Связка с Грузией

1. Регистрируемся в сервисе "Юнистрим", вводим паспортные данные, привязываем карты.

2. Делаем перевод наличными USD человеку в Грузии, вписываем его данные.

3. Сообщаем владельцу карты BoG "Контрольный номер перевода" из приложения "Юнистрим".

4. Человек через приложение BoG зачисляет перевод на свой долларовый счет.

Для этого нужно зайти в раздел "Money Transfers" и выбрать "Юнистрим". Ввести контрольный номер перевода и зачислить себе его на $ счёт.

5. Заходим на Binance в раздел P2P -> выбираем фиат USD -> способ оплаты Bank of Georgia.

Находим выгодное объявление и сообщаем реквизиты оплаты человеку в Грузии. Он оплачивает ордер, получаем USDT на наш счёт.

В чате общаемся исключительно на английском или грузинском языке. После оплаты обязательно скидываем чек в чат.

6. Продаем USDT на РФ карту.

7. Повторяем круг.

Лимит на получение в Грузии на одного человека - 1 000 000р. в месяц.

#связка

Связки со SWIFT-переводом

1. Нам нужен банк, который отправляет SWIFT-перевод. Чем ниже комиссию за перевод берет банк - тем лучше.

2. Покупаем USD на бирже банка (биржевой курс ниже). Ждем снятие Т+1 и переводим валюту с биржи на карту этого же банка.

3. Отправляем перевод.

Если на Binance есть возможность пополнить фиат с карты:

4. Человек в другой стране получает перевод на карту и пополняет фиат на Binance. Или закупает USDT на P2P.

5. На споте покупает USDT за фиат.

6. Отправляет полученные USDT нам на биржу, комиссия TRC-20 менее 1 USDT.

7. Мы продаем полученные USDT на P2P за RUB.

Если нет возможности пополнить фиат с карты:

4. Человек в другой стране получает перевод на карту и идет в оффлайн обменник фиат/USDT или USD/USDT.

5. Обменник кладет деньги на наш счет на Binance.

6. Продаём полученные USDT на P2P за RUB.

#связка

Связка с Казахстаном

Через РФ брокера ВТБ


Открываем счет в ВТБ и брокерский счет там же.
Пополняем свою карту ВТБ рублями.
Переводим рубли с основного счета на брокерский.
Покупаем тенге в ВТБ Инвестиции.
Оставляем заявку на вывод с брокера после закрытия МосБиржи.
Делаем перевод по реквизитам.
Полученные тенге меняем на USDT на P2P или ищем обменник.
Продаем USDT за рубли.


Лимит на одну операцию 20 000 000₽, комиссия 1%. Лимит принимающих банков нужно уточнять самим. Точно принимают Жусан, Евразийский, БЦК. Перевод идет от 1 до 3 рабочих дней, обычно на следующий день деньги уже приходят.


#связка

Информация по банкам в Казахстане


Эко (ЦентрКредитБанк) - загран (по телефону говорили, что нужен трудовой договор, а в отделение опровергли)

Жусан - загран + учеба/работа/бизес

Форте - загран + учеба/работа/бизнес

Каспи - загран (только тенге)

Фридом - загран

Halyk - загран + учеба/работа/бизнес

Нурбанк - только тенге

Евразийский - выдают с заграном + выписка с банка РФ, из налоговой.

БЦК - загран + учеба/работа/бизнес

#связка

Связка с Казахстаном

Банки РФ: Тинькофф или Райффайзен

Карта Банк Центр Кредит (https://www.bcc.kz/) – IronCart

Для открытия карты БЦЦ, не обязательно лететь в Казахстан, ее можно открыть полностью удаленно и потратить сильно меньше денег. Но я не настаиваю, кому кайф, эта инструкция подойдет точно также и для самостоятельного открытия.

Что требуется:

1) Скан загранпаспорта (чб вариант, именно скан, а не обрезанная фотография)

2) ИИН (аналог нашего ИНН - помогают получать тоже)

3) Сим-карта КЗ (тоже все удаленно, для вас купят сим и помогут сделать E-sim)



Суть связки:

Загружаем наличку на карту Тинькофф или Райффайзен (Тинькофф без ограничений, Райф не более 580к, до 10.000$ в эквиваленте. Райф ненавидит cash-in, поэтому либо закидываете себе по сбп, либо наличка до 600к).

Отправлять тоже не более 580к за 1 перевод в сутки с 1 райфа, чтобы поддержка не запрашивала дополнительные документы. А с разных Райфов хоть 5 переводов в день на 1 счет в Кз, но вывести обратно вы сможете все равно не более чем 1,3 млн в сутки.

Далее нам нужно сделать "Перевод по реквизитам" - в тиньке это так и называется, а в райфе "переводы" -> "перевод на счет организации или ИП"

Далее заполняете реквизиты (их берете в после открытия карты)


В назначении платежа пишем:

Иванов Иван Иванович, ИИН **********, номер счета РУБ KZ*****************, подарок

Если делать платеж утром, то уже утром следующего дня рубли дойдут на ваш счет в Казахстане.

После того как деньги дошли, нужно посмотреть как нам выгоднее конвертировать валюту. Это можно сделать с помощью бота https://news.1rj.ru/str/KZrobot

Обычно, выгоднее всего рубль -> USD -> Тенге. И тенге уже продавать на p2p Казахстана (покупать тезер)



От 10.000$ внутренняя биржа банка дает курс на обмен немного лучше.

Ещё раз по лимитам:

1,3 млн рублей в сутки (больше банк в кз не даст переводить, это суточный лимит на п2п переводы). Значит можно слать 2 перевода



Теперь, что можно делать через менеджера банка удаленно:

1) Увеличить лимит до 100 млн рублей в месяц (обычный лимит 77 млн тенге в месяц)

2) Разблокировать карту в случае блокировки службой безопасности (обычно это после ~2 недель работы)

3) Отправить Свифт удаленно (по умолчанию так нельзя. Но сейчас это не так актуально, так как свифт уходил на Бинанс/Кракен, и эти адреса сейчас в блоке)

#связка

Связка через Китай:

Отправка идет через Зол Корону(лимит 3000$), далее конвертация в CNY и покупка usdt на p2p

Банки принимающие переводы оттуда:Bank of China (Самый удобный банк), bank of Culture

Если банк не даёт принять, надо сходить дропу в отделение и открыть доступ

#связка

Связка РФ

Сразу скажу, требуется немалый капитал

Во-первых вам понадобится человек из другой страны, живущий в России (часто используют граждан Казахстана)

Данный дроп проходит регистрацию на Бинанс по документу из другой страны и оформляет карту Газпромбанка, один из банков, который не заблокировал реквизиты бинанса

Лучше заранее сделать рисовки на происхождение средств, ведь могут возникнуть вопросы

Также вы можете пройти вериф на бинанс по рисовке, но она должна быть качественной, лучше под это тоже найти дропа, чтобы не сбрасывать свой нынешний kyc

Ход связки:

- Заводите рубли на брокера Газпромбанка и откупаете USD

- Выводите обратно на карту и делаете отправку по реквизитам Binance

- Вам приходят Busd, которые можно сперва конвертировать в Usdt и после продать, либо же сделать это без конвертации

Минимальная комиссия в Газпромбанке 30.000₽, максимальная - 60.000₽

Желательно работать от 40.000$, тогда комиссия будет составлять примерно 1%

Можно работать от 20.000$, именно столько составляет минимальная сумма отправки в Газпромбанке, ну либо вы можете найти банк с более хорошими условиями на закуп и отправку😉

разница между брокером и Р2Р сейчас 4.7%, а сколько съест комиссия - зависит от вас

Всем удачной торговли✅

#связка

Связка с PAYEER

1. Регистрируем кошелек Payeer, добавляем карту.

2. Пополняем Payeer рублями. Комиссия за пополнение от 3.4%.

3. Заходим на Binance –> на главной странице нажимаем внести RUB –> выбираем Payeer –> пополняем наш Binance без комиссии.

4.1 Продаем фиатные рубли за рубли на P2P на РФ карту.

4.2 На споте закупаем USDT за фиатные рубли (пара USDT/RUB) или любую другую крипту, которую можно продать на P2P. Продаем закупленную крипту на P2P за рубли на РФ карту.

4.3. Купить криптовалюту на Binance P2P через Payeer. Продаем купленную крипту за рубли на карту РФ.

4.4 Купить криптовалюту на Binance P2P через Binance Pay (RUB). Продаем крипту за рубли на карту РФ.

Лимиты

На пополнение Payeer:

максимум 300 000 рублей в сутки.

100 000 рублей за операцию с одной карты.



На пополнение Binance:

70 000 000 рублей за раз.

200 000 000 рублей в сутки/месяц.

#связка

Связка с QIWI

Регистрируем кошелек QIWI.

Проходим максимальную верификацию –> пополняем QIWI через СБП.

Заходим на Binance –> на главной странице нажимаем внести RUB –> выбираем QIWI –> пополняем наш Binance без комиссии.

Продаем фиатные рубли за рубли на P2P на РФ карту.

Либо на споте закупаем USDT за фиатные рубли (пара USDT/RUB) или любую другую крипту, которую можно продать на P2P.

Продаем закупленную крипту на P2P за рубли на РФ карту.

Лимит:

20 000₽ на одну операцию

46 900₽ в месяц

Лимиты можно поднять через верификацию плюс, отправляем НДФЛ-2 или платим отрисовщику за эту справку.

#связка

Связка с Ton wallet

Заходим в официальный бот (@wallet) по покупке TON и выбираем покупку TON за рубли. Ограничение на одну покупку 25 000 руб (можно покупать в несколько транзакций).

С кошелька @wallet выводим на P2P биржу, на споте меняем их на USDT (пара TON/USDT).

Продаем USDT за рубли на РФ карту.

#связка

Большая таблица по использованию карт ЮнионПэй в Европе и не только. С адресами банкоматов, кафе, аренд, а также местными чатами и прочими ништяками.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12C752vJc4_1R__6oPemEjlUY9Gn8qYrO_dgOblh14UE/edit#gid=0

#связка

Инструкция по работе с приемками через Pexpay

https://docs.google.com/document/d/1z4LE8t3Oojldhpbu4f9Hw5dJfG8i-HhQcCNGi-Qmhlg/edit

#теория

Внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж

Мы уже говорили, что внутрибиржевой арбитраж — это когда вы совершаете круг в рамках одной биржи. Купили криптовалюту по одной цене – продали дороже.

Цена на разную криптовалюту на различные способы оплаты во вкладках «купить» и «продать» отличается.

Самое простое, купить крипту с одного банка – сразу продать дороже на другой банк. Спред здесь будет только если торговать как тейкер-мейкер, мейкер-тейкер и мейкер-мейкер. Тейкер-тейкер почти никогда не дает прибыли.

Чтобы торговать как мейкер-мейкер или мейкер-тейкер нужно быть или мерчантом или использовать другой способ обхода блокировки Т+1, который мы давали в материалах на 1 неделе.

Связки сложнее – купили крипту, обменяли ее на другую крипту, которая торгуется на P2P и продали.
Например, купили USDT, обменяли на споте на BTC, продали BTC на P2P.

Еще сложнее связки – купили крипту, обменяли на какую-либо монету, эту монету меняем вновь на крипту, которая торгуется на P2P.
Например, купили BNB, обменяли на 1Inch, 1Inch обменяли на USDT, продали USDT на P2P.

Как искать такие связки

Для 1 способа просто заходим на P2P на бирже и начинаем искать, где есть разница в ценах на криптовалюту. Начинаем делать круг.

Для 2 способа нужно посмотреть какое количество монет мы получим с наших рублей, после посмотреть сколько монет другой крипты мы получим после обмена, а затем за сколько мы сможем продать крипту. Видим положительный спред — совершаем круг.

Для 3 способа нужно искать монеты с высокой волатильностью в моменте и чтобы монета была ликвидна, потому что менять на споте нужно лимитным ордером. Если мы будем долго ждать закрытие позиции, то спред может уйти за это время.

Межбиржевой арбитраж и его виды

Межбиржевой арбитраж – купили криптоактив на одной бирже, отправили на другую биржу и там продали.

Есть 2 вида межбиржевого арбитража: классический и P2P арбитраж.

Начнем с P2P. Здесь принцип работы точно такой же, как и во внутрибиржевом, только продавать актив мы будем на другой бирже.

Отправляем на другую биржу активы преимущественно по сети BEP-20, там самая низкая комиссия и доходят активы довольно быстро.

Возьмем 2 и 3 способы из внутрибиржевого. Для обмена на споте смотрим, где обменять будет выгоднее, исходя из этого решаем: сначала отправляем купленный актив затем на другой бирже меняем на споте и продаём или сразу меняем крипту, отправляем и продаем на другой бирже.

Классический арбитраж

В этом виде арбитража мы не используем карты. Здесь мы увеличиваем свой банк за счет альткоинов. То есть у нас есть условно какое-то количество USDT, на межбирже их мы и будем увеличивать.

Приведу пример. Мы покупаем NEAR на бирже, отправляем на другую, на другой бирже меняем NEAR обратно на USDT.

Есть 2 способ с обменниками на bestchange.

Покупаем NEAR за USDT на одной бирже. Отправляем NEAR в обменник, получаем на другой бирже другую монету, например DOGE. На другой бирже продаем DOGE за USDT.

Как искать такие связки (тут нужно отдельно на вебинаре показать или видео записать)

Нам понадобится сайт https://cryptorank.io или https://www.coingecko.com.

1. Заходим на крипторанк в раздел арбитраж, курс монет и собственно сам спред.

2. Переходим на первую биржу где мы будем покупать монету и проверяем курс и ордера (если объёмы позволяют покупаем) и через сеть BEP-20 (по возможности) перегоняем на другую биржу.

3. Сети от Binance smart chain, moonbeam, polkadot, Matic в основном транзакции проходят за несколько секунд, поэтому ждать долго нам не придется. Когда монета уже отправиться на другую биржу — заходим в торги и стараемся продавать по лимитам, но в основном это происходит по рынку.
Продаёте монету за любой стейблкоин, иногда бывают случаи что в паре с USDT, не торгуется - альтернативой может быть USDC, USD, BUSD.

⬇️⬇️⬇️

#теория

Ищите те монеты, которые торгуются на топ биржах. Они менее волатильные и более ликвидные соответственно колебание цены станет более стабильным.

Наблюдайте за биржами, на которых они продаются, если это биржи с маленькими объемами торгов есть риск, что ваш ордер на покупку может не сработать, но это в основном биржи, которые не популярны и в рейтинге ниже.

Для 2 случая такие связки искать очень сложно, нужно смотреть курсы в обменниках и на разных биржах. В основном для поиска таких связок используют сканеры для арбитража или ботов в телеграмм, они дают сигналы по таким связкам.

#теория

Хеджирование рисков (подробно о работе фьючерсов рассказать на вебинаре)

Во время сделки в межбиржевом арбитраже цена на монету может измениться, что принесёт нам только убыток.

Чтобы избежать потери прибыли нужно хеджировать позиции.

Хеджирование — это «страховка» от негативных последствий рыночных изменений.

Как осуществляется хеджирование

Когда мы закупили монету, которую будем отправлять на другую биржу, мы заходим на фьючерсы и открываем позицию в шорт (снижение цены). В таком случае, пока монета отправляется на другую биржу и ее цена на другой бирже падает, то мы по сути ничего не теряем, фьючерсная позиция в шорт принесёт нам прибыль, а монету на другой бирже можно продать, когда ее цена вновь поднимется.

Хеджировать нужно всегда пару, монеты которой мы будем продавать на другой бирже. Например мы отправляем XRP с Binance на ByBit, то на бинансе открываем шорт пары XRP/USDT.

#теория

🇦🇿 Связка с Азербайджаном.

1. Регистрируемся в приложении Granat
2. Отправляем перевод вашему человеку в Азербайджане в долларах. Лимит за один перевод -4750$. Используйте либо Райффайзен банк либо МБА Москва.
3. Там ваш человек получает доллары либо сразу на азербайджанскую карту либо наличными в банке.
4. Далее идёте в обменник в городе и меняете на USDT.
5. USDT продаёте за рубли.
Спред 1,5-2,5% за круг, время круга 30-50 минут.
Лимит - 15,000 $

#связка

Смена региона в Binance.
Условно 🇪🇪 Эстония (любая страна).

1)Включаем VPN необходимой нам страны.
2)Заходим на Binance
3)Заходим в тех поддержку (чат)
4)Пишем, что мы находимся в условной Эстонии,хотим пере привязать верификацию адреса.
5)Скидываем любое подтверждение с выбранной вами страны (это может быть : Коммунальные услуги , Выписка по банковскому счету , Оплата за интернет , или любые документы на ваше имя , где виден адрес и страна ).

6) Тех продержка скидывает вашу верификацию адреса , предыдущую (условно 🇷🇺РФ), забивает новые данные которые вы выше отправили.
7)Ваша заявка уходит на обработку.
8)В течение 5-15 минут вы с верификацией на выбранную вам страну.
9) Только после этого когда все сделано можете выключать VPN и пользоваться как ранее.


(P/S : доки адреса отрисовать стоят на биржах , ориентировочно 10-20$).

#теория

CRYPTOCOM.
Верифицируем аккаунт на EUR.
Нажимаем верификация адреса, указываем тот же адрес который был при верификации (ждём до 1 дня.)
Верифицируем адрес из списка акций криптовалюты на сайте криптокома.

Заходим в карты , с права, открываем первую виртуальную карту, указываем вновь адрес который был при верификации.
Ждать 1-2 дня.
Получаем реквизиты, виртуальной EUR Visa карты.
(Уже можете ее пополнять под 1%)

Увеличиваем лимиты:
Покупаем CRO монетку на 400$.
Пишем в чат поддержки, просим застейкать CRO на 180 дней и апгрейтнуть карту.
Стекают ваши CRO и увеличивают лимиты на пополнение / покупки / в 2 раза с 25.000$ до 50.000$
Через 180 дней монетки растейкаются и можете их продать /снять.

Пополнение, заходим в карты, пополнение карты фиатом с карты , комиссия 1%.
Далее можно с карты фиата , купить USDT/USDC.

Функция iBAN 1.000.000$ можно стягивать с EUR карт/сервисов.

Используйте proxy.

UZS банки перестали вязаться в августе (проверял 12+ банков).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wsZ8r--fif_pYftKA9G0pIDKhowUAnc_3ZUHA5ON650/edit?usp=sharing

Связки которые всем известные(иногда какие-то оживают) некоторые до сих пор живут
Таблицы учёта.
Ссылки на чаты
Пример писем поручений для Тинькофф

#связка

Связка с РБ, Арменией и Казахстаном

Через втб брокера закупаем бел рубли (byn). Отправляем их на свой счет в Беларуси, альфа/мтб. Там закупаем на п2п или через обменник покупаем юсдт, продаем за рубли.
Теперь с Беларусью в мтб есть обменник nembo, там за byn покупаем usd и дальше на п2п или обменник

Тоже самое с Арменией – втб-Армения

Казахстан – евразийский/всс/jusan

Дорогие друзья. Спасибо, что всё это время были со мной, мы вместе с вами прошли долгий и плодотворный путь. К сожалению, пришло время прощаться. Меня позвали работать в крупное криптокомьюнити с моим курсом по арбитражу, сейчас это очень популярная тема. На данный момент для меня это важный шаг на пути к дальнейшему становлению. По правилам клуба я не могу работать в этой сфере, в том числе писать посты, в других группах. Надеюсь наши с вами пути ещё пересекутся!🥲