[ET톡]‘연결은 힘이 세다’던 워너비그룹

전자신문 기사 원문

유사수신행위 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 워너비그룹에 대해 ‘불법 가상자산거래소’ 운영 의혹도 제기됐다.

투자자가 현금을 송금하면 ‘워너비포인트’ 충전이 이뤄지고, 충전된 포인트는 스마트폰 앱을 통해 가상자산(USDT)으로 교환할 수 있다는 정황이 포착됐다.

공식 홈페이지에 게재된 대표 번호로 통화를 시도하자, 통화 연결음도 없이 “귀하의 전화를 연결할 수 없다”는 기계음만 흘러나왔다.

전영철 워너비그룹 회장의 휴대전화 연락처를 구했으나 역시 전화 연결은 이뤄지지 않았다. 전 회장은 취재에 응할 수 있는지 묻는 문자메시지를 확인한 다음에도 회신하지 않았다.

‘연결은 힘이 세다’는 회사 슬로건이 무색하기 그지없게도, 불법사업 의혹에 대해 해명할 채널 하나도 제대로 두고 있지 않은 셈이다.

회사에 대해 의혹을 제기하는 이들은 모두 ‘안티’ 라는 것이 워너비그룹의 입장이다.

✍️Comment
다단계의 힘은 세다.

SEC 증권 판단 코인 19종
국내 거래소 상장 현황

코빗 14개 (최다)
빗썸 12개
업비트 11개
코인원 9개
고팍스 5개

출처 : 디지털 애셋

금융당국 "바이낸스 피소 상황 지켜볼 것"…고팍스 인수 무산 가능성↑

뉴스핌 기사 원문

금융당국이 지난 3월 7일 고팍스가 제출한 등기임원 변경 신고서 수리를 보류한 상태인데, 이번 증권법 위반 혐의‧자산압류 신청 등으로 신고서 수리는 사실상 어렵다는 관측이 나온다.

금융위원회 관계자는 "신고 수리 여부는 내부 심사중인 부분이라 말하기 조심스럽다"면서도 "SEC 동향은 살필 필요는 있다. 필요한건 (소명 자료) 요청하면서 봐갈 것"

고팍스 관계자는 "현재 78% 정도, 약 566억원 상당의 자금 상환이 남은 상태"라며 "고파이 상환을 위해 최선을 다하고 있다"

미국 법원, 바이낸스US 자산 동결 승인

미국 바이낸스가 SEC와 짜고 CZ의 뒤통수를 치는 이유

CZ가 지분을 가지고 있는 회사, Merit Peak와 Sigma Chain 이 두개의 회사는, 바낸의 다양한 계열사의 자금을 혼합해서 미국 은행계좌에 입금을 한 흔적이 있다.
이 2개의 회사 업무에서 중요한게 바로 OTC 와 마켓 메이킹이다.
뭐 당연히 MM을 하려면 '돈'과 '알고리즘'이 중요한데 알고리즘은 상향평준화 되었다고 감안하고 패스, 나머지 돈 문제, 어디서 220억달러를 가져왔냐를 열심히 캐본결과, 바낸 인터네셔널 자산을 끌고 들어왔네..?
하지만 '미국' 과 연결고리를 찾지못해 조용히 기회를 엿보던 중, 드디어 바낸 US와 기타 출처들의 자산이 엮여 있는것을 SEC가 확인했다.
CZ는 바이낸스 US를 만들고, CZ는 자신의 자금으로 Merit Peak 회사를 만들면서 바이낸스 US에 꽂아넣어, MM과 OTC로 일감 몰아주기를 진행했다.
바이낸스 인터네셔널 고객돈에서 110억달러의 자금을 종잣돈으로 사용했고, 이 과정에서 키비전개발사를 하나 끼워넣어, 고객의 자금을 컨트롤할 수 있는 권한을 얻고, 고객돈으로 MM을 했다.
이렇게되면, 코인마켓캡의 거래소 리저브 현황 상으로는 플랫폼 내에서 자금이 이동하지 않아 안전한것처럼 집계에서 빠진다.
그리고 수익인지, 자본금인지는 확인할 수 없으나, 수익을 또 일부를 빼서 다른곳에 송금도 했다.

SEC는 설명을 요청에, 변호사는 그냥 디지털 자산 사업부가 설립한 회사가 자체적으로 벌인일이라고 이야기했지만,
이게 먹힐리가 있나. 바이낸스 측 변호사는 여기에 대한 납득할 설명을 결국 하지 못했고 결국 OTC쪽도 이제 모니터링 대상에 포함되어있다.

​그런데 미국 바이낸스의 행동에 좀 특이한 부분들이 있다.
CZ프락치 놈들 모두 여기 모여있어요라며 거의 자료들을 SEC에 퍼부어주다시피 했다.
SEC에게 정보를 제공하고, 바낸 인터네셔널과 완전한 사업적 분리 독립 운영권을 보장받고 싶어하는것 같다.
하지만 아직은 개인적인 '느낌'정도라서 그냥 넘어가야겠다 싶은데...
얘들이 CZ에 반기를 든적이 있었다.

그게 바로 프로젝트 1776이었다. 실패했지만.
바이낸스 US 증언 : CZ는 BAM Trading부서의 업무에 심각한 제한을 걸었고, 수익은 전부 빨아갔다.
그리고 BAM 초창기에는 은행계좌 개설할때도 미국 감시망을 피하려고 바지사장 끼워놓은것 까지 진술했는데, 이게 내부자 진술이 없으면, CZ와의 연결고리를 절대 찾지 못했을거다.

​그래서 지금 SEC에 CZ의 등에 칼을 꽂은건 결국 실패했던 프로젝트 1776을 다시 가동시키는 것이며, 자신의 자금을 세탁해 미국 바낸에 보내놓고 자금통제력을 가졌던 이 연결고리를 '끊어버린다음'
그걸 기반으로 순수하게 미국 바낸의 자산으로 흡수시켜 완전한 독립시키는게 목적인것 같다.
그게 아니면 이렇게까지 SEC에 미국바낸이 협조할리 없다.
미국 바낸은, 여러 경로로 CZ가 미국에 보내놓고 차명인데 컨트롤 권한을 가진 라인을 컷하고...
그 돈을 다시한번 종잣돈 삼아 완벽한 홀로서기를 시도하는것 같다.
CZ 입장에서는 눈에 피눈물 나겠지.
그 돈이 원래 다 지돈인데.

그리고 이제 이해가 간다. 
SEC가 급하게 미국 바낸의 자금을 동결신청을 법원에 요청한 이유도. 

블로그에서 자세하게 보기 | 🐳웨일 텔레그램

해당 소식에 가장 타격받는 BNB

SEC가 증권으로 지목한 50개 토큰 목록

‘폰지사기’ 혐의 워너비그룹, 미등록 코인거래소 운영 의혹도

전자신문 기사 원문

업계에 따르면 금융감독원 불법금융신고센터에 ‘가상자산 투자사기’ 항목으로 이 같은 내용을 담은 신고가 이달 초 접수됐다.

본인확인의무(KYC), 자금세탁방지(AML) 위반 문제가 있고, 만약 법인계좌 주인이 거래소를 폐쇄하고 잠적할 경우 투자자들은 입금한 원화의 소유권을 입증하기 어려울 수 있다.

금감원은 이들이 NFT 투자 등 고수익 창출이 가능한 신사업 투자를 빙자하고 있지만, 신규 투자금을 재원으로 하는 폰지사기일 가능성이 높다고 봤다.

'빗썸리서치' 금융위 인력 끌어왔지만 1년만에 문닫아

더벨 기사원문

관·전통금융 출신 내로라하는 인사 데려왔지만…매출 감소 여파 못견뎌

리세치센터는 지난달 말 부터 와해조짐을 보였다. 거시경제 축을 담당하던 이미선 센터장이 위메이드로 적을 옮기면서다.

서 소장은 부산 디지털자산통합거래소 추진위원을 겸하고 있었다. 금융위 출신이라는 이력을 살려 정부부처, 규제당국 등과 소통을 맡을 것으로 보여진다.

'테라·루나' 권도형, "몬테네그로 정치인 후원했다" 주장

블로터 기사 원문

권도형 테라폼랩스 대표가 자신이 몬테네그로 정치인을 후원했다고 주장한 것으로 알려졌다. 이에 대해 몬테네그로 총리는 검찰이 권 대표에 대해 수사에 나서야 한다고 촉구했다.

총리는 권 대표가 지난 3월 몬테네그로에 입국했을 당시 스파이치 의원이 이 사실에 대해 알고 있었지만 당국에 알리지 않았다고 주장했다.

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몬테네그로도 정치-코인 스캔들로 홍역

코인 전문가들 "김남국 거래, 전문가 수준 아냐…정보 매매 의혹"

뉴스원 기사 원문

김남국 무소속 의원의 가상자산 거래와 관련해 '정보 매매' 의혹이 제기될 수 있다는 전문가 의견이 나왔다.

이 같은 의견은 8일 국민의힘 코인게이트 진상조사단 제 5차 전체회의에서 공유됐다.

이날 회의에는 김남국 의원의 지갑 주소를 찾아낸 변창호 코인사관학교 운영자와 지갑 분석 전문업체 대표, 사이버 포렌식 전문가 등이 참석했다.

crvUSD 발행량 1400만개 육박

디파이 심리가 죽어서 그런지, 지금까진 저조한 실적이라고 생각됩니다.

커브 파이낸스의 crvUSD가 과연 DAI를 이길 수 있을지...?

'유튜버 변창호'에 명운 건 국민의힘…"김남국, 정보상납 아니냐"

블로터 기사 원문

결정적인 물증을 잡지 못하자 가상자산 커뮤니티 운영자이자 유튜버인 변창호 씨에게 공신력을 부여하고 공세를 더하는 모양새다.

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정보 형태의 상납은 꾸준히 의혹을 제기한게 맞습니다.

하지만 진상조사단은 제 의견을 그대로 받아적는 사람들이 아닐뿐더러,

해당 의혹은 저 혼자만 주장한 것도 아니지요.

기사 내용을 보면 국힘당 진상 조사단을 '맹탕 회의'로 칭하며 비판, 김남국 의원을 쉴드 하면서 허은아 국힘당 의원을 지적으로 마무리되는 기사내용입니다.

제 생각은 거대 양당 모두 코인판의 정치권 유착에 대해서는 자유롭지 못할 것이란 생각입니다.

[단독] 가상자산 거래소 ‘지닥’ 이제 자전거래 의혹까지 ‘첩첩산중’

스포츠서울 기사 원문

호가창 1만1500개인데, 하루 27만개 체결이라니...거래량?

지닥거래소 관계자는 “지닥 일반 회원들이 자동매매 프로그램인 오픈API로 거래를 체결하기 때문에 27만개 수량 체결이 가능하다”고 주장했다.

박선영 동국대 경제학과 교수는 “호가창에 1만1500개 밖에 없는데 하루에 27만개가 체결됐다는 부분은 말이 되지 않는다. 뻥튀기된 거래량을 만들기 위해 마켓메이킹(MM)을 통한 자전거래가 성행하고 있다”

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호가창이 벌려져있어서 일반 이용자가 이용하기 불가능한 수준인데.

매수 매도가 계속 즉시 체결되는 기록만 남으면 자전거래 의심이 당연히 되는 겁니다.

헤이비트, BNB/BUSD 지원 종료

6월 30일에 BNB/BUSD 서비스 일괄 종료

단순 예치 서비스는 물론 BSC 디파이 지원도 함께 종료.
*BTC, ETH, USDT 서비스는 문제 없이 지원 됩니다.

✍Comment
카카오, 해시드 자금이 들어간 업라이즈(헤이비트)도 이번 이슈를 인식한 것 같습니다.

어차피 헤이비트에 BNB 예치해서 쓰는 이용자는 거의 없을 것이라,

알림 목적 보다는 그만큼 국내 기업에서도 SEC건을 눈치를 보고 있다고 알고 계시면 될 것 같습니다.

상황이 심화되면 국내 거래소에서 BNB상폐가 발생할 가능성도 있어보입니다.