Законопроект НСПК-Росфин.pdf
104.7 KB
Rosfinmonitoring will gain direct access to data on citizens' transactions through the Central Bank thanks to amendments to Federal Law No. 115 - this will speed up the process of imposing arrests and restrictions, eliminating problems with delays and incomplete responses from banks.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🤯2
#итогимесяца #ключевыесобытия #monthlysummary #keyevents
Декабрь 2024⚫️ DECEMBER 2024⚪️
⚫️ Спецслужбы разрушили многомиллиардную российскую сеть по отмыванию денег;
⚫️ Южнокорейского чиновника приговорили к 5 годам тюрьмы за хищение $427 800;
⚫️ OpenAI и Anduril объявили о партнерстве для разработки ИИ-решений для Пентагона;
⚫️ Qmall — СКАМ. Последствия аферы Богдана Прилепы;
⚫️ Бесполезность AML;
⚫️ Pumpfun запретили в Великобритании;
⚫️ Потасовка в Москва Сити;
⚫️ CFTC подала иск против пастора;
⚫️ Пользователь подарил мошенникам 80.7 SolvBTC;
⚫️ Осуждённый за уклонение от уплаты налогов с доходов в криптовалюте;
⚫️ Исследователь OpenAI был найден мёртвым;
⚫️ Дрейка с 39 млн подписчиков взломали для продвижения шитка;
⚫️ Скаммер на Uber;
⚫️ Задержание 17-летнего подростка за незаконный оборот криптоактивов на сумму $2.6 млн.;
⚫️ macOS Stealer Trojan;
⚫️ В Нигерии арестованы 792 человека по подозрению в участии в crypto romance scam;
⚫️ Кража криптовалюты с помощью фейкового кабеля для зарядки телефона;
⚫️ Массовый СКАМ TГ-каналов по крипте;
⚫️ Злоумышленники от имени Ledger;
⚫️ Общая сумма украденных криптовалют выросла на 21%;
⚫️ Илья Лихтенштейн сделал первое публичное заявление;
⚫️ Северокорейские хакеры атакуют Hyperliquid?;
⚫️ Интерпол выдал «красное уведомление» PulseChain и PulseX Ричарда Джеймса Шуэлера;
⚫️ Мошенник украл около $500 000, взломав более 15 аккаунтов в 𝕏;
⚫️ Мошенничество при покупке 1 BTC из Одессы;
⚫️ Платформа для выявления дропов;
⚫️ Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о транзакциях граждан;
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Декабрь 2024
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3😱3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#squidgame
⚫️ Во втором сезоне «Игры в кальмара» показывают персонажа, которые занимается крипто скамом.
⚫️ ⚪️
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Season 2 of The Squid Game features a character who is involved in a crypto scam.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🤔3
В 2016–2018 годах его прозвали «блокчейн-бандитом» за взлом 732 кошельков с уязвимыми приватными ключами.
The hacker responsible for one of the largest Ethereum thefts in history has moved funds for the first time in two years, moving 51,000 ETH ($171 million) from 10 wallets to a multisig address.
He was dubbed the “blockchain bandit” in 2016–2018 for hacking 732 wallets with vulnerable private keys.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ethereum (ETH) Blockchain Explorer
SafeProxy | Address 0xc45c36017b0b7708f493534ca4f0930964c1d542 | Etherscan
The Contract Address 0xc45c36017b0b7708f493534ca4f0930964c1d542 page allows users to view the source code, transactions, balances, and analytics for the contract address. Users can also interact and make transactions to the contract directly on Etherscan.
👍4❤3
gov.uscourts.nysd.596117.10.0_1.pdf
3.9 MB
Если вина будет доказана, До Квону грозит до 130 лет тюрьмы.
Yesterday, an indictment was unsealed against Do Kwon, co-founder of Terraform Labs, charging him with conspiracy, fraud, money laundering, and market manipulation.
If convicted, Do Kwon faces up to 130 years in prison.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬4👍3
#certik
⚫️ Согласно отчету CertiK, в 2024 году из-за фишинговых атак было украдено более $1 млрд, пострадали 296 жертв — в трех случаях убытки превысили $100 млн.
Эксперты отмечают, что реальная сумма может быть выше из-за неучтенных инцидентов.
⚫️ ⚪️
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Эксперты отмечают, что реальная сумма может быть выше из-за неучтенных инцидентов.
According to a CertiK report, more than $1 billion was stolen in 2024 due to phishing attacks, affecting 296 victims - in three cases, losses exceeded $100 million.
Experts note that the real amount may be higher due to unreported incidents.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🤬2
#whitebit
⚫️ Биржу WhiteBit обвиняют в отмывании $3млрд
Началось всё в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, после чего след повел к украинским обменникам, через которые крипта перетекает в Европу
Расследование проводится десятком стран при участии Интерпола — в схеме могут быть замешаны топ-чиновники и силовики прикрывающие темы, общая сумма обнала $24 млрд.
⚫️ ⚪️
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Началось всё в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, после чего след повел к украинским обменникам, через которые крипта перетекает в Европу
Расследование проводится десятком стран при участии Интерпола — в схеме могут быть замешаны топ-чиновники и силовики прикрывающие темы, общая сумма обнала $24 млрд.
Биржу WhiteBit обвиняют в отмывании $3млрд
Началось всё в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, после чего след повел к украинским обменникам, через которые крипта перетекает в ЕвропуPlease open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤯2
При переводе Winternitz Vault сначала создает пару ключей Winternitz и вычисляет корень дерева Меркла (Keccak256) для открытого ключа.
Хранилище делится на два счета: на первом генерируется подпись и фиксируется сумма для перевода, а неизрасходованные средства возвращаются на второй счет.
Каждая операция сопровождается созданием нового хранилища, а старое закрывается. Это позволяет сохранять ключи основного аккаунта с пользовательскими средствами в безопасности.
Разработчики Solana создали квантово-устойчивое хранилище Winternitz Vault для защиты пользователей от угрозы квантовых вычислений — оно использует хеш-подписи, генерируя новые ключи при каждой транзакции, что затрудняет атаки квантовыми компьютерами.
При переводе Winternitz Vault сначала создает пару ключей Winternitz и вычисляет корень дерева Меркла (Keccak256) для открытого ключа.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😭4👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сам обвиняемый утверждает, что идея схемы якобы пришла ему «во сне».
A Washington pastor has been charged with 26 counts of fraud — the “minister of God” created the Solona Fi scam project, with the help of which he defrauded about 1,500 investors of $6,000,000. He faces up to 20 years in prison.
The defendant himself claims that the idea for the scheme allegedly came to him “in a dream.”Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4❤2🤯2
Притворяясь неопытными пользователями, злоумышленники просят помощи в переводе крипты. В одном из случаев баланс адреса-приманки составлял 8000 USDT. Однако для вывода активов требовалось оплатить комиссию в TRX и эта сумма поступала на мошеннический мультисиг-кошелек, требующий множественных одобрений для исходящих транзакций.
Таким образом недобросовестный пользователь даже после отправки собственных средств не получал возможности похитить активы.
Fraudsters are leaving cryptocurrency wallet addresses and seed phrases for them in comments on YouTube as part of a new scam to steal funds, Kaspersky Lab said.
Pretending to be inexperienced users, the attackers ask for help in transferring crypto. In one case, the balance of the decoy address was 8,000 USDT. However, to withdraw assets, it was necessary to pay a commission in TRX, and this amount was sent to a fraudulent multisig wallet, which requires multiple approvals for outgoing transactionsPlease open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🤔3
There was a data leak (passwords, email, etc.) of employees of one crypto exchange, the name has not yet been disclosed.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🤔3
Причина — предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур проверки клиентов (KYC). По данным регулятора, речь идет о 700 000 возможных нарушений.
The largest Korean crypto exchange Upbit, known for the sharp growth of coins after their listing, has encountered problems with regulators - the platform faces suspension for up to 6 months.
The reason is alleged violations of anti-money laundering (AML) rules and customer verification (KYC) procedures. According to the regulator, we are talking about 700,000 possible violations.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
[단독] 금융당국, 업비트에 중징계 처분 통지
고객확인 등 의무 소홀 판단 21일 제재심서 결론날 듯 면허 갱신에 악영향 가능성 당국, 불공정 해결의지 높아 코인업계 후폭풍에 ‘촉각’ 국내 1위 가상자산거래소인 업비트에 대해 금융당국이고객확인제도(KYC) 위반
👍5👀3
Подозреваемый арестован, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
An employee of a Moscow bank stole about 180 million rubles from a client's safe deposit box - he took the money out in parts, and managed to transfer 35 million rubles into crypto.
The suspect has been arrested and faces up to 10 years in prison and a fine of up to 1 million rubles.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🌚4
#silkroad
⚫️ В день освобождения Росса Ульбрихта, человека, который оказался за решеткой еще до того, как большинство из нас вообще услышали про криптовалюту, любопытно вспомнить его легендарное детище — даркнет-маркетплейс Silk Road.
Этот рынок стал первым местом, где товары — зачастую спорного характера — можно было купить за Bitcoin, настоящее золото цифрового века.
Silk Road не только положил начало новому формату онлайн-торговли, но и доказал, что крипта может работать как реальная валюта, пусть и в столь неоднозначном контексте.
⚫️ ⚪️
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Этот рынок стал первым местом, где товары — зачастую спорного характера — можно было купить за Bitcoin, настоящее золото цифрового века.
Silk Road не только положил начало новому формату онлайн-торговли, но и доказал, что крипта может работать как реальная валюта, пусть и в столь неоднозначном контексте.
On the day Ross Ulbricht, a man who was behind bars before most of us had even heard of cryptocurrency, was released, it’s interesting to remember his legendary brainchild, the darknet marketplace Silk Road.
This marketplace was the first place where goods – often controversial ones – could be bought with Bitcoin, the gold of the digital age.
Silk Road not only ushered in a new format of online trading, but also proved that crypto could work as a real currency, albeit in such a controversial context.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤡3🤔1
#phemex
⚫️ Взломали криптобиржу Phemex — зафиксированы крупные оттоки денег с горячих кошельков.
Речь идет о перемещении криптоактивов на сумму свыше $29 млн в разных сетях.
⚫️ ⚪️
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Речь идет о перемещении криптоактивов на сумму свыше $29 млн в разных сетях.
Phemex crypto exchange hacked — large outflows of money from hot wallets recorded.
We are talking about the movement of crypto assets worth over $29 million in different networks.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7👎2🤣2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Телеграм-аккаунты массово взламывают через старую-новую уязвимость — фейковые видео
Вирус #EvilLoader активно заражает ламеров с Android и ворует всё, что только можно.
Как работает схема?
— Тебе пишет фейковый аккаунт и кидает "важный" видос «инструкции, как получить бесплатный премиум» итд.
— При попытке открыть – ошибка. Телега предлагает запустить файл в браузере.
— Браузер качает вредоносное ПО, которое сразу ворует пароли, переписки, данные банковских приложений и даже Telegram-сессии.
Софт уже два месяца доступен на форумах для всех желающих. Паша до сих пор не прикрыл уязвимость, и мамонты массово теряют аккаунты.
Защититься очень просто: если видос, который тебе скинули не проигрывается — не открывай его другими способами!
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Вирус #EvilLoader активно заражает ламеров с Android и ворует всё, что только можно.
Как работает схема?
— Тебе пишет фейковый аккаунт и кидает "важный" видос «инструкции, как получить бесплатный премиум» итд.
— При попытке открыть – ошибка. Телега предлагает запустить файл в браузере.
— Браузер качает вредоносное ПО, которое сразу ворует пароли, переписки, данные банковских приложений и даже Telegram-сессии.
Софт уже два месяца доступен на форумах для всех желающих. Паша до сих пор не прикрыл уязвимость, и мамонты массово теряют аккаунты.
Защититься очень просто: если видос, который тебе скинули не проигрывается — не открывай его другими способами!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤯4
ᴍʀ. ʀᴏʙᴏᴛ // ᴅᴀʀᴋ ᴄʀʏᴘᴛᴏ
#phemex ⚫️ Взломали криптобиржу Phemex — зафиксированы крупные оттоки денег с горячих кошельков. Речь идет о перемещении криптоактивов на сумму свыше $29 млн в разных сетях. ⚫️ Phemex crypto exchange hacked — large outflows of money from hot wallets recorded.…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Аналитики заявили, что за эксплойтом биржи #Phemex стоит северокорейская хакерская группировка — финальная сумма ущерба достигла $70 000 000.
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🤯5
Криптодетектив #ZachXBT сообщил, что еще 12 декабря 2024 года в блокчейне Sui произошла хакерская атака, в результате которой было похищено 6.27 млн SUI (около $29 млн).
Средства перевели в Ethereum через посредников и далее отправили в криптомиксер #TornadoCash партиями.
😎 DARK CRYPTO / ⚫️ Х
Средства перевели в Ethereum через посредников и далее отправили в криптомиксер #TornadoCash партиями.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤1