В Кыргызстане обнаружили новую криптобиржу, которую Россия использует для обхода санкций

В Кыргызстане работает криптовалютная биржа, которая обеспечивает обход антироссйских санкций. Об этом сообщает Financial Times.

На ней торгуют исключительно рублями, привязанными к ним стейблкоинами A7A5 и стейблкоинами USDT (Tether), привязанными к доллару. Всего за несколько месяцев через биржу прошло 9,3 млрд долларов.

Биржа называется Grinex. Аналитики, с которыми поговорили FT, предполагают, что это наследница другой криптовалютной платформы Garantex, которую властям США удалось закрыть в марте 2025 года. Через Garantex российские власти отмывали деньги, из-за чего она с 2022 года находилась под американскими санкциями.

Токен A7A5 официально запустили в феврале этого года как первый стейблкоин, привязанный к рублю. Он подкреплен рублевыми депозитами в Промсвязьбанке, который тоже находится под санкциями США. Сейчас в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Стейблкоин использует «относительно небольшая группа пользователей», которые ежедневно переводят огромные суммы.

Изначально за токеном стояла компания A7, принадлежащая бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. Его обвиняют в создании схемы на 15 млн долларов по покупке десятков тысяч голосов на президентских выборах в Молдове и референдуме по вопросу евроинтеграции. Эту сеть организовали через Промсвязьбанк.

В A7A5 признают, что сотрудничали с А7 «на ранних этапах», но в прошлом месяце «решили полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».


Кыргызстан выбрали, потому что это «дружественная для России юрисдикция», заявил директор A7A5 Леонид Шумаков. По его словам, токен создали для того, чтобы дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» на USDT. Grinex, по сути, выступает в роли крипто-обменника: пользователи покупают токен A7A5, меняют его на USDT, а уже его могут вывести в любую валюту в любой стране. В A7A5 предположили, что большинство пользователей токена — российские импортеры.

❓ Правоохранительным органам США удалось закрыть Garantex, так как с ними согласилась сотрудничать компания Tether и заблокировала USDT на сумму $23 млн, которые хранились в кошельках Garantex.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Великобритания 🇬🇧 опубликовала руководство по санкциям для Казахстана

Данное руководство подготовлено Британским Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития в помощь компаниям в Казахстане, которые стремятся соблюдать санкции Великобритании.
Настоящее Руководство носит общий характер, поэтому вам также рекомендуется обратиться к соответствующему актуальному законодательству, включая правительственные постановления. 

#compliancepractice #sanctions #OFSI

Отмена санкций по Сирии

Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ среди прочего разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом в документе говорится, что ограничения против бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, а также лиц, связанных с ИГИЛ.

#sanctions #compliancepractice #Syria

Банки Гонконга стали проявлять повышенное внимание к физическим и юридическим лицам, связанным с Киргизской Республикой, узнал РБК. По их словам, наличие паспорта Киргизии стало для кредитных организаций фактором повышенного риска и может вести к отказу в открытии счетов, осуществлении международных переводов и сделок.

«Киргизский паспорт в Гонконге теперь — это red flag», — отметил председатель правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко. Киргизия расценивается как юрисдикция, через которую пытаются обходить антироссийские санкции, указал руководитель практики сопровождения международных проектов CLS Антон Наку.

Представитель Управления денежного обращения Гонконга (HKMA, де-факто местный центробанк) сообщил РБК, что банки в Гонконге, следуя глобальным стандартам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, обязаны придерживаться риск-ориентированного подхода при комплексной проверке клиентов (CDD).

О том, какие банки вводят ограничения в отношении киргизских паспортов и в чем они состоят — в материале РБК.

BIS оштрафовал Американскую компанию которая продолжала поставлять полупроводники Huawei

Штраф в размере $4,3 млн наложен на калифорнийскую компанию Alpha and Omega за то что поставляла китайской компании, находящейся в ENTITY LIST изделия по классификации EAR99, которые в обычной практике не подпадают под экспортный контроль.

#BIS #compliancepractice #export

Новый 5% налог на переводы за границу из США 🇺🇸

В США принят "one big beautiful bill", в тысяче страниц которого затерялась секция 112104 - акцизный налог на переводы физических лиц за границу из США.

Все переводы, которые квалифицируются как "remittance transfer", с 31 декабря 2025 года подлежат
"тарифу" в 1%. Налог будет собираться сразу на уровне финансового учреждения.

📌Налог не платят граждане США: citizens and nationals.

Но если работники по визе (H1B, O1, L1) или обладатели грин кард, отправляют, например, SWIFT в Казахстан любому получателю - должны удержат 5%. Главный критерий - получатель должен находиться за рубежом.

Облагаются ли налогом платежи от юр лиц? Нет.

Попадают ли переводы самому себе в эту категорию? Скорее да. Но IRS или Treasury дадут разъяснения, но пока, читая plain language закона, зависит от Вашего физического местонахождения. Если Вы находитесь в США при переводе, то не попадают, а если Вы за рубежом, то нужно будет заплатить 1% налог.

#compliancepractice #banks #tax

Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.

Маразм крепчает даже летом.

Новый указ, направленный на улучшение условий для иностранных инвесторов, включая резидентов «недружественных» государств принят в РФ.

При сохранении введенных ранее российских контрсанкций иностранцам даются гарантии для операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также размещения депозитов.

Новый указ вводит счета типа «Ин», с которых иностранные инвесторы смогут беспрепятственно инвестировать в российскую экономику. Перечень разрешенных инвестиций включает сделки с ценными бумагами на бирже, размещение средств на депозитах и даже заключение сделок с деривативами на срочном рынке. 

На новый тип счетов иностранным инвесторам разрешается переводить из-за рубежа рубли и иностранную валюту. Указ закрепляет и возможность вывода средств, в том числе за рубеж, но пока нет ясности, как это будет осуществляться технически.

#compliancepractice #sanctions #invest

A draft of the so-called “Big Sanctions Act” was recently announced in Poland 🇵🇱 .

Poland aims to adjust Polish law to the EU sanctions regulations but also to further strengthen its national sanctions regime, operating autonomously from EU sanctions.

𝗞̲𝗲̲𝘆̲ ̲𝗠̲𝗲̲𝗮̲𝘀̲𝘂̲𝗿̲𝗲̲𝘀̲:̲
🔴 A 𝗻𝗲𝘄 𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱. This will be a separate autonomous list from the existing Russia & Belarus-related list.
There will be two main sanctions lists:
• One under the Small Sanctions Act (linked to RU & BY sanctions),
• One under the Big Sanctions Act.
(There is also a third list maintained by the Polish FIU, though it is very short.)

🔴 The draft law establishes a legal basis for 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗯𝗮𝗻𝘀 𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗻 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀. These measures go beyond a typical national export control list, and includes:
• Restrictions on trade in certain goods,
• Transit of goods through Poland,
• Provision of services,
• Financial transactions and insurance operations.

𝗣̲𝗲̲𝗻̲𝗮̲𝗹̲𝘁̲𝗶̲𝗲̲𝘀̲:̲
🧨 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗙𝗿𝗼𝗺 𝟯 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘂𝗽 𝘁𝗼 𝟭𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀, 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
Violations include:
• Failing to freeze assets or making assets available to designated parties,
• Engaging in prohibited trade in goods,
• Providing prohibited services,
• Circumventing sanctions,
• Submitting false or misleading information to hide the ownership or control of frozen funds or economic resources.

🧨 𝗨𝗽 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗟𝗡 (𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘅. €𝟰𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻) 𝗼𝗿 𝟱% 𝗼𝗳 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼𝘃𝗲𝗿
Legal entities may be held liable for acts committed by individuals acting on their behalf or in their interest. Importantly, liability is independent of whether a court ruling has been issued against the individual involved in the offence.

𝗟̲𝗲̲𝗴̲𝗮̲𝗹̲ ̲𝗳̲𝗿̲𝗮̲𝗺̲𝗲̲𝘄̲𝗼̲𝗿̲𝗸̲:̲
If adopted, sanctions will still be governed simultaneously under a few legal acts:
⚖️ the “Small Sanctions Act” (already in force – adopted in 2022 and amended in 2025 to reflect EU sanctions on Russia and Belarus, while also unilaterally extending their scope),
⚖️ the “Big Sanctions Act” (draft available),

and:
⚖️ the AML Regulation (already in force, with significant sanctions-relevant amendments underway).
⚖️  Act on National Tax Administration and the
⚖️ Act on the Liability of Collective Entities for Offences Prohibited under Penalty.


#sanctions #EU #compliancepractice

28 июля 2025 года с 14 до 16 часов в МТПП разберём с экспертами ключевые аспекты бизнеса в ОАЭ — от налоговых изменений до тонкостей корпоративного и исламского права.

Расскажу, как нормы шариата влияют на сделки и какие договоры стоит пересмотреть перед выходом на рынок. Плюс — разбор ключевых вопросов по ОЭЗ Рас-эль-Хаймы и новому соглашению об избежании двойного налогообложения (СИДН) РФ-ОАЭ .

Если вам актуальна эта юрисдикция — будет полезно.

#ОАЭ #Бизнес #Право

В РФ отжимают бизнес - национализация

Все больше и больше историй когда бизнес конфискуют и национализируют - Домодедово, Макфа и другие

Еще одна история - это Вымпелком. До 2022 года компания входила в голландскую группу компаний VEON, после февраля компанию выкупил ее гендиректор Алексей Торбахов (который до этого работал у Грефа в Сбере). Это была распространенная практика обратного опциона, поскольку бывшие иностранные владельцы хотели зарезирвировать себе права на возвращение.

Но нет, зачем возвращаться (тут вопрос стоит больше: кто будет верить очередным пустым заверениям об инвестициях).

Вот отжимают теперь у российских владельцев. Схема вырисовывается простая: от иностранцев передать российским, а потом отжать и у российских.

🇺🇸 OFAC создаёт электронный портал для подачи заявлений на исключение из санкционных списков

26 июня OFAC опубликовало уведомление о планируемом запуске Sanctions Reconsideration Portal – нового онлайн-инструмента для подачи заявлений на исключение из санкционных списков, включая SDN.

Речь идёт о создании структурированной онлайн-формы, которую можно будет использовать для подачи заявления в рамках процедуры, предусмотренной § 501.807 OFAC Regulations. Эта процедура применяется к лицам и организациям, которые считают, что были внесены в санкционные списки ошибочно, либо в связи с изменением обстоятельств.

OFAC подчёркивает, что:

📌 система упростит процесс подачи и последующей обработки заявлений;
📌 форма будет включать перечень обязательных вопросов, а также возможность прикрепить документы и обоснования;
📌 заявители смогут действовать самостоятельно или через уполномоченных представителей.

По оценкам ведомства, ежегодно ожидается около 300 заявлений. Среднее время на подготовку одного заявления – до 3 часов.

Публичное обсуждение проекта открыто до 25 августа 2025 года. Комментарии можно направить через платформу regulations.gov или по электронной почте: OFACreport@treasury.gov (с темой письма: “Attn: Request for Comments on Sanctions Reconsideration Portal”).

Важно: речь идёт не об изменении критериев исключения из санкционных списков, а исключительно о техническом упрощении доступа к процедуре.

#санкции

Новое дело OFAC — Interactive Brockers

Какие недостатки привели к 12 367 нарушениям и к штрафу $11,832,136?

📌Ошибки геоблокировки: Из-за пробелов в программном обеспечении геоблокировки клиенты из Ирана, Кубы, Сирии и Крыма могли получать доступ к торговым платформам более 5 лет, что привело к совершению почти 12 000 транзакций от имени клиентов из юрисдикций, подпадающих под действие санкций.

📌Неадекватная политика санкций: Группа обработала 259 переводов в российские банки, находящиеся под санкциями, основываясь на «ошибочном убеждении, что прекращение действия генеральных лицензий разрешало эти транзакции».

📌Неадекватная проверка: Торговая система компании не включала никаких санкционных мер контроля, что позволило автоматизированной системе обработать 29 транзакций с ценными бумагами китайского военно-промышленного комплекса, не отметив, что сделки связаны с санкционными ценными бумагами.

#compliancepractice #OFAC #sanctions

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. По словам Каллас, речь идет об ограничениях в отношении «Северного потока», более 100 судов так называемого «теневого флота» и снижении потолка цен на нефть.

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. «ЕС только что согласовал один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала она в соцсети X (ранее — Twitter; заблокирована в России).

По ее словам, санкции затронут 105 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, ограничения коснутся «Северного потока» и китайских банков, которые, по мнению ЕС, помогают в обходе санкций. Также будет снижен потолок цен на российскую нефть, указала Каллас. В настоящее время он составляет $60 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, пакет санкций также предусматривает отключение около 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT и полный запрет на проведение транзакций.

#package18 #sanctions #compliancepractice

ЕС 🇪🇺 в рамках 18-го пакета санкций вводит защиту «от неправомерных арбитражных разбирательств» со стороны российских инвесторов и компаний в рамках двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), говорится в заявлении на сайте ЕС.

ЕС, в частности, планирует принять специальное положение, которое позволит не признавать арбитражные разбирательства в рамках ДИД, инициированные российскими гражданами или компаниями.

В том числе речь идет о непризнании таких разбирательств на территории ЕС.

Также европейские власти хотят оградить страны от необходимости выплачивать компенсации по российским искам и обязать их принимать меры для защиты своих интересов в рамках арбитража.

#compliancepractice #sanctions #package18

18 пакет ЕС 🇪🇺 (секторальный санкции)

ЕС опубликовал новые санкции Council Regulation (EU) 2025/1494 of 18 July 2025 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

#package18 #sanctions #compliancepractice

22 банка в санкциях ЕС 🇪🇺

Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Сургутнефтегазбанка, «Яндекс банка» и банка «Зенит».

Под санкции также попали Экспобанк, Банк «Санкт-Петербург», «Центрокредит» Меткомбанк, Трансстройбанк, Локо-банк, Ланта-банк, Банк Дом. рф, Ozon Банк, Банк «Финам», Севергазбанк, Татсоцбанк, Банк 131, Ростфинансбанк, МСП-банк, Быстробанк, Энерготрансбанк и Генбанк, с ними запрещены любые финансовые операции.

#sanctions #package18 #compliancepractice

18 пакет ЕС 🇪🇺 (Блокирующий санкции ЕС)

Council Decision (CFSP) 2025/1478 of 18 July 2025 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Council Implementing Regulation (EU) 2025/1476 of 18 July 2025 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

#compliancepractice #package18 #sanctions

Вторичные санкции ЕС 🇪🇺

Инструмент вторичных санкций появился у ЕС еще в 8 пакете, но ЕС 🇪🇺 доселе не очень активно им пользовался. В 18 пакет попали определенное количество компаний

📌из Китая 🇨🇳 Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK, Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry,

📌из Индии 🇮🇳 Intershipping Services Hub Private и Nayara Energy, Redbird Corporate Services

📌из Маврикия 🇲🇺(там где сидит бывшая ведущая 1 канала😁) Sapang Shipping, и

📌из Сингапура 🇸🇬 2Rivers PTE.

#compliancepractice #package18 #sanctions

Санкции Великобритании 🇬🇧

Великобритания объявила о новых санкциях против российского энергетического сектора. Под ограничения попали 135 танкеров российского «теневого флота», которые с начала 2024 года перевезли грузы на $24 млрд. а также компании, обеспечивающие их работу. В частности под санкции попал трейдер LITASCO Middle East, который, согласно пресс-релизу, связан с «Лукойлом».

Накануне Лондон также присоединился к решению ЕС снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел санкции против трех подразделений и 18 офицеров ГРУ.

#compliancepractice #sanctions #UK