Британский 🇬🇧 OFSI опубликовал две общие лицензии
Первая General Licence INT/2022/2305324 позволяет продолжать предоставлять кредиты Gasprom Germania и ее дочкам на следующие цели:
1. внебиржевая торговля на рынке газа и электроэнергии;
2. платежи по кредитным соглашениям и счетам со стороны Gazprom Germania и/или любых
своих Дочерних компаний любой третьей стороне для покупки газа или услуг;
3. кредитные договоренности с клиентами/любые договоренности клиентов о предоплате
«Газпром Германия» и/или любое из ее Дочерних обществ;
4. оказание клиринговых услуг компании «Газпром Германия» и/или ее дочерним компаниям;
5. платежи и кредитные соглашения между «Газпром Германия» и/или любым из его
дочерние компании;
6. выпуск и предоставление финансирования для аккредитивов.
Срок лицензии заканчивается 29 октября 2023.
#sanctions #compliancepractice #OFSI
Первая General Licence INT/2022/2305324 позволяет продолжать предоставлять кредиты Gasprom Germania и ее дочкам на следующие цели:
1. внебиржевая торговля на рынке газа и электроэнергии;
2. платежи по кредитным соглашениям и счетам со стороны Gazprom Germania и/или любых
своих Дочерних компаний любой третьей стороне для покупки газа или услуг;
3. кредитные договоренности с клиентами/любые договоренности клиентов о предоплате
«Газпром Германия» и/или любое из ее Дочерних обществ;
4. оказание клиринговых услуг компании «Газпром Германия» и/или ее дочерним компаниям;
5. платежи и кредитные соглашения между «Газпром Германия» и/или любым из его
дочерние компании;
6. выпуск и предоставление финансирования для аккредитивов.
Срок лицензии заканчивается 29 октября 2023.
#sanctions #compliancepractice #OFSI
👍5
Вторая лицензия INT/2022/2307324 OFSI,
«Дополнение к кредитам и ценным бумагам» разрешает до 5 ноября 2022 года физическому или юридическому лицу предоставлять кредит категории 5, а соответствующим учреждениям Великобритании — обрабатывать платежи в соответствии с этим разрешением.
Данная лицензия не санкционирует деятельность, которая иным образом санкционирована INT/2022/2305324 (выше).
Эта лицензия имеет ограничение действие - до 5 ноября 2022 г. и направлена на завершения операций по платежам.
#OFSI #compliancepractice #sanctions
«Дополнение к кредитам и ценным бумагам» разрешает до 5 ноября 2022 года физическому или юридическому лицу предоставлять кредит категории 5, а соответствующим учреждениям Великобритании — обрабатывать платежи в соответствии с этим разрешением.
Данная лицензия не санкционирует деятельность, которая иным образом санкционирована INT/2022/2305324 (выше).
Эта лицензия имеет ограничение действие - до 5 ноября 2022 г. и направлена на завершения операций по платежам.
#OFSI #compliancepractice #sanctions
👍4
Также новые изменения The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 15) Regulations 2022 Великобритании 🇬🇧 сегодня вступил в силу
Среди новелл:
✅ Запрет экспорта, поставки и доставки, а также предоставление товаров (а также сопутствующих услуг) в / для использования в России, которые имеют решающее значение для функционирования экономики России, в частности, производственного сектора. Запрещенные товары войдут в новый список российских уязвимых товаров (Russia Vulnerable Goods list).
✅ Добавление в список зависимых и дополнительных товаров G7, наложив дополнительные запреты на экспорт, поставку и доставку, а также предоставление продуктов (а также сопутствующих услуг) в / для использования в России.
Это направлено на дальнейшее согласование запретов Великобритании и ЕС, в том числе на технологии нефтепереработки и производственные продукты.
✅ Запрет импорта СПГ, поставляемого из России или произведенного в России, и приобретение СПГ (а также сопутствующие услуги), происходящего или расположенного в России, с целью ввоза СПГ в Великобританию.
Эта мера вступит в силу с 1 января 2023 года.
✅ Расширение списка товаров, приносящих доход, включенных в Приложение 3D, чтобы привести их в соответствие с ЕС по 2 российским товарным группам: напитки, спиртные напитки и уксус (включая водку); и пищевые отходы.
✅ Запрет импорта золота (а также связанных с ним услуг), которое было обработано в третьей стране и включает золото, которое 21 июля 2022 года или после этой даты было произведено в России и было экспортировано из России.
✅ Запрет на ввоз золотых ювелирных изделий, которые были вывезены из России, и приобретение золотых ювелирных изделий, происходящих и находящихся в России, с целью ввоза этих ювелирных изделий в Великобританию или произведенных в России и вывезенных из России с намерением что ювелирные изделия ввозятся в Великобританию. Сопутствующие услуги также запрещены.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
Среди новелл:
✅ Запрет экспорта, поставки и доставки, а также предоставление товаров (а также сопутствующих услуг) в / для использования в России, которые имеют решающее значение для функционирования экономики России, в частности, производственного сектора. Запрещенные товары войдут в новый список российских уязвимых товаров (Russia Vulnerable Goods list).
✅ Добавление в список зависимых и дополнительных товаров G7, наложив дополнительные запреты на экспорт, поставку и доставку, а также предоставление продуктов (а также сопутствующих услуг) в / для использования в России.
Это направлено на дальнейшее согласование запретов Великобритании и ЕС, в том числе на технологии нефтепереработки и производственные продукты.
✅ Запрет импорта СПГ, поставляемого из России или произведенного в России, и приобретение СПГ (а также сопутствующие услуги), происходящего или расположенного в России, с целью ввоза СПГ в Великобританию.
Эта мера вступит в силу с 1 января 2023 года.
✅ Расширение списка товаров, приносящих доход, включенных в Приложение 3D, чтобы привести их в соответствие с ЕС по 2 российским товарным группам: напитки, спиртные напитки и уксус (включая водку); и пищевые отходы.
✅ Запрет импорта золота (а также связанных с ним услуг), которое было обработано в третьей стране и включает золото, которое 21 июля 2022 года или после этой даты было произведено в России и было экспортировано из России.
✅ Запрет на ввоз золотых ювелирных изделий, которые были вывезены из России, и приобретение золотых ювелирных изделий, происходящих и находящихся в России, с целью ввоза этих ювелирных изделий в Великобританию или произведенных в России и вывезенных из России с намерением что ювелирные изделия ввозятся в Великобританию. Сопутствующие услуги также запрещены.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
www.legislation.gov.uk
The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 15) Regulations 2022
These Regulations are made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (c. 13) to amend the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/855) (“the 2019 Regulations”).
👍5🔥2
Airbus подтвердил дачу взяток за поставки своей продукции в Казахстан
«Airbus подтвердил в пятницу, что ведет переговоры с французскими властями о новом соглашении по делу о взяточничестве в связи с прошлыми сделками в Ливии и Казахстане в дополнение к рекордным штрафам, согласованным в 2020 году», - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Франции сообщила, что ведет переговоры с Airbus по урегулированию вопросов, которые не раскрываются. Речь идет о многолетней практике подкупа.
Airbus подтвердил, что полностью сотрудничает с французскими властями по расследованиям, связанным с Казахстаном и Ливией.
Отмечается, что эти два расследования переросли в переговоры о новом урегулировании, в дополнение к достигнутым ранее соглашениями с властями, по которым Airbus заплатил штрафы в размере 3,6 млрд, из которых 2,1 млрд авиагигант заплатил французским властям.
#compliancepractice #anticorruption #business_integrity_Kazakhstan
«Airbus подтвердил в пятницу, что ведет переговоры с французскими властями о новом соглашении по делу о взяточничестве в связи с прошлыми сделками в Ливии и Казахстане в дополнение к рекордным штрафам, согласованным в 2020 году», - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Франции сообщила, что ведет переговоры с Airbus по урегулированию вопросов, которые не раскрываются. Речь идет о многолетней практике подкупа.
Airbus подтвердил, что полностью сотрудничает с французскими властями по расследованиям, связанным с Казахстаном и Ливией.
Отмечается, что эти два расследования переросли в переговоры о новом урегулировании, в дополнение к достигнутым ранее соглашениями с властями, по которым Airbus заплатил штрафы в размере 3,6 млрд, из которых 2,1 млрд авиагигант заплатил французским властям.
#compliancepractice #anticorruption #business_integrity_Kazakhstan
КазТАГ
Airbus подтвердил дачу взяток за поставки своей продукции в Казахстан
Алматы. 29 октября. КазТАГ – Французский авиастроительный гигант Airbus подтвердил дачу взяток за поставки своей п...
👍7🔥2❤1
Британский OFSI 🇬🇧 авторизовал британских юристов оказывать услуги подсанкционным субъектам.
Генеральная лицензия (GL) INT/2022/2252300 авторизует до 28 апреля 2023 г. оплату за юридическую консультацию физическими и юридическими лицами, подпадающие под российские и беларусские санкционные режимы.
В Документе проводится различие между судебными издержками «до назначения» (Часть A) и «после назначения» (Часть B).
Установлено ограничение в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) на сумму, которую можно потребовать за юридическую работу, выполненную для удовлетворения предыдущего обязательства (например, если юридическая фирма или барристер наняты до назначения физического / юридического лица).
Ограничение общей суммы вознаграждения за юридическую работу в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) началось после назначения с обязательствами по отчетности, показывающими, что все уплаченные сборы являются разумными.
Там, где это применимо, эти две ограничения по суммам также можно комбинировать. Для любых комиссий, превышающих эти ограничения, необходимо запрашивать специальную лицензию.
Те, кто использует лицензию, должны предоставить отчет в OFSI, когда их использование GL закончилось, или по истечении срока действия GL для работы, оплаченной в соответствии с GL. Те, кто использует GL, должны вести учет его использования в течение 6 лет.
Предельные почасовые ставки (без НДС) для юридических консультантов указаны в GL, а предельные почасовые ставки для юрисконсультов составляют 1500 фунтов стерлингов в час (включая НДС).
Установлена предельная сумма расходов, связанных с оказанием юридических услуг (например, оплата услуг свидетелей-экспертов, перевод, печать и т. д.), который составляет 5% от суммы судебных издержек за каждое отступление (до 25 000 фунтов стерлингов за каждое отступление).
#compliancepractice #OFSI #sanctions #licence
Генеральная лицензия (GL) INT/2022/2252300 авторизует до 28 апреля 2023 г. оплату за юридическую консультацию физическими и юридическими лицами, подпадающие под российские и беларусские санкционные режимы.
В Документе проводится различие между судебными издержками «до назначения» (Часть A) и «после назначения» (Часть B).
Установлено ограничение в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) на сумму, которую можно потребовать за юридическую работу, выполненную для удовлетворения предыдущего обязательства (например, если юридическая фирма или барристер наняты до назначения физического / юридического лица).
Ограничение общей суммы вознаграждения за юридическую работу в размере 500 000 фунтов стерлингов (включая НДС) началось после назначения с обязательствами по отчетности, показывающими, что все уплаченные сборы являются разумными.
Там, где это применимо, эти две ограничения по суммам также можно комбинировать. Для любых комиссий, превышающих эти ограничения, необходимо запрашивать специальную лицензию.
Те, кто использует лицензию, должны предоставить отчет в OFSI, когда их использование GL закончилось, или по истечении срока действия GL для работы, оплаченной в соответствии с GL. Те, кто использует GL, должны вести учет его использования в течение 6 лет.
Предельные почасовые ставки (без НДС) для юридических консультантов указаны в GL, а предельные почасовые ставки для юрисконсультов составляют 1500 фунтов стерлингов в час (включая НДС).
Установлена предельная сумма расходов, связанных с оказанием юридических услуг (например, оплата услуг свидетелей-экспертов, перевод, печать и т. д.), который составляет 5% от суммы судебных издержек за каждое отступление (до 25 000 фунтов стерлингов за каждое отступление).
#compliancepractice #OFSI #sanctions #licence
👍3🔥2
Forwarded from Международный арбитраж
⚡️ Это официально: LCIA получил разрешение принимать оплату арбитражных сборов от лиц из России и Беларуси
Лондонский международный третейский суд (LCIA) получил генеральную лицензию британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) на получение платежей, связанных с оплатой арбитражных расходов.
Лицензия распространяется только на споры, администрируемые по Регламенту LCIA (версии 1998, 2014 и 2020 годов), и не покрывает случаи, когда LCIA выполняет иные функции по администрированию арбитража (выступает держателем средств) или администрирует арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ (потребуется индивидуальная лицензия).
В частности, разрешение позволяет лицам из России и Беларуси оплачивать регистрационный сбор, услуги Секретариата и членов Суда по администрированию спора, гонорары и расходы арбитров, аванс на расходы и прочее.
Примечательно, что в отношении гонораров арбитров установлен лимит – 500 фунтов в час.
Лицензия действует с 17 октября и выдана на неопределенный срок.
Напомним, что годом ранее, в октябре 2021 года, Международная торговая палата (ICC) получила разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в отношении разбирательств, затрагивающих Иран, став первой арбитражной институцией, получившей такое разрешение.
С полным текстом лицензии можно ознакомиться здесь.
Лондонский международный третейский суд (LCIA) получил генеральную лицензию британского Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) на получение платежей, связанных с оплатой арбитражных расходов.
Лицензия распространяется только на споры, администрируемые по Регламенту LCIA (версии 1998, 2014 и 2020 годов), и не покрывает случаи, когда LCIA выполняет иные функции по администрированию арбитража (выступает держателем средств) или администрирует арбитраж по правилам ЮНСИТРАЛ (потребуется индивидуальная лицензия).
В частности, разрешение позволяет лицам из России и Беларуси оплачивать регистрационный сбор, услуги Секретариата и членов Суда по администрированию спора, гонорары и расходы арбитров, аванс на расходы и прочее.
Примечательно, что в отношении гонораров арбитров установлен лимит – 500 фунтов в час.
Лицензия действует с 17 октября и выдана на неопределенный срок.
Напомним, что годом ранее, в октябре 2021 года, Международная торговая палата (ICC) получила разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в отношении разбирательств, затрагивающих Иран, став первой арбитражной институцией, получившей такое разрешение.
С полным текстом лицензии можно ознакомиться здесь.
👍7
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇪🇺🇷🇺Еврокомиссия опубликовала ответы на новые вопросы, связанные с заморозкой активов, ценными бумагами и предоставлением в Россию определенных услуг. Главное:
- Акции квалифицируются как “средства”, следовательно, если часть из них принадлежит акционерам, имеющим долю акций в банке ЕС, но внесенным в санкционный список Союза, они должны быть заморожены ❄️. Это также означает, что подсанкционным лицам запрещено осуществлять право голоса, которое может привести к определенным изменениям в отношении данных акций (например, их количества и т.д.). Это обусловлено тем, что право голоса в таком случае будет квалифицироваться как “нематериальный экономический ресурс” ❗️(Q15);
- Законодательство ЕС допускает конвертирование депозитарных расписок российских эмитентов в акции. Вместе с тем, Еврокомиссия предполагает, что Россия в ближайшее время потребует прекращения программ конвертации депозитарных расписок, что сделает этот процесс невозможным (Q22);
- С 4 июня 2022 г. действует запрет на предоставление российским лицам и организациям услуг по бухгалтерскому учету и аудиту (Q1) (полный перечень запрещенных услуг по ссылке);
- С мая 2022 г. также действует запрет на экспорт в Россию услуг по связям с общественностью. В соответствии с данным правилом, предоставление услуг в сфере лоббизма аналогичным образом запрещено (Q2) (полный перечень запрещенных услуг и исключений по ссылке).
- Акции квалифицируются как “средства”, следовательно, если часть из них принадлежит акционерам, имеющим долю акций в банке ЕС, но внесенным в санкционный список Союза, они должны быть заморожены ❄️. Это также означает, что подсанкционным лицам запрещено осуществлять право голоса, которое может привести к определенным изменениям в отношении данных акций (например, их количества и т.д.). Это обусловлено тем, что право голоса в таком случае будет квалифицироваться как “нематериальный экономический ресурс” ❗️(Q15);
- Законодательство ЕС допускает конвертирование депозитарных расписок российских эмитентов в акции. Вместе с тем, Еврокомиссия предполагает, что Россия в ближайшее время потребует прекращения программ конвертации депозитарных расписок, что сделает этот процесс невозможным (Q22);
- С 4 июня 2022 г. действует запрет на предоставление российским лицам и организациям услуг по бухгалтерскому учету и аудиту (Q1) (полный перечень запрещенных услуг по ссылке);
- С мая 2022 г. также действует запрет на экспорт в Россию услуг по связям с общественностью. В соответствии с данным правилом, предоставление услуг в сфере лоббизма аналогичным образом запрещено (Q2) (полный перечень запрещенных услуг и исключений по ссылке).
👍6
Отмывание денег и коррупция в Credit Suisse bank
Как известно, швейцарский банк в настоящее время переживает кризис управления и шквал претензий со стороны национальный регуляторов.
После июньского соглашения с американским регулятором, Credit Suisse в конце октября 2022 г. согласился выплатить компенсацию в размере 238 миллионов долларов французскому регулятору - Parquet national financier (PNF) за предполагаемые схемы уклонения от уплаты налогов в период с 2005 по 2012 год.
Расследование продолжалось 2 года после того как стало известно от одного заявителя о том, что менеджеры по продажам банка предлагали французам открывать счета в обход налогообложению и для отмывания денежных средств. 5 000 подобных счётов было открыто за этот период.
#compliancepractice #банковский_комплаенс #AML
Как известно, швейцарский банк в настоящее время переживает кризис управления и шквал претензий со стороны национальный регуляторов.
После июньского соглашения с американским регулятором, Credit Suisse в конце октября 2022 г. согласился выплатить компенсацию в размере 238 миллионов долларов французскому регулятору - Parquet national financier (PNF) за предполагаемые схемы уклонения от уплаты налогов в период с 2005 по 2012 год.
Расследование продолжалось 2 года после того как стало известно от одного заявителя о том, что менеджеры по продажам банка предлагали французам открывать счета в обход налогообложению и для отмывания денежных средств. 5 000 подобных счётов было открыто за этот период.
#compliancepractice #банковский_комплаенс #AML
ComplyAdvantage
Credit Suisse settles €238m money laundering and fraud case with French prosecutors
Credit Suisse agreed to pay a €238 million settlement ending a French probe that uncovered thousands of undisclosed cross-border accounts worth 2 billion euros.
👍6🔥2🤔2
OFAC вынес предостережение о нарушении в адрес Пуэрториканского Nodus International Bank
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 неавторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 неавторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
👍5
Иранские ответные санкции
Сегодня поговорим об иранских контр-мерах. Ещё в 2016 году в Иране был привет закон под названием ‘Борьба с нарушениями прав человека и авантюрными террористическими действиями США в регионе’.
(Забавное, конечно, название - вдруг Иран вспомнил о правах человека, являясь третьей страной в мире по числу казней).
В соотвествии с этим законом МИД страны ведёт список подсанкционных лиц.
Так например, 31 октября 2022 г. Иран тремя решениями внес в санкционный список американских, европейских, британских физических и юридических лиц.
Так, например по США 🇺🇸 в список попали 10 физических лиц и 4 юридических лица :
✅ Майкл Корилла, командующий военным командованием США в регионе (CENTCOM)
✅ Грегори Гийо, заместитель командира Centcom
✅ Скотт Десормикс, командир авиабазы США в Эрбиле, Ирак
✅ Хуан Сарате, глава Центра финансово-экономической мощи Фонда защиты демократий и Американского института предпринимательства.
✅ Марк Уоллес, исполнительный директор Альянса против ядерного Ирана (Йоани)
✅ Вали Адемо, заместитель министра финансов США.
✅ Алексей Гринквик, командир 9-й дивизии ВВС США
✅Энн Ньюбергер, советник президента США по национальной безопасности в области кибербезопасности и новых технологий.
✅ Исаак Джонсон, Командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США
✅ Брайан Нельсон, заместитель директора отдела финансовой разведки и терроризма Министерства финансов США.
▪️ Юридические лица
1 - Фонд Альянса против ядерного Ирана
2 - Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
3 - 9-я дивизия ВВС США
4 - Национальная гвардия США
Вышеуказанным лицам запрещен въезд на территорию Исламской Республики Иран и им заблокированы банковские счета.
#compliancepractice #sanction
Сегодня поговорим об иранских контр-мерах. Ещё в 2016 году в Иране был привет закон под названием ‘Борьба с нарушениями прав человека и авантюрными террористическими действиями США в регионе’.
(Забавное, конечно, название - вдруг Иран вспомнил о правах человека, являясь третьей страной в мире по числу казней).
В соотвествии с этим законом МИД страны ведёт список подсанкционных лиц.
Так например, 31 октября 2022 г. Иран тремя решениями внес в санкционный список американских, европейских, британских физических и юридических лиц.
Так, например по США 🇺🇸 в список попали 10 физических лиц и 4 юридических лица :
✅ Майкл Корилла, командующий военным командованием США в регионе (CENTCOM)
✅ Грегори Гийо, заместитель командира Centcom
✅ Скотт Десормикс, командир авиабазы США в Эрбиле, Ирак
✅ Хуан Сарате, глава Центра финансово-экономической мощи Фонда защиты демократий и Американского института предпринимательства.
✅ Марк Уоллес, исполнительный директор Альянса против ядерного Ирана (Йоани)
✅ Вали Адемо, заместитель министра финансов США.
✅ Алексей Гринквик, командир 9-й дивизии ВВС США
✅Энн Ньюбергер, советник президента США по национальной безопасности в области кибербезопасности и новых технологий.
✅ Исаак Джонсон, Командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США
✅ Брайан Нельсон, заместитель директора отдела финансовой разведки и терроризма Министерства финансов США.
▪️ Юридические лица
1 - Фонд Альянса против ядерного Ирана
2 - Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
3 - 9-я дивизия ВВС США
4 - Национальная гвардия США
Вышеуказанным лицам запрещен въезд на территорию Исламской Республики Иран и им заблокированы банковские счета.
#compliancepractice #sanction
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای آمریکایی
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای آمریکایی بیانیه ای صادر کرد.
😁5👍2🔥1
Криптовалютная биржа Binance помогла иранским фирмам торговать на 8 миллиардов долларов, несмотря на санкции.
Сделки на сумму 7,8 млрд долларов были совершены через крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex.
Как передаёт Reuters, эти деяния стали известны в ходе расследования Министерства юстиции США в отношении Binance.
Binance заявляет, что не является американской компанией, но предприняла активные шаги, чтобы ограничить доступ к иранскому рынку.
Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».
Новые результаты получены в ходе расследования по отмыванию денежных средств со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей.
#compliancepractice #sanctions #санкции #AML
Сделки на сумму 7,8 млрд долларов были совершены через крупнейшую в Иране криптобиржу Nobitex.
Как передаёт Reuters, эти деяния стали известны в ходе расследования Министерства юстиции США в отношении Binance.
Binance заявляет, что не является американской компанией, но предприняла активные шаги, чтобы ограничить доступ к иранскому рынку.
Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».
Новые результаты получены в ходе расследования по отмыванию денежных средств со стороны Binance, которая доминирует в криптоиндустрии стоимостью 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей.
#compliancepractice #sanctions #санкции #AML
Reuters
Crypto exchange Binance helped Iranian firms trade $8 billion despite sanctions
Crypto giant Binance has processed Iranian transactions with a value of $8 billion since 2018 despite U.S. sanctions intended to cut Iran off from the global financial system, blockchain data show.
👍4🔥1😱1
4 ноября британский 🇬🇧 OFSI опубликовало общую лицензию INT/2022/2349952, «Операции, связанные с сельскохозяйственными товарами, включая предоставление страховых и других услуг».
Документ предусматривает, что санкции в отношении российских физических и юридических лиц не нарушается в следующих случаях:
✅ получение денежных средств и экономических ресурсов от любого лица, в том числе от определенных лиц, в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров; или же
✅ перевод средств или экономических Ресурсов:
- Соответствующим учреждениям, страховым компаниям или соответствующим гражданам Великобритании в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров, в том числе для приобретения страховки и перестрахования;
- британским корпорациям в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров;
- подсанкционным лицам в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров;
- а также
любому другому Лицу в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров.
#compliancepractice #OFSI #санкции #sanctions
Документ предусматривает, что санкции в отношении российских физических и юридических лиц не нарушается в следующих случаях:
✅ получение денежных средств и экономических ресурсов от любого лица, в том числе от определенных лиц, в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров; или же
✅ перевод средств или экономических Ресурсов:
- Соответствующим учреждениям, страховым компаниям или соответствующим гражданам Великобритании в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров, в том числе для приобретения страховки и перестрахования;
- британским корпорациям в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров;
- подсанкционным лицам в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров;
- а также
любому другому Лицу в связи с экспортом, продажей, производством и транспортировкой сельскохозяйственных товаров.
#compliancepractice #OFSI #санкции #sanctions
👍4🔥2
Расследования в отношении Алишера Усманова и санкции
Обыски в рамках расследования против Алишера Усманова проходят в филиалах банка UBS в Германии, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, олигарха подозревают в отмывании миллионов евро и уходе от налогов, правоохранители пришли в отделения швейцарского банка во Франкфурте и Мюнхене.
Следователей сейчас интересуют подозрительные движения по счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. Эти банковские операции в основном связаны с крупными снятиями наличных, а также переводами между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. Предполагается, что с помощью подставных лиц Усманов пытался использовать денежные потоки для перемещения активов и сокрытия фактического владения ими.
#sanctions #compliancepractice #AML
Обыски в рамках расследования против Алишера Усманова проходят в филиалах банка UBS в Германии, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, олигарха подозревают в отмывании миллионов евро и уходе от налогов, правоохранители пришли в отделения швейцарского банка во Франкфурте и Мюнхене.
Следователей сейчас интересуют подозрительные движения по счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. Эти банковские операции в основном связаны с крупными снятиями наличных, а также переводами между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. Предполагается, что с помощью подставных лиц Усманов пытался использовать денежные потоки для перемещения активов и сокрытия фактического владения ими.
#sanctions #compliancepractice #AML
Spiegel
(S+) Alischer Usmanow: Ermittler durchsuchen UBS-Niederlassungen in Frankfurt und München
Erst Villen, dann die Jacht, jetzt eine Bank: Im Fall des russischen Oligarchen Alischer Usmanow durchsuchen BKA-Fahnder nach SPIEGEL-Informationen Niederlassungen der Schweizer UBS. Ihr Kunde soll Millionen gewaschen haben.
👍10🔥1
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇷🇺⚡️📄 Правительство РФ утвердило перечень зарубежных компаний, в отношении которых будут применяться санкции в области военно-технического сотрудничества
В список включены 74 организации из:
▫️ Болгарии (Arsenal JSCo, VMZ EAD, Beta Corp AD, др.)
▫️ Великобритании (Strilets, Espace Soft Trading, Hazel, др.)
▫️ Германии (Atlas Elektronik, Е.sigma Systems, Glenair, др.)
▫️ Канады (Newcon International, Alpha Optics System)
▫️ Литвы (AVIABALTIKA aviation, Helisota, Defensus, др.)
▫️ Словакии (ZTS Special, Versor, Robus, др.)
▫️ Польши (Bumar-Labedy, ANKOL, Wtorplast Group, др.)
▫️ Чехии (VOP-026 Sternberk, Mil International, Excalibur Army, др.)
▫️ Черногории (Armada Group, Montenegro Defence Industry, Tara Aerospace and Defense Products, др.)
▫️ Эстонии (Baltic Armament)
▫️ США (Desert Tech, TCI international)
Данное постановление было подготовлено во исполнение Указа Президента «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
🔗http://static.government.ru/media/files/GdvHCTXzuXjOaaHhA8AHgn5Ng377TNru.pdf
В список включены 74 организации из:
▫️ Болгарии (Arsenal JSCo, VMZ EAD, Beta Corp AD, др.)
▫️ Великобритании (Strilets, Espace Soft Trading, Hazel, др.)
▫️ Германии (Atlas Elektronik, Е.sigma Systems, Glenair, др.)
▫️ Канады (Newcon International, Alpha Optics System)
▫️ Литвы (AVIABALTIKA aviation, Helisota, Defensus, др.)
▫️ Словакии (ZTS Special, Versor, Robus, др.)
▫️ Польши (Bumar-Labedy, ANKOL, Wtorplast Group, др.)
▫️ Чехии (VOP-026 Sternberk, Mil International, Excalibur Army, др.)
▫️ Черногории (Armada Group, Montenegro Defence Industry, Tara Aerospace and Defense Products, др.)
▫️ Эстонии (Baltic Armament)
▫️ США (Desert Tech, TCI international)
Данное постановление было подготовлено во исполнение Указа Президента «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
🔗http://static.government.ru/media/files/GdvHCTXzuXjOaaHhA8AHgn5Ng377TNru.pdf
❤3👍2👎1
Мы приближаемся к 3 тысячам фолловеров. Что запостить на 3?
Anonymous Poll
35%
Котёнка
11%
Собачку
22%
Санкционного человека
31%
Антикоррупционного специалиста
❤9
Из серии обнять и плакать
Узбекистан обратился к властям ЕС с просьбой снять санкции с Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой знакомых с обсуждениями источников.
По словам собеседников издания, узбекские чиновники на встречах с европейскими коллегами выражают озабоченность санкциями против Усманова.
Помните, мы писали про антисанкционное лобби. Это - оно, самое.
#compliancepractice #sanctions
Узбекистан обратился к властям ЕС с просьбой снять санкции с Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой знакомых с обсуждениями источников.
По словам собеседников издания, узбекские чиновники на встречах с европейскими коллегами выражают озабоченность санкциями против Усманова.
Помните, мы писали про антисанкционное лобби. Это - оно, самое.
#compliancepractice #sanctions
Ft
Uzbekistan lobbies EU to lift sanctions on Alisher Usmanov
Tashkent backs Uzbek-Russian oligarch in challenging punitive measures imposed after Moscow’s invasion of Ukraine
👍6😁4🤔4
OFAC выдало генеральную лицензию, разрешающую проводить транзакции для дипломатических представительств РФ
Как говорится в
Лицензии она позволяет гражданам США участвовать в транзакциях, необходимых для деятельности дипломатических или консульских представительств России.
Также они уполномочены принимать участие в транзакциях, обычно возникающих и необходимых для компенсации труда сотрудников российских дипмиссий, включая выплату зарплаты и возмещение расходов.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
Как говорится в
Лицензии она позволяет гражданам США участвовать в транзакциях, необходимых для деятельности дипломатических или консульских представительств России.
Также они уполномочены принимать участие в транзакциях, обычно возникающих и необходимых для компенсации труда сотрудников российских дипмиссий, включая выплату зарплаты и возмещение расходов.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
👍11👎2🔥2
Forwarded from Санкции. Экспертиза
💻🇺🇸 Tornado Cash, сервис для микширования криптовалют, был включен в американский санкционный список еще в начале августа 2022 г. Тогда же OFAC сообщил, что с момента создания сервиса в 2019 г., Tornado Cash использовался для отмывания виртуальной валюты в размере 7 млрд долларов. Из них более 455 млн долл. приходилось на Lazarus Group – хакерскую группу, которая, как считается, финансируется КНДР 🇰🇵.
Аналогично иным онлайн-сервисам, подозревающимся в причастности к киберпреступлениям, Tornado Cash был заблокирован в соответствии с Исполнительным указом №13696 (Executive Order 13694), направленным на ограничение распространения киберпреступности.
Несколько дней назад OFAC получил новую информацию о киберпреступлениях со стороны Tornado Cash. В частности, как сообщается, смарт-контракты сервиса были использованы для сокрытия источника средств, украденных Lazarus Group в марте 2022 г. Lazarus Group, при этом, был включен в санкционный список как организация, контролируемая Главным разведывательным управлением КНДР.
Принимая во внимание новые данные о совершенных преступлениях, OFAC упразднил предыдущий санкционный статус сервиса и сразу же вновь ввел санкции в отношении Tornado Cash в соответствии с двумя Исполнительными указами 📄 – обозначенным ранее указом №13696, а также указом №13722 - за его роль в содействии вредоносной кибератаке, а также поддержку правительства КНДР.
Аналогично иным онлайн-сервисам, подозревающимся в причастности к киберпреступлениям, Tornado Cash был заблокирован в соответствии с Исполнительным указом №13696 (Executive Order 13694), направленным на ограничение распространения киберпреступности.
Несколько дней назад OFAC получил новую информацию о киберпреступлениях со стороны Tornado Cash. В частности, как сообщается, смарт-контракты сервиса были использованы для сокрытия источника средств, украденных Lazarus Group в марте 2022 г. Lazarus Group, при этом, был включен в санкционный список как организация, контролируемая Главным разведывательным управлением КНДР.
Принимая во внимание новые данные о совершенных преступлениях, OFAC упразднил предыдущий санкционный статус сервиса и сразу же вновь ввел санкции в отношении Tornado Cash в соответствии с двумя Исполнительными указами 📄 – обозначенным ранее указом №13696, а также указом №13722 - за его роль в содействии вредоносной кибератаке, а также поддержку правительства КНДР.
U.S. Department of the Treasury
U.S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash
WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder more than $7 billion worth of virtual currency since its creation in 2019. This…
👍2
РЖД повторно обратилось в Совет ЕС по поводу отмены европейских ограничительных мер.
Напомним, что РЖД находится в ограничениях ЕС по запрету на сделки по торговле ценными бумагами РЖД.
В пресс-релизе отмечается, что отсутствие ответа от на запрос в течение более чем трех месяцев может "свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам".
❓как запрет на торговлю ЦБ относится к гражданам РФ не совсем понятен (как будто раньше давали скидки на билеты при торговле акциями РЖД)
Во-вторых, Совет ЕС не связан никакими процедурными правилами по срокам ответа.
Также напомню, что РЖД очень ловко использует поправки в АПК, предоставляющее право выбирать суды РФ независимо от договорных оговорок по выбору форума по разрешению спора.
Может тогда предложить РЖД подать в российский суд на Совет ЕС и принудить предоставить ответ в течение 3-х дней?
#compliancepractice #sanctions #EU
Напомним, что РЖД находится в ограничениях ЕС по запрету на сделки по торговле ценными бумагами РЖД.
В пресс-релизе отмечается, что отсутствие ответа от на запрос в течение более чем трех месяцев может "свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам".
❓как запрет на торговлю ЦБ относится к гражданам РФ не совсем понятен (как будто раньше давали скидки на билеты при торговле акциями РЖД)
Во-вторых, Совет ЕС не связан никакими процедурными правилами по срокам ответа.
Также напомню, что РЖД очень ловко использует поправки в АПК, предоставляющее право выбирать суды РФ независимо от договорных оговорок по выбору форума по разрешению спора.
Может тогда предложить РЖД подать в российский суд на Совет ЕС и принудить предоставить ответ в течение 3-х дней?
#compliancepractice #sanctions #EU
👍5👎3😁1🤔1
Британский OFSI 🇬🇧 опубликовал 10 ноября отчёт за 2021-2022 г.
Основные факты:
✅ За этот период OFSI выдало 33 общие лицензии, 42 новых и 107 специальных лицензий с поправками, большинство из которых связано с санкциями в отношении Ливии.
✅ За первые 6 месяцев конфликта между РФ и Украиной было получено 642 заявки на получение лицензии. OFSI будет отдавать приоритет заявкам на получение лицензии, если «есть вопросы, связанные с личными основными потребностями или которые считаются имеющими особое стратегическое, экономическое или административное значение», а также лицензии на оказание гуманитарной помощи.
✅ С 22 февраля по 22 октября 2022 года OFSI сообщило, что замороженные средства в размере 18,39 млрд фунтов стерлингов принадлежат лицам, находящимся под санкциями Великобритании в отношении России (по сравнению с 44,5 млн фунтов стерлингов в сентябре 2021 года), и 76000 фунтов стерлингов в результате антитеррористических санкций Великобритании.
✅ OFSI получило 236 сообщений о нарушениях санкций.
✅ В период с февраля по август 2022 года 1271 физическое и юридическое лицо было включено в список российских режимов.
✅OFSI наложило 2 денежных штрафа, а также предупредительные письма и «другие меры принуждения».
✅ К концу 2022 года количество сотрудников OFSI увеличится до 100 сотрудников.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
Основные факты:
✅ За этот период OFSI выдало 33 общие лицензии, 42 новых и 107 специальных лицензий с поправками, большинство из которых связано с санкциями в отношении Ливии.
✅ За первые 6 месяцев конфликта между РФ и Украиной было получено 642 заявки на получение лицензии. OFSI будет отдавать приоритет заявкам на получение лицензии, если «есть вопросы, связанные с личными основными потребностями или которые считаются имеющими особое стратегическое, экономическое или административное значение», а также лицензии на оказание гуманитарной помощи.
✅ С 22 февраля по 22 октября 2022 года OFSI сообщило, что замороженные средства в размере 18,39 млрд фунтов стерлингов принадлежат лицам, находящимся под санкциями Великобритании в отношении России (по сравнению с 44,5 млн фунтов стерлингов в сентябре 2021 года), и 76000 фунтов стерлингов в результате антитеррористических санкций Великобритании.
✅ OFSI получило 236 сообщений о нарушениях санкций.
✅ В период с февраля по август 2022 года 1271 физическое и юридическое лицо было включено в список российских режимов.
✅OFSI наложило 2 денежных штрафа, а также предупредительные письма и «другие меры принуждения».
✅ К концу 2022 года количество сотрудников OFSI увеличится до 100 сотрудников.
#compliancepractice #sanctions #OFSI
👍4🔥2
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇷🇺 МИД России ввел запрет на въезд в Россию двухсот граждан США. Среди них отставные и действующие чиновники, эксперты, представители НКО и др. Несколько наблюдений:
1. МИД прямо обозначает принятые меры термином "санкции". Сами фигуранты списка называются "закрытники". Общее число "закрытников" в списке по ссылке в заявлении составляет 1073. Теперь их будет 1273. Долгое время российская сторона избегала использовать понятия "санкции" применительно к своим ограничительными мерам. В российском законодательстве они обозначались "мерами воздействия", а также "специальными экономическими мерами". В Указе Президента РФ № 252 от 3 мая с.г. понятие "санкции" уже использовалось. То есть понятие постепенно входит в наш официальный лексикон. Термин "закрытники" пока все-таки остается частью сленга.
2. Указано, что санкции вводятся на основе взаимности. От себя добавим, что обозначенная взаимность непропорциональна. США наряду с визовыми запретами зачастую применяют блокирующие финансовые санкции. Именно они наносят наиболее чувствительный ущерб. У России есть правовой механизм введения аналогичных мер. Но они в данном случае не использовались. Логика здесь есть. Рубль не является столь же распространенным средством платежей, как доллар. То есть заморозка активов граждан США в РФ и запрет на транзакции с ними большой погоды не сделают. Но тогда взаимность все равно выходит не в нашу пользу.
3. Не совсем понятно, почему в общем списке до сих пор числится Джон Маккейн. При том, что там же указано, что скончался он в 2018 г. Какой смысл закрывать въезд в РФ покойному? То же касается еще пары человек.
4. Как мы знаем, США приводят обоснования включения тех или иных лиц в свои списки. Происходит это нерегулярно. Но в целом отражается в пресс-релизах. В случае ЕС такие обоснования приводятся, хотя некоторые из них и вызывают, мягко скажем, недоумение. Использование практики обоснования наших санкций могло бы быть полезным. Чтоб люди знали, за что их. И что делать не нужно, чтобы не попасть. Впрочем, в заявлении приводится общий критерий: лица, вовлеченные "в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1838239/
1. МИД прямо обозначает принятые меры термином "санкции". Сами фигуранты списка называются "закрытники". Общее число "закрытников" в списке по ссылке в заявлении составляет 1073. Теперь их будет 1273. Долгое время российская сторона избегала использовать понятия "санкции" применительно к своим ограничительными мерам. В российском законодательстве они обозначались "мерами воздействия", а также "специальными экономическими мерами". В Указе Президента РФ № 252 от 3 мая с.г. понятие "санкции" уже использовалось. То есть понятие постепенно входит в наш официальный лексикон. Термин "закрытники" пока все-таки остается частью сленга.
2. Указано, что санкции вводятся на основе взаимности. От себя добавим, что обозначенная взаимность непропорциональна. США наряду с визовыми запретами зачастую применяют блокирующие финансовые санкции. Именно они наносят наиболее чувствительный ущерб. У России есть правовой механизм введения аналогичных мер. Но они в данном случае не использовались. Логика здесь есть. Рубль не является столь же распространенным средством платежей, как доллар. То есть заморозка активов граждан США в РФ и запрет на транзакции с ними большой погоды не сделают. Но тогда взаимность все равно выходит не в нашу пользу.
3. Не совсем понятно, почему в общем списке до сих пор числится Джон Маккейн. При том, что там же указано, что скончался он в 2018 г. Какой смысл закрывать въезд в РФ покойному? То же касается еще пары человек.
4. Как мы знаем, США приводят обоснования включения тех или иных лиц в свои списки. Происходит это нерегулярно. Но в целом отражается в пресс-релизах. В случае ЕС такие обоснования приводятся, хотя некоторые из них и вызывают, мягко скажем, недоумение. Использование практики обоснования наших санкций могло бы быть полезным. Чтоб люди знали, за что их. И что делать не нужно, чтобы не попасть. Впрочем, в заявлении приводится общий критерий: лица, вовлеченные "в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1838239/
👍6😁4👎1