2025.11.19 17:36:36
기업명: 카카오(시가총액: 25조 7,468억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)

제목 : 카카오헬스케어 외부 투자 유치에 따른 지분구조 변경의 건

* 주요 내용
당사는 종속회사인 (주)카카오헬스케어가 차바이오그룹 및 외부 투자자 등으로부터 총 1천억 원 규모의 신규 투자를 유치하고, 차바이오그룹과의 지분 교환을 포함한 전략적 협업을 추진하는 안건을 이사회에서 결의하였습니다.

1. 외부 투자 유치의 목적
- 카카오헬스케어는 당사의 100% 자회사로, 사업 경쟁력 강화 및 지속 가능한 성장을 위해 외부 전략적 파트너쉽 구축과 자금 조달이 필요하다고 판단하여 외부 투자 유치를 추진하였습니다.

2. 거래구조의 개요 및 거래 대금
- 본 거래는 (주)카카오헬스케어의 구주거래와 (주)카카오헬스케어에 대한 유상증자 및 카카오의 (주)차바이오텍에 대한 유상증자 참여가 포함됩니다.

[1차 거래]
1) 구주 거래

- 매도자: (주)카카오

- 매수자: (주)차케어스 (변경 후 최대주주),

차에이아이헬스케어(주)(구. 제이준코스메틱(주))

- 거래대상 주식수: 보통주 14,852,534주

- 거래금액: 약 700억원

- 거래종료 예정일: 2025년 12월 예정

2) 신주 거래 (1차 유상증자)

- 참여자: 차에이아이헬스케어(주)

- 신주 배정주식수: 보통주 2,121,790주

- 납입 금액: 약 100억원

- 납입 예정일: 2025년 12월 예정

[2차 거래]
(주)카카오헬스케어는 1차 및 2차에 걸친 유상증자를 통해 총 1천억원 규모의 투자 유치를 진행 예정이며, 2차 유상증자는 약 900억원으로 카카오의 400억원 투자를 포함합니다.

1) 신주 거래 (2차 유상증자-카카오)

- 참여자: (주)카카오

- 신주 배정주식수: 보통주 8,487,163주

- 납입 금액: 약 400억원

- 납입 예정일: 2026년 상반기 예정

2) 신주 거래 (2차 유상증자-기타 투자자)

- 참여자: 제3자 (전략적투자자, 사업적투자자

및 /또는 기타투자자)

- 신주 배정주식수: 우선주 10,608,953주

- 납입 금액: 약 500억원

- 납입 예정일: 2026년 상반기 예정

3) 2차 거래후 지분율 변동
2차 거래 종결후, 카카오헬스케어의 주주구성은 차바이오그룹 43.08%(차케어스 24.23%, 차에이아이헬스케어 18.85%), 카카오 29.99%, 기타 투자자가 26.93%입니다.

[(주)카카오의 (주)차바이오텍에 대한 유상증자 참여]
카카오와 차바이오그룹 간 지분 교환을 통한 전략적 협업을 목적으로, (주) 차바이오텍 지분을 인수할 계획입니다.

- 참여자: (주)카카오

- 출자금액: 약 300억원

- 신주 배정주식수: 보통주 2,400,192주

- 납입 예정일: 2025년 12월 예정

* 기타 사항 :
1) 상기 결정(확인)일자는 이사회결의일 입니다. 2) 상기 변경후 지분율은 (주)카카오헬스케어의 1차, 2차 유상증자가 모두 종료된 이후의 예상 지분율입니다. 기업집단 [카카오] 소속회사에서 계열제외 된 후 진행 예정인 2차 유상증자는 (주)카카오 및 제3자(재무적투자자, 전략적 투자자 및 /또는 기타투자자)가 참여하여 900억원의 자금이 조달되는 경우에만 진행되며, 미달되는 경우 2차 유상증자는 진행되지 않습니다.

3) 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의거하여 변동될 수 있습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251119800494
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035720

비탈릭, " 양자 컴퓨터가 2028년까지 ETH와 BTC를 무너뜨릴 수 있다."

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