#korviicoin #dgtcoin #btpptoken
⚫️ Организатор криптоаферы в Индии сбежал из страны

Организатору масштабной схемы мошенничества с криптовалютой в Индии удалось сбежать из страны.
⚫️Субхаш Шарма, предполагаемый организатор масштабной крипто-аферы, от которой пострадали тысячи инвесторов в Химачал-Прадеше и других северо-западных штатах Индии, стал объектом интенсивного расследования (SIT). Масштабы схемы были выявлены законодателем Хошьяром Сингхом в законодательном собрании штата Химачал-Прадеш, который оценил сумму в более чем 24 миллиона долларов.

Организатор схемы мошенничества с криптовалютой в Индии сбежал вероятно в Дубай
⚫️Правоохранительные органы в настоящее время активизируют усилия по его местонахождению, и ведутся дискуссии о привлечении Интерпола и центральных органов к выдаче «красного уведомления» для его экстрадиции.
⚫️Мошенничество с криптовалютой стало известно, когда инвесторы начали сообщать о существенных потерях после того, как их соблазнили обещаниями высокой прибыли и преувеличенными заявлениями, связанными с «Korvio Coin».
⚫️Шарму и его соратников обвинили в манипулировании ценами в своих целях, что нанесло значительный финансовый ущерб ничего не подозревающим инвесторам.
⚫️Когда начались подозрения в отношении «Korvio Coin», подозреваемые представили новые криптовалюты «DGT Coin» и «BTPP Token». Инвесторы, которые пытались потребовать возмещения или выражали недовольство, как утверждается, столкнулись с угрозами и тактикой запугивания. Онлайн-записи и веб-сайты, связанные с мошенническими криптовалютами, были удалены, что потенциально могло уничтожить важные доказательства.

Схема действовала с 2019 года
⚫️Против организатора схемы и подельников выдвинуты обвинения в мошенничестве, преступном сговоре и отмывании денег, за них предусмотрены суровые наказания. Мошенническая схема начала работать в 2018–2019 годах и продолжалась около трех лет🤣: в настоящее время полиция расследует десять дел и более 50 жалоб на рассмотрении.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х / 😃 TRADE®

#thorswap
⚫️ Биржа THORSwap перешла в режим технического обслуживания из-за активности хакера FTX

Биржа THORSwap сообщила, что временно переходит в режим технического обслуживания после консультации с правоохранительными органами.
⚫️Ранее на платформе были замечены транзакции хакера FTX.
⚫️За последние несколько дней, неизвестный перевел 22500 ETH через THORChain и #Railgun.
🔴Недавно в #Consensys также заявили, что хакеры Северной Кореи и РФ используют THORChain для своих операций, а за последние 4 месяца 50% операций в ETH на THORSwap были связанны с незаконными средствами.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х / 😃 TRADE®

ЛУТАЄМО найлегші 250💵

Все що потрібно👇
⏺Добавити 📂 — ТИК
⏺Вказати свій юзернейм — БАЦ

❗️Результати 11.10
❗️4 щасливчиків по 62$

❌Не скіпаєм, можливо удача вибере саме тебе 🫵

📲Організатор: @Research_Traffic

#ftx #scam
⚫️ Сотрудники FTX за месяц до краха обнаружили схему мошенничества, но их сразу уволили

Сотрудники FTX, обнаружили схему мошенничества, но были уволены за предостережения. Эта группа сотрудников выявила бэкдор в коде, который позволял компании Alameda получить доступ к средствам клиентов FTX до $65 млрд.
⚫️Они доложили о проблеме своей руководствующей Джули Шёнинг, надеясь, что это будет исправлено. Впоследствии Сингх, технический директор FTX, удалил часть кода, но лазейку оставил. После обнаружения схемы мошенничества Шёнинг была уволена под предлогом отправки "неуместных сообщений", хотя некоторые утверждают, что это было связано с её предупреждениями относительно управления рисками в FTX, особенно в контексте дела против Сэма Бэнкмана-Фрида.
⚫️Сам Сэм Бэнкман-Фрид категорически сопротивлялся идее привлечения инвесторов в совет директоров FTX, и, по словам Мэтью Хуанга, соучредителя Paradigm, он считал, что это не приносит пользы, а все это было не с проста.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х / 😃 TRADE®

#news #htx
⚫️ Хакер вернул украденные с HTX (Huobi) средства.

Недавно хакер ломанувший HTX Global, вернул похищенные средства. И речь идет о немалой сумме — 4 999 ETH, что при текущем курсе составляет более 8,2 миллиона долларов.
🔴Что могло стать причиной такого решения? Сознательность, страх перед возможными последствиями или просто хакерская игра? Вообщем хз😂
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х / 😃 TRADE®

😂 Тем временем криптаны делают ставки на то, какой срок получит Сэм Банкман-Фрид.

Судя по всему, более чем на 50 лет тюрячки для кудрявого особо не рассчитывают.
⚫️А на что ставите Вы?
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х / 😃 TRADE®

ЛУТАЄМО найлегші 250💵

Все що потрібно👇
⏺Добавити 📂 — ТИК
⏺Вказати свій юзернейм — БАЦ

❗️Результати 11.10
❗️4 щасливчиків по 62$

❌Не скіпаєм, можливо удача вибере саме тебе 🫵

📲Організатор: Research Traffic

#upbit
⚫️ Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit подвергалась атакам хакеров 159 061 раз в течение первых шести месяцев этого года

Показатель вырос на 117%, относительно аналогичного периода прошлого года — тогда зафиксировали 73 249 случаев.
⚫️Для противодействия кибератакам и укрепления безопасности Upbit увеличила долю средств, хранящихся в холодных кошельках до 70% говорится в сообщении.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х / 😃 TRADE®

#elliptic #crosschainbridges
⚫️Криптовалюта, отмытая через мосты и DEX, достигла $7 млрд

В октябре, когда Elliptic опубликовала первое издание своего теперь уже годового отчета, аналитическая фирма предсказала, что средства, отмываемые через децентрализованные биржи (DEX), кросс-чейн мосты и обменные сервисы без KYC (называемые свопами монет), «вырастут до 6,5 долларов».
⚫️Сегодня же Elliptic объявила, что, намного превысив свою первоначальную оценку, 7 миллиардов долларов «незаконных или высокорискованных средств» были отмыты с использованием «кросс-чейн и кросс-активных сервисов».
⚫️Однако новый отчет Elliptic показывает, что по состоянию на июль этого года этот показатель уже достиг этой высокой отметки. «Преступники используют более сложные межсетевые методы, такие как торговля деривативами и лимитные ордера, чтобы запутать свою деятельность по отмыванию денег», — говорится в заявлении компании.
⚫️В период с июля 2022 года по июль этого года Elliptic сообщила, что 2,7 миллиарда долларов было отмыто через обмен монет, мосты и DEX.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х

#news #cyberpolice
⚫️Киберподразделение полиции Израиля «Лахав 433» заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС для сбора пожертвований в соцсетях.

Сообщается, что биржа Binance сотрудничала с израильскими силовиками в обнаружении и закрытии счетов.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х

#article  #dustattack
⚫️ Что такое “пылевая атака”?

Если в тихом омуте водятся черти, то в криптокошельках — “пыль”. Казалось бы, чем опасна символическая сумма, которая уступает размеру комиссии за транзакцию? Но современные мошенники могут даже ее использовать в своих целях.
⚫️Пыль — привычное для трейдеров явление. Она представляет собой незначительное количество токенов, которые зависают в кошельке и, на первый взгляд, не играют никакой роли. Например, для биткоина пылью является несколько сотен сатоши. 
⚫️Транзакции с пылью практически незаметны, из-за чего можно пропустить момент появления на счету крошечной суммы и продолжить совершать переводы уже вместе с ней. Одни трейдеры не придают ей значения, другие же считают, что кто-то просто ошибся при отправке средств. Но на самом деле пыль может стать звоночком, предупреждающем об активности мошенников. 

Пылевая атака — способ получения злоумышленниками информации о транзакционных данных кошельков с целью деанонимизации их владельцев. Пик такого мошенничества пришелся на 2018-2019. Тогда в опасности оказались владельцы кошельков Samourai Samorai, массово получившие пыль биткоина, и сеть Litecoin. Благодаря оперативной реакции со стороны руководства криптоплатформ удалось предупредить пользователей и избежать печальных последствий.
⚫️Пылевую атаку стоит рассматривать как подготовку к полноценной целевой фишинговой атаке. Получив конфиденциальные данные о трейдерах и их транзакциях, злоумышленники могут вымогать средства за нераскрытие личности.

продолжение
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х

#scam #nft #luckystarcurrenct 
⚫️ Разработчики NFT-проекта Lucky Star Currency (LSC) предположительно провернули мошенническую схему, выкачав ликвидность на $1,1 млн.

Злоумышленники вызвали функцию «withdrawToken» в контрактах NFTMerge и AdwardCenter на сумму более 3 млн LSC и конвертировали их в 1,1 млн BUSD через PancakeSwap.
⚫️Некоторые эксперты пришли к выводу об экзит-скаме, поскольку атакующая учетная запись является развертывателем контракта AwardCenter.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х

#binance #scammers #phishing
⚫️ Мошенники похищают средства от имени Binance

Полиция Гонконга заявила, что мошенники выдают себя за представителей Binance и публикуют мошеннические сообщения.
⚫️По данным правоохранителей, за 14 дней они получили 11 сообщений о похищении средств, ущерб составил около $450 000.
⚫️В заявлении сказано, что злоумышленники рассылали разного рода фейковые сообщения от имени криптовалютной биржи Binance на платформе #NetKeeper. Если пользователи переходили по фишинговой ссылке, то попадали под риск потерять свою учетную запись на бирже.
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ Х