Как стало известно ВЧК-ОГПУ, 9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Сейчас ведется расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнеров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров.

Исходя из данных о партнерах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:

- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFi Smart Bank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEX future.
- Мачихин Андрей, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEX future.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEX future.

Также внимание приковано к подпольным интернет-букмекерам, таким как 1win и 1xBet, которые могли обслуживаться на этой бирже для приема средств от россиян через дочерний проект биржи ABCEX — платежный сервис Aifory (который, судя по данным с изъятых устройств, де-факто работал в качестве отмывочного сервиса для онлайн-казино).

Расследование продолжается, и мы будем следить за развитием событий.

Крах криптобиржи ABCeX: отмывание денег, грязная крипта и покровительство Сергея Менделеева.

Накануне в Москва-Сити прошли обыски — повязали очередную криптобиржу на Пресненской набережной, на этот раз ABCeX. ООО "Лакост", ООО "Реал Айти" и ООО "СТО IT" — организации с минимальным уставным капиталом, которые составляют кластер биржи. ABCeX заняла 3 и 4 этажи башни "Федерация" и поставила обменники на 24, 27, 28 и 64 этажах, у нее также есть этаж в "Империи". Bestchange запрещает аффилировать обменники, но компания нарушает это — их терминалы работают в одной CRM, как и кассы криптобанка Aifory pro.

Источник Платежного ЩИТа, приближенный к руководству биржи, утверждает: бенефициары Шухрат Расулов и его правая рука Юрий Квашонкин — не главные в ABCeX. Хотя именно эти фамилии фигурируют в телеграм-каналах и СМИ. Над ними стоит некий Шухрад — главный инвестор проекта, который вел переговоры с УЭБиПК при обысках в марте и вчера. Вероятно, этот человек имеет связи в силовых структурах. Свою фамилию бенефициар скрывает.

Также с руководством биржи связан "ее большой друг" Сергей Менделеев — широко известный в телеграме как автор тг-канала "Менделеевщина" и основатель криптовалютной биржи Garantex. По словам нашего источника, он неоднократно видел господина Менделеева на совещаниях и во внутренних чатах сотрудников — там он решает, какие курсы ставить. "У них все будет хорошо" — обещает Менделеев в комментариях в своем канале, намекая на тесную дружбу с ABCeX. К слову, все биржи в Сити работают под Garantex со спредом в копейку-две.

В марте в Сити наведались правоохранители после того, как нашли связь ABCeX с переводами исполнителям теракта в Крокусе. Биржа отмывает средства террористов, наркошопов и даркнета. У конторы есть свои платежки, ОТС и криптопроцессинг Aifory pro. Клиентов, которые приходят в кассы, проверяют на AML. Налоги ABCeX не платит, выручка биржи только с обменников — порядка 180 млн рублей в месяц.

Сейчас биржа не работает по "техническим причинам", якобы это скоро закончится. Тем временем, в криптосообществе говорят следующее: "ABCeX оккупирован, спасайтесь, кто может! Разница между ABCeX и Garantex уже 1,5 рубля, а это говорит о выводе ликвидки с биржи". Странно, что кто-то еще хочет иметь дела с этой конторой — в свете последних событий любые ее клиенты могут пойти соучастниками уголовного дела. Все говорит о том, что ABCeX повторит судьбу печально известной Beribit.

на фото — кассир биржи с наличкой

@platshit

Бенефициары ABCеX — религиозные фанатики. По словам приближенного к руководству источника Платежного ЩИТа, все главные лица — приверженцы оккультно-мистического течения в иудаизме Каббала. В компании считается: кто не придерживается религии — человек ненадежный. И если сотрудник метит в руководители, должен быть как все — в том числе это касается религии. Были случаи, когда людям отказывали в повышении просто потому, что они не были каббалистами. Везде в офисе лежала книга Зоар — центральный труд по Каббале.

Еще раз обратим внимание, что помимо Шухрата Расулова, который выступает больше как медийная фигура, в бенефициарах значится некий Шухрад. Да, это два разных человека. По нашей информации, именно Шухрад рулит всеми процессами. Они разные внешне: ШухраТ — полный, ШухраД — высокий подтянутый бородатый мужчина.

Тем временем, этажи ABCеX в "Федерации" все еще опечатаны, сотрудники сидят по домам. Все боятся, что биржа прекратит свое существование, а деньги никому не выплатят.

Сергей Менделеев не комментирует разоблачение прямо, но в своем канале высмеивает некоторые публикации журналистов.

"Каббала бля**! Аааааа, ору. Это ж надо до такого додуматься. Ждем рассказ про масонскую ложу, секту саентологов, Бога Кузи и остров Эпштейна с оргиями P.DIDDY", — так он отреагировал на обнародованную о каббале информацию, а позже в шутку предложил купить фенечку с красной нитью.

Менделеев не подтверждает свое участие в проекте, но, тем не менее, очень эмоционально реагирует на все происходящее. Что косвенно доказывает — он партнер ABCеX.

@platshit

☠Сирийская армия капитулировала. Дамаск сдан без боя, как и всё остальное. Сирийской арабской республики больше нет. Асада, похоже, давно убили.

Эрдоган про себя: вспомните, как унизительно не взяли меня в БРИКС в Казани.

Твит дочери Эрдогана:
«Асад пал, а Эрдоган победил»

Баба Ванга права, третья мировая война начнется весной 2025
https://smart-lab.ru/blog/1091913.php

Steam заблокируют в России, а доступ к играм будет строго по паспорту, пишет Коммерсантъ. В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому все игровые площадки будут обязаны внедрить верификацию пользователей через Госуслуги или по номеру мобильного телефона.

Кроме того, разработчики игр должны будут доказать, что в их играх нет запрещённых материалов, и получить прокатное удостоверение для выхода на российский рынок. Эксперты уверены, что Steam и другие платформы не будут исполнять требования российского законодательства, что в результате приведёт к полной блокировке этих сервисов. banki_oil

❗️Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, но Зеленский отверг эту инициативу, заявил Орбан

⚡️ ⚡️ Steam хотят ЗАБЛОКИРОВАТЬ из-за нового российского закона, пишет Коммерсант. На этот раз всё действительно ОЧЕНЬ плохо.

Что происходит:

• Депутаты готовят закон, который обяжет ВСЕ игровые площадки внедрить идентификацию через Госуслуги или мобильный номер.

• Да, это Steam, EGS, GOG — в РФ начнут пускать в видеоигры ПО ПАСПОРТУ.

• Дополнительно: каждая игра в России обязана будет пройти экспертизу на запрещёнку — без неё БАН.

Источник Коммерсанта уже поставил на геймерах крест:

Вряд ли они (Steam и GOG) будут исполнять требование закона, что, в свою очередь, может послужить предлогом для их блокировки.

Закон внесут в Госдуму уже в ближайшее время.

Игры по паспорту скоро реальность.

⚡ Канада ходит по охуенно тонкому льду

Это называется переобуться в воздухе - главное умение в политике

🇨🇳 На главной странице Alipay, крупнейшей платежной платформы Китая с более чем 1 млрд пользователей, появилась реклама криптовалютных фондов. (dc)

Интервью с сирийским активистом в Дублине.

- Асад плохой, очень плохой. Но сегодня мы освободили Дамаск! Дамаск свободен!
- Значит вы уже собираетесь домой?
- Нее, домой не поеду, там плохая экономическая ситуация.

Ага, за такой свободой лучше всего наблюдать издалека! 🤣

Минцифры пока не планирует отключать от "Госуслуг" аккаунты россиян, привязанные к почтовым ящикам gmail, заявил министр Максут Шадаев.

В сентябре стало известно, что Google ограничил создание новых аккаунтов на своих сервисах для россиян, после этого портал "Госуслуги" посоветовал сменить ящик gmail на любой другой