«АУФИ целенаправленно по взаимодействию с ACB Service (ACB Incorporation LTD, 98083) после перевода 7500 долларов США на счет АСВ брокера, через платформу copydeal, в течение 3 дней, слил счёт до 0. Никакие требования к АУФИ остановить сделки, связавшись со своими «поддельниками», были проигнорированными. На телефонные звонки перестали вообще отвечать. Если подсчитать, то общие убытки, учитывая деньги, заработанные мною на сделках, составили около 32000 долларов США. Какие мои действия для воздействия на эту группу?»

ОТВЕТ:
Вам надо идти в полицию с заявлением. Это не брокер, а муляж.
Также есть вероятность сделать чарджбэк, если переводили картой. Но важно не попасть в руки мошенников, подробнее.
Есть информация, что через ООО «АУФИ» (ОГРН 1187746599622, ИНН 9701112950), идёт заманивание клиентов в другого лжеброкера ICM Capital UK.
Подробно, почему нельзя связываться с АУФИ.

«Подскажите, есть ли негативные отзывы по компании «Финам Форекс»? Насколько надежная площадка для торговли?
ОТВЕТ:
Фирма действует легально, обладая лицензией форекс-дилера Банка России.
О надёжности судить не берёмся и не рекомендуем спекулятивный форекс-трейдинг даже на лицензированных ЦБ площадках. К классическому инвестированию это никакого отношения не имеет. Скорее ассоциации надо искать с казино или букмекерами.
Впрочем, если выбирать между откровенными офшорными жуликами и лицензированными ЦБ компаниями, то, вторые, разумеется, лучше. Но вероятность потерять свои деньги на этом рынке всё равно крайне высока.

​​Как банку перейти на безбумажный офис?

🗓 8 июля в 12:00.
Реальный кейс банка ВТБ и открытое демо технологии Безбумажного офиса. Лидеры финтех-рынка: ВТБ, Samsung, Сколково, Abanking и SafeTech рассказывают:

➡ Как банк ВТБ перешел на безбумажное обслуживание и экономит 500 миллионов в год.
➡Как клиенту банка подписать бумаги одним нажатием на экран смартфона?
➡Как построить безбумажный офис быстро, без юридических рисков и сделать обслуживание в вашем банке еще удобнее.


Участие бесплатное, скорее регистрируйтесь →https://clck.ru/PQ9EZ

Что можешь сказать о компании «Кастодиан Фанд» (custodianfund. com)?

ОТВЕТ:
По сайту до конца не понятна суть услуг ООО «Кастодиан Фанд», но ясно, что это финансовые услуги, и настораживает, что нет никакой лицензии, членов команды и прочего.
По данным ФНС доходы ООО «Кастодиан Фанд» за 2018 год составили 13,9 млн рублей, расходы — 18,7 млн рублей.
Согласно базам данных генеральный директор ООО «Кастодиан Фанд» Жаркова Елена Владимировна, учредитель — Жарков Роман Сергеевич. Он же председатель правления КПК «Умные решения» и ЖК «Хранитель дома».
Биографии этого человека в интернете не удалось найти. Равно как и развёрнутой финансовой отчётности этих структур.
Если в ООО «Кастодиан Фанд» предлагают вкладываться в кооперативы, в частности, в кредитный потребительский кооператив «Умные решения» и жилищный кооператив «Хранитель дома», то мы не рекомендуем это делать по причинам, изложенным здесь.

​​UI Group ещё один финансовый лохотрон, сделанный по единым мошенническим лекалам таких лжеброкеров как Avex Capital и Trust Meridan. В частности, все эти жулики врут про наличие сразу нескольких лицензий: на Кипре, в Белизе и на Маврикии.
https://vklader.com/u-i-group/

​​Фирма «Астрея» (astrea. group) обещает вернуть потерянные у брокеров мошенников деньги. При этом сначала обещают, что оплачивать их услуги будут потом после возврата средств от 10-20% от суммы возврата.

ОТВЕТ:
По всем признакам «Астрея» — это мошенники. Достаточно того, что возврата денег напрямую через Европейский ЦБ или ЦБ РФ не существует в природе. Подробнее.

Читатель сообщает, как его обманули на «краудинвестинге».
«В декабре 2019 закинул на карточку якобы директору Setlcity (Еременко Илья Анатольевич).
Оказалось, что это лохотрон от Андрея Николаева с аукционами. Прикрывались реальной российской компанией, раньше назывались Vector.
Каждый год сайт меняет название и повторяется обман с краудинвестингом. Он, видимо, и в этом году запустит то же самое под другим названием».

Миля Антонова прокомментировала страницу Отвратительная пирамида Crowd1:

А вам известно что компания теперь имеет штат юристов? И вот за такие отзовульки вас могут привлечь. Мне очень самой интересно как это сделать, чтобы на первом месте в поисковике вот это не маячило. И кстати, не лешитесь ли вы аккаунта в Crowd1? Собаке ясен ваш пиар.

Куча регуляторов предупредила о мошенничестве Crowd1, а шариковы всё пытаются разводить честной люд.

Международный холдинг Freedom Holding Сorp. (в России представлен ИК «Фридом Финанс» и Банком «Фридом Финанс») приобрел одного из старейших брокеров «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Это крупнейшая сделка на российском брокерском рынке с 2011 года. Как отмечается на сайте «Фридом Финанс», объединение компаний намечено на конец 2020 года. Подробнее: https://ffin.ru/about/company/us/91648/

Начало истории: https://news.1rj.ru/str/vklader/1178

​​Москвич Максим Завгородний оплатил 4,5 млн рублей за новую машину Volvo официальному дилеру «Свид-Мобиль». Дилер его деньги потратил, но не на машину, а на свои нужды. Клиент пытается добиться справедливости от шведов. Volvo уже лишило «Свид-Мобиль» статуса дилера, но компенсировать убытки его клиентам отказывается.

В условиях вирусного спада продаж выяснится, что многие дилеры работали по принципу финансовой пирамиды, залезая в клиентские деньги.

Подробная информация от Максима:

http://www.noresponsibility.ru/

Та самая женщина, которой удалось вытащить деньги из Hermes Management / Life Is Good, рассказывает, каким образом её развели на деньги.

Женщина вложила 310 тысяч рублей, отдали ей 265 тысяч рублей, остальное (законно?) удержали в качестве комиссии.

Москвичей с номера +74951505479 продолжают обзванивать жулики из фирмы «Каскад» с предложением инвестиций.
Почему связываться с ними нельзя:
https://news.1rj.ru/str/vklader/1027
https://vklader.com/kaskad/

Рассказывает читатель:

«Позвонили мне из «Сбербанка». Сначала стали говорить, что я зашёл в приложение с необычного адреса, потом, что-то про заблокированную сумму в 1200 рублей, потом — что мои паспортные данные скомпроментированы и им надо срочно сообщить об этом в другие банки, где у меня открыты счёта.
Даже прислали СМС: Сбербанк. Услуга для Юридических лиц и ИП «Дистанционное резервирование счета». Для подтверждения номера мобильного телефона введите код **.
Я перейшов на українську і став говорити, що рахунки в Сбербанку я закрив, маю рахунок тільки в Приват-банку і ні в яких російських банків рахунків у мене немає.
Хлопець мене явно зрозумів і казав, що передасть мої дані в Приват-банк. З Привату поки не дзвонили».

​​Eesvlawyers — ещё одна шайка аферистов, которые хотят вторично обобрать людей, уже потерявших свои деньги у лжефинансистов, обещая им возврат денег.
https://vklader.com/eesvlawyers/

Телефонные лжеброкеры из Raise Trade пытаются разными способами обмана выманить побольше денег со своей жертвы (часть 3).
https://youtu.be/muO6iEN5AWE
Звонят с номеров+74952412787 и +74950693663.
Часть 1: телеграм-переписка с мошенниками Raise Trade
https://www.youtube.com/watch?v=fTFbtcpNlec
Часть 2: Два часа разговоров с циничными разводилами
https://www.youtube.com/watch?v=rxLktriIjxk

Ютубная разоблачает финансовый лохотрон «Финико»
https://www.youtube.com/watch?v=qASCGxmoYFY
Кирилл Доронин (Finiko) ранее прославился организацией ООО «Эскалат», обещавшего помощь в освобождении от кредитов. Многие россияне считают, что связь с этой организацией напротив усугубило их ситуацию. Об этом говорит дикое число исков к «Эскалату».
Но нет.
Жулик доказал, что он жулик, но люди всё равно верят ему.

​​«ОТК Групп» (бывший «Сириус») не выполняет обязательства перед клиентами и шлёт такие вот филькины грамоты.

А мы ведь предупреждали:

https://news.1rj.ru/str/vklader/775
https://news.1rj.ru/str/vklader/812
https://news.1rj.ru/str/vklader/754

Надежда Ушакова:
Хотела сделать депозит в РОБОГЛОБАЛ. В чате пишут, что все получают. Оказалось СПЕКТАКЛЬ - ЗАМАНУХА. Ходила к ним в офис. Нет такого офиса по указанному адресу. Дверь забита. Звонка нет . Ходила 2 раза. Никого там нет. Написала в супорт, что была в офисе и вас там нет. Меня тут же выкинули из общего чата.
https://vklader.com/robo-global/

Анна Ярмощук рассказывает о жуликах, заманивающих в трейдинг под предлогом предоставления работы:

— Орудуют в БЦ «Омега Плаза» (Ленинская слобода, 19). Организацию назвали «Банкор» (юр. название скорее всего другое), вакансий, сайта и вообще какой-либо информации о фирме не нашла. Просмотрели резюме на hh под именем «Гранд» (тоже без описания и вакансий).

Приглашают на собеседование на должность «помощника аналитика» с окладом, официальным трудоустройством, но после прохождения «обучения». Поток людей на собеседования достаточно большой.

На обучении сразу начинают рассказывать, как плохо работать «на дядю», что лучше зарабатывать самим, как круто на фондовом рынке и т.д.

Возможно, связаны с Бартон Фонд и Global Palace.