Русскоязычные из СНГ стали жаловаться на обман со стороны псевдоброкера PrimeTime Finance.
https://vklader.com/primetime-finance/

​​Что нового можно сказать про «компанию», которая обещает платить 2% в день? Ничего, кроме обычных слов: кидалово, лохотрон, развод, афера, пирамида, мошенничество, обман, жульничество, хайп, скам. Легенда у мошенников Hexland свежая, но сильно неправдоподобная. Якобы они заново открывают земли, которые были поглощены водами океанов. И строят на них острова их мусора.
https://vklader.com/hexland/

​​О чём думают люди, отдающие свои деньги офшорам с Маршалловых островов? Таким как Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Larson&Holz, Bristol House Corporation, Capex24, lqd fx, Trade12, NovaTrades, Option FX, MTI24, Zola Ltd, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, LiteForex, XtreamForex, Grand Investing, Affinity Group Investing, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, S24 Trading, Strade24.
На карте показана точка в океане. Это Маршалловы острова.
https://vklader.com/vshuf-bristolcorp/

​​Мошенники нагло указывают ПСБ-Форекс в рекламе. В Яндекс этот сайт рекламируется как минимум с июня 2019 года. Жалобы ни к чему не приводят. Жулики продолжают обманывать граждан.

В ютубе реклама: инфобизнесмен Андрей Зенин обещает научить, как продать что угодно, например, только что созданный «бизнес» с выручкой в 300 тысяч рублей — за 5 млн рублей.

Пробиваем его имя в Яндексе. И видим судебное решение. Цитата:

«Намерений продавать 1/2 долю в квартире истец не имел. В период оформления договора купли-продажи доли истец состоял на учете психиатра с диагнозом «шизофрения». Денежных средств от продажи доли не получал. Вместо передачи денежных средств за купленную 1/2 долю квартиры Зенин А.Д. заставил и склонил истца принять в счет этого интернет-сайт».

В общем, парень не врёт. Продать может что угодно. Но повторять не рекомeндуется: статья 159 УК РФ.

В том случае суд вернул квартиру покупателю «бизнеса». Сайт уже не работает.

Решение суда полностью: https://sudact.ru/regular/doc/09TCLyV6MzLW/

​​ВОПРОС:

Добрый день! стоит ли доверять WQ Broker (wqbroker-ltd. com)? На них в интернете много положительной информации и нет негатива.

ОТВЕТ:

WQ Broker — просто мошенники.

Лицензии никакой нет. Есть просто зарегистрированная компания в офшоре Сент-Винсент и Гренадины (Company Registration Number 24869 IBC 2018; St Vincent Building And Loan, St Vincent and the Grenadines).

Самая обычная кухня с рисованными графиками, никакие сделки ни на какие биржи в таких случаях не выводятся. Доход таких кухонь — присвоение денег "клиента".

Подобные конторы стараются сделать так, чтобы "клиент" думал, что проиграл сам или из-за "рынка". Если не получается, просто кидают под разными поводами.

ВОПРОС:

Есть такая организация RGS -Life. Так называемые инвестиции. Я вложился туда в 2017 году на 160 к. Обещали доход в 14% годовых. В итоге прошло 3 года. И никаких процентов по доходу не начислилось. Объясняют это кризисом. У них красивый сайт, рисуют графики, на февраль месяц 2020 года за 3 года накопилось 19 тыс. И сейчас в марте (из-за кризиса 0 дохода). Можно как-нибудь решить этот вопрос или что то решать бессмысленно?

ОТВЕТ:

Вы сами подписались на этот продукт. Скорее всего, сделать ничего нельзя.

Но ещё вопрос в том, что значит "обещали"?

Это написано в договоре? Есть аудиозапись "обещаний"?

Если ответы "нет" и "нет", это юридически значит, что вам ничего не обещали, а продали сложный для понимания продукт без гарантированной доходности.

https://youtu.be/k5bgTPDGgb8
Мошенница из украинского телефонного развода Galore Pro сначала говорит, что брокерам вообще не нужна лицензия. Потом врёт, что австрийская лицензия-таки Galore Pro есть, что, конечно, обман. В конце сливается и бросает трубку.
Подробнее о лохотроне: https://vklader.com/galore-pro/

​​В интернете рекламируют курс успешного трейдера Григория Королева (назван как co-founder & trainer; успешный трейдер; основатель компании DM Trading).
Это уловка мошенников. Вместо трейдера на сайте представлен актёр Евгений Шмелёв, который, вероятно, не отличит дериватив от презерватива.
Он же снят в лохотронном видео «Детектор миллионера», с помощью которого обманывают не самых умных граждан.
Доказательство:
https://vklader.com/evgemiy-shmelev/

ВОПРОС:

Здравствуй Вкладер. Меня очень интересует твое мнение по поводу одной организации, а вернее двух, но они связаны между собой:
На рынке с 1998 года. Предлагают два продукта:
1. Жилищный кооператив Best Way (bestwaycoop. com; предлагают Купить через них квартиру, предварительно заплатив членский взнос 1100€ и 35% от квартиры, остальное в рассрочку на 10 лет)
2. Инвестиции Hermes Management (hermes-ltd. com; членский взнос 1100€ и остальное, что инвестируешь ежегодно множиться на 20%)

ОТВЕТ:
Начнём с того, что их уловки работают. Вот и вы пишете, что они "на рынке с 1998 года". Правильно сказать, что белизский офшор, который они много позже купили для изображения деятельности якобы серьёзной управляющей компании, зарегистрирован в 1998 году.

Купили по сути пустой офшор Casual Enterprises и переименовали его в Hermes Management.

Для чего такие сложности? Почему за день не зарегистрировать новый офшор? Как раз чтобы "инвесторы" думали, что компания существует давно.

Hermes Management — обычный офшор, нет сведений о наличии у него даже белизской лицензии на управление ценными бумагами / активами, не говоря о том, что белизская лицензия тоже не является аргументом для вступления в финансовые отношения.

Управление активами — серьёзный лицензируемый вид деятельности, и управляющая компания должна иметь лицензию в серьёзной юрисдикции, будь то Россия, США или страны Европейского Союза.

Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. В легальной сфере есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК и так далее — целая инфраструктура).

Это нужно для избежания финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случае нерегулируемыми управляющими людям предлагается на слово поверить, что компания в реальности во что-то вкладывает, а не рисует доходность старым вкладчикам, за счёт новых.

Это только один, совсем маленький аспект деятельности Best Way | Hermes Management | Life Is Good | Vista | Роман Василенко. Но он о многом говорит.

Подробнее читайте в двух обзорах: о Hermes Management и о Best Way.
https://vklader.com/best-way-hermes-management/

⬆ Тот самый инфобизнесмен Зенин, о котором мы писали вчера.

Украинская финансовая пирамида B2B Jewelry развалилась.
https://vesti.ua/strana/deneg-net-dazhe-na-hleb-zamorozka-b2b-jewelry-shokirovala-vkladchikov
Эти деятели пытались раскрутиться и в России, открыв ювелирный магазин на Садовом кольце, где втягивали людей в свои безумные схемы.
https://vklader.com/police-b2b-jewelry/

Разбор биржевого лохотрона на примере Partner Groupe и короткий звонок мошенницы «Лизы Левиной».
https://youtu.be/rmAcou35ltQ

​​ВОПРОС:
Здравствуйте! Я недавно начал работать с брокерской компанией Icon Investing, вложив деньги. Вы могли бы дать информацию об этой компании?

ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с компаниями, зарегистрированными в отдалённых островных юрисдикциях, в данном случае — государство Сент-Люсия в Карибском море (Icon Investing это Icon Company LTD, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia) с населением 180 тысяч человек.
Подробнее:
https://vklader.com/icon-investing/

​​У кого как, но мой портфель ценных бумаг убытка не принёс, даже вырос.
Причины две.
1⃣ Отсутствие акций (слишком долгий рост меня пугал, и правильно в итоге пугал)
2⃣ Наличие валютных активов (еврооблигации)
А теперь надо, конечно, акций начать покупать понемножку.

​​ВОПРОС:
Был на собеседовании в компании «Оптима» (инвестиции в недвижимость и бизнес до 20% годовых; сайт optima-b2b. ru) по адресу Яковоапостольский переулок, 7с1.
Предлагают обзвон холодной базы и привлечение средств. Возможно имеют отношения к «ОТК Групп», (ранее «Сириус»). Так как руководитель сказал, что раньше работал там, а руководителем его был тот, кто проводил у меня интервью в «ОТК Групп».
Работают только с января 2020 года. Можете что-нибудь сказать об этой компании? Или из чего она переобулась?

ОТВЕТ:
https://vklader.com/optima/

​​Появилось подтверждение финансового регулятора Белиза о непродлении лицензии фирме с признаками финансовой пирамиды Hermes Management (группа Life Is Good / Best Way Романа Василенко), собирающая деньги с граждан СНГ.
С 1 января 2020 года Hermes Management не имеет лицензии даже в Белизе.
«Эти лица не уполномочены предоставлять, продолжать, или осуществлять какие-либо международные финансовые услуги», — пишет регулятор IFSC (International Financial Services Commission).

Лжеброкеры — опасное и распространённое сейчас явление.

Как правило, действуют по телефону с территории Украины.

Крайне опасны. Выжимают все деньги и вгоняют в кредиты.

Разбор такого биржевого лохотрона от @oleganisimov1 на примере Partner Groupe и разговор с мошенницей.

https://www.youtube.com/watch?v=rmAcou35ltQ