ВОПРОС:
Подскажите, компания Сириус Инвест (sirius-invest. ru), офис у них в Москве на Бауманской (БЦ Манхэттен) это развод? Брокерами не являются якобы, но предлагают финансовые инвестиции якобы в недвижимость. Говорят, что работают 9 лет, но методы у них заманивания клиентов точь-в-точь как у Телетрейд.

ОТВЕТ:
Это аферисты. Деньги им давать нельзя. Ни брокерской, ни лицензии на управление активами нет. Деньги собирают давно под разными предлогами (недвижимость, криптовалюта, автоломбард, пептиды).
Методы: телефонный спам, введение в заблуждение.
Подробнее: https://vklader.com/sirius/

​​Москвичей начали обзванивать из ООО «Сбер Холдинг», предлагая сделать вклады. По ссылке рассказано, почему делать этого ни в коем случае нельзя.
https://vklader.com/sberholding/

​​По сетевой схеме пытается раскрутиться лохотрон-финансовая пирамида SUBSERVRENT. Легенда мошенников — заработок на субаренде серверов из любой точки мира. Якобы на этом можно делать 1,66% в день.
https://vklader.com/subservrent/

​​Дичайший лохотрон рекламируется в Facebook. Нефть упала, весь мир на карантине, банки в хаосе, но великое российское правительство открыло специальные возможности для россиян: заработать на Госплатформе «Сбербанк-Инвест»!
И действовать нужно прямо сейчас.
https://vklader.com/lohosber-2020/

ВОПРОС: Хотел бы узнать, какими будут Ваши рекомендации относительно вложения средств в компанию ООО «ВэлсАвто» (ИНН 9701151886 https://wellsauto. ru/). Это новая компания, которая создана 24 декабря 2019 года. Учредителями выступило некое ООО ТГ2ВК и Ольга Михайленко, директор при создании - Александр Михайленко (по всей видимости, муж и жена, или родственники). Меня смущает, что 99% компании принадлежит ООО ТК2ВК, владелец которой - Сергей Герасим. Мне удалось узнать, что это человек 1986 года рождения из Смоленска, который ранее работал продавцом-консультантов в магазине ДНС Ритейл и какого-либо отношения к финансам и инвестициям не имеет. ОТВЕТ: https://vklader.com/wellsauto/

​​ВОПРОС:
Прошу сделать анализ КПК «Сберфин». Сотрудница этой организации очаровательным голосом «окучивает» мою маму-пенсионерку. Якобы есть у них и страховка, и лицензия.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/kpk-sberfin/

​​Мошенники осваивают обман народонаселения прямо в мессенджере с помощью робота.
Распространённый развод с использованием имени Павла Дурова, ведётся, чтобы путём обмана заставить человека вносить деньги на счёт псевдоброкера.
https://vklader.com/loho-ton/

https://www.youtube.com/watch?v=uJFGHDKMZZ0
Мы, кстати, первые написали про эту дичайшую аферу.
Знаменитые российские футболисты участвуют в продвижении «инвестиционного фонда», обладающего признаками финансовой пирамиды. Инициатор аферы Эрик Гафаров недавно прошёл процедуру банкротства с долгами в 38 млн рублей.
https://vklader.com/gap-fin/

​​ВОПРОС:

Есть такая контора NPBFX.
Насколько мне известно, зарегистрирована в Белизе. Была структурным подразделением Нефтепромбанка.
Контора, мягко говоря, непрозрачна. Неизвестны клиенты.
Позиционируют себя как универсального брокера с возможностью вывода крупных сумм от сделок на форексе.
Но знаком мне только один человек. Офис в Казани на улице Московская. Звал лично на работу. В итоге всё свелось к предложению либо инвестировать самому, либо найти клиента от 1000000 рублей...
Можно ли получить более точную информацию по этой конторе?
Спасибо, если да.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/npbfx/

Лохотрон Quantum Systems остервенело лезет к россиянам не только в Яндекс.Директе и Facebook, но и спамом в личке ВК.

https://news.1rj.ru/str/vklader/282

​​В интернете рекламируется сайт Revizorfx, который обещает наращивание капитала 24 часа в сутки без усилий. При этом в рекламе указано название ООО «Компания Брокеркредитсервис». Финансовая группа БКС заявила, что не имеет отношения к данному сайту. @vklader выяснил, что Revizorfx и «Финансовая трансформация» — проекты сомнительной организации ООО «Лемон групп» (Радмила Кожарова, Денис Зацепин).
https://vklader.com/revizorfx-fintrans/

​​Извините, выше к вопросу про NPBFX дана неправильная ссылка.
Ответ содержится здесь

​​В России рекламируется Global Exchange Bank, якобы один из самых быстрорастущих брокеров в мире. На самом деле, такого банка просто не существует. Это мошенники, которые стремятся завладеть вашими деньгами.

​​Начал рекламу высоких ставок по вложениям (до 43% годовых) некий «Ультраинвестфонд». Сфера «деятельности» — криптовалюта. Однако организации с таким названием просто не существует, а сайт вызывает больше вопросов, чем даёт ответов.
https://vklader.com/ultrainvestfund/

https://youtu.be/SRJEAfWti8Q
Украинский мошенник из Partner Groupe отказывается работать с жителем Харькова.
Всё просто: за обман сограждан могут посадить в тюрьму.
А разводить россиян, казахстанцев, латвийцев и прочих русскоязычных можно, ничего не опасаясь.
Мошенник звонил с номера +74952851434. Представился как Сергей Яковлев, Partner Groupe.
Подробнее об этом тупейшем лохотроне: https://vklader.com/partner-groupe/
Жертв ищут с помощью лохотронной рекламы «Общее дело», в которой снялись российские актёры Игорь Литовкин и Александр Буянов.
Литовкин в 2019 году заявил, что его обманули, рассказывая, что «это будет документальный фильм, разоблачающий подобные махинации. Что фильм снимается при поддержке общественной организации «Общее Дело. Рф» и отсюда такое название у фильма. Что на примере из наших сцен ведущий фильма будет объяснять как легко мошенники входят в доверие и какие трюки при этом применяют. И что в конце фильма будет сказано, что мошенники пойманы и осуждены».
Про рекламу «Общее дело» и полный текст объяснения Литовкина:
https://vklader.com/igor-litovkin/

​​Все акции упали на десятки процентов в последние дени, но есть и рекордсмены.
Так, американская сеть товаров для детей The Children's Place с февральских уровней потеряла 78% стоимости акций.
А если брать исторический максимум (около $150 за акцию), бумаги упали в 10 раз.
А ведь кто-то их покупал по $150 со словами: «На детях люди никогда не будут экономить».

​​ВОПРОС:
Есть ли данные по деятельности этой школы vshuf. ru ("Высшая школа управления финансами", ВШУФ)? Кроме обучения предлагают заключить договор на консультационные услуги при открытии личного кабинета у брокера Bristol House Corporation (bristolcorp. com). Возможно, что-то известно про этого брокера?
ОТВЕТ:
Мы категорически не рекомендуем иметь любые отношения с ВШУФ и любыми предлагаемыми там брокерами. Bristol House Corporation это фальшивый брокер, который не обладает ни лицензией Банка России, ни лицензией, полученной у другого регулятора.
По сути, это муляж брокера, сделанный для развода финансово неграмотных людей.
Подробнее:
https://vklader.com/vshuf-bristolcorp/

​​Сообщают о ещё одном арестованном по делу Larson&Holz.
По возрасту и описанию он похож на Александра Афанасьевича Смирнова.

Набирает ход появление нерегулируемых «инвестиционных фондов» и «управляющих компаний», которые берут деньги в «доверительное управление».
Будьте крайне аккуратны.
Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. В легальной сфере есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК и так далее — целая инфраструктура).
Это нужно для избежания финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случае с Hermes Management (https://vklader.com/hermes-management/), Gafarov and Partners (https://vklader.com/gap-fin/), Ультраинвестфонд (https://vklader.com/ultrainvestfund/), людям предлагается на слово поверить, что компания в реальности во что-то вкладывает, а не рисует доходность старым вкладчикам, за счёт новых.
Регулируемые фонды открытого типа обязаны пересчитывать стоимость чистых активов и, соответственно, одного пая, ежедневно. И публикуют эти цифры не только для пайщиков, но и для всех заинтересованных лиц.
И обмануть (по крайней мере, с составом активов) не могут, так как завязаны на независимых участников инфраструктуры.
Также крайне рискованно отдавать деньги в ДУ частным лицам. Пример 1 (https://vklader.com/irina-pinchuk/). Пример 2 (https://vklader.com/maria-bukanina/)
Ознакомьтесь, пожалуйста, с ограничениями, накладываемыми на управление активами Законом «О рекламе»: статья 28, пункты 4 и 5 (https://vklader.com/zakon-o-reklame-fin/).

​​Аферист Максим Харитонов, который обманул многочисленных вкладчиков «Харитонов Капитал» на сотни миллионов рублей, но смог убежать за границу, теперь плодит новых мошенников.
Он стал учить собирать деньги.
«После вебинара вы привлечете от 5 до 15 млн рублей в течение месяца», — обещает этот бессовестный пассажир.

https://www.youtube.com/watch?v=eHmmxFylKo8
Звонит мошенник и пытается развести на вложения в фальшивого брокера I Smart Group (сайт ismartgroups. com). У этой организации нет не только лицензии, но и юридического лица (https://vklader.com/ismartgroups/). Указанное на сайте юрлицо ISmart Group Ltd просто взято из реестра компаний Великобритании и не имеет никакого отношения к мошенникам. Короткий разговор приобретает неожиданный оборот.