Следователи вскрыли застарелый коррупционный гнойник в Центральном банке.
Тверской райсуд Москвы передано уголовное дело в отношении экс-президента ХК “Империо групп” Анны Резник. Бывшей супруги экс-главы департамента банковского надзора ЦБ Алексея Плякина. Она обвиняется в получении в 2015 году в Транскапиталбанке заведомо невозвратного кредита в размере 75 млн руб.
В число заемщиков строительного холдинга Резник помимо Транскапиталбанка входят обанкротившийся Внешпромбанк и банк «Хованский». Общий размер требований кредиторов к «Империо групп» составляет 3 млрд руб. 
Схема очень похожа на модифицированную форму взятки супруге за то, что Плякин не замечал нарушений в банках.
Этот центробанкстер прославился дружбой с любителем Rolls Royce Алексеем Алякиным. Последний скупал доли в банках, которые быстро погибали. Среди его покупок были банки-мертвецы: МАСТ-банка, Юникорбанка, Интеркапитал-банка, «Окский», «АБ-финанс», «Пушкино», «Кедр». @banksta

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начиная с 2012 года выплатила $262 млн 53-м заявителям о коррупции и финансовых преступлениях. В России даже нет закона защищающего заявителей о фактах коррупции. Денег за сообщения о коррупции в России не платят, но зато иногда на российских заявителей возбуждают уголовные дела или даже сажают в тюрьмы.

Новый привет шлют богатым россиянам из Лондона. Фронтмены иностранных компаний-пустышек, используемые для того, чтобы скрыть настоящего владельца лондонской недвижимости, могут оказаться в тюрьме сроком на два года или подвергнуться значительным штрафам.
Британское Правительство объявило о новых расширении субъектов уголовного преследования в четверг, опубликовав планы принятия законопроектов на лето 2018 года. Это означает, что если найдётся крайне прозорливый чиновник, который решится записать недвижимое имущество в Великобритании на своего троюродную брата, то троюродный брат за подобную помощь может оказаться за решёткой. Только поддающийся идентификации объём российских инвестиций в британскую недвижимость оценивается в 0,9-1.1£ млрд, £729 млн инвестировано через инвестиционную программу Tier 1 Golden Visa Programme, гарантирующую получение гражданства для инвестора и членов его семьи.

Издание The Insider выяснило, что с 2016 г Институт мировых цивилизаций – вуз, созданный Жириновским – получает финансирование из Евросоюза. Институт вновь получит €100 тыс от Еврокомиссии. Одна из цитат Жириновского «Евросоюз — это сумасшедший дом, мы их всех будем лечить!»
https://theins.ru/politika/95363

Компанией-оператором ТРЦ «Зимняя вишня», по всей видимости, является компания входящая в холдинг KDV. На сайте ТРЦ «Зимняя вишня», в разделе "отдел аренды", в качестве контактного лица указана Юлия Новоселова. Электронная почта Юлии yu.novoselova@kdvm.ru.
Несмотря на то, что веб-сайт kdvm.ru сейчас не доступен, он зарегистрирован на компанию ООО «КДВ - групп», собственником которой числится ОАО «КДВ». Холдинг КДВ - один из крупнейших производителей снеков и кондитерских изделий в России. Самые известные бренды KDV «Три корочки», чипсы «Хрустящий картофель», «Кириешки», «BeerKa». Холдинг также работает в ритейле супермаркеты «Ярче!» и в сфере спортивной индустрии, проект «Кенгуру». Владельцем и контролирующим лицом холдинга является долларовый миллиардер Денис Штенгелов. Выписки из Росреестра показывают, что ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» на текущий момент является владельцем значительных площадей по адресу: г. Кемерово, пр-т Ленина, д.35 (адрес ТРЦ «Зимняя вишня»). Сейчас ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» не раскрывает информацию о своих владельцах, однако последние данные (март 2016 года) говорят, что 100% компании принадлежало ОАО «КДВ», а значит Денису Штенгелову. Что касается упоминаемой всеми компании ООО «Зимняя Вишня», то взгляните на ее баланс и станет понятно, что это в лучшем случае управляющая компания, нанимающая охрану и обеспечивающая уборку.

Основатель «КДВ Групп» Денис Штенгелов отказался отвечать, владеет ли он ТЦ «Зимняя вишня». За него отвечает Росреестр - почти 4000 кв.м в ТЦ владеет его компания "Кемеровский кондитерский комбинат".

«Ведомости» спустя 10 часов после публикации информации о Денисе Штенгелове, как о владельце ТЦ «Зимняя вишня» в этом телеграмм канале, подтверждают информацию через свои источники:

«Ритейлеры, чьи магазины работали в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», подписывали договор аренды площадей с Кемеровским кондитерским комбинатом, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников сетей-арендаторов. Два консультанта в сфере недвижимости сообщили «Ведомостям», что владелец ТЦ - структура «КДВ групп».

Кемеровский кондитерский комбинат входит в «КДВ групп». Это один из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России. Среди брендов компании - «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др. Основной бенефициар компании - ее основатель Денис Штенгелов. Головной офис компании - в Томске». Источник: https://www.vedomosti.ru/amp/d569486ea3/business/articles/2018/03/26/754882-kirieshek-zimnyaya-vishnya

Собственник сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов также является владельцем супермаркетов "ЯРЧЕ!"

От продавца семечек в Томске до главного конкурента Pepsi в России — c конечного владельца ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова можно было бы писать биографию образцового российского self-made миллиардера. В интервью он объяснял свой успех тем, что никогда ничего не планирует и не пишет бизнес-планов.

https://thebell.io/milliard-na-suharikah-i-biznes-v-avstralii-chto-izvestno-o-vladeltse-sgorevshego-v-kemerovo-tts/

Бывшему премьер-министру Италии, 81-летнему Сильвио Берлускони миланским судом предъявлены обвинения, на этот раз в том том, что он, как утверждается, заплатил взятки за ложные свидетельские показания в суде четырём девушкам, которые тоже проходят по уголовному делу, как получатели взяток. Всем друзьям Владимира Путина приходится не сладко. Николя Саркози – под уголовным делом, Герхард Шрёдер – под массированной медиа-атакой, у Сильвио Берлускони уже второе уголовное дело.

Сайт холдинга КДВ-групп, принадлежащего российскому миллиардеру Денису Штенгелову, который оказался собственником сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" перестал функционировать [http://kdv-group.com]. Где искать миллиардера Штенгелова расскажу чуть позже. Не переключайтесь.

@russica2 Калининград, Новый Калининград

В распоряжении «Коммерсанта» оказались слайды, презентации, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольства Великобритании озаглавленые как, «Длинный список враждебных действий России» и включающий 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Лондон причисляет к таковым. Первый из них — «убийство в ноябре 2006 года Александра Литвиненко», еще одного российского перебежчика, который умер от отравления полонием. Далее идут «DDoS-атаки на интернет Эстонии» в 2007 году, «вторжение в Грузию», «оккупация Крыма», «дестабилизация Украины», сбитый над Донбассом «Боинг» MH-17, «взлом Бундестага», «вмешательство в выборы в США», «попытка организации переворота в Черногории», «кибератака на датское Министерство обороны» и «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Венчает этот ряд «отравление Сергея и Юлии Скрипаль» в марте 2018 года.

Зять российского миллиардера Германа Хана («Альфа-групп») Алекс Ван дер Зваан сообщил сведения о том, что «советник предвыборного штата Дональда Трампа Ричард Гейтс находился в тесном контакте с бывшим офицером ГРУ Константином Килимкиным, который поддерживал связи с российской разведкой вплоть до 2016 года», – об этом сообщается в документах суда округа Колумбия. До этого же времени Килимкин возглавлял украинский офис компании Davis Manafort International LLC, принадлежащей руководителю перевыборного штаба Трампа Полу Манафорту, и занимался PR-консультированием «Партии Регионов» и «Оппозиционного блока».
Источник: https://assets.documentcloud.org/documents/4424919/3-27-18-US-Sentencing-Memo-Van-Der-Zwaan.pdf

В 17:45 (Мск) комитет по международным делам Парламента Великобритании будет обсуждать меры, которые должны быть приняты Правительством страны с целью противодействия поступления в Великобританию средств вырученных от коррупции в России. В качестве экспертов-свидетелей приглашены: выдворенный из России британский журналист Люк Хардинг, пишущий о российских элитах в The Guardian; Роман Борисович, автор фильма «From Russia with cash» и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков. Как я понимаю - будет онлайн.
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/foreign-affairs-committee/inquiries1/parliament-2017/inquiry7/

Ещё обнаружился один влиятельный лоббист «Северного потока». Бывший министр финансов Австрии Ханс Йорг Шеллинг нанят Газпромом, в частности, для реализации проекта Nord Stream 2.

Российский антидопинговый центр RUSADA помогал использовать запрещенные препараты группе армянских тяжелоатлетов для завоевания олимпийских медалей в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.

Семь членов национальной команды по тяжелой атлетике, включая двух медалистов, предоставили репортерам OCCRP подробную информацию о взаимодействии с Григорием Родченковым. Глава антидопингового агентства Армении спортивный чиновник из соседней Грузии также беседовали с журналистами и предоставили дополнительную информацию о сотрудничестве с Москвой.

Уважаемый @banksta по указанному вами адресу во Флориде 11158 NW 80 LN
Doral, FL 33178 следов 1-го зампреда ЦБ РФ Шевцова найти не удалось. Есть только HERNANI A MENDEZ.

​​У друга сидельца-министра Алексей Улюкаева, зампреда ЦБ Сергея Швецова и его жены (тоже сотрудница ЦБ) обостряется положение прямо во время борьбы за места в правительства. В интернете распространяется его переписка (не ручаемся, что достоверная) В ней размещено несколько документов, которые якобы подтверждают, что он не только остается владельцем недвижимости в Канкуне (Amar Ammara, кондоминиум Puerta Del Mar) Мексике, но и сдает квартиру в Барселоне и хочет купить новую. Также Швецов владеет несколькими домами в США, Флорида. Один из них по адресу 11158 NW 80th Ln выставлен на продажу за $500000 @banksta

Как проверить цирк?

АО «БалтСтрой» реставрировал и Цирк Чинизелли в Санкт-Петербурге. Один из инженеров субподрядной фирмы, работавшей с «БалтСтроем» на этом объекте, утверждает, что нарушения в реставрации появились еще на этапе рабочей проектной документации. «Я работал на этом объекте в сентябре 2015 года, — рассказал NT специалист по противопожарной безопасности, — к нам пришел главный инженер заказчика и в принудительном порядке убеждал нас переделать конфигурации дымоудаления на арене — потому что некрасиво». Убедил. «Красивое дымоудаление», по словам собеседника NT, в случае пожара может стоить жизни первым пяти рядам зрителей. Цирк Чинизелли открылся 15 декабря 2015 года. Идут представления.

https://newtimes.ru/articles/detail/109256/

В Великобритании проверят 700 инвестиционных виз «Tier 1 visa», которые выдали россиянам за 2008-2015 годы. Получатели этого документа обязались инвестировать 2 млн фунтов стерлингов в экономику Великобритании. Об этом сообщил Bloоmberg со ссылкой на главу британского МВД Эмбер Радд.

Проверки коснутся только тех, кто получил визы до 2016 года, потому что в этот год была ужесточены условия получения, и выдача снизилась на 84%. Контроль нужен, как пояснил Радд, так как этой услугой могли воспользоваться коррупционеры.