Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил о разработке законопроекта запрещающего использования анонимных компаний в Латвии. В реальности это означает беспрецедентное решение, изменяющее всю архитектуру отмывания денег в Европе. По очень острожным расчетам, Латвии придётся отказаться от использования в своей финансовой системе €5 млрд, принадлежащих нерезидентам Латвии. Предпосылками для такого решения стали целый ряд резонансных скандалов, связанных с коррупцией и использованием латвийских банков для отмывания грязных денег из стран бывшего СССР: расследование OCCRP Russian and Moldavian Laundromats, уголовное дело по подозрению в получении взятки главой ЦБ Латвии Илмаром Римшевичем, рекомендация FinCEN (регулятора AML в США) по включению латвийского банка ABLV в список финусреждений, подозреваемых в отмывании денег. Из 15 банков, ведущих деятельность в Латвии, 11 банков ориентированы на нерезидентов и активно используют shell companies. Запрет на их создание автоматически ведёт к блокированию основного канала проникновения грязных денег из постсоветского пространства в страны ЕС. И это хорошо.

Про ролик с Антоном Поминовым из опер-слил https://news.1rj.ru/str/operdrain/10482 и 338 https://news.1rj.ru/str/go338/11169 По технической стороне все более или менее ясно — два человека, которые, двигаются как бы на шарнирах как в компьютерной игре, очевидно вмонтированы в лобовое стекло автомобиля (аналогичный видеоприём разбирал блогер Шарий в отношении Саакашвили https://youtu.be/zMdlb9LCzZ8)
По морально-этической стороне вопроса тоже понятно — «Трансперенси» встречающиеся на подземной стоянке для получения денег, или Антон Поминов (который на велосипеде в офис ездит пока снег не выпадет, а зимой на метро) за рулём «Ауди» — это все нацелено на слабоумную, к сожалению, аудиторию.
Зато я кажется знаю, почему этот ролик изготовили и поместили в телеграм-каналы, и если я прав, расследование будет ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ. Следите за Трансперенси!

двоюродные племянники Владимира Путина:
1) Михаил Шеломов работал в госкомпании "Совкомфлот" и владеет активами на $573 млн;
2) Роман Путин - служил в ФСБ, был на госслужбе в Рязанской и Новосибирской областях, возглавлял Putin Consulting;
3) Михаил Путин войдет в правление «Газпрома».

Намибия: Российский олигарх и белые северные носороги.

Российский олигарх Сардаров выкупил себе 30 тыс гектаров земли в Намибии и построил там себе охотничье ранчо. Посмотрите что из этого вышло.

http://telegra.ph/Namibiya-Rossijskij-oligarh-i-belye-severnye-nosorogi-03-23

Российский офицер ГРУ, представлявшийся хакером Guccifer 2.0. и взломавший сервера Демократической партии США, забыл включить свой VPN и оставил реальный IP в твиттере, - пишет The DailyBeast. Оставленный IP был привязан к штабу ГРУ на ул.Гризодубовой в Москве. https://amp.thedailybeast.com/exclusive-lone-dnc-hacker-guccifer-20-slipped-up-and-revealed-he-was-a-russian-intelligence-officer

Что ж Владимир Путин провозгласил «Новый курс», обещал прорыв и перемены. Тогда обратим внимание, что Государственная Дума не хочет этих перемен и дело тут не в «Слуцкий-гейт», а в зарубежной недвижимости.

С сентября 2017 года без ответа со стороны Вячеслава Володина остается обращение Трансперенси Интернешнл относительно недвижимости такого парламентария, как Андрей Голушко.

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Голушко владеет во Франции юридическим лицом - гражданским обществом по управлению недвижимостью LA CHAPELLE. Согласно выписке, полученной на сайте Судебной канцелярии Франции 5 марта 2018 года, общество создано для покупки элитного дома с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.

Собственно сам элитный дом с бассейном, так приглянувшийся Андрею Голушко из «Единой России».

Два депутата Калининградской областной думы от «Единой России» Владислав Дорофеев и Леонид Степанюк владеют бизнесом в Чехии. Депутатов должны лишить мандатов, но калининградская прокуратура пока не приняла мер прокурорского реагирования. https://rugrad.eu/news/1030754/

Двоюродный племянник Владимира Путина. Не надо стесняться.

Совет директоров "Газпрома" назначил Михаила Путина заместителем председателя правления

Следователи вскрыли застарелый коррупционный гнойник в Центральном банке.
Тверской райсуд Москвы передано уголовное дело в отношении экс-президента ХК “Империо групп” Анны Резник. Бывшей супруги экс-главы департамента банковского надзора ЦБ Алексея Плякина. Она обвиняется в получении в 2015 году в Транскапиталбанке заведомо невозвратного кредита в размере 75 млн руб.
В число заемщиков строительного холдинга Резник помимо Транскапиталбанка входят обанкротившийся Внешпромбанк и банк «Хованский». Общий размер требований кредиторов к «Империо групп» составляет 3 млрд руб. 
Схема очень похожа на модифицированную форму взятки супруге за то, что Плякин не замечал нарушений в банках.
Этот центробанкстер прославился дружбой с любителем Rolls Royce Алексеем Алякиным. Последний скупал доли в банках, которые быстро погибали. Среди его покупок были банки-мертвецы: МАСТ-банка, Юникорбанка, Интеркапитал-банка, «Окский», «АБ-финанс», «Пушкино», «Кедр». @banksta

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начиная с 2012 года выплатила $262 млн 53-м заявителям о коррупции и финансовых преступлениях. В России даже нет закона защищающего заявителей о фактах коррупции. Денег за сообщения о коррупции в России не платят, но зато иногда на российских заявителей возбуждают уголовные дела или даже сажают в тюрьмы.

Новый привет шлют богатым россиянам из Лондона. Фронтмены иностранных компаний-пустышек, используемые для того, чтобы скрыть настоящего владельца лондонской недвижимости, могут оказаться в тюрьме сроком на два года или подвергнуться значительным штрафам.
Британское Правительство объявило о новых расширении субъектов уголовного преследования в четверг, опубликовав планы принятия законопроектов на лето 2018 года. Это означает, что если найдётся крайне прозорливый чиновник, который решится записать недвижимое имущество в Великобритании на своего троюродную брата, то троюродный брат за подобную помощь может оказаться за решёткой. Только поддающийся идентификации объём российских инвестиций в британскую недвижимость оценивается в 0,9-1.1£ млрд, £729 млн инвестировано через инвестиционную программу Tier 1 Golden Visa Programme, гарантирующую получение гражданства для инвестора и членов его семьи.

Издание The Insider выяснило, что с 2016 г Институт мировых цивилизаций – вуз, созданный Жириновским – получает финансирование из Евросоюза. Институт вновь получит €100 тыс от Еврокомиссии. Одна из цитат Жириновского «Евросоюз — это сумасшедший дом, мы их всех будем лечить!»
https://theins.ru/politika/95363

Компанией-оператором ТРЦ «Зимняя вишня», по всей видимости, является компания входящая в холдинг KDV. На сайте ТРЦ «Зимняя вишня», в разделе "отдел аренды", в качестве контактного лица указана Юлия Новоселова. Электронная почта Юлии yu.novoselova@kdvm.ru.
Несмотря на то, что веб-сайт kdvm.ru сейчас не доступен, он зарегистрирован на компанию ООО «КДВ - групп», собственником которой числится ОАО «КДВ». Холдинг КДВ - один из крупнейших производителей снеков и кондитерских изделий в России. Самые известные бренды KDV «Три корочки», чипсы «Хрустящий картофель», «Кириешки», «BeerKa». Холдинг также работает в ритейле супермаркеты «Ярче!» и в сфере спортивной индустрии, проект «Кенгуру». Владельцем и контролирующим лицом холдинга является долларовый миллиардер Денис Штенгелов. Выписки из Росреестра показывают, что ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» на текущий момент является владельцем значительных площадей по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленина, д.35 (адрес ТРЦ «Зимняя вишня»). Сейчас ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» не раскрывает информацию о своих владельцах, однако последние данные (март 2016 года) говорят, что 100% компании принадлежало ОАО «КДВ», а значит Денису Штенгелову. Что касается упоминаемой всеми компании ООО «Зимняя Вишня», то взгляните на ее баланс и станет понятно, что это в лучшем случае управляющая компания, нанимающая охрану и обеспечивающая уборку.

Основатель «КДВ Групп» Денис Штенгелов отказался отвечать, владеет ли он ТЦ «Зимняя вишня». За него отвечает Росреестр - почти 4000 кв.м в ТЦ владеет его компания "Кемеровский кондитерский комбинат".

«Ведомости» спустя 10 часов после публикации информации о Денисе Штенгелове, как о владельце ТЦ «Зимняя вишня» в этом телеграмм канале, подтверждают информацию через свои источники:

«Ритейлеры, чьи магазины работали в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», подписывали договор аренды площадей с Кемеровским кондитерским комбинатом, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников сетей-арендаторов. Два консультанта в сфере недвижимости сообщили «Ведомостям», что владелец ТЦ - структура «КДВ групп».

Кемеровский кондитерский комбинат входит в «КДВ групп». Это один из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Среди брендов компании - «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др. Основной бенефициар компании - ее основатель Денис Штенгелов. Головной офис компании - в Томске». Источник: https://www.vedomosti.ru/amp/d569486ea3/business/articles/2018/03/26/754882-kirieshek-zimnyaya-vishnya

Собственник сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов также является владельцем супермаркетов "ЯРЧЕ!"

От продавца семечек в Томске до главного конкурента Pepsi в России — c конечного владельца ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова можно было бы писать биографию образцового российского self-made миллиардера. В интервью он объяснял свой успех тем, что никогда ничего не планирует и не пишет бизнес-планов.

https://thebell.io/milliard-na-suharikah-i-biznes-v-avstralii-chto-izvestno-o-vladeltse-sgorevshego-v-kemerovo-tts/

Бывшему премьер-министру Италии, 81-летнему Сильвио Берлускони миланским судом предъявлены обвинения, на этот раз в том том, что он, как утверждается, заплатил взятки за ложные свидетельские показания в суде четырём девушкам, которые тоже проходят по уголовному делу, как получатели взяток. Всем друзьям Владимира Путина приходится не сладко. Николя Саркози – под уголовным делом, Герхард Шрёдер – под массированной медиа-атакой, у Сильвио Берлускони уже второе уголовное дело.

Сайт холдинга КДВ-групп, принадлежащего российскому миллиардеру Денису Штенгелову, который оказался собственником сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" перестал функционировать [http://kdv-group.com]. Где искать миллиардера Штенгелова расскажу чуть позже. Не переключайтесь.