“По данным ФСБ, следователя заказали из-за его настырности. Уйдя со службы, Леонов устроился в коллекторское агентство. Сестра на тот момент ещё действующей прокурорши была должна крупную сумму денег. Леонов взялся за неё. По информации следствия, за это и поплатился – Ольга Швецова заказала его киллерам из банды Аслана Гагиева”.

https://pasmi.ru/archive/252466/

В громком уголовном деле о взятках среди высшего руководства Следственного комитета РФ не будет одного из ключевых фигурантов, взяткодателя — ФСБ не смогла убедить Лондон, что взятки не были вымыслом спецслужб. Тем временем в Иркутской области уже ищут нарушения в «наследстве» экс-губернатора Сергея Левченко, а в Челябинской области силовики, упустившие экс-губернатора Бориса Дубровского, пытаются отыграться на его помощниках. Подробнее об этом и многом другом — в дайджесте ПАСМИ.

Ставший легендарным полковник МВД Дмитрий Захарченко, получавший “зарплату” 150 тыс. евро от “королей госзаказа” — подрядчиков РЖД, безусловно, крышевал не только группу “1520”. Но, как выяснилось, не все его “проекты” были успешными. В распоряжение ПАСМИ попала расшифровка опроса сбежавшего в Лондон банкира Германа Горбунцова с рассказом о том, как Захарченко развалил уголовное дело совладельца киргизского банка, но так и не получил обещанных 5 млн долларов. Подробности этой истории, а также рассказ  о том, как человек с незаурядными аналитическими способностями манипулировал людьми и почему он не боялся Владимира Колокольцева — в показаниях Горбунцова, которые взял его адвокат Вадим Веденин на Кипре летом 2017 года.

https://pasmi.ru/archive/251892/

«На тещу Свириденко Полуйчик Р.М. оформлено недвижимости еще на 68 млн рублей. Кроме того, в курортном Сочи жене Олега Свириденко принадлежат 250 метровые апартаменты с машиноместом в пятизвездочном отеле Hyatt Regency Sochi, стоимостью более 200 млн рублей, купленные в 2017 году», — указывает «Незыгарь», отмечая, что у четы Свириденко всего восемь квартиробщей площадью более 1000 кв. м.

При этом официальный доход Свириденко с 2007 по 2018 год составил 2,5 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что СКР проверяет информацию о злоупотреблениях зампреда Верховного суда Свириденко. 
Речь идет о попытках повлиять на судебное решение, которые заместитель председателя столичного арбитража Николая Новикова Ольга Александрова предпринимала по указанию главы коллегии по экономическим спорам Верховного суда Олега Свириденко. Судья пожаловалась на происходящее председателю ВС Вячеславу Лебедеву, информация попала и к подчиненным Александра Бастрыкина. 

https://pasmi.ru/archive/252515/

С 2003 по 2018 годы через доверенных лиц Шестун создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Также ему инкриминируется получение взятки за общее покровительство.

Также с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с Борисом Криводубскими Сергеем Самсоновым незаконно приобрели право собственности начетыре земельных участка, расположенных в деревне Борисово Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО «Центр». Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления права собственности на землю ее перепродавали.

Так, с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО «Центр», ООО «Морган» и ООО «ИТВ-Сервис» они легализовали в особо крупном размере имущество, приобретенное преступным путем — земельные участки, расположенные в деревне Борисово, продав их часть ООО «Лента» за 160 млн рублей. При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тыс. рублей.

В ходе расследования получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей, оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц. При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленного на их имя объектов недвижимости. Собранные следствием доказательства положены в основу исков Генеральной прокуратуры, по первому из которых судом взыскано в доход государства имущества на сумму около 2,2 млрд рублей, а второй иск находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, в 2010 — 2011 годах Шестун, как утверждают следователи, используя свои служебные полномочия в корыстных целях, организовал и провел силами районной администрации неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, обвиняемый предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации.

С 2012 по 2018 годы через посредника руководитель организации передала Шестуну в качестве взяток денежные средства в сумме порядка 9,4 млн рублей, а также приобрела для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 500 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма взятки за указанный период составила свыше 9,9 млн рублей.

В отношении фигурантов уголовного дела Бориса Криводубского и Сергея Самсонова выделены материалы в отдельное производство в связи с их розыском.

https://pasmi.ru/archive/252519/

Никогда не занимавшаяся бизнесом нынешняя руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова проводит выходные на Лазурном берегу Франции в окружении самых богатых людей планеты. По словам очевидцев, чиновница летает на заграничный курорт практически каждые выходные. Такую возможность ей предоставляют, согласно документам, ее простые родители-пенсионеры, купившие роскошную квартиру якобы за личные сбережения.

Французский вояж Радионовой

Достойное место в списке федеральных чиновников, живущих на “широкую ногу”, заняла руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Журналисты нашли у ее родителей-пенсионеров квартиру на Лазурном берегу, неподалеку от Ниццы и Канн, приблизительная стоимость которой превышает полмиллиона евро. 

Причем, ни отца и ни мать Радионовой их средиземноморские соседи в шикарных апартаментах не видят, зато российскую чиновницу в курортном городе знают в лицо. Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования успевает прилетать на французскую Ривьеру по пятницам и возвращаться в Москву по понедельникам. 

19 иномарок одного губернатора 

Губернатору Якутии Айсену Николаеву зачем-то понадобились восемь роскошных иномарок в Москве и еще две машины в Санкт-Петербурге. Всего же “конюшня” главы республики Саха насчитывает19 машин. Как и полагается, глава региона закупает и содержит гараж из  моделей Mercedes, Lexus, Toyota и Volvo за счет бюджета. Журналисты подсчитали, что только страховка автомобилей “влетает” местной казне в 40 млн рублей в год.   

Тюремная власть — бизнесу

Борис Титов хочет видеть бизнесменов в управлении тюрьмами и СИЗО. Российский  бизнес-омбудсмен уверен, что частное управление в СИЗО может быть эффективнее, чем государственное. 

«Речь идет не о СИЗО для бизнесменов (где они за деньги смогут купить себе более комфортные условия), а о СИЗО под управлением бизнесменов», —пояснил свою позицию Титов.

Но, как показал опрос ПАСМИ, сами предприниматели считают, что в СИЗО им пока гораздо проще попасть по надуманным обвинениям, а не с полномочиями контролеров. Коммерсанты не видят снижения силового давления на бизнес, а на фоне арестов бизнесменов, разговоры о их защите больше напоминаю профонацию. 

Кстати, деятельность Титова участники опроса тоже оценили невысоко.

Суд для голодающего Шестуна 

Подчиненные Александра Бастрыкина объявили о завершении расследования уголовного дела экс-главы Серпуховского района  Александра Шестуна. Политика, которыйопубликовал угрозы генерала ФСБИвана Ткачева и руководителя управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина, требовавших его ухода с поста, обвиняют по сразу четырем статьям уголовного кодекса.

В 2018, после записи обращения к Владимиру Путину, Шестуну предъявили — мошенничество, легализацию денежных средств и незаконную предпринимательскую деятельность.  В 2019 году, после публикации серии тюремных записок, бывшему главе Серпуховского района “прибавили” еще и получение особо крупной взятки.  

Передачу дела в суд защитники Шестуна назвали “авральной”. Адвокаты уверены, что следователи хотят не дать ослабевшему от голодовки арестанту подготовиться к защите в суде. Из 170 томов дела Александр Шестун успел ознакомиться лишь с 14, рассказали его представители. 

Кроме этих событий 16 декабряГенпрокуратура заинтересовалась зампредседателя ВС Олегом Свириденко, бывшего главу подмосковного МинфинаАлексея Кузнецова приговорили к 14 годам заключения, четверть российских регионов сорвала закупки инсулина, СКР начал проверку в «Российских космических системах».

https://pasmi.ru/archive/252582/

«Решение ФАС отменено судом. После ознакомления с мотивировочной частью решения мы будем его оспаривать», — заявили в пресс-службе ФАС России. 

Напомним, что в марте ФАС установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». Тогда ФАС заявила, что губернатор вступил в сговор с компанией «Южуралмост», которая практически без торгов получила десятки контрактов на 2,5 млрд рублей. По данным антимонопольщиков, с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост».

На фоне скандала с закупками тогдашний губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. 

https://pasmi.ru/archive/252620/

Следственное управление СКР в регионе может возглавить человек, никогда в жизни не работавший следователем. Речь идет о бывшем специалисте по вопросам физической защиты Анатолии Демине, который старается сейчас всеми силами занять кресло главы СУ СКР по Ставропольскому краю. Самого Демина и его кураторов не смущает даже то, что за Анатолием тянется масса сомнительных историй, включая дружеские и деловые контакты с кланом Рауля и Рауфа Арашуковых.
Анатолий Демин немного поработал опером в УФСБ по Ставропольскому краю, после чего был откомандирован в местное СУ СКР. Там он занял должность старшего помощника руководителя по вопросам физической защиты. Также ему поручили такое «ответственное» место, как председателя коллектива физической культуры СУ СКР. У
Демина много достоинств: он отлично играет в футбол; является неплохим борцом; любит физкультуру. Вот только следственной работой он никогда в жизни не занимался. 
Немного потрудившись опером в УФСБ, он до середины 2018 года являлся советником главы СУ СКР по физзащите и спорту. А потом сразу пошел на руководящую работу -  пересел в кресло заместителя главы ведомства. Сейчас Демин не скрываемо говорит, что уже решил вопрос со своим назначение начальником СУ. И даже начал собирать себе команду, в частности в первые заместители главу СУ он зовет руководителя отдел по особо важным делам СУ СКР Адыгеи.  
Составляющие успеха Анатолия прекрасно известны. Во-первых,- это его отец, - уроженец Карачаевска, генерал ФСБ РФ, а ныне замгендиректора Роскосмоса Сергей Демин. Во-вторых, - это Рауль Арашуков, который много лет руководил газовой отраслью Ставропольского края и имел огромное влияние в регионе. Если отец устроил Анатолия в УФСБ, то Арашуков-старший поспособствовал его переводу из УФСБ в СУ СКР. Связь с кланом Арашуковых была взаимовыгодной. Демин-младший оказывал Рауфу и Раулю различные услуги по линии УФСБ и СУ СКР. Взамен он мог обратиться к влиятельной семье с вопросами, связанными с подключением к газу, близких ему структур.  
Когда Арашукова посадили, то у Анатолия Демина появилась другая весомая поддержка. Он сдружился с начальником управления служебных проверок СКР Лариным. А начальник отдела из Адыгеи, которого Демин, в случае получения высокого поста, хочет сделать своим первым замом, является близким родственником Ларина.
При этом Анатолия не смущает то, что за ним тянутся разные сомнительные истории. 

❗️Сотни миллионов рублей, выделенных на стратегические военные разработки и содержание армии, были похищены при помощи мошеннической схемы, разработанной в секретном подразделении Минобороны. Но организаторов следователи выводят из под удара, скрывая доказательства их вины. В итоге чиновники, замешанные в коррупции, распоряжаются финансовыми потоками в ведомстве Сергея Шойгу и сегодня.  Как рассказал ПАСМИ непосредственный участник событий,  с организаторами хищений связаны высокопоставленные сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ и Главной военной прокуратуры.

Подмосковная войсковая часть 14118, которая входит в ядерный комплекс Министерства обороны, стала полигоном для вывода бюджетных денег. Об этом написал один из сотрудников этого подразделения. О хищениях он знает не понаслышке, так как сам является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, возбужденного после проверок в части. Собеседник редакции не отрицает свою вину и активно сотрудничает со следствием. А обратиться в СМИ его заставил тот факт, что все показания на организаторов мошеннической схемы следователями игнорируются, и к ответственности хотят привлечь только исполнителей. Как были выведены свыше 355 млн рублей, кому ушли эти деньги, а также кто из силовиков и за какие преференции покрывает бенефициаров преступления, сотрудник Минобороны на условиях анонимности рассказал в интервью.


https://pasmi.ru/archive/252443/

❗ Расследование

Знали ли Борис Ротенберг и его супруга Карина, что их уютные дачи на берегу живописного озера Винвард (штат Джорджия) из-за санкций окажутся недоступны? И стоят теперь особняки Карины и Бориса (стоимость домов около 1,2 и 3 млн долларов) заброшенными и с «паутиной на дверях».

Но про Ротенбергов в Джорджии помнят и их здесь ждут. С Кариной, например, очень хотят встретиться кредиторы, местный шериф и сотрудники управляющей компании «американского кооператива «Озеро».

Илья @CorruptionTV Шуманов (@ti_russia) рассказывает, почему жена Бориса Ротенберга заинтересовала власти Джорджии и что санкции сделали с американской недвижимостью друга Путина.
➡️ http://amp.gs/iNJy

«Виллы как не бывало», – рассказала газете «Собеседник» одна из отдыхающих, отметив, что все, что осталось от крепкого добротного домика, — это фундамент. «Была красивая вилла, а потом как-то резко не стало. Мне показалось это странным, но в России все может быть», — говорит женщина.

https://pasmi.ru/archive/252645/

По предварительной версии «Авангард» не сдал Минобороны взрывчатые отходы от утилизации снарядов, переработал их в промышленную взрывчатку и продал сторонней фирме. Заводом с 1993 года руководил Азгат Ибрагимов. Его недавно уволили за долги и плохое финансовое состояние предприятия.

Как полагают следователи, хищения совершались с ноября 2017 года до марта 2019 года. На пропажу взрывчатых отходов обратили внимание в ходе инвентаризации, которую проводил новый руководитель ФКП Юрий Шумский. Новое руководство также обнаружило и другие нарушения: сдачу площадей в аренду коммерческим фирмам по заниженным ценам или незаконный оборот взрывчатых веществ.

«В Минпромторге абсолютно нетерпимо относятся к любым коррупционным проявлениям», — заявили в министерстве, отметив, что уволили Ибрагимова. 

https://pasmi.ru/archive/252640/

Нынешняя заместитель председателя Саратовской облдумы Ольга Болякина с переходом на госслужбу официально перестала быть успешной бизнесвумен. Но успех никуда не ушел из семьи. Теперь им уверенно пользуются муж и сын депутата, получая все те же заказы, что в прошлом доставались их жене и матери.

«Вместе они организовали две тысячи проверок нефтяников, требуя с них откаты. Для себя бывшая прокурорша Радионова приобрела подмосковное поместье, Maybach, диплом РГУ нефти и газа им. Губкина», — говорится в сообщении.

Однако лучшим вложением изъятых денег телеграм-канал называет оформленную на родителей Радионовой квартиру на французском Лазурном берегу.

Напомним, что журналисты нашли у ее родителей-пенсионеров квартиру на Лазурном берегу, неподалеку от Ниццы и Канн, приблизительная стоимость которой превышает полмиллиона евро. 

https://pasmi.ru/archive/252677/

По данным следствия, мэр города с декабря 2018 года по апрель 2019 года получил частями от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за общее покровительство через своего родного брата взятку в виде денег в общей сумме 700 тыс. рублей.

Также установлено, что чиновник с февраля 2019 года по март 2019 года, получил взятку в виде денег в размере 200 тыс. рублей, переданную предпринимателем через директора МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» и своего родного брата за содействие при заключении муниципальных контактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

https://pasmi.ru/archive/252681/

По информации адвокатов Хорошавина, Ольги Артюховой и Евгений Балабас, сегодня ни родственники, ни защитники не имеют представления, где он находится. 

Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска. 

«Я написал несколько запросов в наш УФСИН, который должен был обеспечить этапирование, в УФСИН Хабаровского и Приморского краев, сроки для ответов вышли, но ответов нет», — сообщил Евгений Балабас.

https://pasmi.ru/archive/252694/

“Шабашка” на 276 тонн взрывчатки

Руководство оборонного завода “Авангард”, который занимается утилизацией боеприпасов и производит взрывчатку, изобрело любопытную схему “левого” заработка, основанную на соединении двух направлений деятельности предприятия.  

Вместо того, чтобы сдавать Министерству обороны взрывчатые отходы от утилизации снарядов, завод перерабатывал их и продавал новый продукт “на сторону”. Топ-менеджеры предприятия таким образом “шабашили” с ноября 2017 года до марта 2019 года. Общий объем похищенной взрывчатки, по данным следствия, составил 276 тонн.  

Преступление вскрылось, когда на в ФКП “Авангард” пришел новый руководитель Юрий Шумский. Предыдущий директор — Азгат Ибрагимов —  был уволен за долги предприятия.

Впрочем, представители Ибрагимова уголовное дело, заведенное по факту пропажи взрывчатки, считают провокацией нового руководства против старого. В Министерстве промышленности и торговли, которому подчиняется  «Авангард», заявили, что они заинтересованы в объективном расследовании этого дела.   

“Антипроверочные” пентахаусы, Майбах и диплом Радионовой      

На этой неделе к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой пришла известность. Вчера у нее нашли квартиру за 500 тыс. евро на Лазурном берегу, а сегодня появились доказательства, что купили эти апартаменты вовсе не родители-пенсионеры чиновницы, как следует из официальных документов. 

Заработать деньги Радионовой помогли ее любовник Антон Устинов — предправления группы «Согаз», и совместно с ним организованные тысячи проверок нефтяников, сообщил телеграм-канал «Футляр из виолончели».

“Отступные” для нефтяных предприятий составляли около 250 млн рублей.  На откаты Радионова приобрела не только пентхаус на французской Ривьере, но и“подмосковное поместье, Maybach и  диплом РГУ нефти и газа им. Губкина”, пишут авторы расследования. 

Черная бухгалтерия Минобороны

В подразделении Минобороны, отвечающем за финансирование секретных программ, разработали схему вывода денег, по которой было похищено более 300 млн рублей. Деньги перечислялись на зарплату “мертвым” душам, премии аффилированным лицам и несуществующие социально-бытовые нужды военнослужащих. Подробности мошеннической операции и фамилии всех ее участников журналистам назвал непосредственный участник этой схемы. 

О нарушениях хорошо известно и сотрудникам СКР, которые выводят из уголовного дела организаторов этого преступления. Отдавать таких людей под суд силовикам не выгодно, поскольку именно чиновники Центра финансирования спецпрограмм согласовывают, кто из чекистов, прокуроров и следователей будет получать повышенные пенсии и прочие льготы, а кто — нет. 

Следователи против Серебренникова

Очередной свидетель по делу «Седьмой студии» заявил о давлении следователя. На этот раз о превышении полномочий подчиненных Александра Бастрыкина рассказала экс-сотрудница Минкультуры РФ Евгения Павлюченко. 

Следователь Павел Васильева заставлял ее давать обвинительные показания, под угрозой, что в противном случае женщина сама станет обвиняемой. И это уже третье заявление о давлении следователя на свидетелей. Ранее на давление со стороны следствия суду жаловались еще два свидетеля — сотрудники Минкультуры Александра Балашова и Алеся Махмутова.

И кажется, что “выбитые” показания — это единственное на чем пока еще держится обвинение. Экспертиза показала, что «Седьмая студия» потратила на реализацию театрального проекта «Платформа» куда больше средств, чем получила от министерства культуры. Однако, СКР и генпрокуратура не отступают от это дела. Даже после того, как Мещанский суд отказался выносить приговор из-за бездоказательности обвинения, прокурор обжаловал это решение в Мосгорсуде. И теперь судебные разбирательства вокруг труппы Кирилла Серебренникова пошли по второму кругу.

Кроме этих событий 17 декабря от генерала Музраева добиваются показаний на высокопоставленных сотрудников СКР, саратовский депутат обеспечила мужа и сына госзаказами, из сочинского санатория «Ростеха» исчезла дача тещи Чемезова.

https://pasmi.ru/archive/252697/

Секретная база

«Когда я спешно покидал Россию по просьбе Захарченко, я уже находился в активной стадии конфликта с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным и поэтому решил тайно забрать с собой электронную базу данных банковских операций по моим банкам, разработанную специально под компании группы РЖД.

Эта база данных представляла собой банковские проводки по клиентам с кодовыми названиями (например все компании группы РЖД назывались «клиент ТОКИО», «Клиент Ивица»). База отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные сведения, например, кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит, и является та или иная операция реальной или «теневой». Непосредственно с базой работали сотрудники ЗАО «Финансовая группа Галеон» и моя помощница Маклакова Наталья...... ".

Банкир Герман Горбунцов, подробно описавший структуру и связи группы «1512», выводившей из России миллиарды рублей, в том числе, полученные от подрядов РЖД, а также назвавший поименно крышевателей из МВД и ФСБ и суммы, которые они получали, не оставил без внимания и источники этих средств, а также секреты их получения, легализации и хранения. Подробности — в показаниях Горбунцова, которые взял его адвокат Вадим Веденин на Кипре летом 2017 года.

https://pasmi.ru/archive/252168/

«Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УФСИН по Сахалинской области.

Адвокат экс-губернатора Евгений Балабас сказал агентству, что 18 декабря в СИЗО еще не ходил, но обязательно сходит и проверит эту информацию.

Ранее адвокат сообщал, что 18 ноября Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении и все это время адвокаты и родственники не могли найти его. 

https://pasmi.ru/archive/252778/

С ходатайством об аресте вышло главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз». После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд рублей.

https://pasmi.ru/archive/252785/