Суд установил, что генеральный директор управляющей организации в период с января 2021 года по ноябрь 2022 года на системной основе при поступлении на счет организации от граждан – жильцов семи многоквартирных домов денежных средств в качестве платы за содержание жилых помещений, осуществляла их перевод на свой личный счет, после чего использовала по своему усмотрению, похитив тем самым вверенные ей денежные средства на сумму 617 тыс. рублей, то есть в крупном размере.

Во взаимодействии с контролирующими органами прокуратура выявила, что индивидуальный предприниматель осуществляет в магазине розничную торговлю мясной, рыбной и молочной продукцией, при этом им не обеспечено ее качество и безопасность. В нарушение требований технических регламентов в магазине хранилась и реализовывалась продукция животного происхождения с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой или без заводской маркировки.

Суд установил, что в период с 2020 года по 2021 год подсудимые, путем предоставления подложных документов о понесенных финансовых затратах на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, получили от департамента агропромышленного комплекса Костромской области грант как субъекты малого предпринимательства в размере, превышающем 3,1 млн рублей.
Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, при этом в ходе проверки целевого использования гранта предоставили проверяющим не соответствующие реальной стоимости сельскохозяйственную технику и оборудование.

По версии следствия, в период с 2019 года по 2022 год обвиняемые, не имея оформленных в установленном законом порядке лесозаготовительных документов, находили граждан, имеющих право заключать государственные договоры о рубке деревьев для возведения жилья, хозяйственных построек или заготовке дров. За денежное вознаграждение от их имени заключались договоры, а после производилась незаконная рубка лесных насаждений в первом Зашугомском участковом лесничестве ОГКУ «Солигаличское лесничество», Вексинском и Березовском участковых лесничествах ОГКУ «Галичское лесничество». В дальнейшем соучастники продавали незаконно заготовленную древесину.