<슈퍼갑 사기업 업비트의 민간인 사찰>

업비트는 대한민국에서 가장 큰 암호화폐 거래소이며, 코인하는 사람들은 거의 다 쓴다고 봐도 무방한 거래소입니다. 최근에 업비트가 이러한 시장의 절대적인 위치를 이용하여 업비트가 광범위하게 자금출처소명을 요구하고 있습니다. 물론 진짜 범죄예방의 목적도 있겠지만, 그것들을 소명하기 위한 자료들을 너무나 과도하게 요구하며 기준 또한 밝히지 않고 있습니다. 제 주변에는 업비트에서만 트레이드를 하며, 거래소 주소도 본인이 쓰던 것만 쓰며 입출금을 했는데도 저런 소명이 왔다합니다.

소명요구자료
1. 케이뱅크 2023년 입출금내역( 다른계좌랑 거래내역있으면 다른 은행 2023년도 내역 전부제출)

2. 2023년도 입출금내역 거래소 전체소명(소명한 거래소에서 다른 거래소와 연결된 것이 있으면 그 거래소도 2023년도 내역을 제출해야한다합니다.)

3. 바이낸스 출금내역 소명
업비트가 아닌 바이낸스에 내역이 많을 경우 하나하나 출금처, 목적에 대해 소명해야한다합니다.

업비트 거래소에서 입출금정지를 당해 어쩔 수 없이 소명하는 분들이 대부분인데, 이 정도 수준의 자료를 요구하는건 상당히 불합리한 경우라고 생각합니다. 제 주변 사람들이나 커뮤니티의 경우 입출금을 해제하는데 보통 5일가량이 소요된다는데, 당연히 그에 대한 보상이나 절차안내 없습니다.(무조건 기다리라합니다. 중간 보고 전혀없음)

현재 본인 사건들이 아니라해서 관심이 없는 경우가 많은데, 제 주변의 경우 지금 한 명씩 순차적으로 자금출처소명이 들어왔습니다(입출금금액이 비교적 적었던 경우에도 소명요청이 와서 정말 기준이 없습니다)
이런 불합리한 요구에 대해서는 공론화가 필요할 것 같아서 글을 쓰게 됐습니다.