Платежный ЩИТ – Telegram
Платежный ЩИТ
11K subscribers
912 photos
73 videos
1.24K links
Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес

Запросы на: platshield@proton.me
Сайт: platshield.com
Download Telegram
Как ТОО и ОсОО стали главной гаванью для СБП-трафика.

​В 2026 году архитектура приема хай-риск трафика (казино, беттинг, серый трафик) окончательно сместилась в сторону трансграничных связок. Сегодня основной объем платежей из России проходит через юридические лица в Казахстане (ТОО) и Киргизии (ОсОО) — это легальный фасад для приема средств через Систему быстрых платежей. Для конечного игрока или покупателя процесс остается привычным: сканирование QR-кода или переход по ссылке НСПК, моментальное списание и зачисление баланса. Однако на практике в этот момент работает сложнейший механизм автоматизации, который связывает банковские системы разных стран и рампы для конвертации фиатной валюты в криптовалютный стейблкоин по типу USDT.

​Ключевым преимуществом такой схемы является мгновенный сеттлмент в криптовалюте. Рублевая выручка, поступающая на счета ТОО или ОсОО, практически не задерживается в банковской системе — алгоритмы автоматически конвертируют входящий поток в USDT. Это позволяет мерчантам почти избегать заморозок по 115-ФЗ и оперативно выводить ликвидность в любой регион мира. Статус нерезидента для этих компаний значительно упрощает прохождение комплаенса, а использование СБП как основного канала минимизирует риски блокировок на стороне обычных пользователей, для которых транзакция выглядит как стандартная покупка.

​Тем не менее, техническое превосходство хай-риск и серых шлюзов теперь сталкивается с жестким юридическим ответом со стороны российских властей. Недавнее принятие закона, признающего криптовалюту имуществом в рамках УК и УПК РФ, меняет правила игры. Теперь цифровые активы официально вышли из серой зоны: у правоохранительных органов появился четкий регламент их ареста и конфискации, будь то перевод на подконтрольные следствию адреса или изъятие физических носителей. Любой цифровой след, ведущий от СБП-транзакции через ТОО к конечному криптокошельку, теперь имеет юридический вес и может стать основанием для блокировки активов.

​В условиях 2026-го работа с хай-риск и серым трафиком через иностранные прокладки требует не только технической стабильности шлюзов, но и глубокой обфускации всех финансовых потоков. Простого приема через ТОО уже недостаточно — выживают те площадки, которые умеют эффективно разрывать связь между СБП-платежом и сеттлментом, превращая прозрачную цепочку транзакций в невидимый для регулятора массив платежей.

Такой схемы приема на практике пользуются многие платежные системы, которые работают с физическими лицами, и маркетплейсы цифровых товаров, где на одном заграничном юридическом лице могут сидеть тысячи мерчантов, а каждый десятый может размывать относительно чистый трафик с трафиком с хай-риск проектов.

@platshit
Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 570 номеров карт и 1281 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit
50 миллиардов в день — Минфин вскрыл реальные объемы крипторынка в РФ.

Ведомство озвучило цифры, который сильно напрягают российских властей — ежедневный оборот криптовалюты в России достиг 50 миллиардов рублей. В годовом исчислении это внушительные 18 триллионов, и большая часть этих средств пока циркулирует вне государственного контроля.

Это настоящая черная метка для p2p-процессинга — создание официальной инфраструктуры через лицензированных брокеров и биржи нанесет прямой удар по серым платежным системам и площадкам. И конец дроп-ферм — с 2026 года система "Антидроп" в рамках ФЗ-161 становится полностью автоматизированной. Банковский скоринг теперь видит цепочки p2p-переводов, характерные для обмена крипты, и блокирует их на лету. Срок жизни карт сокращается до считанных часов.

К тому же сегодня Совет Федерации одобрил закон (ранее принятый Госдумой), окончательно признающий криптовалюту имуществом. Теперь у силовиков есть официальный регламент ареста цифровых активов. Порядок изъятия следующий. В протоколе должны быть указаны: вид валюты, количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес, порядок перевода и хранения определит правительство РФ. Перевод арестованной криптовалюты на специальный адрес-идентификатор допускается при наличии технической возможности.

​Теневые API теперь под прицелом — пока вы используете реверс-инжиниринг банк-клиентов для автоматизации зачислений, банки внедряют поведенческую биометрию. Нейросети научились отличать бота от человека по микро-задержкам запросов, что делает массовый p2p-процессинг запредельно дорогим и рискованным.

​Государство оценило масштаб упущенной выгоды в $15 млрд комиссий, которые уходят глобальным биржам, и решило забрать этот рынок себе. Для хай-риск площадок это означает только одно — старые методы приема через физиков и самописные API умирают. Оборот крипты под надзором, четкие кошельки типа TrustWallet теперь вряд ли помогут скрыть реальные источники дохода под криптовалютой.

@platshit
Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 768 номеров карт и 1564 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit
Букмекерская индустрия 2026: агрессивный маркетинг и фабрика лудомании.

​По мере легализации букмекерского рынка в РФ конкуренция достигла пика. Сегодня каждый игрок с лицензией пытается выжать максимум из доступных каналов: кто-то скупает дорогой эфир на ТВ, кто-то заливает контекстную рекламу, а кто-то делает ставку на армию аффилейт-специалистов, работающих по модели RevShare (процент от проигрыша приведенного клиента).

​Если с официальной рекламой все понятно — там есть жесткие фильтры ФАС, то в сером аффилейт-поле творится настоящий беспредел. Специалисты, чья прибыль напрямую зависит от убытков игроков, используют максимально токсичные воронки, превращая маркетинг в инструмент психологического давления.

​Кейс Melbet — когда партнерка важнее закона и этики.


​Ярким примером того, как легальный статус используется для прикрытия агрессивных схем, выступает партнерская программа Melbet. Пока бренд мелькает в официальных спонсорских интеграциях, его аффилейт-специалисты массово нарушают закон о рекламе, работая на грани (и за гранью) фола.

​Новые предупреждения и правки: поправки от февраля 2026 года обязывают букмекеров предупреждать о рисках лудомании. Однако офферы Melbet в руках аффилейтов работают ровно наоборот. Вместо информирования об опасности, они развивают зависимость, выстраивая коммуникацию по принципу "выиграй или проиграй все прямо сейчас".

​Крючок легких денег: реклама Melbet в тг-каналах и соцсетях часто подается как гарантированный способ заработка или путь к успеху. Это прямое нарушение ст. 27 ФЗ "О рекламе", запрещающей создавать впечатление, что ставки — это доход.

​Подсадка на иглу: Аффилейты используют агрессивные триггеры, подталкивая пользователя к импульсивным решениям. Их задача — не просто привести игрока, а подцепить его на иглу азарта через бесконечные фрибеты и обещания отыгрыша, создавая иллюзию контроля над ситуацией.

​В 2026 году такая стратегия становится крайне опасной. Государство уже подготовило закон о национальном самоисключении через Госуслуги и драконовские штрафы (до 7 млн рублей) за недобросовестную рекламу. Пока легальные букмекеры закрывают глаза на то, какими методами их партнеры добывают трафик, они сами роют себе яму. Время грязного аффилейта уходит: регулятор намерен жестко пресекать любые попытки превратить беттинг из развлечения в социально опасную зависимость. Рекомендуем Melbet обратить внимания на своих аффилейт специалистов, давайте не будем развивать лудоманию у населения, а тем более детей, которые могут наткнуться на такие каналы через рекламу в крупных телеграм-каналах.

@platshit
Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 825 номеров карт и 1509 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit
Зарубежные криптобиржи и обменники смогут работать в России через "дочек" — ЦБ.

В Центробанке замахнулись на крупный кусок пирога от иностранных бирж и обменников. Согласно концепции, россияне смогут покупать криптовалюту за рубежом с иностранных счетов и переводить через российских посредников за границу. О сделках придется уведомить налоговую. Люди смогут покупать и продавать цифровые валюты и стейблкойны, но не расплачиваться ими внутри страны.

При этом за нелегальную деятельность посредников на крипторынке введут ответственность, аналогичную той, что существует для нелегальной банковской деятельности. Законодательную базу ЦБ подготовит до 1 июля 2026 года, ответственность введут с 1 июля 2027-го. Помимо этого, в ЦБ анонсировали — в России уже к концу года могут пройти первые легальные сделки с криптовалютами.

Такой шаг может кардинально изменить ландшафт рынка. С одной стороны, это позволит вывести из серой зоны значительный объем операций с криптовалютой. Легальные дочерние структуры крупнейших мировых бирж смогут открывать счета в российских банках, платить налоги и предлагать услуги напрямую, без использования сложных обходных путей. С другой стороны, ужесточаются требования и к самим игрокам: помимо регистрации, им потребуется получить специальную лицензию и обеспечить кибербезопасность своих платформ на уровне, соответствующем стандартам ЦБ.

И снова на бумаге все выглядит перспективно, на деле — кто из иностранных компаний захочет сейчас работать с РФ? И как это решит проблему с обменниками, которые сейчас работают внутри страны? Пока государство ищет способы откусить кусок побольше от криптовалютчиков, скрывающих богатства, сами они сотрудничать не спешат. И будут стремиться и дальше прятать активы.

@platshit
Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 729 номеров карт и 878 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit
"Жизнь опережает право" — Путин дал сигнал к большой зачистке крипторынка.

​Выступление Владимира Путина на совещании судей в феврале 2026 года ставит точку в спорах, насколько глубоко государство намерено контролировать цифровые активы. Президент прямо заявил, что криптовалюта — чаще всего околокриминал, отмывание доходов и предмет посягательства организованных сообществ. Тезис "жизнь ушла вперед, а законодательные нормы отстают" — прямой призыв регуляторам максимально оперативно зацементировать правовое поле.

​Для рынка серого процессинга и p2p-площадок этот сигнал сверху означает окончание эпохи юридического вакуума. Власти признают, что отсутствие системного регулирования мешает эффективно бороться с теневыми потоками, объем которых, по данным Минфина, достигает 50 млрд рублей ежедневно. Теперь Верховный суд обязан сформировать единые подходы, которые позволят судам общей юрисдикции и арбитражам без лишних проволочек работать с цифровой валютой как с официальным имуществом. Это окончательно развязывает руки силовикам в вопросах ареста и конфискации активов, которые проходят через хай-риск шлюзы или трансграничные ТОО/ОсОО.

​Фактически государство переходит от наблюдения за криптой к ее жесткому администрированию под лозунгом борьбы с экстремизмом и ОПГ. Любые неконтролируемые транзитные цепочки теперь будут рассматриваться через призму угроз безопасности, что делает работу классических p2p-процессингов в РФ практически невозможной без полной деанонимизации. Лазейки, которыми годами пользовались серые обменники и платежки, закрываются на самом высшем уровне, превращая криптовалюту из свободного инструмента в еще одну жестко регулируемую категорию активов.

@platshit
Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 914 номеров карт и 896 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit
Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 905 номеров карт и 1040 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit
Обновление на сайте platshield.com в разделе P2P-дропов.

В список добавлено 1502 номеров карт и 1119 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.

@platshit
Оффшорные казино и бк поджимают легальный ЦУПИС.

Нелегалы идут на все, чтоб ухватить свой кусок пирога. Например, пинакл 888 спокойно принимает деп по СБП, используя для этого p2p-дропов. Государство планомерно уничтожало серо-черный сектор, но добилось ровно противоположного эффекта. Легалы вынуждены трясти с игроков налог с нового года, условия в них стали менее привлекательными, лимиты с порезками не радуют. На фоне налога игроки переезжают к нелегалам. У офшорок масса удобств — не светишься перед государством, никаких налогов, а кто-то даже готов забрать депозит наличкой у подъезда, лишь бы у них играли.

1xBet успешно наладили дроп-сеть через трансгран — принимают платежи на карты граждан Узбекистана и Таджикистана, выводят таким же методом. При этом нелегалы спокойно рекламятся в РФ и именно их логотипы мы видим, когда смотрим фильмы и сериалы. Сами любители покрутить слоты и сделать ставку говорят, что отечественные БК ограничивают и замедляют, зато офшорки летают. Главным аргументом для всех остается налог.

Тем временем, президент РФ подписал закон о маркировке рекламы азартных игр: с 1 сентября этого года БК обязаны разместить в каждой рекламной интеграции специальное предупреждение о том, что азартные игры могут привести к игровой зависимости. Сообщение должно занимать не менее 7% от рекламной площади. Кроме этого, подобная информация должна быть указана и на главных страницах БК. Еще букмекер должен информировать игроков о том, что они могут инвестировать, т.е проигрывать с умом.

И такие вот действия остаются главными в борьбе с лудоманией — вместо настоящей блокировки офшорок мы видим лишь косвенные меры. Например, убийства карт по 115-ФЗ, что сбавило энтузиазм лудоманов, которые играли у нелегалов. Гражданам стало сложнее покупать крипту — на том же BesChange людей скамят "грязными" дропами и разбиваниями сумм на 10 частей. Тогда случился отток из офшорок, но те не спят и регулярно ищут новые варианты раздеть зависимых. Например, без конца ищут лазейки по трансграну и СБП. А воз и ныне там — лудомания захватывает детей уже с младшей школы, люди проигрывают миллионы, бенефициары офшорок — жируют.

@platchit
🎰⚡️ Azino (https://www.azinomo-bile-tt4wn.icu/ru/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП Глинская Анна Михайловна
Банк-получатель: Альфа-Банк
🎰⚡️ Banda (https://win-banda.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ИП Коблов Никита Алексеевич
Банк-получатель: Альфа-Банк
Блокировка нелегальных онлайн-казино теперь займет всего 48 часов благодаря РКН.

​В Госдуму внесен законопроект, который может окончательно изменить правила выживания для нелегальных игровых площадок в российском сегменте. Речь о радикальном сокращении сроков блокировки сайтов с азартными играми всего до двух рабочих дней. Если раньше бюрократическая цепочка уведомлений давала операторам временной зазор для маневра и перелива трафика на новые домены, то теперь Роскомнадзор и Минцифры планируют перевести процесс в режим блицкрига. Как только ресурс идентифицируется как нелегальное казино или букмекер, информация будет уходить напрямую провайдерам связи, минуя длительные стадии согласования.

​Для хай-риск индустрии это означает фактическую смерть классической стратегии работы через зеркала. При блокировке в течение 48 часов домен просто не успевает проиндексироваться поисковиками и набрать хоть какой-то органический вес, что делает инвестиции в SEO-продвижение для нелегалов бессмысленными. В условиях 2026 года такая мера становится логичным продолжением политики удушения серых структур — сначала государство заблокировало удобные платежные пути через p2p и иностранные шлюзы, затем легализовало конфискацию крипты, а теперь максимально затрудняет сам доступ пользователя к игровому интерфейсу.

Выживание в таких условиях потребует от площадок перехода на сверхсложные системы бесшовных автоматических редиректов и еще более агрессивного увода аудитории в мобильные приложения и телеграм-боты, которые остаются менее уязвимыми для мгновенных блокировок.

@platshit