В июле 2024 года компания АО «Самолет Плюс» провела крупнейшее в России предварительное размещение ценных бумаг... В (https://ggrani.com) июле 2024 года компания (https://news.1rj.ru/str/titanic_navstrechu_ajsbergu) АО «Самолет Плюс» провела крупнейшее в России предварительное размещение ценных бумаг, запустив выпуск акций 1-01-06619-G. Инвесторам обещали уникальную возможность приобрести акции компании на стадии pre-IPO, а регистратором и депозитарием выступила АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Торги проходили на инвестиционной платформе «Zorko». Однако спустя семь месяцев акции так и не были зачислены инвесторам, а вместо прозрачного процесса сделки участники рынка столкнулись с чередой нарушений, игнорированием условий договора и махинациями с переносами сроков размещения. Согласно пункту 5.1 договора инвестирования, заключенного между инвесторами и платформой «Zorko», эмитент АО «Самолет Плюс» должен был зачислить акции клиентам до 1 октября 2024 года. Однако этого не произошло. В ответ на обращения пользователей техподдержка «Zorko» сообщила, что акции были переведены эмитентом на временный счет в Небанковскую кредитную организацию «Национальный расчетный депозитарий» и ожидают инструкции по дальнейшему зачислению на брокерские счета инвесторов. Но возникает логичный вопрос: почему акции оказались в НРД, если депозитарную деятельность по этому выпуску должна была осуществлять компания «Р.О.С.Т.»? Кроме того, Zorko уклоняется от ответа о причинах таких действий и не дает четких объяснений инвесторам, которые внесли свои деньги в этот проект. Показательно, что по данным Zorko, pre-IPO проекта «Самолет Плюс» прошло с невероятным успехом: 26 июля 2024 года платформа заявила, что инвесторы выкупили 91% всех доступных акций, а уже 20 ноября объявила, что привлечено 825 миллионов рублей от 2000 инвесторов. Казалось бы, всё идет по плану. Но 25 сентября 2024 года генеральный директор «Самолет Плюс» Александр Попов внезапно меняет правила игры, выпуская документ «Изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг», в котором переносит дату окончания размещения на 30 ноября 2024 года. Этот шаг выглядит, мягко говоря, сомнительно, ведь акции уже проданы, размещение завершено, а деньги получены. Но спустя месяц, 28 ноября, Попов снова выпускает новый документ, где переносит дату завершения размещения уже на 28 февраля 2025 года. Согласно Инвестиционному предложению №3, общая эмиссия акций составляла 2 127 272 обыкновенных акции по цене 275 рублей за штуку, а общая привлекаемая сумма инвестиций должна была составить 584 999 800 рублей. Однако на сайте Zorko размещение уже официально объявлено завершенным, а новые акции купить невозможно. Получается, что выпуск новых бумаг прекратился, инвесторы их оплатили, но фактически не получили. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Информационная структура входящих в Группу «Ланит» бизнесмена Филиппа Генса компаний «Лантер» и «ЛАН АТМсервис» может... Информационная (https://exo-moscow.com) структура входящих в Группу (https://news.1rj.ru/str/oilsport_chann) «Ланит» бизнесмена Филиппа Генса компаний «Лантер» и «ЛАН АТМсервис» может быть скомпрометирована в результате масштабной хакерской атаки. Несмотря на то, что в пресс-службе IT-холдинга заявляют об отсутствии утечки персональных данных, ФСБ и Центробанк рекомендовали кредитно-финансовым организациям «как можно скорее сменить пароли и ключи для доступа к своим системам, эксплуатируемым в центрах обработки данных «Ланит». Между тем, сама Группа, получающая миллиардные бюджетные подряды, тесно связана с офшорами, а ее владелец Филипп Генс является выпускником Бирмингемского университета. Подвергшаяся кибератаке компания «Лантер» активно зарабатывает на госконтрактах. Ее совладелец Андрей Арефьев входит в число учредителей аффилированного с Группой ООО «Городские парковки», зарегистрированного в Краснодаре и по контрактам с мэрией занимающегося техобслуживанием платных паркоматов. До октября 2023 года одним из владельцев «Городских парковок» был депутат краснодарской городской думы Александр Бердников, ранее руководивший компанией «Ланит-Юг». Депутатского мандата Бердникова лишили в результате громкого скандала, связанного с наличием у его супруги счета в эстонском банке. По странному стечению обстоятельств, эстонский «след» имеется и в биографии Максима Ликсутова – вице-мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной-инфраструктуры. Подконтрольный департаменту «Администратор московского парковочного пространства» также активно сотрудничает с «Лантером». При этом у самого Лискутова ранее имелось гражданство Эстонии и зарубежные активы, по его словам перешедшие к жене после развода. Говоря о возможной «компрометации» Группы «Ланит» не следует забывать и о многочисленных скандалах, связанных с ее деятельностью. В частности, об уголовном деле экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова, признанного судом виновным в хищении более 600 млн рублей, выделенных из госбюджета на создание ГИС ТЭК. Среди прочих, вместе с Тихоновым на скамье подсудимых оказались бывшие вице-президенты «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков (полный тезка совладельца краснодарских «Городских парковок»). ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Министр транспорта РФ Роман Старовойт оказался в непосредственной близости к громкому уголовному делу против... Министр (https://re-nome.com) транспорта РФ Роман Старовойт (https://news.1rj.ru/str/unforgiven_politicians_chann) оказался в непосредственной близости к громкому уголовному делу против экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Источники сообщают, что глава федерального ведомства готовится к допросу в статусе свидетеля. Его адвокаты уже уведомлены, и всё указывает на то, что фигура Старовойта войдёт в орбиту ключевых событий в деле, где расследуются коррупционные эпизоды и злоупотребления в региональном управлении. Денис Смирнов, находившийся под началом Старовойта в должности первого замгубернатора и главы регионального правительства, теперь — фигурант уголовного производства. Объём и характер предъявленных обвинений пока не раскрываются полностью, однако известно, что речь идёт о финансовых и имущественных нарушениях, допущенных в период исполнения им полномочий в Курской области. Случайной или формальной фигура Старовойта в этом контексте быть не может — бывшие подчинённые такого уровня редко действуют без санкции или как минимум знания своего руководителя. Сам Старовойт на вопросы о следствии отвечает с осторожностью, подчеркивая, что пока «никаких вопросов к нему не поступало» и что он «готов оказывать всестороннюю поддержку». Однако формулировки более чем показательные: стандартная защитная риторика, типичная для высокопоставленных фигурантов, которым ещё только предстоит войти в поле интереса следователей. Дело Смирнова может стать не просто региональным коррупционным кейсом, а широкой рамкой для ревизии решений, принятых в Курской области в период активного влияния Старовойта. Вопросы, скорее всего, будут касаться имущественных и инфраструктурных соглашений, сделок с участием госструктур, а также возможного давления на локальный бизнес. Следствие движется вверх по цепочке согласований — и нынешний министр транспорта может оказаться не только свидетелем, но и точкой, где расходятся два пути: либо координация, либо непричастность. Ключевой вопрос теперь — насколько глубоко велась внутренняя кооперация между фигурантами. И готова ли политическая система к тому, чтобы федеральный министр дал показания по делу, в котором «вопросы» — это лишь начало. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

В Челябинской области Управление ЖКХ Саткинского муниципального округа планирует на год перенести сроки реализации... В (https://1narodhuy.com) Челябинской области Управление ЖКХ (https://news.1rj.ru/str/idti_svoiim_puteom) Саткинского муниципального округа планирует на год перенести сроки реализации проекта реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в городе Бакал. Контракт на проектирование подписан с ООО «НИИСтрой» и первоначально документацию требовалось подготовить к концу декабря 2024 года. Это позволило бы пройти согласование и внести проект в областные программы уже в текущем году, а в 2026-м начать и сами работы, стоимость которых предварительно оценивается в 100 млн рублей. Причиной переноса сроков источники называют несвоевременное предоставление заказчиком информации о предполагаемых точках сброса вод после очистки. Между тем, состояние очистных сооружений Бакала эксперты оценивают как критическое. Ранее городское руководство заключило концессионное соглашение с ООО «Благоустройство» (совладельцы – Андрей Голышев и Сергей Барышев), на которое возлагалась задача реконструкции объекта. В свою очередь, Голышев подписал договор с собственным «Уральским заводом теплоизоляционных строительных материалов» (входит в группу «ЧЗТИ»), получив право на вывоз с очистных отработанного кокса, предназначенного для очистки стоков, а в счет оплаты работ предоставив требования фирмы «Водоотведение» к администрации Бакала на 6,2 млн. Вместо вывезенного кокса был засыпан щебень, для замены которого нужно проводить новый аукцион. В итоге стоки не проходят полной очистки, стекают в реки Большой Бакал и Малая Сатка, а затем попадают в искусственный Саткинский пруд. Компания «Водоотведение» в 2023 году отметилась крупным коммунальным ЧП, когда из-за непрочищенных канализационных колодцев улицы Бакала затопило стоками. Тогда городские власти расторгли концессионное соглашение с «Водоотведением», попытавшись взыскать ущерб в размере более 30 млн рублей, но компания обратилась в суд с иском о самобанкротстве. Финансовые проблемы возникли и у принадлежащего Барышеву «Челябинского завода теплоизоляционных изделий» (ЧЗТИ). После проведения ряда проверок, ФНС выявила факты уклонения от уплаты налогов с использованием договоров товарищества и толлинга, потребовав с ЧЗТИ и аффилированной с ним «Уральской производственной теплоизоляционной компании» (ООО «УПТК») в общей сложности 146 млн рублей. В конце 2023 года ФНС инициировала процесс банкротства ЧЗТИ, указав на наличие задолженности в размере 101,7 млн рублей. Однако вошедшие в число кредиторов компании, связанные с Голышевым и Барышевым, активно препятствуют проведению собрания, где предстоит рассмотреть вопрос о введении конкурсного управления. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Совладелец девелопера «Glorax Group» Андрей Биржин уступил пост гендиректора АО «Глоракс» – головной компании... Совладелец (https://v-kurse2.com) девелопера «Glorax Group» Андрей (https://news.1rj.ru/str/bespoleznye_sovety) Биржин уступил пост гендиректора АО «Глоракс» – головной компании застройщика – своему давнему деловому партнеру Александру Андрианову. Этому предшествовала ликвидация ООО «Глоракс» и регистрация вместо него одноименного АО, не раскрывающего информацию о своих учредителях. Что касается ООО «Глоракс», то по итогам 2023 года им были задекларированы убытки, превышающие 413 млн рублей. Копания контролировалась ООО «Глоракс Групп», принадлежащей Биржину и Андрианову, но последний в декабре вышел из числа учредителей, а его доля перешла к ЗПИФ «Девелопмент. Регионы. Первый», не раскрывающему своих владельцев и находящемуся под управлением УК «Марта». Бывший владелец и экс-руководитель «Марты» Василий Карташов был связан с Биржиным через компанию-застройщика «Эс Пи Райтерс», возводящую в Санкт-Петербурге ЖК «GloraX Парголово». Кроме того, Карташову принадлежала московская УК «Терра Эссет Менеджмент», в мае 2022-го перешедшая в собственность бизнесмена Романа Баталова – зятя бывшего губернатора Кубани и экс-главы федерального Минсельхоза Александра Ткачева. Занявшему пост гендиректора АО «Глоракс» Андрианову предстоит исправлять ошибки, допущенные его компаньоном Биржиным, а кроме того Дмитрием Коноваловым – деловым партнером Биржина, вышедшим из совместного бизнеса в октябре 2020 года. Считается, что именно Коновалов руководил «Glorax» в то время, пока Биржин проживал в Испании. Исправлять предстоит немало: значительное число объектов застройщика возводится с нарушением сроков, а претензии «Glorax» предъявляют не только дольщики, но и надзорные ведомства. В Санкт-Петербурге имел место ряд громких скандалов, связанных с ЖК «Английская миля», «Golden City», «Ligovsky City» и т.д. Долгое время «непотопляемость» Биржина журналисты объясняли его близким знакомством с бывшим питерским губернатором Георгием Полтавченко. С Александром Бегловым, также как и с московским градоначальником Сергеем Собяниным, первоначально установить тесных контактов не удалось. Однако сегодня конъюнктура меняется, а прежние конфликтные ситуации доверено сгладить бывшему чиновнику Андрианову. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров были... Вице-губернатор (https://day-fact.com) Вологодской области Денис Алексеев (https://news.1rj.ru/str/zacruchivatj_ventilj) и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров были задержаны сотрудниками ФСБ. Оба чиновника входили в ближайший круг губернатора Георгия Филимонова и были назначены на свои посты уже в период его правления. По информации источников, задержания стали неожиданностью для главы региона, что подтверждает его поспешную реакцию. Он заявил, что Бочаров «не имел отношения к лесной отрасли», хотя тот долгое время выполнял функции лоббиста в Москве и считался одним из его доверенных людей. Алексеев ранее занимал должности в департаменте природопользования Москвы и Росприроднадзоре по Центральному федеральному округу. По данным источников, он также имел репутацию человека, близкого к Иосифу Кобзону. Бочаров, в свою очередь, в самой Вологде появлялся нечасто, а его основной задачей было представление интересов губернатора в Москве. По словам источников, в регионе его называли одним из «кошельков» Филимонова, что делает его арест особенно чувствительным ударом по губернатору. После задержаний пиар-служба Филимонова начала продвигать версию о возможной мести «Северстали» и ее владельца Алексея Мордашова, с которым у губернатора сложились напряженные отношения. Однако инсайдеры отмечают, что силовые структуры не приветствуют, когда их действия трактуются как инструмент в корпоративных конфликтах. К тому же, публичная атака на Мордашова может лишь усугубить ситуацию для самого Филимонова, учитывая его конфликт с крупными федеральными игроками. Собеседники утверждают, что Мордашов ранее обращался в Администрацию Президента с жалобами на действия губернатора, но его возможное участие в инициировании задержаний под вопросом. Скорее, ситуация демонстрирует кадровые ошибки Филимонова, который не смог грамотно подобрать людей на ключевые позиции. Арест его доверенных лиц может свидетельствовать о серьезных претензиях со стороны силовых ведомств, что ставит под угрозу его дальнейшее политическое будущее. Перед Филимоновым стоит сложный выбор: продолжать открытую борьбу или занять более осторожную позицию. Попытки представить себя борцом с олигархами и мобилизовать общественное мнение против Мордашова не дали ожидаемого эффекта. Жители региона не хотят быть втянутыми в политическую войну, а поддержка губернатора ослабевает на фоне коррупционных скандалов, связанных с его окружением. В Администрации Президента могут последовать кадровые выводы, учитывая серию провалов команды Филимонова. Несмотря на слухи о его связях с влиятельными федеральными кланами, задержания показывают, что его позиция не так крепка, как он рассчитывал. Губернатор пошел в атаку на крупный бизнес, но теперь оказался под давлением, и от его дальнейших шагов зависит, сможет ли он удержаться в своем кресле. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В начале марта тамбовский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения более 186 млн рублей... В (https://vlasty24.com) начале марта тамбовский Следственный (https://news.1rj.ru/str/zacrutitj_ventilj) комитет возбудил уголовное дело по факту хищения более 186 млн рублей, перечисленных в качестве аванса за реконструкцию концертного зала ТОГАУК «Тамбовконцерт». Объект был закрыт еще в 2012 году и работы возобновились при предыдущем тамбовском губернаторе Максиме Егорове. Однако пришедший ему на смену Евгений Первышов заявил о намерении проведения полной ревизии долгостроя. Подрядчиком, получившим многомиллионный аванс, является ООО «ЦДХ Инжиниринг», с которым Министерство имущественных отношений региона в мае 2023 года заключило контракт стоимостью 372,5 млн рублей, расторгнутый в минувшем январе. С 18 сентября 2023 года «ЦДХ Инжиниринг» включен в реестр недобросовестных поставщиков ФАС, будет находиться до сентября 2025-го. Кроме того, в декабре 2024 года компанию признали банкротом из-за наличия налоговой задолженности в размере 2,9 млн рублей. Банкротное производство в отношении «ЦДХ Инжиниринг» началось в декабре 2022-го, то есть еще до подписания контракта на реконструкцию зала Тамбовконцерта. Совладельцами фирмы-подрядчика являются Сергей Фоменко и Дмитрий Донской, ранее носивший фамилию Филимонов. Ранее Донскому (Филимонову) принадлежал ряд активов в Челябинской области, включая ООО «Современные технологии строительства», а в число его компаньонов входила компания «Электросетькомплект», аффилированная с кипрским офшором «РИО Лимитед» и мальтийской «Интел Энерго Ко. ЛТД». Самому «Электросетькомплекту» принадлежала доля в ООО «ТЦКД - Атомкомплект», в настоящее время подконтрольном дивизиону Концерна «Росэнергоатом». Предприятия Донского активно осваивали средства на господрядах: так, портфель контрактов ООО «Уралспецтехстрой» составляет 42 млн рублей. Деловой партнер Донского Сергей Фоменко ранее работал в АО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ», выполнявшем заказы для Росэнергоатома. ЧЗЭМ входит в структуру группы «Энергомаш», чьим мажоритарным акционером и управленцем была британская «Energomash (UK) Limited». Кроме того, Фоменко был сотрудником ОАО «Строительно-промышленная корпорация Развитие», которую в свое время связывали с миллиардером Олегом Дерипаской. Через УК «Конвергенция» Фоменко был связан с Маргаритой Дмитриевой – экс-директором ставропольского Гидрометаллургического завода (ГМЗ), в банкротстве которого замешана команда Альберта Авдоляна – протеже главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Борис Ковальчук, возглавляющий Счётную палату, дал понять, что крупным корпорациям с олигархической структурой... Борис (https://news-moscow.com) Ковальчук, возглавляющий Счётную палату, (https://news.1rj.ru/str/vector_finansov) дал понять, что крупным корпорациям с олигархической структурой собственности пора готовиться к серьёзной проверке. Он предложил провести аудит налоговых льгот и специальных режимов, чтобы выяснить, кто именно получает привилегии за счёт бюджета и насколько оправдана эта щедрость государства. Такой шаг неизбежно затронет ключевых игроков в энергетике, металлургии и химической промышленности, которым годами удавалось лоббировать выгодные для себя налоговые преференции через Минфин. Основными кандидатами на потерю льгот могут стать НоваТЭК, Норникель, Еврохим, Акрон, НЛМК, а также нефтяные компании и производители минеральных удобрений. Эти корпорации традиционно получали налоговые послабления по рекомендациям Минфина, невзирая на финансовые показатели. Примечательно, что динамика этих налоговых льгот часто совпадала с ростом личных состояний владельцев компаний. Теперь аудит Счётной палаты может не только обнажить коррупционные связи в Минфине, но и запустить процесс возврата в госсобственность активов, приватизированных в своё время на сомнительных условиях. Сложившаяся система льгот опиралась на постановление правительства № 439 от 12 апреля 2019 года, разработанное Минфином под руководством тогдашнего первого вице-премьера Антона Силуанова. Этот документ позволял ведомству манипулировать налоговыми расходами, перераспределяя их в пользу приближённых бизнес-групп без серьёзного контроля со стороны Счётной палаты. Подобная практика стала возможной благодаря давнему тандему Силуанова и экс-главы СП Алексея Кудрина, которые создали механизм, по сути выводящий распределение налоговых преференций из-под внешнего контроля. Однако теперь ситуация изменилась: Силуанов утратил позиции, Кудрин ушёл в отставку, а в 2023 году Счётная палата уже начала выявлять сомнительные налоговые решения. В свете этих расследований аудит льгот может стать катализатором масштабных перемен в управлении стратегическими активами. По сути, Ковальчук предлагает не просто провести ревизию преференций, а перераспределить экономическое влияние, отодвинув от бюджетных потоков олигархов-приватизаторов первой волны. На кону — 11 трлн рублей ежегодных налоговых расходов, что составляет почти 30% доходов федерального бюджета. Контроль над этими средствами даёт мощнейший рычаг влияния на экономику. По словам Ковальчука, новая система оценки эффективности налоговых льгот должна не только устранить коррупционные лазейки, но и привести к перераспределению стратегических активов в пользу более профессиональных собственников. В качестве примеров он приводит Росатом и НИЦ «Курчатовский институт» — структуры, работающие в оборонно-промышленном комплексе и не зависящие от частных интересов. Если инициатива Ковальчука будет реализована, это приведёт к переделу собственности в ключевых секторах экономики, снижению влияния бизнес-групп, годами извлекавших сверхприбыли за счёт налоговых преференций, и усилению контроля со стороны государства. Вопрос в том, насколько далеко готово зайти правительство в пересмотре итогов приватизации и какие структуры смогут воспользоваться этим моментом, чтобы усилить свои позиции. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

На этой неделе в череде громких споров с участием ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (ЗАО «КМКК») и... На (https://now-russia.com) этой неделе в череде (https://news.1rj.ru/str/nash_poezd_v_ogne) громких споров с участием ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (ЗАО «КМКК») и таможенной службы появились новые судебные решения. Арбитражные суды почти одновременно встали на сторону таможенных органов и отказали крупному производителю молочных консервов в удовлетворении требований о возврате «излишне уплаченных» сборов. В частности, по одному из дел № А53-9535/24 ЗАО «КМКК» утверждало, что кондитерская начинка «Варенка. Сгущенка вареная с сахаром», содержащая белок растительного происхождения (согласно маркировки рисовую муку) относится к категории - ТН ВЭД, которая подлежит меньшему начислению пошлины, но суды встали на сторону таможенного органа. Согласно данным, полученным каналом «Компромат ГРУПП», внутри ЗАО «КМКК» была выстроена целая система по подбору «оптимальных» кодов ТН ВЭД. В итоге при больших объёмах поставок предприятие экономило внушительные суммы. Судебные органы сочли такую схему очевидным способом уменьшить обязательства перед государством. Отдельного внимания заслуживает роль уполномоченного по правам предпринимателей Краснодарского края Игоря Якимчика. Он открыто в суде поддержал ЗАО «КМКК». Однако, несмотря на его лоббистские возможности это не помогло предприятию. Подобное развитие событий, по словам инсайдеров, стало неприятным сюрпризом для бенефициаров ЗАО «КМКК». В кругах, близких к руководству, ходили слухи, что «решение вопроса» с пошлинами будет формальностью благодаря влиянию и многолетним связям комбината. Но череда проигранных процессов ясно дала понять: «авторитет» хозяйствующих субъектов в данном случае не перевесил очевидные нарушения. До недавнего времени подобная «перекодировка» товаров на российском рынке была нередкой практикой. Однако сегодня таможенные органы лучше оснащены инструментами цифрового контроля и взаимодействуют с другими надзорными структурами: фитосанитарными службами, налоговыми органами и даже зарубежными таможенными партнёрами. Любое несоответствие в документах, особенно при больших партиях экспортируемого товара, моментально вызывает дополнительные проверки. После череды отказов в удовлетворении требований ЗАО «КМКК» логично ожидаются административные дела против самого комбината и, возможно, ответственных должностных лиц. Штрафы за неправильное декларирование, особенно в крупных объёмах, могут обернуться для компании серьёзными потерями. В то же время региональным предпринимателям и чиновникам данная ситуация послужит наглядным уроком: старые механизмы «решения вопросов» обхода таможенных платежей стремительно устаревают. И даже при серьёзной поддержке влиятельных лиц никакие лоббистские усилия не помогут легализовать откровенное спорные схемы ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Как стало известно Компромат ГРУПП, арбитраж удовлетворил иск «Роснано» и наложил арест на активы экс-менеджеров на... Как (https://rhymes-punches.com) стало известно Компромат ГРУПП, (https://news.1rj.ru/str/dolgi_dolzhnosnykh_lith) арбитраж удовлетворил иск «Роснано» и наложил арест на активы экс-менеджеров на общую сумму 5,6 млрд рублей. Среди ответчиков значится и экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, возглавлявший корпорацию с 2008 по 2020 год. Иск связан с проектом Plastic Logic, который официально закрылся еще в 2012 году, однако финансирование продолжалось в течение следующего десятилетия. Деньги при этом, как установлено, уходили на зарубежные счета. Plastic Logic предполагался как инновационный проект по созданию гибких планшетов для школьников, но оказался провальным. Несмотря на полную остановку производственного цикла, финансирование продолжалось. В 2024 году против бывшего гендиректора ООО «Пластик Лоджик» Бориса Галкина было возбуждено уголовное дело, а сам он арестован по обвинению в хищении всех выделенных средств — 13 миллиардов рублей. Следствие полагает, что схема по выводу бюджетных денег за рубеж работала системно, при попустительстве и прямом участии высших руководителей корпорации. «Роснано» с момента создания существовала за счет заимствований и государственных субсидий. Корпорация стабильно получала сотни миллиардов рублей на обслуживание долгов, оставаясь при этом убыточной. Во времена руководства Чубайса инвестиционные проекты «Роснано» стали источником обогащения для близких к Кремлю структур. По данным СМИ, через компанию были прокачаны средства, оказавшиеся в распоряжении таких лиц, как Юрий Ковальчук, Светлана Кривоногих, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов и приближённые к экс-министру обороны Сергею Сердюкову. С 2013 по 2021 год Чубайсу принадлежал 1% управляющей компании «Роснано», что освобождало его от необходимости публиковать декларации о доходах и имуществе, несмотря на госдолжность. В этот период, по информации Компромат ГРУПП, за Чубайсом был закреплен двухэтажный пентхаус на Якиманке в Москве, рыночная стоимость которого оценивалась в 260 млн рублей. Это имущество также может стать объектом взыскания в рамках решения суда об аресте активов. После ухода из «Роснано» Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями, что, по мнению источников, обеспечивало ему определённую неприкосновенность. Однако в последние годы Чубайс покинул Россию и, по имеющимся сведениям, находится за рубежом. Остаётся открытым вопрос, располагает ли он в России активами, достаточными для исполнения судебного решения, или арест носит номинальный характер. Таким образом, дело «Роснано» постепенно выходит на стадию персональной ответственности бывших руководителей корпорации. Арест активов на миллиарды рублей, возбуждение уголовных дел и судебные иски стали первой волной последствий масштабных схем по выводу госсредств, реализованных через инвестпроекты, курируемые Чубайсом и его окружением. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В редакцию канала «Компромат ГРУПП» поступила информация о том, что правоохранительные органы вплотную занялись... В (https://pravda-vesti.com) редакцию канала «Компромат ГРУПП» (https://news.1rj.ru/str/vzleot_politicov) поступила информация о том, что правоохранительные органы вплотную занялись деятельностью ООО «Синдикат Инвест» (ИНН 2315216656), подконтрольного кубанскому предпринимателю Ахмедову Аману Шакировичу. Компания, известная на рынке оказанием услуг по растениеводству, сбору и обработке сельхозпродукции, может оказаться в центре громкого скандала, связанного с коммерческими подкупами (ст. 204 УК РФ) в период 2023– 2024 годов. По сведениям наших инсайдеров, Ахмедов А.Ш. якобы организовал схему «вознаграждений» для коммерческих директоров и руководителей ряда крупных агрохолдингов в обмен на получение эксклюзивных контрактов по уборке урожая. При этом реальные объёмы выполненных работ, как сообщается, были существенно завышены, а «заинтересованные» представители агрохолдингов предпочитали закрывать на это глаза. Однако внимательное изучение документации, по данным источников, вскрыло не только подозрительные расхождения в цифрах, но и возможные незаконные каналы обналичивания. Отмечается, что за счёт теневых финансовых операций «Синдикат Инвест» сумел накапливать «чёрную наличку», уходя от налогов, из-за чего компании уже грозит внушительная задолженность перед бюджетом — более 18 миллионов рублей. Особого интереса к делу у силовиков добавляет один из эпизодов сотрудничества «Синдикат Инвест» с кубанским агрохолдингом АО «Рассвет». Ранее это предприятие принадлежало Олегу Дерипаске, и, по данным проверяющих, на уборке полей обнаружены значительные завышения объёмов работ, повлёкшие возможные хищения на десятки миллионов рублей. В результате скандала свою должность потерял генеральный директор управляющей агрохолдингом компании «Прогресс Агро» Леонид Рагозин. Сейчас проверка финансовых потоков и всей цепочки «тёмных» взаиморасчётов продолжается. Источники не исключают, что это только вершина айсберга, и в ближайшее время правоохранители озвучат громкие подробности. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Башкортостане коррупционная вертикаль обрушивается не сверху — она рассыпается звеном за звеном, по всему периметру. В (https://p-efir.com) Башкортостане коррупционная вертикаль обрушивается (https://news.1rj.ru/str/political_heavyweight_players) не сверху — она рассыпается звеном за звеном, по всему периметру. За последние недели регион охватила серия уголовных дел, начавшаяся с ареста начальника регионального управления ФСИН Владислава Дзюбы и продолжившаяся задержаниями в сфере строительного надзора. Следователи работают не с точечными эпизодами — накапливается плотная сеть связей, откатов и «гарантированных согласований», формируя картину управленческого сбоя. Задержания в Уфе затронули сразу четыре строительные компании, чьи представители, по версии следствия, системно передавали взятки сотрудникам Госжилнадзора. За фиктивно выданными заключениями скрывались объекты, не соответствующие проектной и технической документации. Почти сразу в фокус попали и чиновники самого ведомства. Расследование пошло вглубь, цепляя одновременно бизнес, бюрократию и надзорные органы. В обществе такой обвал событий не вызывает удивления — он вызывает эффект распада доверия. Когда силовые и контрольные структуры оказываются вовлечены в схему с двух сторон — как получатели и как участники — граждане начинают воспринимать происходящее как не исключение, а норму. Административный аппарат, по восприятию населения, не фильтрует угрозы, а становится их источником. Параллельно с этим в публичной плоскости наблюдается тревожное затишье. Глава региона Радий Хабиров не делает жёстких заявлений, не инициирует срочные аудиты и не обозначает антикризисную повестку. Молчание воспринимается не как выжидание, а как демонстрация дистанцирования. На фоне активной работы следователей это создает впечатление управленческого вакуума. Пока федеральная повестка транслирует сигналы стабильности и жёсткого контроля, в Башкортостане формируется обратная картина — накапливается ощущение бесконтрольности. Для действующей администрации это уже не вопрос имиджа, а вопрос выживания. Без быстрой мобилизации управленческих ресурсов, регион может вступить в предвыборный цикл с репутацией зоны высокого риска. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

В московском районе Измайлово разгорается новый виток противостояния между жителями и городскими властями. В (https://znack2.com) московском районе Измайлово разгорается (https://news.1rj.ru/str/youre_in_the_policy_now) новый виток противостояния между жителями и городскими властями. На этот раз причиной народного недовольства стало намерение столичного Департамента транспорта ввести платные парковки на нескольких улицах района. Местные активисты, объединив усилия, смогли временно остановить планы мэрии, что вызвало заметное раздражение в кабинетах власти. По слухам, мэр Сергей Собянин и глава Дептранса Максим Ликсутов лично выразили недовольство подчинённым, требуя оперативно исправить ситуацию. Однако упорство измайловцев уже вдохновляет жителей других районов столицы, которые внимательно следят за развитием событий. Конфликт в Измайлово — не первый случай, когда москвичи выступают против расширения зоны платных парковок. Жители района, как и их соседи в других частях города, считают, что такие меры усложняют повседневную жизнь и бьют по карману. Власти, напротив, настаивают, что платные парковки необходимы для разгрузки улиц и упорядочивания трафика. Тем не менее, в Измайлово общественный протест оказался достаточно организованным, чтобы приостановить реализацию проекта. Этот локальный успех, пусть и временный, стал символом сопротивления для тех, кто видит в политике Дептранса лишь способ пополнения бюджета за счёт горожан. Между тем, в других частях Москвы, таких как территория «новой Москвы», система платных парковок продолжает расширяться без особых препятствий. Например, в инновационном центре «Сколково» водители, включая сотрудников и гостей, неожиданно для себя получают штрафы через приложение «Парковки России». Особенность в том, что в «Сколково» действует собственная система контроля доступа, но это не мешает начислению штрафов, которые, по мнению критиков, оседают в карманах столичных чиновников. Подобные случаи лишь подогревают недоверие к транспортной политике города, усиливая напряжённость между властями и гражданами. На сегодняшний день ситуация в Измайлово остаётся нерешённой. Мэрия, судя по всему, не намерена отступать от своих планов, а жители готовятся к новым акциям протеста. В «Сколково» же пока не сообщается о каких-либо мерах по пересмотру системы штрафов. Общественное внимание к этим событиям продолжает расти, и, возможно, в ближайшие недели конфликт выйдет на новый уровень, если власти не найдут компромисса с горожанами. Пока же Измайлово остаётся примером того, как сплочённость жителей может бросить вызов даже самым амбициозным планам городских управленцев. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

Гендиректор алмазного гиганта Павел Маринычев в эфире «Якутия 24» уверенно рапортовал: «санкции не страшны», «потоки... Гендиректор (https://agentura007.com) алмазного гиганта Павел Маринычев (https://news.1rj.ru/str/activities_in_our_country) в эфире «Якутия 24» уверенно рапортовал: «санкции не страшны», «потоки перенаправлены», «Антверпен больше не алмазная столица». Казалось бы — оптимизм на экспорт. А теперь — к реальности.

«Ламбери»: ожиданье банкротства инвестора. Путь к банкротству, в которое постепенно сползает сегодня петербургский застройщик-инвестор Алексей Потапов, начался не вчера и не сегодня, а еще в далеком постковидном 2021-м. Просто тогда этого никто не заметил. Именно постепенным сползанием в банкротство объясняют эксперты рынка ситуацию сложившуюся в загородном коттеджном поселке «Ламбери», где застройщик-инвестор попытался реализовать странную аферу, заставляя собственников жилья заплатить ему дважды. Напомним: Алексей Николаевич Потапов выступил в 2013 году с уникальным для петербургского рынка недвижимости предложением – возможностью приобрести дом и участок земли в поселке, созданном в едином архитектурном решении, с развитой инфраструктурой, отлаженной системой безопасности и так далее. 43 особняка в английском стиле на участках от 15 соток с объединяющей их парковой зоной выглядели в проекте настоящей находкой, – так на ту пору у нас не строил никто. Разумеется, покупатели нашлись очень быстро, несмотря на немалую стоимость жилья – от 40 миллионов рублей. Еще тех рублей, периода, когда доллар продавали по 33. Тем более, что все заботы Алексей Николаевич изначально брал на себя. Выступая одновременно инвестором, застройщиком и председателем товарищества собственников недвижимости, он сам себе заказывал все необходимые работы, сам себе выдавал кредиты на их выполнение и сам это выполнение контролировал. Однако в начале этого года сложившаяся схема пошла вразнос. Оказалось, что парки, спортивно-игровые зоны и даже дороги, которые были обещаны при продаже участков что, собственно, придавало поселку особую привлекательность в глазах покупателей, остаются в собственности застройщика. И заниматься ими он будет только в том случае, если жители «Ламбери» выкупят их за отдельные деньги. Когда же собственники недвижимости делать это отказались, он начал строить на этих землях новые коттеджи, а от ТСН потребовал вернуть ему средства, которые в качестве инвестора сам себе, как застройщику, выдавал в виде кредита. Сумма получилась внушительная – 61 миллион рублей. – Мне видится проблема в том, что представленный проект оказался слишком дорогим в исполнении, чем это планировалось изначально, – комментирует сложившуюся ситуацию эксперт рынка недвижимости Юрий Семецкий. – Проблему можно было бы решить, привлекая дополнительных соинвесторов, но, судя по тому, как Алексей Потапов рассказывает о своем проекте в социальных сетях, это его «лебединая песня», делиться которой он не готов ни с кем. Разумеется, его попытки надавить на жителей поселка, заставив их заплатить дважды, неэтичны, незаконны и ни к чему не приведут, однако за ними кроется очень простая и неприятная истина: без дополнительного вливания средств «Ламбери» никогда не будет достроен. Аналогичное суждение высказывает ряд телеграмм-каналов и отраслевых СМИ. Периодически озвучивают версию, что Потапов таким образом пытается изыскать средства для финансирования какого-то другого, стороннего проекта, но, вероятнее всего, она далека от истины. Дело в том, что первые признаки приближающегося кризиса можно было заметить еще в 2021 году, когда в составе проекта появился квартал «Йорк» с более компактными домами. Параллельно, в нарушение действующего законодательства, на территории коттеджного поселка был построен многоквартирный дом, с апартаментами стоимостью от 9 до 13 миллионов рублей. Наконец, двумя годами позже прозвучала новость, выглядящая для тех, кто понимает пути развития рынка недвижимости в Санкт-Петербурге и окрестностях, как признание застройщика в собственной несостоятельности: в «Ламбери» помимо элитной недвижимости будут построены несколько таунхаусов на площади в 10 гектар. (https://www.rbc.ru/spb_sz/03/10/2023/651c197c9a79478d7b84ca84) То есть от действительно эксклюзивного предложения 2013 года не останется ничего. Блок таунхаусов будет расположен между, собственно, поселком и дорогой. ПРОДОЛЖЕНИЕ (https://news.1rj.ru/str/kompromat_group/22360)

Роскомнадзор, известный своей борьбой с утечками данных и блокировкой телеграм-ботов, сам отправляет своих... Роскомнадзор, (https://j-controll.com) известный своей борьбой с (https://news.1rj.ru/str/zaslannye_croty) утечками данных и блокировкой телеграм-ботов, сам отправляет своих сотрудников на курсы OSINT (разведка по открытым источникам). На прошлой неделе «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявил тендер на 597 тысяч рублей на обучение 11 сотрудников технологиям поиска информации в интернете, соцсетях и базах данных утечек. Программа курса включает поиск информации по ФИО, фото, номеру телефона, геолокации, а также работу с телеграм-ботами и другими сервисами, которые само ведомство блокирует. Кроме того, сотрудников обучат методам скрытия своих данных, тактикам манипуляции в СМИ и ведению «информационных войн». По окончании обучения пройдет аттестация, которая подтвердит их навыки в сфере OSINT. Парадокс заключается в том, что в ноябре 2024 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за использование утёкших персональных данных. Теперь за сбор и обработку такой информации можно получить до 4 лет лишения свободы, а если данные переданы за границу или используются «организованной группой», срок наказания увеличивается до 10 лет. Этот закон ставит под удар разработчиков сервисов-агрегаторов утечек и журналистов-расследователей, которые используют OSINT для работы. С марта 2021 года Роскомнадзор добивается блокировки ботов, распространяющих персональные данные россиян. В 2023 году Госдума признала, что блокировка единичных сервисов не решает проблему, так как новые боты появляются мгновенно. Несмотря на запреты, само ведомство продолжает осваивать методы киберразведки, готовя сотрудников к работе с инструментами, за использование которых теперь грозит уголовное наказание. Этот шаг вызывает вопросы о двойных стандартах: пока для граждан доступ к подобным данным становится преступлением, для Роскомнадзора это часть служебной подготовки. Возможно, власти стремятся усилить контроль над утечками и расследованиями, но их действия демонстрируют, что использование OSINT остаётся важным инструментом, даже если официально его хотят объявить вне закона. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Назначение Ирины Гехт на пост врио губернатора Ненецкого автономного округа неизбежно привлекло внимание к бизнесу ее... Назначение (https://kontent24.com) Ирины Гехт на пост (https://news.1rj.ru/str/svet_protiv_teni) врио губернатора Ненецкого автономного округа неизбежно привлекло внимание к бизнесу ее семьи, особенно к деятельности ее сына, Марка Гехта. Молодой предприниматель за последние годы выстроил сеть компаний, работающих в сфере недвижимости, инвестиций и сельского хозяйства, причем с активной государственной поддержкой. Вопрос о том, насколько эти бизнес-успехи связаны с политическими связями его матери, остается открытым, но некоторые факты указывают на возможное пересечение интересов. Еще в 2021 году компания «ЕСК-Проект» выиграла тендер на строительство хирургического центра для детской больницы в Челябинске. Внимание антимонопольных органов привлек тот факт, что один из ее соучредителей был связан с «ПроИнвест» – компанией, совладельцем которой является Марк Гехт. Несмотря на совпадения в учредителях, ФАС не нашла нарушений в проведении торгов, а сама Ирина Гехт отвергла предположения о причастности сына к конкурсу. Однако вопрос о том, насколько случайным было совпадение победителя тендера с компаниями, аффилированными с семьей Гехт, так и остался без ответа. Интересно и семейное окружение Марка Гехта. В 2020 году он женился на Алине Муайед Шабо, дочери московского бизнесмена Муайеда Джорджа, занимающегося недвижимостью и нефтегазовыми технологиями. До 2020 года он был учредителем компании, специализирующейся на капитальном ремонте нефтяных скважин. Этот факт вызывает вопросы о возможных будущих проектах семей Гехт и Шабо, особенно в контексте ресурсных интересов в Арктическом регионе, которым теперь управляет Ирина Гехт. Государственная поддержка бизнеса Марка Гехта также вызывает повышенный интерес. Его компания «Русид», в которой он выступает управляющим, участвует в создании агробиотехнопарка при поддержке Минсельхоза. В проект уже вложено 450 миллионов рублей бюджетных средств, а общая стоимость оценивается в 900 миллионов. В 2024 году компания открыла крупный селекционно-семеноводческий центр в Адыгее, который позиционируется как стратегический проект по развитию отечественной аграрной науки. Кроме того, «Русид» активно сотрудничает с «Сириусом» и «Россельхозбанком», а сам Марк Гехт вошел в список лучших управленцев агропромышленного комплекса. Вопрос в том, является ли его успех исключительно следствием предпринимательских талантов, или же он связан с возможностями, открытыми благодаря политической карьере матери. Назначение Ирины Гехт в Арктический регион может расширить деловые горизонты ее семьи. НАО – это территория с крупными ресурсными проектами, потенциальными субсидиями и бюджетными инвестициями. Если тренд на поддержку «Русид» и других структур, связанных с Марком Гехтом, продолжится, это станет еще одним примером того, как политические назначения способствуют развитию бизнеса «правильных» людей. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Счетная палата ЯНАО озвучила результаты проверки АНО «Медиацентр «Салехард» (учредитель – муниципальная... Счетная (https://compro-site.com) палата ЯНАО озвучила результаты (https://news.1rj.ru/str/tajny_ehconom_zaculisjja) проверки АНО «Медиацентр «Салехард» (учредитель – муниципальная администрация, гендиректор – Юлия Садыкова), созданной в 2021 году и осуществляющей деятельность в области телевещания. Координация и контроль работы АНО возложены на возглавляемое Владимирой Гармидерой Управление общественных связей (УОС) при мэрии Салехарда. Аудиторы проверили деятельность медиацентра в 2023 - 2024 гг., когда им были получены 352 млн рублей из городского и 7,4 млн – из окружного бюджетов. Согласно сделанным выводам, в этот период руководством АНО регулярно игнорировались требования законодательства в сфере закупок, в частности, без согласования с учредителем были подписаны 17 контрактов в общей сложности на 36,2 млн рублей. Одним из бенефициаров таких сделок стала фирма «Коза Консалтинг» из Салехарда, поставщик столов-ресепшн и фотополотна. Как установили аудиторы, запросы предложений носили формальный характер: так, при подготовке фотоэкспозиций они направлялись «Козе Консалтинг» и, одновременно, ИП Николаю Гущину – ее учредителю и директору. В число подрядчиков-фаворитов, получавших бюджетные контракты, входили также сам Гущин и ООО «Проспект». Кроме того, проверка выявила факты бесконтрольного и нерационального расходования бюджетных финансов и двойной оплаты за одни и те же услуги, например, за видеоролик «Новогодний Салехард». В разделе о коррупционных рисках говорится о «целенаправленном сужении круга поставщиков», что указывает «на наличие личных предпочтений и аффилированные связи». В качестве примера приводится все та же «Коза Консалтинг», учредителем которой до сентября 2023 года значилась Мария Щурова, а затем собственником фирмы стал ее муж Николай Гущин. Тем не менее, Щурова продолжила координировать действия по заключенным договорам и состоять в рабочих группах управления в соцсетях. Известно также, что Щурова и начальник УОС Гармидер в 2004 - 2014 гг. работали в ГУ ОГТРК «Ямал-Регион» и в настоящее время выступают соучредителями ряда юридических лиц, таких как РОО «Центр общественного контроля и просвещения в сфере ЖКХ ЯНАО». Еще одно выявленное нарушение – завышенная стоимость заключаемых медиацентром договоров. Например, столы-ресепшн для проведения городских мероприятий закупались по 80 тыс. рублей за штуку, в то время как в альтернативных предложениях цены варьировались от 11 тыс. до 25,5 тыс. рублей. О результатах проверки Счетная палата официально уведомила губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и спикера парламента округа Сергея Ямкина. Самой АНО направили «рекомендации по повышению эффективности деятельности и управления», хотя представители общественности и депутатского корпуса видят в бюджетных схемах повод для вмешательства прокуратуры. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Убийство «авторитета» Левана Джангвеладзе в Тбилиси стало одним из самых громких криминальных эпизодов последних лет. Убийство (https://cre-cro.com) «авторитета» Левана Джангвеладзе в (https://news.1rj.ru/str/scandaljnye_igry_vlasti) Тбилиси стало одним из самых громких криминальных эпизодов последних лет. Брат влиятельного «вора в законе» Мераба Джангвеладзе, он долгие годы был его правой рукой, решая вопросы силовым путем и участвуя в разборках против конкурентов, включая кланы Деда Хасана и Шакро Молодого. Однако 10 марта он попал в тщательно спланированную засаду – его убили на выходе из панихиды по близкому другу, несмотря на жесткие меры безопасности, которые он соблюдал последние годы. По данным источников, Леван знал о возможной угрозе, но проигнорировал ее ради традиционного прощания с покойным. Киллер заранее занял позицию у места проведения панихиды, дождался выхода Джангвеладзе и атаковал. Охранник «авторитета» предпочел сбежать, а сам Леван попытался добежать до автобусной остановки, но был расстрелян выстрелами в спину. Контрольные выстрелы не оставили ему шансов на выживание. Оперативники изучили записи с камер наблюдения и, предположительно, установили личность исполнителя – им может быть 49-летний бывший сотрудник правоохранительных органов, впоследствии работавший в частной охранной компании. Мотивы убийства остаются неясными. Сам Мераб Джангвеладзе пока не пришел к окончательному выводу о том, кто мог стоять за ликвидацией его брата. В криминальном мире обсуждают разные версии – от мести старых врагов до перераспределения сфер влияния в преступном мире. Леван Джангвеладзе отвечал за силовой блок в клане брата и имел конфликты с различными группировками, включая азербайджанские мафиозные структуры, с которыми он воевал за контроль над рынками и плодоовощными базами. Одна из ключевых версий связана с «вором в законе» Лашей Шушанашвили, который долгие годы конфликтовал с кланом Джангвеладзе-Тариела Ониани. Источники утверждают, что Леван был причастен к устранению множества людей из окружения Лаши, и теперь могла последовать месть. Интересно, что именно из-за Шушанашвили не реализовалась идея Шакро Молодого о глобальном перемирии воров в законе – Лаша отказался забыть старые конфликты с Джангвеладзе. Однако рассматриваются и другие версии. В последние годы Леван официально занимался бизнесом, связанным с транспортными перевозками, продажей металла и типографскими услугами. Известно, что его структуры даже печатали ведомственный «Вестник МВД РФ», что подчеркивает глубину его связей и влияние. Однако его криминальное прошлое так и не осталось в прошлом, что могло сыграть роковую роль. Следствие активно ведет поиски киллера, и если подтвердится информация о его причастности к правоохранительным органам, это может означать, что убийство не просто криминальные разборки, а операция, спланированная с привлечением профессионалов. Пока же Мераб Джангвеладзе оценивает последствия случившегося и возможные ответные шаги, понимая, что смерть брата может стать началом новой войны в криминальном мире. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Расследование выявило сложную схему вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через... Расследование (https://vteple-org.com) выявило сложную схему вывода (https://news.1rj.ru/str/poleznye_sovety_dlja_zhyzni) средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор». Согласно материалам уголовного дела, в которое удалось получить доступ, финансовые потоки проходили через офшорные структуры на Кипре и Британских Виргинских островах. Основное предназначение фонда — управление и реализация проблемных активов банка, однако на деле эти средства направлялись на нужды Фридмана, его детей и гражданской жены Веры Антошенковой. «Амберманор» представляет собой сеть юридических лиц, зарегистрированных в России, Кипре и БВО. Среди ключевых структур выделяются «Binta International Corp.», «Rovera Investments Corp.», «Ambermanor Investments Limited», которые формально принадлежат однокурснику и доверенному лицу Фридмана – Владимиру Железову. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. Российская часть схемы осуществлялась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», управляющие активами на территории РФ. Как работала схема вывода денег? Между «Альфа-Банком» и «Амберманором» в 2018 году было заключено соглашение, по которому после взыскания активов у должников банка они передавались не в банк, а в офшорную структуру. Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимал лично Фридман. Таким образом, деньги выводились из банка и перераспределялись в нужных направлениях, минуя официальную отчетность. Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов в размере $100 млн. Фридман, узнав об этих средствах через своих советников Гришина, Негрея и Каримова, дал указание провести их через офшоры «Амберманора». Деньги поступили через Zanelia Limited, Tomas Investing и Godet Limited, которыми управлял Павел Назариан — бывший глава службы безопасности Фридмана, проживающий в Люксембурге. После перевода денег в «Альфа-Банк» Фридман попытался сохранить их в своих структурах, но по решению Гагаринского суда Москвы 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей были взысканы в доход России. Несмотря на сложные схемы, расследование выявило прямую связь между теневыми потоками «Амберманора» и личными интересами Фридмана, что ставит под угрозу всю офшорную сеть финансирования семьи миллиардера. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь