Ещё в августе 2018 года мы писали о том, что вложения в КПК «Международный кредитный альянс» ничем хорошим не закончатся (https://vklader.com/kpk-mka/). И теперь деньги пенсионеров оттуда выбивают с прорывами в офис и провокациями, но не очень-то получается. Инициативная группа юристов с сентября снимает эти попытки вернуть деньги на камеру. Противодействие им оказывают Хлопецкий Александр Анатольевич, Афанасьев Руслан Константинович и другие люди. https://www.youtube.com/playlist?list=PLGPY6fDZUd5dOum1_C3ts5M7gS2hANlDV

КПК «Капинвест» в обход требований ЦБ предлагает больше 20% годовых при пределе 11,25%. При этом он рекламируется как «Инвестиционный фонд России» и предлагает «надёжные вклады», что, мягко говоря, вводит в заблуждение потенциальных клиентов. https://vklader.com/ifrf/

Прислал читатель такой документ про Бест Вей

В своё время мы не рекомендовали связываться с КПК «Инвестфонд Санкт-Петербург»:

https://vklader.com/ne-rekomenduem/investfondspb/

И вот большой репортаж об обманутых вкладчиках:

https://www.youtube.com/watch?v=7v8vMxeVjDc

Сообщает читатель:

 

Здравствуйте.

Столкнулся с лжеброкером twicefx.com. Потери — больше 5 млн.

Используют платформу ту же, что yardoption.

Подключаются к компьютеру пользователя через anydesk.

В момент, когда был слит полностью мой аккаунт, лжеброкер подключался с компьютеру с заставкой.

Это компания сидит в Грузии. Занимается разводом как людей из СНГ, так и из европейских стран.

https://vklader.com/twicefx/

С номера 89057283695 звонит мошенник-панибрат «Максим Марков» из «брокера» Black Rock. Обещает минимум 23% чистого дохода в месяц. Цирк да и только.

https://vklader.com/moshennik-panibrat-iz-black-rock/

Ирина Викордис о лохотроне Enigma (Kapital IT): «Также звонят с номеров +7-499-380-58-55, +44-20-8719-18-33, +7 495-009-19-21, +7 499 380 58 55. На элементарные вопросы о трейдинге не смогли ответить, так как сами ничего в этом не понимают. Ссылаются на опытного менеджера, с которым я буду работать после того как внесу депозит. Хотя один из звонивших говорит, что сам очень хорошо разобрался и при этом вообще двух слов связать не может на эту тему».Подробнее о лохотроне: https://vklader.com/kapital-it/https://vklader.com/enigma/

​​Кирилл Кузин, которого следствие считает организатором схемы лжеброкера Larson&Holz, нигде публично не появлялся.
Но всё же наш читатель нашёл интервью, взятое с ним в 2013 году. Там есть три фотографии.
Представлялся Кузин как вице-президент по инновационным технологиям Larson&Holz.

​​А это Руслан Дакало, второй подозреваемый в организации схемы лжеброкера Larson&Holz.

​​По мнению украинских финансовых мошенников, российские олигархи только и делают, что покупают себе коттеджи.

Длинно и только для гурманов.
Честный отзыв клиента о лохотроне Umarkets (аудио на 49 минут и текстовый комментарий).
https://vklader.com/umarkets-2020/

Как у нас выманивают последние деньги интернет-мошенники
https://www.kp.ru/daily/27085.4/4156877/

Алиса Алексеева сообщает:
LBLV БРОКЕР — это жулики, которые раньше назывались mxtrade, trade12 с уголовным делом в Киеве, потом они прогремели как hqbroker, vertex etf, короче названий куча, возможно у них сразу несколько компаний.
Всё это лохотрон, они сидят в Украине, там их колл центры, меняют свои номера на иностранные и врут что звонят с Гонконга, Сингапура, Канады и др.
У меня украли 8200 долларов... до сих пор не отдали. Вот мои контакты, также наша группа вконтакте, они очень удаляют отзывы, поэтому правду найти крайне трудно.
ПОЧТА Reddressgirl@mail.ru
вконтакте https://vk.com/id542937518
НАША ГРУППА С ПРАВДОЙ https://vk.com/lblv_otzyvy
а также мой whatsapp +375447641218
LBLV, лицом которого угораздило стать знаменитого футболиста Роналдиньо, назван скамом (мошенничеством) украинским регулятором:
https://vklader.com/lblv/

CDLCONLINE24 — киевские телефонные мошенники на тему заработка на бирже.
Разводят и россиян, и украинцев.
https://pikabu.ru/story/ostorozhno_cdlconline24__birzhevyie_moshenniki_iz_ukrainyi_7199821

ЦБ запретил ряду кредитно-потребительских кооперативов привлекать деньги, принимать новых членов и выдавать займы.
В их число вошли: КПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ИНН 2372000043; ОГРН 1112372000070), КПКГ КПК «АЗБУКА ЖИЛЬЯ» (ИНН 3443103924; ОГРН 1113443001825), КПКГ «Сибирский Капитал» (ИНН 4214034928; ОГРН 1124214001064), СКПК «УРЮПИНСКИЙ» (ИНН 3438200866; ОГРН 1033401043070), СПКК «АЛЬЯНС-КРЕДИТ» (ИНН 6103600755; ОГРН 1076103000060), НО КПК «СТРОЙСБЕРКАСС» (ИНН 7106513968; ОГРН 1107154010545), КПК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» (ИНН 1513032930; ОГРН 1121513000982), СКПК «Развитие» (ИНН 1215207688; ОГРН 1161215051084), КПК «Дженерал Медикал Инвест» (ИНН 7842095479; ОГРН 1167847123861), «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ» (ИНН 0601020040; ОГРН 1070601000150), СКПК «ФЕРМЕР» (ИНН 3421002224; ОГРН 1023405962315).
5 причин никогда не связываться с любыми КПК:
https://vklader.com/kpk-pochemu-net/

В Якутии на 27-летнего Николая Дьяконова возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий под предлогом инвестиций и брокерских услуг.
Николай Дьяконов известен как лидер Maxirise, который предлагал людям разбогатеть на криптовалюте. Около трех тысяч «инвесторов» так и не смогли вернуть средства.
https://news.ykt.ru/mobile/article/96350

Может ли звезда футбола рекламировать откровенных жуликов?

Да!

Бразилец Роналдиньо, чемпион мира-2002 года, лучший футболист мира 2004 и 2005 годов, игрок «Барселоны», ПСЖ и «Милана», рекламирует теперь лохотрон LBLV, который разводит россиян, украинцев и прочих, обещая золотые горы на биржевых «инвестициях».

https://pikabu.ru/story/lblv_kak_ronaldino_reklamiruet_birzhevoy_lokhotron_7202517

С 30 января 2020 года все самые важные условия ипотечного договора (срок, сумма, порядок погашения, право на уступку долга и ряд других параметров) должны отображаться в таблице в самом начале договора. Так решил Банк России.
https://vklader.com/ipoteka-dogovor-2020/

В российском интернете продвигает себя новый лохотрон Axe&Co, называющий себя австралийским CFD-брокером, обладающим лицензией от заслуживающего доверия австралийского регулятора ASIC.
Но никакой австралийской лицензии у жуликов нет.
https://vklader.com/axe-co/

В Басманный районный суд поданы более четырёх десятков исков от пострадавших от ООО ИК «Планета24» (генеральный директор Терентьев Николай Игоревич) вкладчиков. https://vklader.com/planeta-24/

​​Это Денис Шумаков и Георгий Ганц. В 2017 году они пытались раскрутить ютуб-канал с пранками (такие злые шутки, если не знаете). Но не пошло.
Теперь как «Шумаков и партнёры» сидят в Москва-Сити и занимаются обещаниями доходности в 18% годовых в валюте, не обладая лицензией ЦБ.
Основной метод продаж — навязчивый телефонный спам.
Другие причины не связываться с этой организацией.