#tagrangambaryan
⚫️ Правительство Нигерии сняло обвинения с топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна, которого они ранее похитили для того чтобы добиться выдачи данных и $10 млрд компенсации со стороны биржи за проведение «незаконных операций».

⚫️The Nigerian government has dropped charges against Binance executive Tigran Gambaryan, whom they had previously kidnapped in order to extract data and $10 billion in compensation from the exchange for conducting “illegal operations.”⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

⚫️ Южная Корея ужесточает контроль за криптовалютными транзакциями — теперь компании, работающие с криптой, будут обязаны проходить обязательную регистрацию и отчитываться перед Банком Кореи ежемесячно.

Данные транзакций будут отслеживаться для выявления незаконных операций, таких как отмывание средств и незаконный арбитраж.

⚫️South Korea is tightening its controls over cryptocurrency transactions, requiring crypto companies to register and report to the Bank of Korea on a monthly basis.

Transaction data will be monitored to detect illegal activities such as money laundering and illegal arbitrage.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#amlbot
⚫️ Сервис AMLBot, который проверяет крипто-транзакции «на чистоту», начал отключать обменники из России, ссылаясь на ужесточение международных санкций и внутренние политики компании.

Если ваш обменник находится в России или связан с банками, попавшими под санкции, будьте готовы к тому, что AMLBot может приостановить предоставление услуг.

⚫️AMLBot, a service that checks crypto transactions for "cleanliness", has started to disable exchangers from Russia, citing tightening international sanctions and the company's internal policies.

If your exchanger is located in Russia or is associated with banks that have been sanctioned, be prepared for AMLBot to suspend its services.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#итогимесяца #ключевыесобытия #monthlysummary #keyevents
Октябрь 2024 ⚫️October 2024⚪️

⚫️Фишинг по рекомендации ChatGPT;
⚫️Аферисты запугали и обвинили предпринимателя в госизмене и потребовали 250К USDT;
⚫️В Шотландии полиция впервые конфисковала крипту;
⚫️Незаконный Bitcoin-майнинг в церкви;
⚫️Взломали DeFi-протокола Penpie;
⚫️Хакер взломал 𝕏 проекта NEAR;
⚫️Robinhood выплатит $3 900 000 по обвинениям в ограничении на вывод криптовалют;
⚫️Какие методы использует Россия для обхода санкций с помощью криптовалют;
⚫️Вредоносное ПО для Android;
⚫️Нацбанк Украины хочет установить новые лимиты;
⚫️Chainalysis отслеживают транзакции в Monero;
⚫️В 2023 году американцы потеряли $5.6 млрд из-за мошенничества с криптовалютами;
⚫️Индонезийскую криптобиржу Indodax взломали;
⚫️Топ-менеджер украинских криптобирж украл $24 000 000;
⚫️Нигерия активно блокирует банковские счета пользователей Kucoin и Bybit;
⚫️Марату Тамбиеву и его подчиненной грозит в сумме 33 года лишения свободы;
⚫️Amadon нашел путь, позволивший обойти защиту ChatGPT;
⚫️Consumers Research раскритиковали Tether;
⚫️Число запущенных шитков на Pump Fun перевалило за 2 млн;
⚫️Опасное вредоносное ПО под названием Clipper;
⚫️DeFi-протокол DeltaPrime взломан;
⚫️Paxos, Tether и Circle, заморозили почти $5 000 000 в крипте;
⚫️Алексу Машинскому грозит 115 лет тюремного заключения;
⚫️Осудили за продажу своих банковских карт и паролей к ним;
⚫️ZachXBT помог найти причастных к краже $243 000 000;
⚫️Биржу BingX взломали и вывели крипту на $26 миллионов;
⚫️ИИ-агенты будут полностью контролировать крипторынок;
⚫️Хакеры взломали Youtube-канал Верховного суда Индии;
⚫️В Москве пресекли деятельность незаконного обменника криптовалют;
⚫️Персональные данные 12 800 000 пользователей биржи Binance продают в даркнете;
⚫️Кэролайн Эллисон получила 2 года тюремного заключения;
⚫️Фишинговая транзакция на $32 400 000;
⚫️AFM Нидерландов начнёт бороться с пампом и дампом;
⚫️Kraken прекратит поддержку Monero;

продолжение

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#garantex
⚫️ В Ульяновской области суд впервые оправдал людей, которые продавали криптовалюту на бирже Garantex и которых пытались обвинить в соучастии в мошенничестве — это важная новость для всех, кто работает с P2P-сделками.

Суд признал, что обычная сделка на бирже не является преступлением, а доводы следствия о сговоре с мошенниками оказались необоснованными. Выводы:
⚫️ Никогда не признавайте вину за преступление, которого не совершали.
⚫️ Грамотная защита и разъяснение ситуации суду могут изменить ход дела.
⚫️ Признание вины не решает проблем — это путь к судимости. Боритесь за свои права.

⚫️In the Ulyanovsk region, for the first time, a court acquitted people who sold cryptocurrency on the Garantex exchange and who were tried to be accused of complicity in fraud - this is important news for everyone who works with P2P transactions.

The court found that an ordinary transaction on the exchange is not a crime, and the investigation's arguments about collusion with fraudsters turned out to be unfounded.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#ZachXBT
⚫️ Криптодетектив ZachXBT сообщил, что за последний год мошенники с помощью социальной инженерии украли от $100 до $150 миллионов у пользователей Coinbase.

Ранее эта информация не была известна широкой публике, но эксперт собрал её на основе жалоб от пострадавших, которые обращались к нему за помощью.

⚫️Crypto detective ZachXBT reported that over the past year, scammers have stolen between $100 million and $150 million from Coinbase users using social engineering.

This information was previously unknown to the general public, but the expert collected it based on complaints from victims who turned to him for help.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

Hello, friend and welcome to the rabbit hole.

😎  ᴍʀ. ʀᴏʙᴏᴛ / ᴅᴀʀᴋ ᴄʀʏᴘᴛᴏ - авторский канал со своей историей и уклоном на тёмную сторону криптовалют и блокчейна. Новости, аналитика, взломы, пирамиды, схемы и их разоблачения, всё как Вы любите. Очень важное дополнение.

Channel about dark crypto - code in simple language! News and reviews of the latest events related to fraud in the cryptocurrency and blockchain market. Analytics, hacks, pyramids, schemes and their exposure. Analysis of smart contracts used for this and the functions applied in them.

⚫️ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴜꜱ;
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚫️ ɴᴇᴡꜱ ᴄᴀʟᴇɴᴅᴀʀ;
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚫️ ᴡᴇ ᴛʀᴀᴅᴇ ʜᴇʀᴇ;
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚫️ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴡɪᴛʜ ᴀ ʙᴏᴏꜱᴛ;
⚫️ ꜱʜɪᴇʟᴅᴘᴏꜱᴛ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ;
⚫️ ᴄʜᴀᴛ;
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚫️ ꜱᴏᴄɪᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ / ʀᴜ;
⚫️ ꜱᴏᴄɪᴀʟ ᴍᴇᴅɪᴀ / ᴇɴ;
➖➖➖➖➖➖➖➖
⚫️ ᴏᴛʜᴇʀꜱ;

Связь - @realmrrobot

⚫️ Welcome to the rabbit hole         ⚫️

⚫️ В городе Лугано, Швейцария, открыли новую статую в честь Сатоши Накамото, создателя Bitcoin.

⚫️A new statue honoring Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin, has been unveiled in the city of Lugano, Switzerland.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

⚫️Cеверокорейские хакеры проникли в более десятка блокчейн-компаний;
⚫️Видео обыска у создателей хомяка биржи Cryptex;
⚫️Верификация на FRAGMENT;
⚫️ZachXBT помог вернуть $275 000;
⚫️Только 12.7% пользователей Polymarket получили прибыль;
⚫️Изъятие BTC на $56 млн у пчеловода-наркоторговца;
⚫️86-летнего криптомошенника обязали выплатить $14 млн;
⚫️ФБР создало свой собственный токен на Ethereum «The NexFundAI Token»;
⚫️TD Bank оштрафован на рекордные $3 миллиарда;
⚫️MrBeast побрил своих подписчиков на $10 000 000;
⚫️Белорусская таможня изъяла 95 аппаратных криптокошельков;
⚫️Полиция Гонконга разоблачила киберсиндикат, изъяв более $46 000 000;
⚫️Ancilia хотела помочь жертвам взлома Radiant Capital;
⚫️danielvf поделился подробностями атаки на протокол Radiant Capital;
⚫️Исследователи заставили ИИ-роботов нарушать протоколы безопасности;
⚫️Уголовное дело Bitmama передали в прокуратуру;
⚫️Власти Японии утверждают, что смогли отследить транзакции Monero;
⚫️Бывшему CEО криптобиржи Mine Digital предъявлено обвинение;
⚫️Правительство Нигерии сняло обвинения с Тиграна Гамбаряна;
⚫️Южная Корея ужесточает контроль за криптовалютными транзакциями;
⚫️AMLBot  начал отключать обменники из России;

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#m2
⚫️ Дубайскую криптобиржу M2 взломали на $13 000 000.

⚫️Dubai crypto exchange M2 hacked for $13,000,000.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#news
⚫️ В середине октября шесть тайских полицейских ворвались в дом гражданина Китая, обвинили его в подделке документов и потребовали 10 000 000 USDT.

Китаец сразу перевел деньги, а затем сообщил об этом через адвоката. В итоге арестовали 12 человек, включая 9 полицейских.

⚫️In mid-October, six Thai police officers broke into the home of a Chinese citizen, accused him of forging documents and demanded 10,000,000 USDT.

The Chinese immediately transferred the money and then reported it through a lawyer. As a result, 12 people were arrested, including 9 police officers.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#fakeusdc
⚫️ Мошенники научились создавать поддельные USDC, которые отображаются на некоторых биржах, например в кошельке-помойке от Binance.

Проверяйте адреса контрактов, используйте проверенные обменники и нормальные кошельки.

⚫️Scammers have learned to create fake USDC, which are displayed on some exchanges, for example, in the Binance garbage wallet.

Check the addresses of contracts, use trusted exchangers and normal wallets⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

⚫️ В России вынесли первый приговор криптовалютным лжеброкерам — директор «Бизнес-школы управления активами Эскада» и трое его коллег признаны виновными в мошенничестве на сумму свыше 55 000 000 рублей.

С 2019 по 2020 год «Эскада» обещала клиентам обучение стратегиям криптовалютной торговли, но на самом деле торговля не велась. Мошенники получили от 3 лет условно, до 6 лет и 11 месяцев колонии.

⚫️The first sentence for cryptocurrency fraudsters was handed down in Russia — the director of the Escada Asset Management Business School and three of his colleagues were found guilty of fraud in the amount of over 55,000,000 rubles.

From 2019 to 2020, Escada promised clients training in cryptocurrency trading strategies, but in fact, no trading was conducted. The fraudsters received from 3 years probation to 6 years and 11 months in prison.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

⚫️ Закон о регулировании и налогообложении криптовалют в Украине могут принять в январе 2025 года — документ разрабатывается совместно с МВФ.

Ранее местный регулятор представил законопроект, согласно которому доходы физлиц от операций с криптоактивами будут облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и дополнительно 1.5% военного сбора.

⚫️The law on regulation and taxation of cryptocurrencies in Ukraine may be adopted in January 2025 — the document is being developed jointly with the IMF.

Earlier, the local regulator presented a bill according to which the income of individuals from transactions with crypto assets will be taxed at a rate of 18% personal income tax and an additional 1.5% military tax.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

🔫 В США троих подростков обвинили в похищении человека и краже криптоактивов на $4 млн.

Двоих 16-летних из Флориды арестовали, третий скрылся за границей.

Жертву похитили возле дома в Лас-Вегасе после криптомероприятия, угрожали убить его отца и заставили передать криптовалюту и NFT.

😎 DARK CRYPTO /  ⚫️ Подпишись на Х

⚫️ Полиция Южной Кореи арестовала группу мошенников, которые продвигали свои «перспективные» токены через ютубера с аудиторией в 620 000 человек — ущерб составил более $214 000 000.

⚫️South Korean police have arrested a group of scammers who promoted their “promising” tokens through a YouTuber with an audience of 620,000 people - the damage amounted to more than $214,000,000.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

⚫️ Гражданин Китая признал вину в отмывании более $73 000 000, полученных от жертв мошенничества, включая схему «разделка свиней» — вместе с сообщниками он использовал компании и банковские счета для сокрытия средств, конвертируя их в цифровые активы, преимущественно USDT.

Ли был арестован 12 апреля в аэропорту Атланты и доставлен в Калифорнию. Суд назначен на 3 марта 2025 года, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Схема «разделка свиней» предполагает, что мошенники завлекают жертв к покупке мнимых перспективных цифровых активов, используя социальную инженерию для завоевания доверия и кражи средств. По данным Chainalysis, этот метод набирает популярность и уже обошел классические схемы Понци.

⚫️A Chinese national has pleaded guilty to laundering more than $73 million from victims of fraud, including a “pig-cutting” scheme in which he and his accomplices used companies and bank accounts to hide funds and convert them into digital assets, primarily USDT.

Li was arrested at the Atlanta airport on April 12 and flown to California. His trial is scheduled for March 3, 2025, and he faces up to 20 years in prison.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

⚫️ В Украине депутата приговорили к 8 годам тюрьмы за попытку подкупа криптой — Андрей Одарченко предлагал $50 000 в BTC главе Госагентства по восстановлению страны, чтобы получить средства на ремонт построек университета, где был ректором.

Стоит отметить, что перед этим Одарченко незаконно пересек границу с Румынией — его объявили в международный розыск.

⚫️In Ukraine, a deputy was sentenced to 8 years in prison for attempted bribery with cryptocurrency — Andrey Odarchenko offered $50,000 in BTC to the head of the State Agency for the Reconstruction of the Country in order to obtain funds for the repair of buildings at the university where he was rector.

It is worth noting that before this, Odarchenko illegally crossed the border with Romania — he was put on the international wanted list.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х

#upbit
⚫️ Южнокорейская криптобиржа Upbit подозревается в массовых нарушениях процедур КУС (около 600 000 случаев) — компании грозит штраф в размере $71 500 за каждый случай.

Теоретически, Upbit могут обязать выплатить до $42.9 млрд.

⚫️South Korean crypto exchange Upbit is suspected of massive violations of CCS procedures (about 600,000 cases) - the company faces a fine of $71,500 for each case.

Theoretically, Upbit could be forced to pay up to $42.9 billion.⚪️

😎  DARK CRYPTO /  ⚫️ Х