Ох, неторопливо правосудие в России. Ещё в 2015 году задержали мошенницу Татьяну Маслову и ещё 18 предполагаемых организаторов финансовой пирамиды ООО «Российская социальная программа».
И только сейчас, в 2020 году, вынесены приговоры. Маслова получила 15 лет. Остальные — от 5,5 до 8 лет.
РСП предлагала людям воспользоваться «альтернативой кредиту»: купить квартиры и автомобили с отсрочкой и под низкие проценты. Клиенты обязаны были изначально выплатить 10% стоимости. Затем начинались ежемесячные денежные выплаты.
Текст 2015 года:
https://www.kommersant.ru/doc/2759188
Текст 2020 года:
https://www.kommersant.ru/doc/4323756

Процедура по ипотечным каникулам. Часть 1.

Процедура по ипотечным каникулам. Часть 2.

​​https://www.youtube.com/watch?v=4keKCxVFwX4
Блогер-разоблачитель «Пограничник» всё-таки снял видео про аферу Gafarov & Partners.
Но подписчики сочли этот ролик рекламой и накидали дизлайков.
Суть развода: аферисты Гафаров и Сухоплюев назвались «фондом» и собирают деньги под «инвестиции» в спортивные ставки.

​​GIG-OS это обновлённое название лохотрона Global InterGold: вялотекущего, но вполне себе опасного для неофитов.
Такие зазывалы как Марк Марцинковский, Остап Печёный, Олег Ульянов продолжают искать простаков.
Почему ведущие финансовые регуляторы предостерегают людей от Global InterGold: https://vklader.com/global-intergold/

В Хабаровске таксист в медицинской маске, угрожая ножом сотруднице, забрал всю наличность (22 тысячи рублей) из офиса МФО, чтобы заплатить аренду за машину.

​​Ольга Бронникова: честный отзыв о Blackbrokers (фальшивые юристы по возвратам из брокеров):
Блэкброкерс ворюги! Они изначально вас обманут. Они хуже брокеров, потому что грабят людей, которые ждут от них помощи. Денис Галанов как прилипала будет звонить ежедневно и вешать на уши лапшу, что 100% можно вернуть деньги, только заведи кошелек US11. И все! Дело в шляпе! Если согласишься, то вы в лапах мошенников и они будут выпрашивать деньги на придуманные налоги и др. чушь. Не верьте!
Подробнее: https://vklader.com/blackbrokers/

Мошенник из Blackrock говорит, что звонит по новому проекту TON Павла Дурова и много раз путается в показаниях. Сначала он утверждает, что звонит из Москвы, но номер при этом высвечивается петербургский (88122401147). Затем он несёт, что в Петербурге офис находится на набережной Победы (такой набережной в городе нет). Потом он не в состоянии правильно произнести слово «Пресненская», говоря о якобы центральном офисе в Москве. И много ещё разной дичи несёт жулик «Владислав».
https://youtu.be/YLhLl8O6Jdw

Расскажу свою печальную историю знакомства и сотрудничества с этими разводилами. Три месяца назад мне позвонил Виталий из ВШУФ (Высшая школа управления финансами) на предмет инвестиций…

https://pikabu.ru/story/kak_menya_razveli_v_vshuf_vyisshaya_shkola_upravleniya_finansami_7389367

Годный разнос аферы Гафарова и Сухоплюева
https://www.youtube.com/watch?v=lB-9eoapQ9Q&t=27s

Роскомнадзор заблокировал хороший антимошеннический сайт «Доверие в сети» https://trustorg.com/.
Сайты мошенников их не смущают.

​​В России пытаются продвигать финансовые услуги от ACM Group. У этой организации мы за 5 минут насчитали 5 признаков мошенничества.
https://vklader.com/acmgroup/

Наш читатель, у которого нет кредитов (и не клиент МТС банка), получил такое SMS.
«Предоставляем Вам 2 дня с даты СМС, для принятия решения о добровольной оплате ДОЛГА перед ПАО МТС банк(89162О8977О), далее последуют наши рекомендации Кредитору по реализации принудительного взыскания через суд. ООО МБА Финансы 88005555105».
Начал выяснять. Оказалось, в базе банка номер, на который было прислано SMS, закреплён за другим человеком.
Вообще SMS странное, размер долга не указан, в первом номере вместо нолей буквы «O» стоят.

Ситуация кризисная, и частным банкам может поплохеть. Поэтому помним четыре вещи.

1⃣ Если вы крупный или средний бизнес, не держите в частных банках существенные остатки по счетам. Ваши деньги пропадут в случае отзыва лицензии, чего бы там не рассказывал приятель из этого банка.
2⃣ Деньги ООО защищены государством только если они относятся к малому бизнесу и входят в данный реестр. Но, как и в случае с ИП, вернут не более 1,4 млн рублей.
3⃣ Средства на счетах частных лиц защищены до 1,4 млн рублей на банк. Это не только вклады, но и рубли / валюта на расчётных счетах / дебетовых картах.
4⃣ Если вы одновременно ИП и частный клиент в одном банке, то получите в случае отзыва лицензии максимум не 2,8, а 1,4 млн рублей.


Вывод: когда очередной Внешпромбанк отдаст швартовы, у вас там не должно быть денег сверх того, что указано выше.

​​Многочисленные лохотроны весной 2020 года возникают на имени «Газпрома» — структуры, которой доверяет большинство россиян. Очередной развод — «Газпром-Инвест».
https://vklader.com/lohogaz/

Сделали 10 демотиваторов по инвестициям и личным финансам.
Смотрите в инстаграме

Рустем Актемиров рассказывает, как попался на развод Axe&Co / CFDbuy и потерял 5000 долларов.

Пара публикаций о ЦАФТ — почему приходится менять вывеску.
Екатеринбуржцы, пострадавшие от деятельности «черных» брокеров, жалуются на бездействие следствия.
Как 15 человек из Белгорода потеряли почти 10 миллионов рублей, доверившись трейдерам и финансовой компании.

Сообщает читатель:

Когда-то я оставил телефон на сайте profitlab. online, и вот в апреле, во время карантина получил звонок.

С номера +79652485960 звонил Алексей, который позже назвал фамилию Шайтан («Фамилия у меня специфическая — Шайтан»).

Несмотря на режим самоизоляции, он настойчиво предлагал подъехать в офис на метро «Калужская», бизнес-центр Neo Geo по адресу улица Бутлерова, дом 17, 4 этаж. Сказал, что хочет меня научить чему-то.

Сначала он долго говорил, что юрлицо так и называется «Профитлаб», но я в онлайне выяснил, что такой компании в Москве нет. Тогда он назвал ИНН 7733333780. По этому ИНН зарегистрировано ООО «ГРАНДКАПИТАЛ-М».

Генеральный директор и учредитель — Сосновая Ольга Владимировна. Она же одновременно возглавляет ООО «ДЖИ КЕЙ ЭФ ЭКС МОСКВА» (GKFX).
Шайтану я сказал, что их компания не вызывает у меня доверия.
Вечером с номера +79041831759 (Ульяновская область; оператор — ООО «Т2 Мобайл») позвонила ещё одна представительница «Профитлаба», назвалась Радой.

Она тоже сказала, что может меня чему-то научить, но не смогла ответить на вопрос, что такое беквордация. Это рыночная ситуация, когда дальний контракт торгуются дешевле ближнего, в отличие от контанго (дальний контракт дороже ближнего).

Общее впечатление: аферисты, которые разведут на деньги. Никаких лицензий нет. Связываться нельзя.

Надо сказать, что адрес Бутлерова, дом 17, имеет очень плохую репутацию с точки зрения "обучающих трейдингу" структур.

Масса жалоб на "обучение" таких структур как CP Consulting, «ЦТИ «Рост капитала», «Московский аналитический центр», «Финстади Консалтинг».

​​BenefitFX — ещё один лжеброкер, который использует тупейшую рекламную наживку Нигма с актёром Ильёй Терновым в главной роли (якобы менеджер Яндекса Виктор Лавренко).
BenefitFX — продукт жизнедеятельности тех же мошенников, которые организовали лохотроны CFT partner и 24fxg.
https://vklader.com/24fxg/

​​Мошенники придумали нового гуру трейдинга — Владимир Котов. Ранее у той же группы жуликов были варианты: Марат Филатов, Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Седов.