собрать все шишки он просто исчез. В ЦБ говорят «погрузился в работу».

$2 млн, которые Сечин передал Улюкаеву в качестве взятки, принадлежали… экс-сотруднику «Роснефти».

Точнее так, генерал ФСБ Олег Феоктистов взял их у Михайлова Валерия, который ранее работал в структурах «Роснефти», а сейчас является членом совета директоров «Белорусского УПНП И КРС» («дочка» «РН-Сервис») [https://goo.gl/X2EwXw].

Такое ощущение, что Сечин сам операцию разработал, сам нанял исполнителя – переманил Феокистова, сам ее профинансировал. В итоге в минусе все:
● Сечин – его разговоры были слиты в СМИ,
● Феокистов – покинул ФСБ окончательно и бесповоротно.

Ну и кто еще впишется в подобную операцию в ближайшее время?

Ставки по вкладам в банках продолжают снижаться, и это снижение будет продолжаться. Сейчас средний размер ставки по годовым вкладам составляет всего 6,84%, а по депозитам на 2 года – чуть больше 6%.

Но даже по краткосрочным вкладам найти хорошие условия сложно, а если еще необходимо предусмотреть возможность снятия, то ставка будет еще ниже.

Уже в пятницу Банк России с большой вероятностью снизит ключевую ставку до 8%, а следом условия изменят коммерческие банки. При этом у банков просто нет необходимости конкурировать друг с другом, так как они не нуждаются в фондировании в нынешних экономических условиях.

Поэтому накопительный счет в Альфа-Банке – это настоящий новогодний подарок. 7% годовых на остаток можно получать всю зиму, достаточно успеть открыть счет до 31 декабря 2017 года.

В дополнение к отличной доходности можно снимать и класть деньги на счет в любой момент, так как проценты начисляются до 20 числа следующего месяца и не сгорают. Традиционно для Альфа-Банка счетом можно полностью управлять по телефону, в мобильном банке или в интернет-банке.

Приятным бонусом станет премиальный пакет услуг, куда входит индивидуальное обслуживание на всей территории России, расширенные инвестиционные возможности, выгодные курсы обмена валют, а также Priority Pass, страховка, трансферы в аэропорты за счет банка.

Узнать больше об услуге можно по ссылке - https://goo.gl/szZLyg #реклама

🔥 ЦБ ввел временную администрацию в "Промсвязьбанке". Функции ВА возложены на УК ФКБС. https://goo.gl/jvUhTD

Решение ЦБ в отношении ПСБ стало для нас в каком-то роде неожиданным. Дело в том, что у нас была информация о достигнутых договоренностях между ключевыми акционерами банка братьями Ананьевыми и руководством ЦБ, после возникновения первых проблем в банке [https://news.1rj.ru/str/mislinemisli/1649]. В ЦБ пообещали, что ПСБ дадут время (до середины 2018 года) на докапитализацию и выправления положения. И все шло по плану - в банк вкачивались существенные ресурсы, ЦБ позволил ПСБ работать со средствами оборонных предприятий [https://news.1rj.ru/str/mislinemisli/2008].

Однако резко ухудшившаяся ситуация вокруг санации «ФК Открытие» внесла свои коррективы. В ЦБ решили переиграть, поскольку опасались повторения истории, и именно поэтому сначала были выставлены столь жесткие требования к акционерам ПСБ, а после приняли решение войти в банк через ФКБС.

🔥 Продолжаем тему зависших миллиардов Прохорова и других представителей российской элиты в банке FBME [https://news.1rj.ru/str/mislinemisli/2192]

В глобальной финансовой схеме по отчистке «грязных денег» участвовал немецкий гигант Deutsche Bank, который до этого уже не раз заплатил многомиллионные штрафы за предоставление “услуг прачки” для российских чиновников и бизнесменов.

BuzzFeed опубликовал расследование, согласно которому Deutsche Bank, Commerzbank, Raiffeisen Bank активно сотрудничали с кипрской финансовой прачечной - банком FBME. [https://goo.gl/RGYg91]

Как говорится в опубликованных документах [https://goo.gl/rLxxNV], Deutsche Bank и Ко. обрабатывали миллионы долларов, поступавших от клиентов FBME. И закрывали глаза на то, что эти средства принадлежали коррумпированным чиновникам из России, представителям правительства Сирии, и даже бизнесменам, покупавшим нефть у ИГИЛ.

Как мы видим, крупные СМИ активно включились в охоту за документами, которые компрометируют крупных российских бизнесменов и чиновников, поддерживающих Путина, но при этом проживающих в ЕС/США или содержащих там свои семьи.

Путин публично похвалил ЦБ, этого было достаточно, чтобы Набиуллина решила снизить ставку сразу на 0,5 п.п. до 7,75%. Предвыборный подарок.

Улюкаев получил срок 8 лет строгого режима. Интересно, прогнозы о "массовом исходе" высокопоставленных чиновников реализуются?

🔥🔥🔥 Масштабную распродажу акций ПСБ на Московской бирже вчера устроили Минц (НПФ Будущее) и Гуцериев (НПФ Сафмар). Друзья из ЦБ предупредили за сутки до введения ВА.

Молодцы, спасли деньги пенсионеров. Теперь главное, чтобы в ЦБ не решили эту сделку оспорить.

РОССИЯ - ПРОМПРОИЗВОДСТВО
Падение промпроизводства в России стало самым резким за восемь лет. Промышленное производство в России в ноябре 2017 г. снизилось на 3,6% в годовом сравнении после нулевой динамики в октябре, сообщил сегодня Росстат. Это максимальные темпы падения за восемь лет - с октября 2009 г.

Её величество - КРИПТОВАЛЮТА.🔥

Про неё говорят абсолютно везде. Кто-то на ней зарабатывает приличные деньги, кто-то наоборот, вложив деньги на самом пике, ожидая рост и прогорел, а кому-то лень во всём этом разобраться.

Возможно, биткоин уже показал свой максимум, но хорошая новость в том, что биткойн - не единственная криптовалюта с потенциалом.

И сегодня в рекомендациях закрытый канал, который рассказывает о таких криптовалютах. Команда проекта давно пишет свежие новости, инструкции и прогнозы, благодаря ним можно не пропустить новый восходящий тренд и успеть заработать.

Пожалуй, самый актуальный канал в Telegram на тему криптовалюты ⤵️

Ссылка на канал - t.me/joinchat/AAAAAEMC5ZbeWVV7fKx8Cw
#реклама

#ВечернийОбзор от @tv_gramrbc
@karaulny
@mediatech
@breakingmash
@lackeys
@mislinemisli
@clickordie
@yoba_m

❗️ Вот и пятница, вот и наш #ВечернийОбзор.

Сегодня в выпуске:

🙏 Поздравляем Агрегатор Всея Телеграма - Караульный @karaulny с 40к! Поменьше ботов, побольше крутых текстов!

1️⃣ У канала @mediatech прекрасная история о том, как в одной компании решили немного сменить вектор развития бизнеса. (Спойлер - не вышло)

(https://news.1rj.ru/str/mediatech/3599)

2️⃣ Другой горе-майнер решил помайнить крипты под шум самолётов, тоже не оч получилось.

(https://news.1rj.ru/str/breakingmash/3072)

3️⃣ Чем удивил ЦБ авторов канала @lackeys "Лакеи Капитала" @mislinemisli и "Мысли-НеМысли"?

(https://news.1rj.ru/str/lackeys/187)

(https://news.1rj.ru/str/mislinemisli/2201)

4️⃣ Как Face ID и Apple издеваются над жителями Китая?

(https://news.1rj.ru/str/clickordie/3020)

5️⃣ И через сколько минут найдут нарушителя в общественном месте Поднебесной?

(https://news.1rj.ru/str/yoba_m/7054)



P.S. Вторая часть интересных постов в рубрике #ВечернийТоп по главной теме дня "Приговор Алексею Улюкаеву" будет уже совсем скоро!

МКБ смог за пару дней до введения временной администрации выйти из капитала «Промсвязьбанка». НПФ «Сафмар» и НПФ «Будущее» за день также успели избавиться от акций ПСБ. И тут возникает вопрос: «Кто выступил покупателем акций банка? Кто взял на себя этот колоссальный удар?».

Могли провернуть схему в стиле «ФК Открытия», когда банка «Траст» выкупал акции своего же санатора у НПФов. То есть, нельзя исключать, что «Автовазбанк» за день-два стал выкупать акции у МКБ и НПФов. Но, тут есть несколько несостыковок:
● через выкуп акций Открывашки банком «Траст» Беляев спасал свои средства и партнеров. В чем смысл братьям Ананьевым спасать средства МКБ и НПФов?
● если в «ФК Открытие» воспользовались безалаберностью ЦБ, то сейчас регулятор держал руку на пульсе, и без согласования такие сделки бы никак не прошли. Если ЦБ дал свое добро на это, то слова зампреда Поздышева о расследовании этих сделок останутся просто словами [https://news.1rj.ru/str/markettwits/2072]. Если же ЦБ не давал добро, то у меня для нас всех печальные новости – фактор идиота сыграл дважды.

Вообще, версия с согласованием операций в ЦБ абсолютно логична, Поздышев дал возможность крупному банку и крупным НПФам уйти от сумасшедших убытков, которые в конечном итоге стали бы его головной болью. Да, это инсайдерская торговля, но ЦБ можно, все равно у нас в России рынка как такового нет.

Даже не допускаю мысль, что покупать акции ПСБ могла третья сторона, поскольку моей фантазии не хватает понять суть такого схематоза и в чем его benefit.

Неожиданно до главы Минфина дошло, что вероятность введения запрета на покупку ОФЗ довольно высока.

Силуанов: «У нас значительную часть облигаций федерального займа покупают иностранные участники, потому что доверяют нашему курсу, потому что это надежная и доходная инвестиция, по сравнению с другими странами с развивающейся экономикой Россия выглядит намного лучше».

И сразу же вспоминаем как замминистра финансов Сергей Сторчак пытался всех убедить, что США не рискнут вводить запрет на покупку ОФЗ, поскольку это “не в традициях западных демократий”. [https://news.1rj.ru/str/mislinemisli/2076]

Мы-то как раз думаем, что в США было принято решение пока отказаться от столь жесткой меры и продолжить давление на Путина через его «бизнес-элиту». Финансовая разведка США уже как несколько месяцев довольно сильно активизировалась, компилируют всю ранее полученную информацию о счетах «Russian PEP’s» и охотятся за новой. [https://news.1rj.ru/str/mislinemisli/2192, https://news.1rj.ru/str/mislinemisli/2200]

А вот после выборов, где-то к концу 2018 года, если текущая стратегия не даст эффекта, могут и устроить обвал российского рынка госдолга, и ЦБ вряд ли сможет его удержать – надорвутся.

Продолжая тему санкций.

Можно, конечно, не принимать слова украинского чиновника всерьез, но это далеко не первый сигнал.

МИД Украины Климкин: В феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются, в том числе, АКТИВОВ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ. https://news.1rj.ru/str/markettwits/2081

🔴 Уже многие говорили об этом, но теперь это факт. "Альфа-банк" - единственный частный банк в топ-10 по активам.