Forwarded from ФИНСАЙД
Обсуждают Московский кредитный банк и возможную дыру в его балансе.
Клиентам любых частных банков надо помнить базовые правила:
1️⃣ Если вы крупный или средний бизнес, не держите в мутных частных банках существенные остатки по счетам. Ваши деньги пропадут в случае отзыва лицензии, чего бы там не рассказывал приятель из этого банка.
2️⃣ Деньги ООО защищены государством только если они относятся к малому бизнесу и входят в данный реестр. Но, как и в случае с ИП, вернут не более 1,4 млн рублей.
3️⃣ Средства на счетах частных лиц защищены до 1,4 млн рублей на банк. Это не только вклады, но и рубли / валюта на расчётных счетах / дебетовых картах / накапавшие проценты.
4️⃣ Если вы одновременно ИП и частный клиент в одном банке, то получите в случае отзыва лицензии максимум не 2,8, а 1,4 млн рублей. @finside
Клиентам любых частных банков надо помнить базовые правила:
1️⃣ Если вы крупный или средний бизнес, не держите в мутных частных банках существенные остатки по счетам. Ваши деньги пропадут в случае отзыва лицензии, чего бы там не рассказывал приятель из этого банка.
2️⃣ Деньги ООО защищены государством только если они относятся к малому бизнесу и входят в данный реестр. Но, как и в случае с ИП, вернут не более 1,4 млн рублей.
3️⃣ Средства на счетах частных лиц защищены до 1,4 млн рублей на банк. Это не только вклады, но и рубли / валюта на расчётных счетах / дебетовых картах / накапавшие проценты.
4️⃣ Если вы одновременно ИП и частный клиент в одном банке, то получите в случае отзыва лицензии максимум не 2,8, а 1,4 млн рублей. @finside
Рухнула пирамида Meta Mining Labs. Типичная «DeFi/эко-майнинг» мошенническая пирамида с обещаниями стабильной доходности и ежедневных начислений, приправленная MLM-партнёркой. Предупреждали при старте, весной 2025 года. https://vklader.com/metamining-labs/ @vklader
Вкладер
Рухнула пирамида Metamining Labs — Вкладер
Напишите пожалуйста что вчера сайт metamaining labs уже не доступен. Мне повезло что я обратилась к Вам весной и узнала, что это лохотрон. ОТВЕТ: Спасибо
Наличие квалификационного аттестата ФСФР / ЦБ не является признаком добросовестности трейдера или аналитика. Это всего лишь подтверждение сдачи экзаменов на знание терминов. Регулятор ведёт реестр выданных аттестатов, но регулярного надзора нет. https://vklader.ru/invest/attestat-fsfr-czb/ @vklader
Вкладер
Аттестат ФСФР / ЦБ не гарантирует честность — Вкладер
Наличие квалификационного аттестата ФСФР / ЦБ не является признаком добросовестности трейдера или аналитика. Это всего лишь подтверждение сдачи экзаменов
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Мошенница с настоящим голосом, но ИИ-лицом выходит на связь с жертвой. Якобы она представляет Coinbase. Обещает возврат денег, но сначала надо внести 1000 долларов.
Настоящий Coinbase — криптобиржа в США. Её имя постоянно используют в целях обмана: https://vklader.ru/cryptorazvod/coinbase/ @vklader
Настоящий Coinbase — криптобиржа в США. Её имя постоянно используют в целях обмана: https://vklader.ru/cryptorazvod/coinbase/ @vklader
«Арестован Райлян Максим Юрьевич, организатор мошеннической организации «Сбер Актив», Центр правовой защиты. и других. Предлагал заключить договор на возвращение денежных средств с компаний как «Соль Руси», «Капитал+», «Моссберфонд» и т.д. Договор на оказание услуг стоил 50 тысяч рублей. Пенсионеры заключали договор, как они думали, на оказание услуг. Ну самое интересно ждало их впереди. Что якобы деньги пришли, но нужно оплатить налог, от суммы. Заставляли идти закладывать свои квартиры. Под залог, якобы они внесут денежные средства и им всё вернётся обратно». https://vklader.ru/novosti/maksim-railyan/ @vklader
Вкладер
Максим Райлян («Сберактив») сел в тюрьму — Вкладер
Арестован Райлян Максим Юрьевич, организатор мошеннической организации «Сберактив» и других. Он обманывал пенсионеров, забирал последние деньги. Работал
Годами в ТГ существует множество фальшивых каналов известных людей, где обманывают недалёких людей. Администрация и сами звёзды смотрят на это спокойно. Пример: реклама мошенников «Новогодний CryptoРазгон» в фальшивом канале якобы Дмитрия «Гоблина» Пучкова: https://vklader.com/cryptorazgon/ @vklader
Вкладер
Обман! Новогодний CryptoРазгон, админ @Evgenyi_Learn — Вкладер
В фальшивом канале якобы Гоблина Пучкова публикуют рекламу мошенников! Канал Новогодний CryptoРазгон (t.me/+UeC-__2Idoo5OWZi), админ @Evgenyi_Learn
Крупная пирамида XCM упала в Узбекистане. https://www.instagram.com/p/DSXoru1DLfX/ @vklader
Instagram
@stop_piramida.kz
Крах XCM: Мы предупреждали, и это случилось.
Десятки тысяч обманутых и миллионные убытки.
Продолжение в карусели ➡️
#XCM #StopPiramida #XConnectionMedia #финансоваяпирамида #мошенники #скам #инвестиции #обман #новостиузбекистана #scam
Десятки тысяч обманутых и миллионные убытки.
Продолжение в карусели ➡️
#XCM #StopPiramida #XConnectionMedia #финансоваяпирамида #мошенники #скам #инвестиции #обман #новостиузбекистана #scam
«Лера Профитова» зазывает в трейдинговый лохотрон Pocket Option (бинарные опционы): https://vklader.ru/otzyvy/lera-profitova/ @vklader
Возврат обещает «Валерия Игнатьева, ведущий специалист службы безопасности финансов дружественных стран Банка России. https://vklader.com/valeriya-ignateva/ @vklader
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Одну из дам, которые записывали видео для мошеннических каналов, поймала российская полиция. Её зовут Татьяна Костина (Денисова). С острова Бали она записала множество видео о том, как «её команда» заработает вам денег.
Со временем накопилась критическая масса жертв, которые написали огромное число отзывов (только на сайте «Вкладер» таких — десятки), и тогда Татьяна публично рассказала о том, что произошло.
«Почти два года назад, по прилёту на Бали, я, окрылённая магическим островом и его возможностями, в одном из чатов нашла предложение от девочки-фотографа посниматься на творческой основе. Она предложила хорошо заработать, сотрудничая с её другом, снимая всего лишь кружочки в Telegram. Меня интересовали только деньги и. Не задумываясь о последствиях, я записывала видео об инвестициях около двух месяцев».
Наверное, человек поумнее заподозрит, что привлечение инвестиций, не желая светить собственным лицом, является мошенничеством. Но Татьяна то ли не сообразила, то ли говорит, что не сообразила.
«Недавно я летала в Россию, и дошло дело до того, что уголовный розыск нашёл меня, — рассказала Татьяна сайту msk1. — Меня сняли с поезда Ижевск–Москва и с дочерью повезли в полицейский участок. Со мной лично было пять часов допросов. Я показала телефон для проверки, они всё проверили, и переписки, и фотографии. Всё в подробностях рассказала. Я рассказала всё как свидетель, после чего меня отпустили».
Получается, соучаствовать в жульничестве можно. Главное — потом сделать удивлённое лицо. https://vklader.ru/otzyvy/tatyana-kostina/ @vklader
Со временем накопилась критическая масса жертв, которые написали огромное число отзывов (только на сайте «Вкладер» таких — десятки), и тогда Татьяна публично рассказала о том, что произошло.
«Почти два года назад, по прилёту на Бали, я, окрылённая магическим островом и его возможностями, в одном из чатов нашла предложение от девочки-фотографа посниматься на творческой основе. Она предложила хорошо заработать, сотрудничая с её другом, снимая всего лишь кружочки в Telegram. Меня интересовали только деньги и. Не задумываясь о последствиях, я записывала видео об инвестициях около двух месяцев».
Наверное, человек поумнее заподозрит, что привлечение инвестиций, не желая светить собственным лицом, является мошенничеством. Но Татьяна то ли не сообразила, то ли говорит, что не сообразила.
«Недавно я летала в Россию, и дошло дело до того, что уголовный розыск нашёл меня, — рассказала Татьяна сайту msk1. — Меня сняли с поезда Ижевск–Москва и с дочерью повезли в полицейский участок. Со мной лично было пять часов допросов. Я показала телефон для проверки, они всё проверили, и переписки, и фотографии. Всё в подробностях рассказала. Я рассказала всё как свидетель, после чего меня отпустили».
Получается, соучаствовать в жульничестве можно. Главное — потом сделать удивлённое лицо. https://vklader.ru/otzyvy/tatyana-kostina/ @vklader