Основателя онлайн-кошелька Cryptonator обвинили в отмывании $235 млн

Правоохранительные органы США и Германии арестовали домен криптовалютного онлайн-кошелька Cryptonator и предъявили обвинение его основателю и оператору, россиянину Роману Боссу (Пикулеву) в отмывании средств.

По версии следствия, с 2014 по 2023 год платформа обработала нелегальные транзакции на сумму $235 млн.

Сюда входят:

– высокорисковые операции — $80 млн;
– санкционные адреса — $71 млн;
– кошельки, связанные с кражей криптовалют —$54 млн;
– мошеннические адреса — $34,5 млн;
– криптомиксеры —$34 млн,
– даркнет-маркетплейсы — $25 млн;
– операторы программ-вымогателей — $8 млн.

Специалисты аналитической компании TRM Labs установили связь части транзакции с даркнет-маркетплейсом Hydra, миксером Blender[.]io, пирамидой «Финико», обменником Bitzlato, российской биржей Garantex, иранской Nobitex и неизвестной террористической организацией.

В общей сложности платформа провела более 4 млн транзакций на общую сумму $1,4 млрд, причем Босс получал небольшую долю с каждой операции.

👉 Подписывайся на МУЛЬТИЧЕЛ

---------------------------------
Глаз Бога | YouFast VPN™ | Обмен крипты

⚡️⚡️⚡️ WWH-Club взломан ФБР, администратор площадки арестован в США

Русскоязычный киберпреступный форум WWH-Club был взломан сотрудниками Федерального бюро расследований, получившими администраторский доступ к системам и сумевшим выгрузить базу данных. Как следует из опубликованных судебных документов, следствие установило имена двоих администраторов проекта.

Ими, согласно опубликованному судом Флориды ордеру на арест, оказались гражданин России Павел Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев. Известно, что первый уже арестован, судьба второго пока проясняется. ФБР удалось определить их IP-адреса после получения ордера на обыск американской облачной компании Digital Ocean.

После этого спецагенты смогли взломать площадку и предоставить следователям привилегии администраторов, а также возможность просматривать десятки тысяч переписок, паролей и любую активность в зарегистрированных учетных записях. Содержание ордера на арест косвенно указывает, что это могло произойти еще в 2020 году.

Проведенное силовиками исследование показало, что создатель и владелец WWH прятался за никнеймами W.W.H. и Mans77. При этом Кублицкий и Ходырев оба были администраторами площадки и делили учетную запись Makein. Они оба прибыли в США не позднее 2022 года и попросили политическое убежище. Статус безработных не помешал Кублицкому приобрести во Флориде роскошный кондоминиум, а Ходыреву — Corvette 2023 года за, который он заплатил 110 тысяч долларов.

👉 Подписывайся на МУЛЬТИЧЕЛ

---------------------------------
Глаз Бога | YouFast VPN™ | Обмен крипты

Гарант-Сервис опроверг арест основателей форума WWH-Club

В чате WWH-Club представитель форума под псевдонимом «Гарант-Сервис» опроверг арест админов аргументируя тем, что «судебный документ был опубликован 22 июля, а все кто надо на связи. С ними все ок.»

Также «Гарант-Сервис» утверждает что ФБР якобы на рандом схватила дропов, а те ответили что они админы площадки.

👉 Подписывайся на МУЛЬТИЧЕЛ

---------------------------------
Глаз Бога | YouFast VPN™ | Обмен крипты

WWH-Club подтвердил арест двоих модераторов

Площадка WWH-Club выпустила официальное заявление, в котором признала задержание двоих модераторов. При этом сам форум, по словам администрации проекта, дискредитирован не был.

«Была оперативно проведена внутренняя проверка. С сожалением вынуждены подтвердить задержание двух наших модераторов. Инфраструктура форума под нашим контролем, никаких захватов, взломов и подобного нет», — сказано в сообщении.

Администратор WWH отметил, что платформа тщательно подходит к вопросам обеспечения безопасности: не используется электронная почта, неактивные переписки удаляются каждые шесть месяцев, создана самописная разветвленную система серверов, прокси и шифрования. При этом, по уверениям главы проекта, в нем отсутствует логирование, регистрация анонимна, а все форумные платежи проходят через миксер. Он отдельно подчеркнул, что серверы проекта никогда не располагались в США.

«Но в любой цепи всегда есть слабое звено. В беду попал форум Skynet и его владелец. Не разобравшись в иерархии WWH-CLUB или сделав это специально, [сотрудники ФБР] навязали им статус главных администраторов нашего форума. Они тут таковыми не являлись. Прав администрирования у них не было. Была скомпрометирована инфраструктура именно данного ресурса», — говорится в сообщении.

Пожалев представителей партнерской площадки, администратор WWH объявил о начале благотворительного сбора на их нужды. Кроме того, в течение недели любой пользователь сможет бесплатно сменить ник.

👉 Подписывайся на МУЛЬТИЧЕЛ

---------------------------------
Глаз Бога | YouFast VPN™ | Обмен крипты