😁 Статистика / Анализ:
🔴Инструменты для проверки токенов на скам.
🔴Ресурс Token Sniffer.
🔴Osint инструменты связаные с криптовалютой.
🔴2022. Крупнейшие взломы криптопроектов / Киберпреступники завершившие карьеру.
🔴ТОП 5 стран по количеству криптопреступлений.
🔴CodeReader на Etherscan.
🔴Угрозы децентрализации криптовалют.
🔴Отслеживание транзакции.
🔴AML метки.

Примечание: Данный пост постоянно обновляется и дополняется...

😎  DARK CRYPTO / 😃 TRADE® / 😁 CHAT / 😁 OTC

😁 Разное:
🔴Биткоин-миксер. Механизм работы и риски.
🔴Деанонимизация владельца BTC кошелька
🔴Настоящая крипто-анонимность. Часть1.  Часть2.
🔴Еще один гайд по анонимности в сети
🔴Книга "АНОНИМА".

Примечание: Данный пост постоянно обновляется и дополняется...

😎  DARK CRYPTO / 😃 TRADE® / 😁 CHAT / 😁 OTC

😁 25 марта взломавший #EulerFinance хакер в рамках двух транзакций вернул проекту большую часть украденных средств (свыше 58 700 ETH — более $103 млн на момент написания).

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

😄😊 Американец признал вину в организации мошенничества с ICO на $21 млн

Майкл Алан Столлери признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла около $21 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
🔴Согласно судебным документам, житель Калифорнии основал #TBIS и продвигал платформу как «возможность для инвестирования в криптовалюты». Столлери заманивал инвесторов для покупки предлагаемого через ICO токена #BAR посредством «ряда ложных и вводящих в заблуждение заявлений».
🔴Он также не зарегистрировал предложение монет согласно требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
🔴Столлери признал, что фальсифицировал аспекты white paper TBIS, включая цель и технологии размещения монет, отличия от других токенов и перспективы прибыльности. 
🔴Он разместил на сайте фейковые отзывы клиентов и утверждал, что у него деловые отношения с ФРС и десятками известных компаний, чтобы придать проекту легитимность.   

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

😁 Аналитики CertiK заподозрили разработчиков DeFi-протокола Kokomo Finance в экзит-скаме

В компании отметили, что команда проекта удалила аккаунты во всех социальных сетях и скрылась, украв $4 млн средств пользователей.
🔴26 марта разработчики #Kokomo внесли изменения в смарт-контракт, которые закрыли функции выплаты вознаграждения и заимствования. Токен проекта #KOKO обвалился до нуля.

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

😁 Hidden mints (скрытая чеканка) - это когда разработчик/владелец токена может неограниченно увеличивать эмиссию токена, позволяя одной или нескольким внешним учетным записям (в данном контексте это личные адреса разработчиков токена) — чеканить новые токены, используя скрытую функцию в контракте токена. После вызова этой функции мошенник может сбросить эти дополнительные токены на рынок, обесценивая токены, которыми владеют другие.

😁 Fake ownership renunciations (поддельный отказ от собственности) - это когда разработчик/владелец токена делает вид, создает впечатление, что он не является владельцем смарт-контракта токена и у него нет доступа к выполнению административных функций. На самом деле, мошенник продолжает оставаться владельцем и, следовательно, по-прежнему может вызывать функции только для владельца, такие которые могут приостановить торги, выпустить дополнительные токены или регулировать комиссии.

😁 Hidden balance modifiers - позволяет разработчику/владельцу токена напрямую редактировать балансы пользователей - держателей токена. Если владелец контракта установит баланс холдера в ноль, тот не сможет продать свои токены, что делает данный скам похожим на ханипот.

😁 Hidden fee modifiers - скрытый модификатор комиссии. Позволяет разработчику/владельцу токена увеличить комиссию за продажу токена вплоть до 100%.

😁 Hidden max transaction amount modifiers - скрытый модификатор максимального объема трансфера токена. Позволяет разработчик/владельцу токена снизить его вплоть до 0.
🔴Пример: Поддельный токен SpaceX ($FALCON) содержит намеренно неправильно названную функцию под названием burning(), которая будучи вызванной, ограничивает максимальное значение транзакций для каждого пользователя (за исключением владельца) нулем.

😁 Hidden Transfers (скрытый трансфер) - позволяет разработчику/владельцу токена свободно переводить токены между чужими аккаунтами (или забрать токены с аккаунта пользователя и перевести на свой).
🔴Примером данного скама является токен Grab Chain ($GC), смарт-контракт которого автоматически добавляет адреса покупателей в пользовательский массив. Затем, по истечении определенного периода времени, мошенник вызывает публичную функцию, которая злонамеренно написана для перевода всех монет, кроме одной, из каждого адреса покупателя на якобы маркетинговый кошелек монеты, который на самом деле контролируется мошенником.

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

😁 Неизвестный скомпрометировал пул ликвидности DEX Safemoon на BNB Chain и вывел активы на сумму $9 млн.

По данным #PeckShield, причиной стал баг в функции сжигания (#publicburn), который позволяет искусственно манипулировать курсом активов в ликвидной паре (в данном случае курсом #SFM).
🔴Однако после этого злоумышленник подписал транзакцию следующим сообщением:
«Эй, расслабьтесь, мы случайно зафронтранили атаку против вас и хотели бы вернуть средства. Настраиваем безопасный канал связи, давайте поговорим».

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

💸Швиденький розіграш на 8000грн від Криптанів

✨ Розіграш на 3 дні, буде 8 переможців, які розділять нагороду порівну по 1000грн на кожного.

✅Підписуємось на наших криптанів:

•Крипто Українець
•BrilliantCrypto
•Максим Мекекечко | ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ
•MONEYMAKER
•Mcduck Crypto
•P2P/Binance/Схеми/Заробіток/Крипто
•Криптовалюта для чайников
•Avangard | Crypto
•CRIP4💡
•SMART CONTRACT / CHANNEL

📄Переходимо в 👉форму, вказуємо свій телеграм, та зручний для вас метод оплати binance pay id/банківська карта

🚫Стоп 1 квітня о 22:30

😁 Пример скрипта для перебора возможных пар ликвидных токенов и оценки потенциала их арбитража между DEX биржами Quickswap u Sushiswap на блокчейне Polygon. Возможно с арбитрадников кому-то пригодится.

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

😁 Отзыв одного из клиентов о сотрудничестве с нашей командой.

😁 Хакеры похитили BTC в 52 странах через фейковый браузер Tor —  украдены более $400 000 в 2023 году

Злоумышленники распространяют троян CryptoClipper под видом браузера Tor на сторонних интернет-ресурсах. При попадании в систему жертвы клиппер регистрируется в автозапуске под видом какого-либо популярного приложения, например, uTorrent.
🔴При обнаружении в буфере обмена криптовалютного адреса он автоматически заменяет его на один из кошельков злоумышленника. Клиппер способен осуществлять подмены в сетях BTC, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и Monero.
🔴Жертвами вредоносной кампании уже стали более 15 000 пользователей в 52 странах. Наибольшее число атак зафиксировано в РФ, где браузер Tor заблокирован с конца 2021 года. В первую десятку стран по числу пострадавших также вошли США, Германия, Узбекистан, Беларусь, Китай, Нидерланды, Великобритания и Франция.

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

😁 Март 2023 года:

🔴Скам токена ARBI. Рагпул от создателей;
🔴Запуск приложения "Primacy Pools":
🔴 Фишинговая компания направлена на владельцов кошельков "Trezor";
🔴Обвинение "Teather" в мошенничестве;
🔴Отключаем "MetaMask" от скам-сайтов;
🔴Доказательство с нулевым разглашением;
🔴Ущерб De-Fi индустрии за февраль 2023 года;
🔴Дампы монет от Бутерина;
🔴Арест основателей "Hogg Pull";
🔴Взлом De-Fi протокола "Euler Finance";
🔴Уязвимость сматр-контракта ETH от GPT-4;
🔴Еще один закрытый крипто-миксер "Chip Mixer";
🔴Арест Майлза Го;
🔴Благородный хакер;
🔴Угроза "Zero Day";
🔴Детали уязвимости кошелька "BitGo";
🔴Спор на 1 млн. долл.;
🔴Торговый бот "Harvest Keeper";
🔴Благородство взломщиков "Euler Finance";
🔴Взлом биткойн-банкоматов "General Bytes";
🔴Взлом топ-менеджера "Circle";
🔴Слежка за крипто-кошельками UA, RU;
🔴Задержание и обвинение До Квона;
🔴Lazarus Group US взломщик Eular Finance;
🔴Классификация видов скам-токенов;
🔴Взлом vanity-адресов пользователей Arbitrum;
🔴Кэшбэк от хакера;
🔴Мошенничество с ICO на 21 млн. долл.;
🔴Экзит-скам протокола Kokomo Finance;
🔴Скомпрометирован пул ликвидности Safemoon;
🔴Хищение BTC через фейковый ТОR.


😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

😁 Организаторы скам-схемы Ormenus Coin выплатят $102 млн по иску SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась положительного вердикта суда по обвинениям в отношении Джона и Джонатины Барксдейлов касательно создания ими мошеннической схемы.
🔴Ответчики нарушили законодательство о ценных бумагах, организовав продажу незарегистрированных инвестиционных контрактов. 
🔴В период с июня 2017 по март 2022 года пара через криптоторговые платформы предлагала #OrmenusCoin. С июня 2017 по апрель 2018 года подписка шла в том числе через управляемый ими MLM-бизнес #OrmenusGlobal, указали в Комиссии.
🔴Джон Барксдейл продвигал мошеннические схемы, проводя роуд-шоу по всему миру, Джонатина — отвечала за цифровые рекламные акции, включая посты в социальных сетях, видео на YouTube и пресс-релизы.
🔴Пара утверждала, что стоящая за Ormeus Coin команда занималась майнинговым бизнесом стоимостью $250 млн, генерируя ежемесячный доход от майнинга от $5,4 до 8 млн. В реальности Барксдейлы отказались от добычи криптовалют в 2019 году после снижения выручки до $3 млн.
🔴Жертвами ответчиков стали тысячи розничных инвесторов. Ущерб от их действий превысил $124 млн.
🔴Брат и сестра Барксдейлы выплатят $102 млн. Сумма включает гражданский штраф в размере $23,1 млн с каждого, возмещение вреда ($46,3 млн) и проценты за период до вынесения судебного решения ($10 млн).

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT

🔥 Друзья, хотим поделиться статистикой нашего бесплатного канала посвященному трейдингу за прошлый месяц.

Сделок было не так много, как хотелось бы, однако:
✔️ LRC - 40%;
✔️ AVAX - 73%;
✔️ COCOS - 74%;
✔️ NEAR - 57%;
✔️ BAT - 50%;
✔️ LRC - 67%;
✔️ Doge - 84%;
✔️ LDO - 81%;
❌ CHZ - 49%;
✔️ OGN - 100%;
✔️ RUNE - 94%;
✔️ TRX - 45%.

🛍 Суммарный процент прибыли составляет - 758%.

Дальше - больше!

😁 Реально ли вывести «грязную» криптовалюту из-под внимания AML-сервисов?

На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов.
🔴Отслеживать перемещение таких монет помогают AML-сервисы. Благодаря им получивший множественные транзакции из подозрительных источников адрес может быть заблокирован, чтобы остановить дальнейшее движение средств. 
🔴Чтобы запутать следы и снизить степень риска криптовалюты, злоумышленники прибегают ко множеству способов. 

Какая криптовалюта считается «грязной»?

Термин «грязная» криптовалюта используется для описания монет или токенов, которые связаны с различными видами незаконной деятельности, включая отмывание денег, финансирование терроризма, торговлю наркотиками, мошенничество и другие.
🔴Идентификацией подобных активов, отслеживанием путей их перемещения и взаимосвязей между различными кошельками занимаются сервисы блокчейн-аналитики.
🔴Исходя из соотношения монет из разных источников на адресах, они также рассчитывают уровень риска последних. Чем выше этот показатель, тем с большей долей вероятности администрация торговой платформы заморозит средства, потребовав доказательства их происхождения.

Продолжение следует...

😃 CHANNEL / 😃 TRADE / 😁 CHAT