Жулики стараются заполучить деньги клиентов не напрямую с карты (в отдельных случаях их можно вернуть), а через криптокошельки.
Так, компания «Затмение Финанс» (Eclipse Finance) разводить через сайт quantum.uk.
На сайте написано, что фирма с эстонскими лицензиями Quantum.uk OÜ (registry code 14637758). Адрес: Tornimäe tn 7-132, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145, Estonia. +372 634-6141
Номера лицензий криптообманников: FVR000707, FRK000613.
https://news.1rj.ru/str/vklader/898

В Google рекламируется псевдоюридическая фирма «Актив», которая обещает вернуть деньги, потерянные у лжефинансистов. Использует данные реального ООО с ИНН с адресом Санкт-Петербург, Пироговская набережная, 5/2. Ранее использовали сайт activelegal . ru.
Сейчас это сайт active-law . com.
Возраст домена — 6 дней!
Используют петербургский номер телефон +78122004584.
Фотографии «юристов» украдены в интернете, имена придуманы:
Валерий Баравков, Юрий Ледовских, Максим Стрельников, Сергей Синицын, Дмитрий Щербаков, Михаил Матвеев, Виктория Михеева, Евгения Румянцева, Светлана Минина.
Так, фото, подписанное как Евгения Румянцева, принадлежит реальной даме по имени Софья Жалялова, основательнице юридической компании Legal Group.

Откуда взялась цифра в 1 миллиард ущерба от деятельности STForex?
Из этой публикации о задержании предполагаемого «организатора преступного сообщества, действовавшего под вывеской STForex» Алексея Серкова.
То, что господин Серков находится в России, стало известно после допроса одного из свидетелей по делу, который рассказал, что разыскиваемый «пару дней назад» приезжал к нему на черном Mercedes GL и уговаривал не давать показания против него и его брата, который уже сидит в СИЗО.

​​Уголовное дело. Организаторы под арестом или в розыске. А STForex продолжает искать простаков в России.

Вкладер | Сайт | Телеграм | ФБ | ВК | Инстаграм | Вопросы-ответы

«Мой дедушка заключил 09.07.2020 договор займа с компанией ПИК «Омега Групп» ИНН 5904208273.
В момент заключения Договора моего дедушку обманули, пользуясь его преклонным возрастом и слабым зрением, с целью завладения принадлежащих ему денежных средств, умышленно сообщили заведомо недостоверные, противоречащие договору, сведения. Через некоторое время мой дедушка увидел, что договор был заключен на 3 года, а не на один и совершенно под другой процент. Мой дедушка решил поехать к ним в офис и попросить, чтобы поменяли либо расторгли данный Договор, но сотрудники ПИК "Омега Групп" нахамили и послали его под предлогом "Дед НУ ТЫ ЖЕ САМ ВИНОВАТ, ТЫ ЖЕ ЕГО ПОДПИСАЛ!!!".
Вся история.

Что же делать в такой ситуации?
Если сумма ущерба выше 250 тысяч рублей, то идти с заявлением следует не в ОМВД района, а сразу в УВД административного округа (если дело касается Москвы) или городское управление внутренних дел в других городах.
В УВД заявление попадает по адресу: в ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (в районах таких отделов нет).
Плюс окружная прокуратура каждый отказной отменяет в течение 5-10 дней и снова отправляет в работу, в отличие от межрайонных прокуратур, где такой завал, что отказ даже если материал вообще не отработан, отменят только через полгода.

По рекламе фальшивого «ГазпромИнвестХолдинга» звонит наглый мошенник из лохотрона Remaxima.
https://youtu.be/CILpaZ1FjsE
После серии оскорблений нервы у него не выдерживают.

Как мошенники обманывают людей на имени «Газпрома».
https://vklader.com/lohogaz/
https://vklader.com/remaxima/

​​ВОПРОС:
ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?

ОТВЕТ:
ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.

В частности, все эти жулики врут про наличие сразу нескольких лицензий: на Кипре, в Белизе и на Маврикии.

Завлекают людей под видом красивых девушек в социальных сетях: знакомятся, а потом «между делом» рассказывают, как «хорошо» зарабатывают.

Подробнее: https://vklader.com/es-group/

​​ВОПРОС:

Проверьте, пожалуйста, брокера Raiffaisen (raiffaisen. eu).

ОТВЕТ:

С первого взгляда видно, что это жулики, так как они мимикрируют под известный в Европе бренд Raiffeisen, однако пишут его с ошибкой.

Приличные финансисты так никогда не делают, поэтому вердикт сразу: отказать.

Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года. Это тоже явный признак мошенничества.

Никаких данных о лицензиях, разумеется, тоже нет.

​​ЗП — запредельная наглость.
Максим Харитонов, чей «Харитонов Капитал» обманул вкладчиков на сотни миллионов рублей, бежал из страны, а теперь проводит вебинары для аферистов: «Привлекайте по 30 млн ₽ каждый месяц».

Пришла жалоба на «Хоум Кредит»

Вчера был впервые оформлен заказ на одном из крупных мировых интернет магазинов. Произведена оплата картой Польза. Оплата осуществлена по вводу данных карты, совершенно без подтверждения операции через смс. Получается злоумышленнику достаточно заполучить данные карты и он спокойно сможет расплачиваться ей, и держатель карты даже не узнает об этом пока не зайдёт в интернет-банк.
Зачем нужна социальная инженерия и выманивание кодов подтверждения когда есть такой банк? Сотрудники банка по телефону на данный вопрос начали рассказывать невнятную историю про деньги в резерве. Но факт остаётся фактом пользоваться не безопасно, так как код подтверждения по смс видимо банк считает не обязательным.

​​Божена Рынска рассказывает, как в Пенсионном фонде подавала прошение на пособие по утере кормильца. Автор считает, что там её направили к разводилам — в так называемое «Бюро социальных гарантий», о котором много негативных отзывов в интернете.

С номера +74954490656 звонит жулик, представляется как ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках).
https://youtu.be/QyRN51u-Uoc
Обещает вернуть деньги из лжеброкера BormanCorp. Развод заключается в том, чтобы потом сообщить, что деньги найдены, нарисовать искомую сумму в личном кабинете и затребовать с человека налог или комиссию за их вывод. Точнее сначала налог, потом комиссию, а потом ещё что-нибудь, пока человек не поймёт, что его разводят.
Схема развода «фальшивый регулятор»:
https://vklader.com/fake-regulator/
Схема развода «псевдоброкер»:
https://vklader.com/kiev-wolves/
Схема вывода денег через криптокошельки:
https://vklader.com/oleg-praded/
Почему ЦРОФР это развод:
https://vklader.com/crofr/

Запись скайп-собеседования. Как под видом предоставления работы компания «Мегаполис» из Москва-Сити заманивает в трейдинг через псевдоброкера.
Блогер Роман Романов записал разговор в скайпе с менеджером по найму Екатерина, которая несёт вот такую дичь:
«У нас консалтинговая компания. Мы занимаемся консультированием клиентов. Сейчас требуется специалист по составлению отчётов. У нас в компании работает лучший аналитик России, Авинов Артём Сергеевич, возможно, слышали, он экономические новости на канале РБК у нас ведёт. Для его клиентов необходимо будет составлять отчёты».
И прочий бред.

Мошенники списываются с продавцами разных мелких штук, просят отправить в другой город с оплатой и доставкой через сервис "Безопасные сделки" и Авито.Доставка. Присылают ссылку на очень достойно сделанную поддельную страницу сервиса. Сумма сделки как бы резервируется, якобы в целях проверки подлинности карты, чтобы потом вернуться вместе с оплатой товара, а на самом деле деньги списываются на карту мошенника. В процессе сервис якобы виснет, при этом они все время с тобой на связи и всячески заговаривают зубы, якобы разбираются в ситуации. В итоге сумма списывается несколько раз и злоумышленники уходят с радаров. Банк отменить перевод средств отказывается, так как деньги уже списались, а списываются они моментально.

Поймали одного из членов банды

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223786433189939&id=1267477281

Схема длинного развода на Авито.
Наша читательница рассказывает, как её обманули при покупке товара на «Авито», украв деньги с карты Сбербанка после клика на фальшивую ссылку.
С этого схема мошенников только началась: далее пошли попытки открыть на неё кредит, выманить данные карт в других банках, настроить разные оповещения, устроить страховки и т.д.
https://youtu.be/qTuDJVQkyQg

Звонит жулик из якобы отдела мониторинга платежей Сбербанка России. После разоблачения он не стал держать марку, а принялся оскорблять человека.
https://youtu.be/3AR5yIkMR5k

Звонки от банков в день регистрации ООО

Александр, «младший специалист службы безопасности Сбербанка России», говорит, что якобы в Уфе подана заявка на кредит от имени человека, которому он звонит. Потом с жертвой говорит «Владислав, старший специалист службы безопасности Сбербанка России». Далее мошенники пытаются узнать номер карты, переключая на фальшивую «Роботизированную систему фиксации Сбербанка России». Жулик говорит, что надо продиктовать номер карты, однако робот говорит про некий код: «Роботизированная система фиксации Сбербанка России подключена. После звукового сигнала продиктуйте код». https://youtu.be/Hv0sx9UPeg8