В 1988-1990 годах, уйдя из Минюста, Билл Уэлд был старшим партнером в компании Hale and Dorr.

Ранее фирма представляла интересы Siemens AG, Krupp AG и других немецких компаний, обвиненных в принудительной эксплуатации рабочих в нацистскую эпоху.

Роберт Мюллер (одноклассник Джона Керри) в 1993 году стал партнером в Hale and Dorr.

В 1996 году на выборах в Сенат США от штата Массачусетс Билл Уэлд проиграл Джону Керри.

Роберт Мюллер покинул пост директора ФБР 4 сентября 2013 года и устроился в юридическую фирму Wilmer Hale, образованную в 2004 году в результате слияния компаний Wilmer, Cutler & Pickering и Hale and Dorr.

В руководстве фирмы длительное время состоит Джейми Горелик, которая представляла интересы Джареда Кушнера, когда нужно было обойти юридические препятствия для его назначения в администрацию Трампа, избежав обвинений в кумовстве и нарушении федеральной этики.

Мюллер был назначен спецпрокурором по расследованию связей Трампа с Россией с позиции в WilmerHale и пригласил к себе в команду другого сотрудника WilmerHale -
Аарона Зебли, который возглавлял штаб Мюллера в ФБР, а перед этим 7 лет работал специальным агентом в контртеррористическом подразделении ФБР.

"Острые козырьки" 5 сезон.
Освальд Мосли (Сэм Клафлин)

Мосли был отлично "вписан" в британскую элиту.

Его родственник - Джереми Хант, проиграл Борису Джонсону в "премьерской гонке" 2019 года.

В фильме Освальд связан с шотландской бандой Billy Boys, основная цель которой - запугать католическое население, которое в основном было ирландскими иммигрантами

Название Billy Boys произошло от имени Вильгельма Оранского (короля Билли), чья победа в 1690 году обеспечила протестантское правление в Англии и Шотландии, а также в Ирландии.

Время действия 5 сезона - осень 1929 года. Биржевой крах в США. При этом в мае был образован Национальный преступный синдикат. Теневая наличность стала крайне востребована.

В 5-м сезоне уже фигурируют 7 тонн шанхайского опиума, который необходимо переправить через Великобританию в США.

Проект «Трансформация».
https://news.1rj.ru/str/russica2/19510
https://news.1rj.ru/str/russica2/19516
https://news.1rj.ru/str/russica2/19517
https://news.1rj.ru/str/russica2/19537
https://news.1rj.ru/str/russica2/19642

«Трансформация - 6»— проект  @shadow_policy и @russica2

Состоится ли ЗСТ USMCA+UK?

Борис Джонсон вполне тяготеет и к альтернативной ЗСТ RCEP.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с учётом бэкграунда и дружбы с Ага Ханом IV, может играть в любые игры. Ирландские и шотландские создатели Сингапура — это серьёзно.

Ирландский бэкстоп тормозит Brexit и соглашение США с Великобританией. Разводит Трампа с сельхохозяйственным лобби.
Создаёт предпосылки к возобновлению ирландского сепаратизма и террористической угрозы в Великобритании.
В 1919 году Ирландская республиканская армия (ИРА) развернула активные боевые действия против английских войск и полиции. Через 100 лет могут повторить.

Ирландское католическое лобби в США крайне влиятельно. Фонды накапливались от нелегальной торговли алкоголем в годы действия "акта Волстеда", а потом от госконтрактов во времена Рузвельта и Кеннеди.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси близка к элите Ватикана. Её муж и его брат — к Apple.
Отец экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, который был главным силовиком Барака Обамы, переехал в США из Ирландии в 1948 году.

Президент Франции не только близок к Папе Франциску, но и ввёл "цифровой налог", подавая пример Великобритании.
Налог GAFA (Google, Apple, Facebook и Amazon) будет взиматься с прибыли в том числе от онлайн-рекламы и продажи личных данных пользователей. Будут затруднены переводы прибыли в «налоговые гавани» для корпораций — Ирландию, Нидерланды и Люксембург.

Трамп перед вылетом на саммит G-7 в Биарриц заявил, что хотя он и не является "преданным фанатом американских технологических компаний, которые выступают против республиканцев", цифровой налог ему не нравится.
"Мы облагаем их налогами, а не Франция".
Возможно GAFA спасает корпорации от Трампа (заплатить во Франции 3% окажется дешевле, чем заплатить в США).

Кроме того, USMCA+UK оставляет в стороне ФРГ. Но избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была министром обороны ФРГ с 17 декабря 2013 по 17 июля 2019 года.

5 апреля 2017 года было создано Командование киберопераций и информационного обеспечения Бундесвера (KdoCIR). В структуру
KdoCIR входит Командование стратегической разведки (KSA), объединяющее все подразделения спутниковой и радиоэлектронной разведки.
Руководитель KSA Аксель Биндер — специалист по Афганистану, где кроме опиатов есть более ценные для цифровой экономики редкоземельные металлы.

Politico (22.08.2019) чиновники Европейской комиссии подталкивают Урсулу фон дер Ляйен к созданию Европейского фонда будущего, который инвестировал бы более $100 млрд. в акции высокопотенциальных европейских компаний.
Цель: заставить Европу конкурировать лоб в лоб с американскими и китайскими технологическими гигантами, от которых она отстала на десятилетия.

Крупнейшие американские технологические компании — с рыночной капитализацией в настоящее время иногда превышающей $1 трлн долларов — являются до 100 раз более ценными, чем ведущие технологические компании Европы, такие как музыкальный сервис Spotify.

___

Россия играет во всех направлениях. Не только СП c Alibaba и соглашения с Huawei по 5G, но и партнёрство TON Labs с баварской Wirecard AG.

Сменщики Болтона (их называют «голубями», но не надо обманываться) сделают ставку на совершенно другие — мозаичные технологии. Именно благодаря им победил Трамп в 2016 году. Суть мозаичных технологий — каждой социальной микрогруппе транслируется своё послание: для одних Трамп — противник миграции, для других — сторонник приёма мигрантов с Кубы, которых левое правительство Обамы запретило принимать, поскольку они, насмотревшись на ком. режим, поголовно голосуют за республиканцев; и так далее.

В ближайшее время эти «мозаичные технологии» будут обкатываться на всё тех же противниках: Москве, Каракасе, Тегеране.

От методики «вооруженных провокаций» («Боинг» и прочие обострения в Донбассе) решёно отказаться. Главное оружие — медиа (в том числе нетрадиционные).
https://news.1rj.ru/str/koalasforever/33

К «мозаичным технологиям» добавляется «неадекватность оценки и прогноза» (возможно умышленная, возможно от «перегрузки») в «стране-мишени».

Самосожжение заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики Альберта Разина не проходной факт.

На месте происшествия остался плакат, который он принес на акцию протеста. На нем были начертаны строки из стихотворения Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».
...
Письмо Разина к депутатам Госсовета начинается словами: «Удмуртский этнос исчезает на глазах». Далее он высказал несогласие с недавними изменениями в законе о языках, согласно которым изучение национальных языков в национальных республиках перевели на добровольную основу, и заключил, что это приведет к окончательной утрате удмуртами родного языка.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/10/81922-vspyshka-gneva

Согласно последней переписи, в России проживает 26 млн нерусских граждан. Поправки в федеральный закон об образовании касаются каждого из них.

Законопроект очевидно разрушает советскую систему защиты от сепаратизма.

По всей видимости, Москва собирается строить «гражданскую нацию», демонтируя советскую систему национальных республик. Для предупреждения возможного недовольства заготовлено финансирование культурной «самобытности». 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/20/77553-ni-slova-po-tatarski

К этому добавляются события в Бурятии
https://news.1rj.ru/str/sidpolit/5345


***

Всю неделю шли прогнозы из правительства о снижении цен на нефть ниже $40 за баррель под разговоры о возможном премьерстве Германа Грефа, но после атаки дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, включая крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс - добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Reuters уже прогнозирует $100 за баррель.

Дмитрий Песков: «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей».

____

«Турбуленций» будет много.

Вопрос в том, кто будет эффективнее в подобной среде.

Трамп: Основываясь на нападении на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я санкционировал выделение нефти из Стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме, который будет определен позднее...

Резервы и заявления

Reuters:

Атака на Саудовскую Аравию, которая закрыла 5% мировой добычи нефти, вызвала самый большой всплеск цен на нефть с 1991 года, после того как американские официальные лица обвинили Иран, а президент Дональд Трамп сказал, что Вашингтон был "заблокирован и загружен", чтобы отомстить.

Цены снизились после того, как Трамп объявил, что он разрешил чрезвычайные поставки в США, и производители заявили, что во всем мире накоплено достаточно запасов, чтобы компенсировать дефицит.

“У нас есть свободные мощности. Есть объемы, с которыми мы можем иметь дело в качестве мгновенной реакции”, - сказал министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи журналистам в Абу-Даби.

Министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам, что в коммерческих запасах достаточно нефти, чтобы покрыть дефицит.

Саудовская Аравия играет уникальную роль на рынке как единственная страна, обладающая достаточным резервным потенциалом для увеличения или уменьшения своей добычи на миллионы баррелей в день, сохраняя стабильность рынка.

В преддверии официального визита в Российскую Федерацию и участия в 24-ой регулярной встрече глав правительств Китая и России Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал эксклюзивное интервью ТАСС:

В условиях стремительно меняющейся международной обстановки и глубокого преобразования международной архитектоники мы вышли на новый старт перед лицом новых возможностей и вызовов. Китай готов вместе с Россией идти в ногу со временем и с инновационным подходом сохранить высокую и устойчивую динамику двусторонних отношений.
...
В прошлом году товарооборот Китая и России впервые превысил 100 млрд долларов США, вырос на 27,1%. Китай 9 лет подряд сохраняет за собой позицию крупнейшего торгового партнёра России, лидирует в рейтинге её экспорта и импорта.

Китай и Россия традиционно славятся инновационной восприимчивостью и ныне всемерно проводят стратегию «развивать страну за счёт инноваций». 2020 и 2021 гг. уже объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России.
...
В конце прошлого года число бедного населения в сельской местности снизилось до 16,6 млн человек, в следующем году ожидается выполнение цели полной ликвидации бедности.
...
В Китае полным ходом идет реформа по маркетизации, непрерывно расширяется внешняя открытость с прицелом на совершенствование рыночного, правового и удобного бизнес-климата.
На данный момент на китайском рынке действует более 110 млн субъектов, при этом ежедневно регистрируется около 19 тыс. новых компаний.
...
Экономическая глобализация и свободная торговля – краеугольный камень развития и процветания на планете, который не подлежит расшатыванию. Китай был и остается твердым сторонником экономической глобализации. 

Перед встречей с китайским премьером, российский попал под очередную волну критики и нападок.
Ли Кэцяну хотели показать, что для "инновационных подходов" готовы новые партнёры?

ТНК против Еврокомиссии

Reuters (16.09.2019)

Налоговый режим Ирландии является ключевым фактором притяжения для транснациональных компаний, в которых занято около 10% рабочей силы страны.

17 сентября Apple начнет судебную процедуру оспаривания приказа Еврокомиссии о выплате €13 млрд.($14,4 млрд.) в виде ирландских налогов.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер указала на 0,005% налоговую ставку, уплаченную главным ирландским подразделением Apple в 2014 году, как пример необычно низких платежей со стороны компании.

Ирландия, которая обвинила комиссию в превышении своих полномочий и вмешательстве в национальный суверенитет члена ЕС по налоговым вопросам, также оспаривает решение ЕС.

Люксембург поддерживает Ирландию, в то время как Польша поддерживает комиссию.

Пекин, конец 1940-х. Кадр из фильма "Второе рождение Поднебесной"
© Фото : ВГТРК 2019/РГАКФД
https://ria.ru/20190914/1558677101.html

Имея более чем 25-летний опыт работы в области торговли и инвестиций, Стин Якобсен является очень известным и уважаемым главным экономистом, который регулярно выступает в качестве приглашенного ведущего на CNBC и Bloomberg News. До прихода в Saxo Bank он работал с Swiss Bank Corp, Citibank, Chase Manhattan и UBS. Он также служил в качестве глобального руководителя торговли, FX и опционов в Christiania (ныне Nordea).

Приоритеты Saxo Bank - это
FinTech и RegTech.

Saxo Bank – частная компания. Geely Financials Denmark A/S – дочерняя компания Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd –
владеет 52% акций Saxo Bank. Основатель и генеральный директор Ким Фурнэ владеет 25,71%, а Sampo Plc, ведущая скандинавская группа финансовых услуг, владеет 19,9% компании.
Остальные акции принадлежат миноритарным акционерам, в том числе нынешним и бывшим сотрудникам банка.

09.11.2006 года Sampo plc подписала соглашение о продаже всех акций Sampo Bank plc в Danske Bank. 

Представители Danske Bank широко представлены в совете директоров Saxo Bank.

Danske Bank обвиняли в отмывание $234 млрд из России и стран СНГ.

В результате расследования "Новой газеты" выяснилось, что крупнейшим получателем денег от "ландромата" был Danske Bank, и Дания в целом, и только потом Гонконг, Китай, Кипр и Россия.


В 2017 году Geely увеличила свой пакет до 52%, выкупив акции у американской TPG Capital и одного из крупнейших конгломератов Индонезии - Sinar Mas Group.

TPG Group обладает широкими связями в Китае и России.

Sinar Mas Group основана китайцем Oei-Tjhong (Эка Виджая) из провинции Фуцзянь. Его внук Фуганто Виджая (1980 г.р.) в 2015 году смог обойти Нэта Ротшильда в схватке за Berau Coal Energy. Речь шла о покупке пакета акций у Raiffeisen Bank International. К этому моменту Nr Holdings Нэта Ротшильда заключила партнёрство с российской СУЭК, чтобы сделать конкурирующее предложение о поглощении.

Вероятно, российское влияние было с обеих сторон.

На тот момент был конфликт между французской Rothschild & Co (которая помогала Geely приобретать Volvo в 2010 году, задействовав потенциал семьи Валленберг и Hakluyt & Co) и франко-швейцарской Edmond de Rothschild (вместе с которой действовал Нэт Ротшильд и его отец).

6 августа 2018 года конфликт был улажен.

Дядя Фуганто Виджая - Оэй Хонг Леонг говорил, что знает Ли Кашина с 1974 года и что магнат был вторым по величине акционером компании, которую он создал в Гонконге в 1990 году, чтобы инвестировать в Китай.
В 1989 году Оэй купил у Ли Кашина площадку Plaza of Nations в Ванкувере.
Участок был переименован в Expo Gardens, и там планируется построить 1,4 млн. кв.футов жилой недвижимости и 700 000 кв. футов коммерческой и розничной недвижимости.

В 2017 году фонды и компании Оэй Леонга инвестировали $6,7 млрд, чтобы создать компанию One Belt One Net - центр обработки данных, который позиционирует Сингапур как ИТ и инвестиционный центр.

Гонконгско-сингапурские дела ближе Rothschild & Co в набсовет которой входит Адам Кесвик - представитель семьи, с XIX века торгующей с Китаем.

Логично предположить, что в 2017 году Geely в приобретении акций Saxo Bank помогали те, кто помогал в 2010 году с Volvo.

Председатель совета директоров Saxo Bank - Дэниел Ли, главный финансовый директор и исполнительный вице-президент Geely Holding Group.

Главный коммерческий директор Saxo Bank - Дэмиан Банс.
Присоединился к Saxo Bank в 2018 году.
Перед этим Дэмиан работал в Москве и занимал пост управляющего директора и глобального руководителя электронных рынков в Сбербанке России, где он построил и возглавил оптовый бизнес фирмы eFx и управлял крупнейшим в России глобальным розничным брокерским бизнесом фирмы.
https://www.home.saxo/about-us

_____

08.07.2013

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России [созданный в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог] объявляет о назначении Дэмиана Банса на должность руководителя подразделения обеспечения прямого доступа клиентов на финансовые рынки, управляющего директора.
...

Дэмиан обладает более чем двадцатилетним опытом работы на международном рынке капитала в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Он пришел в компанию из «Ренессанс Капитала», где занимал должности управляющего и генерального директора, руководителя управления электронной торговли. До прихода в «Ренессанс Капитал» Дэмиан работал на позиции управляющего директора и возглавлял группу электронной торговли по региону Европы, Ближнего Востока и Африки в Barclays Capital в Лондоне. Он также в течение девяти лет работал в офисах Goldman Sachs в Нью-Йорке, Лондоне и Токио в качестве исполнительного директора, руководителя отдела электронных торговых операций в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

***

Когда Стин Якобсен заявляет о выгоде, которую получает Россия от торговой войны США и Китая, он скорее говорит о той трансграничной структуре, которую представляет сам.

Чжэцзянская Geely вполне может быть в альянсе с чжэцзянской Alibaba Group.
С учётом нового руководителя корпорации Дэниэла Чжана, которого в 2007 году привёл Джозеф Цай, входящий в совет HKEX.


Reuters (29.03.2010)

Geely покупала у Ford Motor Company компанию Volvo Cars при посредничестве "квартета" из Rothschild & Co:

Мейрик Кокс, друг Бориса Джонсона со времен Итонского колледжа.

Дженнифер Ю - главный инвестбанкир Rothschild в Китае, супруга приемного сына Цзян Цзэминя.

Ханс-Олов Олссон, гендиректор Volvo Cars (2000-2005).

Пер Гилленхаммар, гендиректор Volvo (1970-1994), вице-председатель Rothschild Europe.

_

Пер Гилленхаммар был зампредседателя правления семейного банка Валленбергов - Skandinaviska Enskilda Banken с 1979 по 1994 год. Был в совете директоров Kissinger Associates с 1982 по 1997 год; входил в Международный консультативный комитет Chase Manhattan Bank (1972-1995), отличные связи в Великобритании.

Глава Geely Ли Шуфу стал крупнейшим акционером корпорации Daimler AG (9,7% акций).

Джон Майкл Эванс связывает Alibaba Group с Goldman Sachs и Канадой. При этом с 2015 года он отчитывается перед Дэниэлом Чжаном.

В начале лета 2016 года на дне инвестора в штаб-квартире компании Джек Ма поделился планами создать «пятую в мире экономику после Японии», добившись оборота транзакций Alibaba более чем $900 млрд.

Возможно, Geely, Saxo Bank и другие перечисленные партнёры участвуют в этом или подобном проекте.

Нефтяная атака века

"Новая газета" (16.09.2019)
Алиса Калашникова

Саудовский нефтяной госмонополист Saudi Aramco давно уже собирается выйти на IPO, в связи с чем недавно компания опубликовала финансовую отчетность за 2018 год — 111 млрд долларов чистой прибыли (оценка стоимости компании пока неясна, так как она до сих пор не стала публичной, но она, по всей видимости, близка к 2 трлн долларов). Ни одна компания в мире даже близко не подходит к таким результатам, а генерирует их для Saudi Aramco прежде всего супергигантское месторождение Гавар и обслуживающий его завод Абкайк.

Операционная мощность завода в Абкайке — 5 млн баррелей нефти в день (мбд). Это колоссальный объем, учитывая, что все мировое производство нефти в мире — около 100 мбд (и производство «размазано» по десяткам тысяч месторождений). Для большей наглядности посчитаем в деньгах — при текущих ценах это около 400 млн долларов в день.

Атака на Абкайк куда серьезнее, чем, к примеру, перекрытие Ормузского пролива для танкеров, — в последнем случае нефть с того же Гавара можно перенаправить в порты на Красном море по нефтепроводу Восток—Запад, а вот обойтись без Абкайка нельзя никак. После этого пояснения становится понятно, почему Боб Макнелли, служивший в Совете национальной безопасности США во время Второй войны в Персидском заливе в 2003 году, а сейчас возглавляющий энергоконсалтинговую компанию Rapidan Energy Group, сказал Reuters, что «успешное нападение на Абкайк можно сравнить с массовым сердечным приступом для нефтяного рынка и мировой экономики».

Среди специалистов нет единого мнения о том, откуда йеменские повстанцы берут дроны.

Одни утверждают, что это адаптированные к военным нуждам китайские коммерческие модели, другие заявляют о поставках Ирана.

Хотя, впрочем, появляется информация о том, что удар был нанесен ракетами.

"Чья добыча?"

"Новая газета" (17.09.2019)

Максим Авербух,
директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка.


Угроза новых атак на нефтяные месторождения, трубопроводы, процессинговые и нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии делает эту страну потенциально нестабильным поставщиком, что может заставить крупнейших импортеров нефти — Китай, Европейский союз и Японию — подстраховаться с помощью… США.
Потому что больше страховаться не у кого. То есть сократить, причем долгосрочно сократить, закупки нефти у Саудовской Аравии и нарастить закупки американской нефти, тем более что США как раз вводят в строй без малого пять миллионов б/д экспортных нефтепроводов.
...
Давайте вспомним, что в последние годы удерживало стоимость нефти на относительно высоком уровне. Сначала гражданская война в Ливии, после которой эта страна так и не достигла довоенных объемов добычи и экспорта углеводородов. Затем с рынка с помощью первого эмбарго убрали иранскую нефть. Потом с рынка практически ушла Венесуэла, экспорт которой практически прикончили недавние ограничительные меры со стороны США. Потом с рынка из-за повторного, но гораздо более широкого, чем в прошлый раз, эмбарго США снова ушел, но теперь уже практически целиком, иранский экспорт.
И вот теперь пришла очередь Саудовской Аравии уступить часть своего рынка? Мало сокращали в рамках соглашения ОПЕК+?

9/14 = "9/11 для Саудовской Аравии". Расплата группы Буша?

Новый советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен - представитель "калифорнийской группы" и друг Митта Ромни.

Работал с губернатором Висконсина Скоттом Уокером.

Реализовывал проект госсекретаря США Кондолизы Райс в Афганистане, занимая должность сопредседателя государственно-частного партнерства Госдепа США и частных американских адвокатов по реформе системы правосудия в Афганистане.

Сооснователь юр.фирмы Larson O’Brien LLP.

Минюст США обвиняет двух нынешних и одного бывшего трейдеров драгметаллов в нью-йоркских офисах американского банка (Bank A) в связи с манипулированием рынками фьючерсных контрактов на золото, серебро, платину и палладий, торгуемых на Нью-Йоркской товарной бирже Inc. (NYMEX) и Commodity Exchange Inc. (COMEX), которые являются товарными биржами, управляемыми CME Group Inc.

В период приблизительно с мая 2008 года по август 2016 года обвиняемые и их сообщники были членами глобального отдела торговли драгметаллами Bank A в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре с различной степенью старшинства и надзорной ответственности над другими участниками процесса. Что касается закона RICO, то обвиняемые и их сообщники, как утверждается, являлись членами одного предприятия, а именно отдела драгметаллов Bank A.

[Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) разработан с целью преследования не отдельных лиц, а организаций, которыми могут выступать и юридические лица.
Закон позволяет отправлять под суд и лидеров синдикатов за преступления, которые они сами не совершали, но приказывали и/или помогали совершать другим].

В обвинительном заключении утверждается, что размещая обманчивые заказы, обвиняемые и их сообщники якобы намеревались ввести на рынки ложную и вводящую в заблуждение информацию о подлинном спросе и предложении на фьючерсные контракты на драгметаллы, а также обманом заставить других участников этих рынков поверить в то, что видимая книга заказов точно отражает рыночные силы спроса и предложения. Эта ложная и вводящая в заблуждение информация предназначалась для того, чтобы обманом заставить других участников рынка реагировать на очевидные изменения и дисбаланс в спросе и предложении путем покупки и продажи фьючерсных контрактов на драгметаллы в количествах, ценах и временах, в которых они в противном случае, вероятно, не торговали бы.

Обвиняемые и их сообщники обманывали клиентов Bank A, которые покупали или продавали “барьерные опционы”, торгуя фьючерсными контрактами на драгметаллы.

Грег Смит (55 лет) был исполнительным директором и трейдером в отделе драгметаллов Bank A в Нью-Йорке. Он присоединился к Bank A после его слияния с другим американским банком (Bank B).

Михаил Новак (45 лет) был управляющим директором и руководил глобальным отделом драгметаллов Bank А. Он пришел в банк в июле 1996 года.

Кристофер Джордан (47 лет) присоединился к Bank A в марте 2006 года и был исполнительным директором и трейдером в отделе драгметаллов банка в Нью-Йорке. Джордан покинул банк в декабре 2009 года и работал в качестве трейдера драгметаллов в швейцарском банке (Bank C) в Нью-Йорке с марта 2010 года по август 2010 года.

"Смит, Новак, Джордан и их сообщники предположительно участвовали в сложной схеме торговли драгоценными металлами таким образом, что это отрицательно сказалось на естественном балансе спроса и предложения”, - сказал помощник директора ФБР Уильям Суини-младший из Нью-Йоркского отделения ФБР. 

Bloomberg (16.09.2019)

Банки не были идентифицированы, но их описания соответствуют описаниям JPMorgan, Bear Stearns и Credit Suisse.

США редко ссылаются на закон RICO в крупных банковских делах. Его использование предполагает, что JPMorgan может столкнуться с более глубокой юридической угрозой, выходящей за рамки нескольких лиц, которые уже были привлечены к уголовной ответственности.

Министерство юстиции удвоило и без того агрессивные усилия по борьбе со спуфингом - практикой принятия заказов на покупку и продажу фьючерсных контрактов на драгметаллы с намерением отменить эти заказы до их исполнения.


***

JPMorgan Asset Management оказался владельцем MSC Gayane, задержанного в порту Филадельфии с ~ 17 тонн кокаина на борту.

Теперь угроза применения закона RICO.

Комплексная атака на JPMorgan Chase?

Игра Уильяма Барра?

P.S. Кристофер Джордан (Йордан) не родственник Бориса и Ника Йорданов?

Борис Йордан (Джордан)

Forbes (10.09.2019)

Председатель Curaleaf Борис Джордан ($ 1,1 млрд) - единственный миллиардер из списка Forbes, чье состояние происходит от индустрии марихуаны.

Джордан сказал финансовому новостному сайту Benzinga в прошлом году, что он видит Curaleaf — который растет и обрабатывает свою собственную марихуану — как Starbucks каннабиса.

Основанная в Массачусетсе Curaleaf является шестой наиболее ценной компанией каннабиса в мире и крупнейшим розничным продавцом по рыночной капитализации в США, согласно капитализации рынка каннабиса.

В совет директоров Curaleaf, возглавляемый Борисом Йорданом, входит и Питер Дерби.

__

1. Проекты Питера Дерби в России.

2. Связи в США.
____