Михаил Жуховицкий о пирамиде Finiko:

«Опять-таки, ключевой фактор – грамотно выбрать страну и город. Есть и грустные примеры. Кирилл Доронин раз за разом пытался запустить в Казани разные пирамидосы. Последняя – finiko.
И ни на одной из пирамид не мог собрать нормально денег. Почему?
Потому, что Татарстан – это родина примитивных пирамид. Они там на каждом углу. И классический продукт местному тупому населению в 2019 году, когда работал Кирилл, уже не очень заходит. Итог: человек теперь сидит в Сингапуре. Назад не вернуться, а денег особо нет. Приходится на месте заниматься всякой фигней. В последний раз видел Кирилла в попытке как-то примазаться к замечательному проекту To the moon. Но и тут у него вряд ли что-то получится, т.к. Влад, создатель Туземуна – человек умный и мутного персонажа скинет за борт быстро.
Выбрал бы Кирилл в качестве поля для своей активности крупный шахтерский город в Казахстане – зашло бы на ура. Видим на примере гарант24. Вкладчики продавали дома, машины и квартиры, чтобы вложиться. Брали кредиты. Тупость населения на уровне начала 90х годов в РФ.
Т.е, Кириллу помешал страх работать на чужой территории. А ведь именно сборы в других странах статистически проходят лучше всего».

​​Схема развода FinmaxFX.

​​Один из «бизнесов» Кирилла Доронина до пирамиды Finiko выглядел так. «Эскалат», избавление от долгов перед банками.

​​На фото — Кирилл Доронин.
Аферист-рецидивист, конечно, знатный. Вряд ли с такой «бизнес-историей» он теперь долго задержится у себя в Казани.
Последний лохотрон Finiko завлекает хомяков такими вещами как:

🐹 доход 1,2% в день;
🐹 погашение любого кредита за 35% от суммы долга;
🐹 карта с кэшбэком 25%.

​​Жулики на имени Альфа-Банка собирают номер карты плюс прикреплённый телефон
.

​​Аферисты из КПК «Ленинградский финансовый центр» во время карантина решили устроить рассылку в железные почтовые ящики.
Обещают подарки, мимикрируют под что-то государственное.

Вчера вкус вилл. Сегодня «Вкусвилл». Завтра вкус вил?

​​Несмотря на карантин, на сайтах объявлений появляются объявления о поиске кандидатов на должность помощника аналитика. Зачастую это уловка проходимцев, которые под видом предоставления работы затаскивают людей в трейдинг на финансовом рынке и лишают сбережений.

​​Россиянина Сергея Овчинникова на 700 тысяч рублей обманули финансовые телефонные мошенники.

Полиция допросила в Новом Уренгое гражданина России, на счёт которого перечислялись деньги. Руслан Рашитханович Акаев оказался не в курсе обмана и дал контакт Александра Олеговича Вилкова, владельца обменного пункта криптовалют vilkov . com (Черкассы, Украина), который использует его счёт в Сбербанке для проведения операций, связанных с Россией.

Вилков дал пояснение российской полиции (см. скан). Мол, к нему в январе 2019 года через Телеграм обратился руководитель другого криптообменника Прадед Олег Викторович (obmenwm. kiev. ua; адрес: 02140, город Киев, улица Олександра Мишуги, дом 12, квартира 124; тел: +380954216632). Он предложил за комиссию принимать средства его российских клиентов в рублях на счёт Акаева, а затем в Киеве передавать деньги в долларах самому Прадеду. Мол, Вилков и Акаев не подозревали, что речь о кидалове. Узнав о мошенничестве от Овчинникова, Вилков обратился к Прадеду с требованием вернуть деньги, но тот пропал.

Лохотрон, в котором потеряны деньги Сергея Овчинникова, называется BormanCorp / TitanPro500. Находится в киевском бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

С той же группой мошенников связан выпиющий случай развода женщины на 230 тысяч долларов, взятых в кредит. Только там наличку она передавала в криптообменник на проспекте Мира, 89, в Москве.

А теперь расскажите мне, как криптовалюты улучшают наш мир.

​​Ещё один способ мошенников добраться до денег простаков — через облако Mail.Ru.

Вчерашний пост о лохотроне Finiko, обещающем 1,2% в день, подвергся наступлению адептов 🐹 в инстаграме, благо в телеграме его не прокомментировать.
https://www.instagram.com/p/B_zsuglj6hl/

Звонят мошенники с номера +74957390249 , представляются сотрудниками Центробанка. Говорят что попытка списания денег на кивикошелек была из Владивостока, потом ведут по скриптам, задавая отвлекающие вопросы о покупках в интернете, пока не выводят на код подтверждения двухфакторной идентификации.

​​Прикрываясь известным брендом Eaton Vance и симпатичной девушкой, мошенники завлекают в финансовую ловушку, выбраться из которой будет невозможно.
https://vklader.com/fake-eaton-vance/

Петербургские полицейские сняли хорошее видео: накрытие так называемой бизнес-школы управления активами «Эскада». Жулики завлекали людей, потерявших работу, в постановочные торги, в ходе которых «инвесторы» лишались сбережений и влезали в кредиты. Похищено свыше 100 миллионов рублей.
Посмотрите на лица разводил:
https://www.youtube.com/watch?v=MHBvH86D3E8
Мы, конечно, предупреждали об этом разводе на Гельсиндорфской улице.

Извините за опечатку в названии Гельсингфорсской улицы в Санкт-Петербурге.
Гельсингфорс — шведское название Хельсинки.

С номера +74951780453 звонит мошенница. Представляется как финансовый мониторинг Сбербанка, специалист Фролова Александра Юрьевна.
Запись разговора:
https://youtu.be/_0qYfATIob4

​​Евгений Коптелов, финансовый управляющий Эрика Гафарова, который признан банкротом, ответил на обращение юриста Михаила Алексеева о противоправной деятельности Гафарова.
Тот вместе с партнёром Владимиром Сухоплюевым развернул в России аферу по сбору денег в несуществующий инвестиционный фонд, который якобы зарабатывает на спортивных ставках («Гафаров и партнёры»).
Коптелов констатирует, что Гафаров не выполняет требований законодательства, в частности, покинул Россию и находится в ОАЭ, не передаёт имущество в конкурсную массу и так далее.
«Инвесторам», которым не возвращают деньги из «фонда», следует срочно писать заявления в полицию, чтобы до открытия границ поймать хотя бы Сухоплюева, который находится в Набережных Челнах. В этом случае часть денег, переправленных за границу, возможно, получится вернуть.

​​Жизнь течёт, всё меняется, а Яндекс, как рекламировал, так и продолжает рекламировать откровенную финансовую дрянь.

​​Выяснились имена двух аферистов, которых накрыли: петербургские полицейские в форекс-лохотроне «Эскада»: Роберт Алоян и Николай Волокитин.

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку информации по деятельности якобы фонда «Гафаров и партнеры». 12 мая правоохранители приглашают всех пострадавших на приём, который проведёт дежурный помощник прокурора 12 мая 2020 года с 8 часов до 17 часов.

Когда жертва брокера-мошенника пытается вывести якобы заработанные деньги или остатки своих вложений, жулики устраивают «последний кидок».
Они говорят, что для вывода денег требуется заплатить налог. Если человек клюнет, придумывают другой платёж, например, за конвертацию. И так далее, пока жертва окончательно не поймёт, что не получит ничего.
Представляем вотсап-переписку с мошенниками J Will Capital, которые как раз устраивают «последний кидок». В момент переписки «клиент» уже заплатил налог, а теперь жулики вымогают с него комиссию за конвертацию в размере 1200 евро.
Строго говоря, это не совсем последний кидок, потому что та же группа мошенников в дальнейшем будет пытаться взять деньги за возврат от них же, притворяясь регулятором или юридической фирмой.
https://www.instagram.com/p/CABqCy7D_V6/